Ухвала

від 04.05.2023 по справі 554/1211/23

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 04.05.2023Справа № 554/1211/23 Провадження № 1-кс/554/5333/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання заступника керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 62023170010000041 від28.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023170010000041 від28.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на адресу ТУ ДБР у м.Полтаві надійшла заява ГО «Європейський культурний центр» про можливе скоєння кримінального правопорушення посадовими особами 116-тої окремої бригади територіальної оборони ( НОМЕР_1 ОБрТрО, в/ч НОМЕР_2 ) кадрового формування Сил територіальної оборони Збройних сил України у Полтавській області, що перебуває у складі Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сил ТрО, які за попередньою змовою із посадовими особами Полтавської обласної ради та Управління майном Полтавської обласної ради та їх сприяння, прийняли на баланс житлові побутові модулі типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9889980грн., які фактично не відповідають вимогам тендерної документації.

Встановлено, що 16.11.2022 року за результатами електронної закупівлі UA-2022-10-27-003459-a між Управлінням майном Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ 24386961) та ТОВ «Смарт лайт електрик» (код ЄДРПОУ 40073320) укладено договір № 39/03-22. На постачання житлових побутових модулів типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9 889 980 грн.

Згідно вказаного вище договору, вартість одного модулю повинна складати 494 499,60 грн. Всього відповідно договору ТОВ «Смарт лайт електрик» (код ЄДРПОУ 40073320) повинно поставити на адресу Управління майном Полтавської обласної ради 20 модулів.

За своїми технічними та якісними характеристиками житловий модуль повинен мати певні характеристики.

Проведеними оглядами вказаних контейнерів встановлено нанесені раніше та зафарбовані маркування, що свідчить про те, що всупереч вимогам тендерної документації, поставлені контейнери є не новими, а вживаними (виробництва компанії Borchard Lines LTD, Bevis Marks House, Bevis Marks House, 24 Bevis Marks, London EC3A 7JB, Великобритания). Крім того, встановлено, що більшість контейнерів перебувають у незадовільному стані (багато слідів іржі, пошкодження поверхні стін у вигляді великих вм`ятин).

При цьому, проведеним аналізом відкритих джерел інформації встановлено, що вартість одного 20-ти футового морського контейнера б/в не перевищує 100 тис. грн. Також згідно отриманої інформації у вказані морські контейнери умисно встановлено устаткування та обладнання низької якості та вартості, використано неякісні матеріали для улаштування як зовні, так і з середини контейнера.

Під час виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, першим оперативним відділом ТУ ДБР у м. Полтаві встановлено, що крім ТОВ «Смарт лайт електрик» житлові модулі, що виготовлені з 20-футових морських контейнерів, на адресу Управління майном Полтавської обласної ради поставляло ТОВ «Інтерпром-трейд» (код ЄДРПОУ 380195421), статутний капітал 1000 грн., основний вид діяльності - оптова неспеціалізована торгівля, юридична адреса: Полтавська область, м. Полтава, провулок Рибальський, 16-А, кв. 37.

Також, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерпром-трейд» (код ЄДРПОУ 380195421), під час якого встановлено, що зазначене вище підприємство 02.09.2022 року, 05.09.2022 року, 08.09.2022 року, 20.09.2022 року, 29.09.2022 року та 03.10.2022 року придало товарно-матеріальні цінності, а саме: модульні будинку тип «Житловий», тип «Бліндаж», тип «Санітарно-технічний». Вказані товарно-матеріальні цінності було придбано у ТОВ «Термастіл ЛСТК» (код ЄДРПОУ 40950713) (основний вид діяльності: виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, холодне штампування та лиття; оптова торгівля металами та металевими рудами та інше), зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Зіньківська, 52.

Проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «Термастіл ЛСТК» (код ЄДРПОЇ 40950713) встановлено, що зазначене вище підприємство придбало 02.09.2022 року та 06.09.2022 року 20 одиниць 20-футових бувших у вживанні морських контейнерів у ТОВ «Укрремконтейнерсервіс» (код ЄДРПОУ 42913521), юридична адреса: Одеська область, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 15-Г. Сума придбання з ПДВ за одну одиницю 20-футового бувшого у вживанні морського контейнера склала 76 тис. грн. В подальшому, ТОВ «Термастіл ЛСТК» (код ЄДРПОУ 40950713) здійснює відображення в своїй фінансовій документації продаж модульних будинків типу «Бліндаж», «Житловий» на адресу ТОВ «Інтерпром-трейд» (код ЄДРПОУ 380195421) за ціною вже 342 700 грн. та «Санітарно-технічний» за ціною 483 000 грн. При цьому, під час проведених оглядів зазначених модульних будинків типу «Бліндаж» та «Житловий» встановлено, що вони мають значні металеві пошкодження, обладнані зсередини будівельними, вентиляційними та електричними комплектуючими, що мають невелику вартість, а деякі зроблені кустарним способом (засоби для обігріву приміщення - піч типу «Буржуйка»).

Крім того, проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «Інтерпром-трейд» (код ЄДРПОУ 380195421) за 2022 рік встановлено, що основним контрагентом вказаного товариства є ТОВ «Ауді-Центр-Полтава». В нього здійснювалося нібито придбання різноманітного асортименту автомобільних запчастин, які потім нікому не реалізовувалися. В подальшому, здійсненим аналізом фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства встановлено, що протягом тривалого часу 2022року ТОВ «Інтерпром-трейд» (код ЄДРПОУ 380195421) не здійснило жодної фінансово-господарської операції.

Разом із тим, встановлено, що ТОВ «Інтерпром-трейд» (код ЄДРПОУ 380195421) протягом 3-4 кварталів 2022 року намагався показати реалізацію на адресу ТОВ «Полтавський ЗБО» (код ЄДРПОУ 42880659) та ТОВ «35588329» (код ЄДРПОУ 35588329) товарів, які ним раніше не були придбані (ознака так званої «податкової ями»). Проте реєстрація всіх податкові накладних підприємства заблокована ГУ ДПС в Полтавській області. Єдиними операціями, які не було заблоковані ГУ ДПС в Полтавській області, є операції з взаємодії з Управлінням майном Полтавської обласної ради. Після вказаних операцій фінансова діяльність відповідно даних IC «Податковий блок» відсутня. Таким чином, маються ознаки фіктивності господарської діяльності зазначеного вище підприємства.

Вказані вище факти можуть свідчити про реалізацію схеми з розкрадання бюджетних грошових коштів через збільшення ціни продажу товарно-матеріальних цінностей шляхом залучення «підприємства - прокладки», тобто підприємства, яке по суті ніяких робіт не виконувало та послуг не надавало, але за його допомогою штучно збільшило ціну товару через «нібито» покращення його характеристик, якого насправді не відбувалося.

01.02.2023 призначено комплексу судову експертизу, до проведення якої залучено експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім.Засл. проф. М.С.Бокаріуса».

28.03.2023 експертами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса» складено клопотання про надання додаткових вихідних даних, необхідних для проведення судової комплексної експертизи № 5161/5162/5218 від 28.01.2023, яке надіслано органу досудового розслідування для забезпечення виконання.

Так, в ході проведення досудового розслідування, 02.05.2023, ст. слідчим-криміналістом першого слідчого відділу (з дислокацією ум.Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.04.2023 у справі №554/1211/23, проведено обшук обшук приміщень, що використовуються ТОВ «ТЕРМАСТІЛ ЛСТК», та розташовані за адресою м. Полтава, вул. Зінківська, 52, під час проведення якого виявлено та вилучено документи.

Постановою слідчого від 02.05.2023 вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

Власником вилучених під час обшуку документів є ТОВ «ТЕРМАСТІЛ ЛСТК».

Прокурор в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українипрокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №62023170010000041 від28.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на майно вилучене 02.05.2023 під час проведення обшуку приміщень ТОВ «ТЕРМАСТІЛ ЛСТК», що розташовані за адресою м.Полтава, вул. Зінківська, 52, асаме на наступні документи:

1.Договір поставки №30/08-4310/1 від 30.08.2022 між ТОВ «ТЕРМАСТІЛ ЛСТК» та ТОВ «Інтерпром-Трейд» на 3 арк., Додаток №1 до Договору №30/08-4310/1 від 30.08.2022 Специфікація на 1 арк., Додаток №1 до Договору №30/08-4310/1 від 30.08.2022 ПАСПОРТ Модульний будинок Тип «Житловий» на 3 арк.;

2.Проект «ТОВ «ТЕРМАСТІЛ ЛСТК» Будівництво тимчасової будівлі Бліндаж Основний комплект креслень марки ФО 4310-1-ФО» на 9 арк.;

3.Видаткова накладна №ЛСТПо-000089 від 03.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №ЛСТПо-0077 від 13.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №ЛСТПо-0078 від 13.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №ЛСТПо-0079 від 13.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №ЛСТПо-0080 від 13.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №ЛСТПо-0081 від 13.10.2022 на 1 арк.; Договір зберігання майна №03/10-4310/1 від 03.10.2022 на 3 арк., Додаток №1 до Договору №03/10-4310/1 від 03.10.2022 Акт приймання-передачі на 1 арк.;

4.Видаткова накладна №ТПрРн 008776 від 13.09.2022 на 1 арк.;

5.Видаткова накладна №П-ПД-003228/04 від 16.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-ПД-01739 від 16.09.2022 на 1 арк.;

6.Видаткова накладна №П-ПД-003228/03 від 13.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-ПД-01825 від 13.09.2022 на 1 арк.;

7.Видаткова накладна №П-ПД-002966/01 від 05.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-ПД-01541 від 05.09.2022 на 1 арк.;

8.Видаткова накладна №К0000000128 від 13.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №РК128 від 13.09.2022 на 1 арк.;

9.Видаткова накладна №300 від 23.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №300 від 23.09.2022 на 1 арк.;

10.Видаткова накладна №РНPLA-000000315 від 11.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №300 від вересня 2022 на 1 арк.;

11.Видаткова накладна №102 від 06.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р102 від 06.09.2022 на 1 арк.;

12.Видаткова накладна №104 від 06.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р104 від 06.09.2022 на 1 арк.;

13.Видаткова накладна №105 від 06.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р105 від 06.09.2022 на 1 арк.,

14.Видаткова накладна №106 від 06.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р106 від 06.09.2022 на 1 арк.,

15.Видаткова накладна №107 від 07.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р107 від 07.09.2022 на 1 арк.,

16.Видаткова накладна №108 від 08.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р108 від 08.09.2022 на 1 арк.,

17.Видаткова накладна №110 від 08.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р110 від 08.09.2022 на 1 арк.,

18.Видаткова накладна №111 від 09.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р111 від 09.09.2022 на 1 арк.,

19.Видаткова накладна №112 від 09.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р112 від 09.09.2022 на 1 арк.,

20.Видаткова накладна №113 від 09.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р113 від 09.09.2022 на 1 арк.,

21.Видаткова накладна №П-00001378 від 09.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-00001378 від 09.09.2022 на 1 арк.,

22.Видаткова накладна №П-00001401 від 12.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-00001401 від 12.09.2022 на 1 арк.,

23.Видаткова накладна №П-00001445 від 16.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-00001445 від 16.09.2022 на 1 арк.,

24.Видаткова накладна №ТП-рРн-008766 від 13.09.2022 на 1 арк.;

25.Видаткова накладна №тдРн-0000622 від 16.09.2022 на 1 арк.;

26.Видаткова накладна №ТП-рРн-009638 від 28.09.2022 на 1 арк.;

27.Видаткова накладна №ТП-рРн-009507 від 26.09.2022 на 1 арк.;

28.Видаткова накладна №ТП-рРн-009318 від 22.09.2022 на 1 арк.;

29.Видаткова накладна №К0000000129 від 13.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №РК129 від 13.09.2022 на 1 арк.,

30.Видаткова накладна №К0000000131 від 13.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №РК131 від 13.09.2022 на 1 арк.,

31.Видаткова накладна №К0000000133 від 13.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №РК133 від 13.09.2022 на 1 арк.,

32.Видаткова накладна №К0000000134 від 13.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №РК134 від 13.09.2022 на 1 арк.,

33.Видаткова накладна №ППЛ-0002520 від 05.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №3520 від 05.09.2022 на 1 арк.,

34.Видаткова накладна №ППЛ-0002518 від 05.09.2022 на 1 арк.;

35.Видаткова накладна №ППЛ-0002519 від 05.09.2022 на 1 арк.;

36.Видаткова накладна №ППЛ-0002627 від 12.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №3556 від 12.09.2022 на 1 арк.;

37.Видаткова накладна №РН-0000266 від 08.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0000000266 від 08.09.2022 на 1 арк.;

38.Видаткова накладна №204 від 19.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р204 від 19.09.2022 на 1 арк.;

39.Видаткова накладна №246 від 22.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р246 від 22.09.2022 на 1 арк.;

40.Видаткова накладна №П-ПД-003236/01 від 12.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-ПД-01571 від 12.09.2022 на 1 арк.;

41.Видаткова накладна №П-ПД-002753/01 від 05.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-ПД-01542 від 05.09.2022 на 1 арк.;

42.Видаткова накладна №П-ПД-003210/01 від 08.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-ПД-01563 від 08.09.2022 на 1 арк.;

43.Видаткова накладна №П-ПД-003174/01 від 08.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-ПД-01562 від 08.09.2022 на 1 арк.;

44.Видаткова накладна №П-ПД-003228/02 від 12.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-ПД-01574 від 12.09.2022 на 1 арк.;

45.Видаткова накладна №П-ПД-003259/01 від 12.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-ПД-01570 від 12.09.2022 на 1 арк.;

46.Видаткова накладна №1037 від 12.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р1037 від 12.09.2022 на 1 арк.;

47.Видаткова накладна №200 від 16.09.2022 на 1 арк., Акт отримання вантажу А-16600000248493 від 22.09.20222 на 1 арк.;

48.Видаткова накладна №29004969904 від 14.09.2022 на 1 арк.;

49.Видаткова накладна №26945 від 16.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р26945 від 16.09.2022 на 1 арк.;

50.Видаткова накладна №1082 від 22.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р1082 від 22.09.2022 на 2 арк.;

51.Видаткова накладна №1091 від 26.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р1091 від 26.09.2022 на 2 арк.;

52.Видаткова накладна №25160 від 05.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р25160 від 05.09.2022 на 1 арк.;

53.Видаткова накладна №26603 від 14.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р26603 від 14.09.2022 на 1 арк.;

54.Видаткова накладна №26113 від 12.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р26113 від 12.09.2022 на 1 арк.;

55.Видаткова накладна №1017 від 12.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р1017 від 12.09.2022 на 2 арк.;

56.Видаткова накладна №1018 від 12.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р1018 від 12.09.2022 на 2 арк.;

57.Видаткова накладна №1027 від 14.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р1027 від 14.09.2022 на 2 арк.;

58.Завірені копії статутних документів ТОВ «ТЕРМАСТІЛ ЛСТК» на 22 арк.;

59.Довідка ТОВ «ТЕРМАСТІЛ ЛСТК» про наявність обладнання, що використовується під час виконання робіт на 1 арк.;

60.Видаткова накладна №133649 від 05.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №120564 від 05.09.2022 на 1 арк.;

61.Видаткова накладна №134156 від 07.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №120655 від 07.09.2022 на 1 арк.;

62.Видаткова накладна №ППЛ-0002705 від 16.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №3578 від 16.09.2022 на 1 арк.;

63.Видаткова накладна №10261 від 06.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №10261 від 06.09.2022 на 1 арк.;

64.Видаткова накладна №10434 від 08.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №10434 від 08.09.2022 на 1 арк.;

65.Видаткова накладна №11028 від 19.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №11028 від 20.09.2022 на 1 арк.;

66.Видаткова накладна №П-ПД-003228/01 від 09.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-ПД-01569 від 09.09.2022 на 1 арк.;

67.Видаткова накладна №П-ПД-003430/01 від 20.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №П-ПД-01601 від 20.09.2022 на 1 арк.;

68.Видаткова накладна №РН-0167 від 05.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №РН-0167 від 05.09.2022 на 1 арк.;

69.Видаткова накладна №26116 від 12.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р26116 від 12.09.2022 на 1 арк.;

70.Видаткова накладна №27720 від 21.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р27720 від 21.09.2022 на 1 арк.;

71.Видаткова накладна №27854 від 22.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р27854 від 22.09.2022 на 1 арк.;

