Ухвала

від 11.05.2023 по справі 757/14960/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14960/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «УКР-ОІЛ ТРЕЙД», ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000227 від 19.03.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

14.04.2023 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «УКР-ОІЛ ТРЕЙД», ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000227 від 19.03.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000227 від 19.03.2021 за ознаками ч. 2 ст. 204 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Адвокатське об`єднання «ТСТ» 28.02.2023 звернулось до процесуального керівника у кримінальному провадженні № 42021040000000227 з клопотанням про повернення вилученого майна. Дане клопотання було скеровано прокурором до слідчого у кримінальному провадженні для розгляду.

06 квітня 2023 року на адресу адвокатського об`єднання надійшов лист за підписом старшого слідчого в ОВС ОСОБА_6 про те, що кримінальне провадження за № 12020000000000907 від 22.09.2020 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України та надано копію постанови про закриття кримінального провадження. Також слідчим було відмовлено у поверненні зазначеного у клопотанні майна.

Представник власника майна вважає бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна незаконною, виходячи з наступного.

Так, раніше, у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000227 з метою відшукання доказів протиправної діяльності ТОВ «УКР-ОІЛ ТРЕЙД» та ОСОБА_4 було проведено обшук. А саме, 16.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено ємності із речовиною з запахом нафтопродукту, вантажні автомобілі з автопричепом-цистерна, а також виявлено та вилучено комп`ютерну техніку.

Після проведення обшуку слідчий звертався в суд з клопотанням про накладення арешту на частину вилученого майна.

16.04.2021 прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2021.

В ході обшуку виявлено та вилучено документи, що стосуються господарської діяльності підприємств, які винаймають офіси в даному приміщенні, печатки цих підприємств, картонні ящики, сегрегатори з кадровою документацією, грошові кошти в сумі 134 000 грн., пластикові пляшки з рідиною жовтого кольору а всього 440 найменувань (згідно переліку протоколу обшуку).

Процесуальний прокурор ОСОБА_7 звертався до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням щодо накладення арешту на майно вилучене під час обшуку.

Ухвалою слідчого судді від 28.04.2021 клопотання про накладення арешту було задоволено частково, накладено арешт на пластикові пляшки з рідиною жовтого кольору. В частині арешту грошових коштів відмовлено.

Як вбачається з вказаної ухвали арешт на решту майна та документів судом не накладався.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явилися, про місце і час розгляду скарги повідомлялися належним чином. Адвокат ОСОБА_3 на електронну суду направив заяву про розгляд скарги за його відсутності та долучив уточнення до скарги.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду скарги повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши скаргу, дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності слідчого/прокурора.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000227 від 19.03.2021 за ознаками ч. 2 ст. 204 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Адвокатське об`єднання «ТСТ» 28.02.2023 звернулось до процесуального керівника у кримінальному провадженні № 42021040000000227 з клопотанням про повернення вилученого майна. Дане клопотання було скеровано прокурором до слідчого у кримінальному провадженні для розгляду.

06 квітня 2023 року на адресу адвокатського об`єднання надійшов лист за підписом старшого слідчого в ОВС ОСОБА_6 про те, що кримінальне провадження за № 12020000000000907 від 22.09.2020 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України та надано копію постанови про закриття кримінального провадження. Також слідчим було відмовлено у поверненні зазначеного у клопотанні майна.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проте, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно під час обшуку має відношення до кримінального провадження .

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 08.07.2021, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, накладено у передбаченому законом порядку не було.

Слідчим суддею встановлено, що згідно постанови старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 від 07.03.2022 кримінальне провадження № 42021040000000227 від 19.03.2021 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, кримінальне провадження закрито, а тому скарга представника осіб, в інтересах яких подано скаргу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «УКР-ОІЛ ТРЕЙД», ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000227 від 19.03.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , або ішну уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021040000000227 від 19.03.2021 повернути майно та документи які зазначені в протоколі обшуку приміщення від 16.04.2021 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Республіканська будинок 41, всього 440 найменувань, на які судом арешт не накладено, а саме:

1. Договір оренди №07/02/01 від 07.02.2020, на 4 арк.;

