Ухвала

від 31.03.2023 по справі 757/7585/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7585/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЛЛЕТ ТАБАК», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/29776/22-к від 27.10.2022 року в межах кримінального провадження № 4202110000000207 від 23.03.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЛЛЕТ ТАБАК», (далі - власник майна, ТОВ «РОЛЛЕТ ТАБАК»), звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/29776/22-к від 27.10.2022 року в межах кримінального провадження № 4202110000000207 від 23.03.2021 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42021100000000207 від 23.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/29776/22-к від 27.10.2022 року накладено арешт грошові кошти ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 43162931), розміщені на рахунках, відкритих у відповідних банківських установах, а саме: ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6, - ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 43162931) № НОМЕР_1 ; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, - ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 43162931) № НОМЕР_2 ; АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, - ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 43162931) № НОМЕР_3 ; Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27, - ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 43162931) № НОМЕР_4 ; АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, - ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 43162931) № НОМЕР_5 , із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, відкриті у відповідних банківських установах. Разом з тим, при вирішенні питання про арешт рахунків прокурором не доведено причетність ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» та його посадових осіб до кримінального правопорушення, жодній посадовій особі ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» про підозру не оголошено, рахунки не відповідають критеріям речового доказу, відтак, арешт накладено не обгрунтовано та він підлягає скасуванню.

30.03.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

31.03.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 надійшли заперечення на клопотання.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що учасники процесу про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42021100000000207 від 23.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/29776/22-к від 27.10.2022 року накладено арешт грошові кошти ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 43162931), розміщені на рахунках, відкритих у відповідних банківських установах, а саме: ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6, - ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 43162931) № НОМЕР_1 ; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, - ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 43162931) № НОМЕР_2 ; АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, - ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 43162931) № НОМЕР_3 ; Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27, - ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 43162931) № НОМЕР_4 ; АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, - ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 43162931) № НОМЕР_5 , із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, відкриті у відповідних банківських установах.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що при вирішенні питання про арешт рахунків прокурором не доведено причетність ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» та його посадових осіб до кримінального правопорушення, жодній посадовій особі ТОВ «РОЛЛЕТ-ТАБАК» про підозру не оголошено, рахунки не відповідають критеріям речового доказу.

Разом з тим, у клопотанні про накладення арешту та запереченнях прокурора зазначено обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти на рахунках відповідають речовим доказам, 26.10.2022 року постановою прокурора вказані грошові кошти на рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021100000000207 від 23.03.2021.

Окрім того, до клопотання про скасування арешту майна не додано доказів що грошові кошти отримано законним шляхом.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/29776/22-к від 27.10.2022 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЛЛЕТ ТАБАК», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/29776/22-к від 27.10.2022 року в межах кримінального провадження № 4202110000000207 від 23.03.2021 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1