Ухвала

від 10.05.2023 по справі 754/6197/23

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1277/23

Справа № 754/6197/23

У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження №42023102030000018 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , 10.05.2023 звернулась до суду із клопотанням про проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Містіндустрія» по вул.Віто-Літовській, 14 у м. Києві у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102030000018 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання наведено, що службові особи КП «Київавтодор» код ЄДРПОУ 03359026, КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва» код ЄДРПОУ 04590234, КП «Київавтошляхміст» код ЄДРПОУ 03359018 шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «КП Шляхбуд Інвест» код ЄДРПОУ 41891921, ТОВ «Укртрансміст» код ЄДРПОУ 33778270 та іншими невстановленими особами, здійснили можливе привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом декларування в ланцюгу постачання безтоварних операцій із підприємствами, що містять ознаки транзитності та фіктивності, зокрема з ТОВ «Селеніт Актив» та ТОВ «Київ Метал Плюс». Водночас, ТОВ «Селеніт актив» та ТОВ «Київ метал плюс» в якості постачальників ремонтної суміші Sika вказують ряд підприємств: ТОВ «Старлів» (код ЄДРПОУ 43830635), ТОВ «Текран» (код ЄДРПОУ 43921266), ТОВ «Профіскай» (код ЄДРПОУ 42548081), ТОВ «Сенкет» (код ЄДРПОУ 44127065), ТОВ «Грейстон трейд» (код ЄДРПОУ 43606656), ТОВ «Бертолокс груп» (код ЄДРПОУ 43393680), ТОВ «Промсервіс-конект» (код ЄДРПОУ 43830635), ТОВ «Мостобудівельне підприємство «МОСТОСТРОЙ» ( код ЄДРПОУ 31317397), ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330) які, в свою чергу, нібито закупили вказану суміш у ТОВ «ТК «ХЕВІ ІНК» (код ЄДРПОУ 41645170), яке містить ознаки фіктивності (закупівля продуктів харчування, відсутня закупівля ремонтної суміші Sika). Наведене дає підстави стверджувати, що місцевому бюджету заподіяні збитки, розмір яких встановлюються.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до розслідуваного кримінального правопорушення осіб, а також додаткових доказів, які підтверджують протиправну діяльність таких осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій, а саме обшуку за місцем знаходження ТОВ «Містіндустрія» по провулку Віто-Литовській, 14 у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання про проведення обшуку та наполягала на його задоволенні.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши позицію слідчого, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, житло, приміщення, де планується проведення обшуку, речі які плануються відшукати, вказано особу, якій належить житло, зазначені індивідуальні ознаки документів, які плануються відшукати, їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, міститься обґрунтування того, що доступ до документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій.

За наслідками виконання доручення в поряду ст.40 КПК України, співробітниками ГУ СБ України, встановлено, що фактичне місце розташування ТОВ «Містіндустрія» по провулку Віто-Литовському, 14 у м. Києві

Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності будівля за адресою: м. Київ, провулок Віто-Литовський, 14 на праві приватної власності належить - Товариству з додатковою відповідальністю «МЗБК», код ЄРДПОУ 01373986.

Слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, зокрема документів речей та предметів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, та можуть бути знищені особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності, що перебувають у володінні ТОВ «Містіндустрія», а тому клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №42023102030000018 від 07.02.2023 дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем знаходження ТОВ «Містіндустрія» ЄДРПОУ 42935330 по провулку Віто-Литовському,14 у м. Києві, яке на праві приватної власності належить Товариству з додатковою відповідальністю «МЗБК», код ЄРДПОУ 01373986, з метою відшукання та вилучення майна, яке має доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: оригінал договору поставки, додаткові угоди та додатки до нього, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти наданих послуг, рахунки фактури по операціях з ТОВ «Селеніт Актив» ЄДРПОУ 41715482, ТОВ "ПАЙПРОУД" (ЄРДПОУ 44542065), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕПРОТЕХ" (код ЄРДПОУ 44265935), ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄРДПОУ 44261752), ТОВ "КАЙРІНГ"(код ЄРДПОУ 44075473), ТОВ "АЛЬТАІР Ю ЕЙ 1" (код ЄРДПОУ 44028910), ТОВ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТЛАЙН" (код ЄРДПОУ 44015524), ТОВ "ВЕЛДМАРКЕТ" (код ЄРДПОУ 44006640), ТОВ "ЄВРОДРІТ" (код ЄРДПОУ 43973665), ТОВ "СТАЛЕВА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" (код ЄРДПОУ 43933528), ТОВ "ЮКОН МК" (код ЄРДПОУ 43903032), ТОВ " РОКЕТ ТІМ" (код ЄРДПОУ 43642432), ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "МЕТІЗ" (код ЄРДПОУ 43522812), ТОВ"ДОМ ОЙЛ ТРЕЙДІН" (код ЄРДПОУ 43484217), ТОВ "ІСО-ТРЕЙД" (код ЄРДПОУ 43463045), ТОВ "РЕНДАЛЛ"(код ЄРДПОУ 43389763), ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНА МЕХАНІЗАЦІЯ" (код ЄРДПОУ 43380687), ТОВ "УКРДПТІТРАНСБУД" (код ЄРДПОУ 43281040), ТОВ "П.Т.Б.М.ЮА" (код ЄРДПОУ 43223742), ТОВ "КОМПАНІЯ ДОЛЯ" (код ЄРДПОУ 43214921), ТОВ «ЛІТЕК ТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄРДПОУ 43208593), ТОВ "ЕНЕРДЖІ ГРУП ІНВЕСТ" (код ЄРДПОУ 43174140), ТОВ "ТАЙЛ-СЕРВІС"" (код ЄРДПОУ 43164174), ТОВ "Торговий дім "Сталеві канати" (код ЄРДПОУ 43125575), ТОВ "ЕКТАБУД ПРОФІТ" (код ЄРДПОУ 43114914), ТОВ "Навчально Виробнича Компанія "Меблевий Експерт" (код ЄРДПОУ 43098992), ТОВ "ЛІДЕРТУЛ" (код ЄРДПОУ 43035094), ТОВ "ГУДВЕЛД" (код ЄРДПОУ 43029599), ТОВ "МОРІЗ ЕНЕРГО"(код ЄРДПОУ 42994202), ТОВ "АГОРА ТЕХНОЗВАРКА" (код ЄРДПОУ 42976157), ТОВ «Містіндустіря» (код ЄРДПОУ 42935330) отримувало кошти з наступних підприємств, а саме : ТОВ "БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ», ТОВ "СНАБ ПОІНТ», ТЗОВ "ВМК", ТОВ "СИНЕРГІЯ МІСТ", ТОВ "Мостобудівельний загін №112", ПП "МЕЙДАН", ТОВ "СТАЛЬТАЙМ", ТОВ "Київська мостобудівельна компанія", ТОВ "Мостобудівельне підприємство "Мостострой", ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД", ТОВ "МІСТІНДУСТРІЯ", ТОВ "МОСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "КАЙРІНГ", ТОВ "МОСТОЗАГІН-55", ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ №1", ТОВ "ГРУПА "РІК" Представництво "Азвірт" ММС", ТОВ "УКРГЛОБАЛБУД", ТОВ "РТС ПЛЮС", ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ", ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНА МЕХАНІЗАЦІЯ", ТОВ "АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП", ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ, Представництво "Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті", ТОВ "ПБС", ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА", наказ про призначення директора, посадову інструкцію директора, платіжні банківські картки, мобільні телефони (смартфони) з сім-картками прив`язаними до банківських карток та банківських додатків ТОВ «Містіндустрія» (код ЄДРПОУ 42935330), оптичні та інші носії інформації, флеш-карти пам`яті, з`ємні флеш накопичувачі, жорсткі магнітні накопичувачі та диски, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування на яких може зберігатися договірна документація у цифровому вигляді, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, предмети, документи, договори та угоди, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, що необхідно для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та товарознавчих експертиз, для встановлення розміру матеріального збитку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1