2. Рахунок №143 від 18.11.2019 на 1 арк.;

3. Договір №346-19 про надання послуг від 01.11.2019, на 4 арк.;

4. Протокол узгодження послуг на ціни послуг по договору 3346-19 (додаток1) на 1 арк.;

5. Ліцензія №078692 серія АЖ, ТОВ «ТД АЛЬЯНС ОЙЛ» на 2 арк.;

6. Висновок експертиза №35589427.01.1158.19 на 3 арк.;

7. Акт прийому передачі науково-технічної документації від 10.10.2017 р. на 1 арк.;

8. Результати випробувань №220 від 14.12.2015на 1 арк.;

9. Результати випробувань №219 від 14.12.2015 на 1 арк. В двох екземплярах;

10. Результати випробувань № 221 від 14.12.20215 на 1 арк.;

11. Результати випробувань № 220 від 14.12.2015 на 1 арк.;

12. Рахунок № 290 від 10.12.2015 на 1 арк.;

13. Протокол випробувань №397 від 27.02.2019 на 1 арк.;

14. Протокол випробувань №395 , 396, 397, 396, 395 на 5 арк.;

15. Договір № ВЛ-2602 від 26.02.2015 на 2 арк.;

16. Технічні вимоги ТУУ 23914929.012-2000 на 1 арк.;

17. Результати випробувань №221 від 14.12.2015 на 1 арк.;

18. Договір № ИЛ-1012 від 10.12.2015 на 1 арк.;

19. Лист УкрТАТНафта №71/3-1051 від 17.06.2020 на 1 арк.;

20. Договір № ВЛ-2602 від 26.02.20219 на 2 арк.;

21. Накладна №3/0-0-1-0 від 06.07.2020 на 2 арк.;

22. Посадова інструкція директора код КП 1210.1на 3 арк.;

23. Наказ № 0207/1 на 1 арк.;

24. Ліцензія №с 990614201900596 на 2 арк.;

25. Ліцензія № 99061420191580 на 2 арк.;

26. Договір оренди № 046/2 від 04.01.2021 на 2 арк.;

27. Договір оренди 3 0401/9 від 04.01.2021 на 2 арк.;

28. Договір оренди № 0401/4 від 04.01.2021 на 2 арк.;

29. Договір оренди № 0401/8 від 04.01.2021 на 2 арк.;

30. Договір оренди № 0401/1 від 04.01.2021 на 2 арк.;

31. Договір оренди № 0401/6 від 04.01.2021 на 2 арк.;

32. Договір оренди № 0401/7 від 04.01.2021 на 2 арк.;

33. Договір оренди № 0401/3 від 04.01.2021 на 2 арк.;

34. Договір оренди № 03/05/01 від 03.05.2019 на 2 арк.;

35. Договір оренди № 03/05/01 від 03.05.2019 на 4 арк.;

36. Договір оренди № 03/05/01 від 03.05.2019 на 4 арк.;

37. Договір оренди № 03/05/01 від 03.05.2019 на 4 арк.;

38. Посадова інструкція директора підприємства Код КП 1210.1 на 3 арк.;

39. Ліцензія № 04030414202001961 на 2 арк.;

40. Видаткова накладна № 21 від 25.01.2021 на 1 арк.;

41. Паспорт якості № 728/718 на 1 арк.;

42. Товарно-транспортна накладна № 21 на 1 арк.;

43. Видаткова накладна № 28 від 26.01.2021 на 1 арк.;

44. Товаро-транспортна накладна № 28 від 26.01.2021 на 1 арк.;

45. Паспорт якості № 728/718 на 1 арк.;

46. Видаткова накладна № 32 від 05.02.2021 на 1 арк.;

47. ТТН № 32 від 05.02.2021 на 1 арк.;

48. Видаткова накладна № 43 від 17.02.2021 на 1 арк.;

49. ТТН № 43 від 17.02.2021 на 1 арк.;

50. Паспорт якості № 733/718 на1 арк.;

51. Видаткова накладна № 35 від 08.02.2021 на 1 арк.;

52. ТТН № 35 від 08.02.2021 на 1 арк.;

53. Висновок експертизи № 38158847.01.2 01-0281.18 на 4 арк.;

54. Висновок експертизи № 35589427.01.1160.19 на 4 арк.;

55. Висновок експертизи № 63.2 01.201-0923.16 на 11 арк.;

56. Висновок експертизи № 63.2 02.2 01-0924.16 на 13 арк.;

57. Висновок експертизи № 35589427.01.1160.19 на 4 арк.;

58. Електронні декларації №№ UА807170/2021/011166, UА807170/2021/011180, UА807170/2021/010428, UА8071701/2021/010499, UА807170/2021/007056, UА807170/2021/007058, UА807170/2021/006417, UА807170/2021/007898, UА807170/2021/007881, UА807170/2021/007351 на 2 арк.копія;

59. Аварійна карточка на 1 арк.;

60. Міжнародна ТТН № 444556 на 5 арк.;

61. Акт про проведення огляду №0019 на 1 арк.;

62. Акт № 19 взяття проб товарів від 23.02.2021 на 1 арк.;

63. Висновок № 1420003700-0142 на 4 арк.;

64. Рахунок-фактура № 000000051 від 20.02.2021 на 1 арк.в 3 екземплярах;

65. Декларація на товари № 10228010/200221/0069570 на 2 арк.;

66. Заява № 180201 від 18.02.2021 на 1 арк.;

67. Міжнародна ТТН № 444582 на 4 арк.;

68. Рахунок-фактура № 000000050 від 20.02.2021 на 1 арк. в 2 екз.;

69. Акт № 0020 від 23.02.2021 на 1 арк.;

70. Акт № 20 від 23.02.2021 на 1рк.;

71. Декларація на товар на 29 № 10228010/20221/0069575;

72. Аварійна картка на 1 арк.;

73. Паспорт безпеки 5 арк.;

74. Висновок № 1420003700-0143 на 4 арк.;

75. Міжнародна ТТН № 444559 на 3 арк.;

76. Рахунок-фактура № № 000000048 від 17.02.2021 на 1 арк. в екземплярах;

77. Висновок № 1420003700-0127 на 4 арк.;

78. Заява № 160201 від 16.02.2021 на 1 арк.;

79. Міжнародна ТТН № 475404 на 3 арк.;

80. Аркуш ДКД-ЕЕ №ИА807000.2021.903563 на 1 арк.;

81. Заява № 150201 від 15.02.2021 на 1 арк.;

82. Рахунок-фактура № 000000047 від 17.02.2021 на 1 арк.в 3 екземплярах;

83. Аркуш з описом «Перевозчик» ООО «АЛЬФА ТРЕЙ 77» на 1 арк.;

84. Аварійна картка на 1 арк.;

85. Висновок № 1420003700-0128 на 4 арк.;

86. Міжнародна ТТН А№ 444593 на 4 арк.:

87. Аварійна картка на 1 арк.;

88. Декларація на товар 1022801/120221/0055893 на 2 арк.;

89. Аркуш ДКД -ЕЕ № ИА 80700/2021.903266 на 1 арк.;

90. Рахунок-фактура № 000000044 від 12.02.2021 на 1 арк.в 3 екземплярах;

91. Заява № 110201 від 11.02.2021 на 1 арк.;

92. Міжнародна ТТН А №44553 на 3 арк.;

93. Аркуш ДКД ЕЕ № ИА807000.2021.903170 на 1 арк.;

94. Аварійна картка на 1 арк.;

95. Декларація на товар 10228010.120221.0054639 на 2 арк.;

96. Рахунок-фактура №000000043 від 12.02.2021 на 1 арк.;

97. Заява №100201 від 10.02.2021 на 1 арк.;

98. Міжнародна ТТН А № 444594 на 3 арк.;

99. Декларація на товари 1028010/100221/0050569 на 2 арк.;

100. Рахунок-фактура № 000000041 від 10.02.2021 на 1 арк. В 3 екземплярах;

101. Аварійна картка на 1 арк.;

102. Аркуш ДКД-ЕЕ № ИА 807000.2021 902938 на 1 арк.;

103. Картка № 7046 від 10.02.2021 на 1 арк;

