Ухвала
від 09.05.2023 по справі 757/18686/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18686/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

09 травня 2023 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора про проведення обшуку офісних, виробничих, нежитлових приміщень за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Млинівська, 18, які належать на праві власності ТОВ Фірма «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 31430823), ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , ТОВ «СЛОБНЕСТ» (код ЄДРПОУ 33082394), Територіальна громада міста Рівного (код ЄДРПОУ 34847334), ТОВ «ІБК «РЕГІОН» (код ЄДРПОУ 30946920), ПП «Західний приватний архів» (код ЄДРПОУ 39043408), ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 НОМЕР_3 , ТОВ «АВТОІМПЕРІЯ-М» (код ЄДРПОУ 38012504), ТОВ «РІФ» (код ЄДРПОУ 24176519), СП «Рівненський ремонтно-монтажний комбінат» (код ЄДРПОУ 01739629), ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 , за місцем знаходження ТОВ «РВА» (код ЄДРПОУ 44894663).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 110-2, частиною 3 статті 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За отриманою інформацією встановлено, що ряд суб`єктів господарської діяльності засновники та учасниками яких є резиденти Російської Федерації та можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано інформацію стосовно можливої причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень фактичних власників (резидентів Російської Федерації) та службових осіб ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105).

Указом Президента України від 19.10.2022 №726/2022 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», серед іншого, відносно ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» застосовано обмежувальні заходи, зокрема:

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

- заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона здійснення правочинів з нерухомим майном суб`єкта та його основними фондами).

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано відомості щодо зміни структури власності ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105) в різний період період часу.

Так, єдиним одноособовим власником статутного капіталу ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» є компанія-нерезидент ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (UNAKO ASSET MANAGEMENT LIMITED), зареєстрована на території країни вільно-економічної зони з послабленим валютно-фінансовим контролем Республіки Кіпр.

Відповідно до поданих офіційних документів стосовно ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» до центру надання адміністративних послуг у місті Рівному станом на 01.10.2021 до структури власності товариства, володіючи часткою в розмірі 100 % статутного капіталу входить компанія-нерезидент ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, яка у свою чергу належить фізичним та юридичним особам в різному відсотковому відношенні, зокрема ОСОБА_18 (Республіка Естонія) - 17,14 %, ОСОБА_19 (Російська Федерація) - 9,71 %, ОСОБА_20 (Російська Федерація) - 2,04 %, ОСОБА_21 (Російська Федерація) - 7,43 %, ОСОБА_22 (Російська Федерація) - 0,9 %, ОСОБА_23 (Російська Федерація) - 0,82 %, ОСОБА_24 (Російська Федерація) - 7,75 %, ОСОБА_25 (Російська Федерація) - 9,71 %, ОСОБА_26 (Королівство Великої Британії і Північної Ірландії) - 7,43 %, ОСОБА_27 (Російська Федерація) - 7,43 %, Ariadne Finance LTD (Республіка Маршаллові острови) - 3,84 %, Virtus Holding S.A. (Республіка Панама) - 3,84 %, Infinity Financial Services LTD (Республіка Маршаллові острови) - 7,67 %, Bellvory foundation (благодійний фонд) (Республіка Панама) - 14,29 %.

Вказане також підтверджується свідоцтвом НЕ 163869 від 27.09.2021, виданим відділом реєстратора компаній та офіційного ліквідатора Нікосія Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості (Кіпр).

У подальшому, після військового вторгнення Російської Федерації на територію України, з метою приховування фактичних власників - резидентів Російської Федерації, 20.04.2022, компанія-нерезидент ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД змінила акціонерів.

При цьому, варто зазначити, що передача акцій відбулася 20.04.2022, а лист-запит від імені генерального директора ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» датований від 13.04.2022.

Так, відповідно до структури власності ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА» станом на 25.07.2022 входив єдиний власник статутного капіталу - ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, власником акцій якого значаться: Infinity Financial Services LTD (Республіка Маршаллові острови) - 7,67 %, Bellvory foundation (благодійний фонд) (Республіка Панама) - 14,29 %, ОСОБА_28 (Республіка Естонія) - 43,75 %, ОСОБА_26 (Королівство Великої Британії і Північної Ірландії) - 34,29 %.

У ході огляду інформації з відкритих джерел установлено, що на території Російської Федерації здійснює господарську діяльність ТОВ «Високовольтний союз» (ІПН 6679063918, ОГРН 1156670000630, Свердловська область, м. Єкатеринбург, вул. Торгова, буд. 2, офіс 210), основним видом діяльності якого є Оптова торгівля виробничим електротехнічним обладнанням, машинами, апаратурою і матеріалами. Серед засновників вказаного товариства значаться наступні особи: ТОВ «НТЕАЗ-Електрик» - 31,1 %, ОСОБА_10 - 27,5 %, ОСОБА_11 - 15,2 %, ОСОБА_12 - 11,7 %, ОСОБА_13 - 11,7 %, ОСОБА_14 - 1,9 %.

Також на території Російської Федерації здійснює господарську діяльність ТОВ «Юнако-Інвест» (ІПН 6674156037, ОГРН 1056605214665, Свердловська область, м. Єкатеринбург, вул. Чернишевського, буд. 7, офіс 1221), серед засновників якого значаться наступні особи: ОСОБА_11 - 17 %, ОСОБА_15 - 17%, ОСОБА_12 - 17 %, ОСОБА_10 - 17 %, ОСОБА_13 - 17 %, ОСОБА_14 - 14 %.

Тобто, фактичними власниками ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА» (Україна), ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (Кіпр), а також ТОВ «Високовольтний союз» (РФ), ТОВ «Юнако-Інвест» (РФ) є одні особи.