72.Видаткова накладна №1026 від 09.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №Р1026 від 09.09.2022 на 1 арк.;

73.Видаткова накладна №ТПрРн-009115 від 20.09.2022 на 1 арк.;

74.Видаткова накладна №ТПрРн-009195 від 20.09.2022 на 1 арк.;

75.Видаткова накладна №ТПрРн-009596 від 27.09.2022 на 1 арк.;

76. Разовий договір №17 на перевезення вантажів автомобільним транспортним від 13.10.2022 на 1 арк.;

77.Разовий договір №18 на перевезення вантажів автомобільним транспортним від 13.10.2022 на 1 арк.;

78.Разовий договір №19 на перевезення вантажів автомобільним транспортним від 13.10.2022 на 1 арк.;

79.Разовий договір №20 на перевезення вантажів автомобільним транспортним від 13.10.2022 на 1 арк.;

80.Разовий договір №21 на перевезення вантажів автомобільним транспортним від 17.10.2022 на 1 арк.;

81.Разовий договір №22 на перевезення вантажів автомобільним транспортним від 17.10.2022 на 1 арк.;

82.Разовий договір №23 на перевезення вантажів автомобільним транспортним від 17.10.2022 на 1 арк.;

83.Належним чином завірені копії сертифікатів та ліцензій на 6 арк.;

84.Копії кредитного договору №4999 від 20.05.2021 всього 7 арк., додаток №1 до даного договору на 1 арк., платіжна інструкція №12940 від 27.09.2022 на 1 арк.;

85.Копії кредитного договору №5000 від 20.05.2021 всього 7 арк., додаток №1 до даного договору на 1 арк., платіжна інструкція №12938 від 27.09.2022 на 1 арк.;

86.Копії платіжних доручень від 28.10.2022 №11105, №11107, №11108, №11109, №11110, №11111, №11112, №11113, №11114, №11116, №11117, №11118, №11119, №11106, №11104 на 1 арк. кожна;

87.Акт №ТПрПо 000087 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0089 від 11.10.2022 на 1 арк.;

88.Акт №ТПрПо 000088 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0090 від 11.10.2022 на 1 арк.;

89.Акт №ТПрПо 000089 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0091 від 11.10.2022 на 1 арк.;

90.Акт №ТПрПо 000090 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0092 від 11.10.2022 на 1 арк.;

91.Акт №ТПрПо 000091 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0093 від 11.10.2022 на 1 арк.;

92.Акт №ТПрПо 000092 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0094 від 12.10.2022 на 1 арк.;

93.Акт №ТПрПо 000093 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0095 від 12.10.2022 на 1 арк.;

94.Акт №ТПрПо 000094 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0096 від 12.10.2022 на 1 арк.;

95.Акт №ТПрПо 000095 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0097 від 12.10.2022 на 1 арк.;

96.Акт №ТПрПо 000096 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0098 від 14.10.2022 на 1 арк.;

97.Акт №ТПрПо 000097 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0099 від 14.10.2022 на 1 арк.;

98.Акт №ТПрПо 000098 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0100 від 14.10.2022 на 1 арк.;

99.Акт №ТПрПо 000099 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0101 від 14.10.2022 на 1 арк.;

100.Акт №ТПрПо 000100 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0102 від 14.10.2022 на 1 арк.;

101.Акт №ТПрПо 000101 на 1 арк., ТТН №ЛСТПо 0103 від 14.10.2022 на 1 арк.;

102.Акт №ТПрПо 000084 на 1 арк.;

103.Оборотно-сальдова відомість по рахунку №361 - загальна з контрагентом ТОВ «ІНТЕРПРОМ ТРЕЙД» на 1 арк.;

104.Оборотно-сальдова відомість по рахунку №361 - розгорнута з контрагентом ТОВ «ІНТЕРПРОМ ТРЕЙД» на 1 арк.;

105.Копії документів щодо оплати ТОВ «ТЕРМАСТІЛ ЛСТК» податків та електроенергії на 5 арк.;

106.Довідка щодо виплати заробітної плати працівникам на 1 арк. - власником яких є ТОВ «ТЕРМАСТІЛ ЛСТК».

Місцем зберігання вказаного майна, після проведення необхідних експертних досліджень визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1