104. Заява № 090202 від 09.02.2021 на 1 арк.;

105. Міжнародна ТТН А № 444592 на 4 арк.;

106. Рахунок-фактура № 000000040 від 09.02.2021 на 1 арк.в 3 екземплярах;

107. Аркуш ДКД-ЕЕ № ИА807000.2021 902782 на 1 арк.;

108. Заява № 090201 від 09.02.2021 на 1 арк;

109. Міжнародна ТТН А № 444549 на 4 арк.;

110. Аркуш ДКД-ЕЕ № ИА807000.2021 902785 на 1 арк.;

111. Рахунок-фактура № 000000039 від 09.02.2021 на 1 арк.в 3 екземплярах;

112. Аварійна картка на 1 арк.;

113. Декларація на товар 1028010/090221/0048537 на 2 арк.;

114. Заява № 080201 від 08.02.2021 на 1 арк.;

115. Міжнародна ТТН А № 444557 на 2 арк.;

116. Рахунок-фактура № 000000037 від 05.02.2021 на 1 арк.в 3 екземплярах;

117. Декларація на товар 1028010/090221/0043307 на 2 арк.;

118. Аварійна картка на 1 арк.;

119. Аркуш ДКД-ЕЕ № ИА807000.2021 902497 на 1 арк.;

120. Заява № 020201 від 02.02.2021 на 1 арк;

121. Акт здачі-прийняття робіт за підписом ОСОБА_9 на 1 арк.;

122. Документ 3 23/08-2019 від 23.08.2019 на 3 арк.;

123. Видаткова накладна № 371, 370, 368, 1531, 362, 1420, 389, 400, 276, 272 на 1 арк.копія;

124. Товаро-транспортна накладна № 371, 370, 368, 1531, Р362, 1420, Р389, Р400, Р372, 276, 272;

125. Рахунок на оплату 3375 від 13.11.2020 на 1 арк.;

126. Паспорт якості № 700/695 на 1 арк., № 714/695 на 1 арк., № 717 № 695 на 1 арк.;

127. Сертифікат сольвент кам`яновугільний від 04.10.202 на 1 арк.;

128. ТТН на випуск нафтопродуктів № 75, 41461,41439, 8176596, 81762231, 81742572, 81743953, 81744537 на 1 арк.копія;

129. Специфікація від 14.07.2020 на 1 арк.;

130. ТТН №№127, 518, 607, 605, Р80, РН-00000511, 460395, 460385 на 1 арк.;

131. Договір поставки № 091219-2П від 09.12.2019 на 4 арк.;

132. Паспорт якості № 663/656 на 1 арк.;

133. Видаткові накладні № 518, РН-0000511, 433,

134. Паспорт якості №3097 від 22.04.2020 на 1 арк.;

135. Паспорт якості різних вуглеводів № 86/20 на 1 арк.;

136. Акт від 01.04.2020 за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на 1 арк;

137. Акт відбору проб від 01.04.2020 на 1 арк.;

138. Оперативний звіт про завантаження з 11.05 01.04.2020 по 11.57 01.04.2020 на 1 арк.;

139. Акт відбору проби від 30.03.2020 на 1 арк.;

140. Акт від 30.03.2020 на 1 арк.;

141. Оперативний звіт про завантаження з 14.35 30.03.2020 по 15.23 30.03.2020 на 1 арк.;

142. Договір оренди № 0401/4 від 04.01.2021 на 2 арк.;

143. Договір № 66/20 від 21.09.2020 на 2 арк.;

144. Сертифікат відповідності № ИА.056.п.00070-18 на 1 арк.;

145. Паспорт якості № 349 від 08.06.2020 на 1 арк.;

146. Декларація про відповідність за підписом ОСОБА_14 на 1 арк.;

147. Сертифікат відповідності АА № 000348 на 1 арк.;

148. Паспорт № 657 на 1 арк.;

149. Декларація про відповідність за підписом ОСОБА_15 на 1 арк.;

150. Видаткова накладна № ТД 2103/02 від 21.03.2021р.на 1 арк.;

151. ТТН № ТД 2103/02 на 1 арк;

152. Видаткова накладна № ТД 2003/02 від 20.03.2021 на 1 арк;