Оглядом офіційних сторінок в мережі інтернет http://www.rzva.ua/ru/index.htm (ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА») та https://www.vsoyuz.com (ТОВ «Високовольтний союз») установлено, що вказані мають подібну структуру, однакове оформлення, однакову продукцію, у тому числі використовують однакові зображення для продукції заводів.

Відповідно до інформації розміщеної за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що до топ-менеджерів групи компаній «ЮНАКО» входять ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 .

Крім того установлено, що один із фактичних власників ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА», учасників ТОВ «Високовольтний союз» (РФ), ТОВ «Юнако-Інвест» (РФ) ОСОБА_15 являвся у 2021-2022 роках генеральним директором АО «Уральський компресорний завод» (ІПН 7706665049, ОГРН 1077758383295), Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Естонська, 6), основним замовником якого є Міноборони Росії.

Основним видом економічної діяльності ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА» є виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.

Серед основних контрагентів ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА» можна виділити ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ПАТ «Одесаобленерго», ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Українська укрзалізниця» та ін.

Фактично ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА» здійснює господарську діяльність у сфері критичної інфраструктури, а саме забезпечення товарами та послугами компаній енергетичної промисловості.

Отже, здійснюючи управління ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА» фактичні власники - резиденти Російської Федерації мають доступ до об`єктів компаній енергетичної промисловості України. При цьому вказані особи продовжують здійснювати господарську діяльність на території Російської федерації, тим самим здійснюють фінансування бюджету держави агресори, тобто можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім цього встановлено, що ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105) пов`язане з ТОВ «РВА» (код ЄДРПОУ 44894663) оскільки у різні періоди часу у вказаних товариств був один власник - ОСОБА_17 та зазначені товариства здійснюють спільну діяльність ¬- Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «РВА» (код ЄДРПОУ 44894663) за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Млинівська, 18 з метою відшукання та вилучення наступних предметів і документів:

- документів з інформацією щодо організації та проведення незаконних дій зі зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України;

- документів за період 2021-2023 роки по фінансово-господарським взаємовідносинам, а саме: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, надання послуг, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження та інші), банківські картки, SWIFT платежі та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «РВА» (код ЄДРПОУ 44894663) з ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105), ТОВ «Високовольтний союз» (ІПН 6679063918), ТОВ «Юнако-Інвест» (ІПН 6674156037), юридичними особами ¬- нерезидентами;

- оборотно-сальдових відомостей по рахункам за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));

- оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов`язань (клас 4), Довгострокові зобов`язання (клас 5), Поточні зобов`язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));

- аналізів рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));

- документів щодо вчинення правочинів щодо рухомого та нерухомого майна належного ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105), ТОВ «РВА» (код ЄДРПОУ 44894663) з додатками до них за період 2022-2023 роки;

- документів щодо реєстрації, перереєстрації, виключення зі складу учасників товариства та включення до складу учасників товариства, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105);

- копій договорів укладених за результатами проведення тендерних процедур з ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ПАТ «Одесаобленерго», ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Українська залізниця» та інших, а також копій документів наданих ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» (код ЄДРПОУ 34704105) для участі у процедурах закупівлі, що проводилися вказаними товариствами;

- електронних носіїв інформації, мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем;

- статутних і реєстраційних документі, печаток юридичних осіб, незареєстрованих за вказаною адресою;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів інших суб`єктів господарської діяльності, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, на яких готувалась указана вище документація, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів, інших засобів зв`язку, на яких може зберігатись зазначена вище документація, речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

За даними Державного реєстру речових прав офісні, виробничі, нежитлові приміщення, земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві власності ТОВ Фірма «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 31430823), ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , ТОВ «СЛОБНЕСТ» (код ЄДРПОУ 33082394), Територіальна громада міста Рівного (код ЄДРПОУ 34847334), ТОВ «ІБК «РЕГІОН» (код ЄДРПОУ 30946920), ПП «Західний приватний архів» (код ЄДРПОУ 39043408), ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 НОМЕР_3 , ТОВ «АВТОІМПЕРІЯ-М» (код ЄДРПОУ 38012504), ТОВ «РІФ» (код ЄДРПОУ 24176519), СП «Рівненський ремонтно-монтажний комбінат» (код ЄДРПОУ 01739629), ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення зазначених вище предметів і документів, які містять відомості про діяльність зазначених підприємств, які мають значення для досудового розслідування і будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий суддя, що з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати доказове значення в ході досудового розслідування та судового розгляду, підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення електронних носіїв інформації, мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, на яких готувалась указана вище документація, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів, інших засобів зв`язку, на яких може зберігатись зазначена вище документація, не підлягає задоволенню, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення інших предметів та документів, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022000000000281 на обшук офісних, виробничих, нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ТОВ Фірма «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 31430823), ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , ТОВ «СЛОБНЕСТ» (код ЄДРПОУ 33082394), Територіальна громада міста Рівного (код ЄДРПОУ 34847334), ТОВ «ІБК «РЕГІОН» (код ЄДРПОУ 30946920), ПП «Західний приватний архів» (код ЄДРПОУ 39043408), ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 НОМЕР_3 , ТОВ «АВТОІМПЕРІЯ-М» (код ЄДРПОУ 38012504), ТОВ «РІФ» (код ЄДРПОУ 24176519), СП «Рівненський ремонтно-монтажний комбінат» (код ЄДРПОУ 01739629), ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 , за місцем знаходження ТОВ «РВА» (код ЄДРПОУ 44894663), з метою відшукання та вилучення: