Ухвала

від 24.04.2023 по справі 757/15181/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15181/23-к

У Х В А Л А

24 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників-адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,

розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливих важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25 , звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 за підозрою ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_24 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 01.06.2023 року, однак закінчити його до вказаної дати не можливо тому, що через особливу складність кримінального провадження № 12021152310000264 від 04.09.2021 року, необхідно виконати значний обсяг слідчих процесуальних дій, що потребує додаткового часу, у зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 року до шести місяців.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисники-адвокати ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та підозрювані ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 щодо задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходить до наступних висновків.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 за підозрою ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_24 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

01.03.2023 року ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

02.03.2023 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_15 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

11.04.2023 року ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

12.04.2023 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_16 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 01.05.2023 включно.

01.03.2023 року ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 209 КК України.

02.03.2023 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_17 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

01.03.2023 року ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 209 КК України.

03.03.2023 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_18 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

01.03.2023 року ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

03.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_19 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

01.03.2023 ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

03.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_20 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

01.03.2023 ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

01.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_21 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

01.03.2023 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190 КК України.

02.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_14 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

01.03.2023 ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

02.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_23 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

01.03.2023 ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

03.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_24 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

01.03.2023 ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

02.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_22 застосовано запобіжний захід у цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів.

Постановою заступника Генерального прокурора України від 10.04.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 року, до трьох місяців, тобто до 01.06.2023 року.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 4 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 255 КК України, є особливо тяжким злочином.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, обставини, які свідчать про достатність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 про підозру та його причетність до цієї події кримінального правопорушення, містяться у долучених до матеріалів клопотання даних.

Разом з тим, у клопотанні слідчий зазначив про необхідність провести наступний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи за результатами проведення НС(Р)Д, клопотання та постанови слідчого, ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду); звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «Герберт Лайт» (ЄДРПОУ 42728691), ТОВ «Авалон Експос» (ЄДРПОУ 44668069), ТОВ «Портагротрейд» (ЄДРПОУ 44250300), ТОВ «Трейдком Оптіма» (ЄДРПОУ 44475821), ТОВ «Вінер Трейд Компані» (ЄДРПОУ 42829435), ТОВ «Макссейл ЛТД» (ЄДРПОУ 44509703), ТОВ «Севнекс» (ЄДРПОУ 42137569), ТОВ «ТВК «Метсталь» (ЄДРПОУ 40060725), ТОВ «Ітан Трейд» (ЄДРПОУ 44789845), ТОВ «С-Транс» (ЄДРПОУ 25466691), ТОВ «Атлас-Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 42806444), ТОВ «Булон» (ЄДРПОУ 44851614), ТОВ «Австрія Систем» (ЄДРПОУ 44425241), ТОВ «АНПД» (ЄДРПОУ 43437324), ТОВ «Елко-ЛТД» (ЄДРПОУ 36206440), ТОВ «Фуд Трейд 2019» (ЄДРПОУ 42974668), ТОВ «Фруіт» (ЄДРПОУ 44585522), ТОВ «ТД «Поліхім» (ЄДРПОУ 38245607), ТОВ «НІК» (ЄДРПОУ 31305795), ТОВ «Євротех ЮА» (ЄДРПОУ 44842374), ТОВ «ТВК «Метсталь» (ЄДРПОУ 40060725), ТОВ «ВОФ Плантендієнст» (ЄДРПОУ 44770090), ТОВ «Байфуд Рітейл» (ЄДРПОУ 44848910), ТОВ «Ніка захід» (ЄДРПОУ 32893148), ТОВ «Строй Індустрія» (ЄДРПОУ 42919261), ТОВ «Тако-Агро Інвест» (ЄДРПОУ 44307812) та інших; звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» за усіма абонентськими номерами, що використовувалися як «фінансові» номери при підключенні сервісу «Клієнт-банк»; звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» за усіма абонентськими номерами та імеі-кодами мобільних терміналів, що були вилучені у підозрюваних, та їх зв`язків під час проведення обшуків. Провести аналіз отриманої інформації, встановити телефонні з`єднання підозрюваних під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; встановити та допитати осіб, що рахуються засновниками та директорами ТОВ «Герберт Лайт» (ЄДРПОУ 42728691), ТОВ «Авалон Експос» (ЄДРПОУ 44668069), ТОВ «Портагротрейд» (ЄДРПОУ 44250300), ТОВ «Трейдком Оптіма» (ЄДРПОУ 44475821), ТОВ «Вінер Трейд Компані» (ЄДРПОУ 42829435), ТОВ «Макссейл ЛТД» (ЄДРПОУ 44509703), ТОВ «Севнекс» (ЄДРПОУ 42137569), ТОВ «ТВК «Метсталь» (ЄДРПОУ 40060725), ТОВ «Ітан Трейд» (ЄДРПОУ 44789845), ТОВ «С-Транс» (ЄДРПОУ 25466691), ТОВ «Атлас-Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 42806444), ТОВ «Булон» (ЄДРПОУ 44851614), ТОВ «Австрія Систем» (ЄДРПОУ 44425241), ТОВ «АНПД» (ЄДРПОУ 43437324), ТОВ «Елко-ЛТД» (ЄДРПОУ 36206440), ТОВ «Фуд Трейд 2019» (ЄДРПОУ 42974668), ТОВ «Фруіт» (ЄДРПОУ 44585522), ТОВ «ТД «Поліхім» (ЄДРПОУ 38245607), ТОВ «НІК» (ЄДРПОУ 31305795), ТОВ «Євротех ЮА» (ЄДРПОУ 44842374), ТОВ «ТВК «Метсталь» (ЄДРПОУ 40060725), ТОВ «ВОФ Плантендієнст» (ЄДРПОУ 44770090), ТОВ «Байфуд Рітейл» (ЄДРПОУ 44848910), ТОВ «Ніка захід» (ЄДРПОУ 32893148), ТОВ «Строй Індустрія» (ЄДРПОУ 42919261), ТОВ «Тако-Агро Інвест» (ЄДРПОУ 44307812) При встановленні провести впізнання осіб, що супроводжували їх до банківських установ; призначити ряд судових експертиз, зокрема судові фоноскопічні, портретні, оціночні експертизи; після завершення проведення судових експертиз приєднати до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз; з урахуванням отриманих доказів повідомити про нову підозру ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим учасникам злочинної організації, стосовно яких будуть наявні достатні докази для її повідомлення; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № № 12021152310000264 від 04.09.2021 року, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Враховуючи, викладене слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 року, до п`яти місяців.

Керуючись, ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливих важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 року, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 року до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1