153. ТТН № ТД 2003/02 на 1 арк;

154. Витяг з тимчасового реєстру податкових накладних №№ 401850, 401858, 40117111, 401787 на 1 арк.копіі;

155. Лист на адресу ПОГ «ПАРУС-МЕТИЗ» на 1 арк.;

156. Оборотно-сальдові відомості №201 за березень 2021 на 1 арк., № 361 за 1 кв.2021 на 1 арк.;

157. Залишок по складу на 1 квітня 2021 на 1 арк.;

158. Акти звірок за березень 2021 та з 01.03.2021-30.03.2021 на 2 арк.;

159. Накладна РВ № 015946 на 1 арк.

160. План ліквідації аварійних ситуацій установки по підготовці та розподілу вуглеводневої сировини від 2016 р. на 5 арк. з доданням;

161. Копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 на 4 арк. та копія ІПН;

162. Наказ від 08.07.2019 р. про призначення на посаду гол.бух. ОСОБА_17 на 1 арк. № 080702 К;

163. Наказ від № 080701К на 1 арк.;

164. Копії аркушів паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк.;

165. Копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.;

166. Копія аркушів паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 на 5 арк. та копія ІПН;

167. Копія аркушів паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк. та копія ІПН;

168. Накази №№161102К,1-К, 11021 К, 020701 К, на 1 арк.

169. Паспорт б/н ТОВ «Акреція» на 5 арк.;

170. Паспорт якості № 38 на 1 арк.;

171. Сертифікат від 13.11.2020 на 1 арк.;

172. Паспорт якості № 730/718 на 1 арк;

173. Видаткова накладна № РН-0000928 від 30.09.2020 на 1 арк.;

174. ТТН від 30.09.2020 № РН-00000928 на 1 арк.;

175. Паспорт якості № 4410 від 30.09.2020 на 1 арк.;

176. Накладна № 1095 від 30.09.2020 на 1 арк.;

177. Звіт по зважуванню 30.09.2020-30.09.2020 на 1.арк.;

178. Сертифікат якості на партію № 103 від 30.09.2020 на 1 арк.;

179. Накладна № 1002 на матеріали від 09.09.2020 на 1 арк.;

180. Звіт по зважуванню 09.09.2020-09.09.2020 на 1 арк.;

181. Сертифікат якості на партію № 50 від 09.09.2020 на 1 арк.;

182. Накладна № 529 на 1 арк.

183. Звіт по зважуванню 27.05.2020-27.05.2020 на 1 арк.;

184. Сертифікати випробувань на партію № 38 на 1 арк.;

185. Накладна № 506 на 1 арк.;

186. Звіт по зважуванню 21.05.2020-21.05.2020 на 1 арк.;

187. Сертифікати випробувань на партію № 33 на 1 арк.;

188. Накладна № 519 на 1 арк.;

189. Звіт по зважуванню на 1 арк.;

190. Сертифікати випробувань на партію № 36 на 1 арк.;

191. ТТН № 138299/1 на 1 арк.;

192. Відомість пломбування автоцистерни № 6513 на 1 арк.;

193. Квитанція зважування 10.04.2020 17:43:52 на 1 арк.;

194. ТТН № 00000137 на 1 арк.;

195. Виписка з ЄДР ТОВ «Будсервіс -Лайн» на 1 арк.;

196. Накази №№ 1509/3, 1509/4 від 15.09.2020 на 1 арк, копії.;

197. Квитанція №1 на 1 арк.;

198. Повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ «Будсервіс-Лайн « на 1 арк.;

199. Штатний розклад 2020 рік ТОВ «Будсервіс-Лайн» на 1 арк.;

200. Витяг № 49612757 на 1 арк.;

201. Витяг № 195160232 на 1 арк.;

202. Договір оренди № 090101 від 09.01.2021 на 3 арк.;

203. Договір оренди № 060201 від 06.02.2021 на 4 арк.;

204. Податкова декларація з додатком на 3 арк.;

205. Договір № 6620 від 21.09.2020 на 2 арк.;

206. Інвойс № 13 від 17.02.21 на 1 арк.;

207. Специфікація № 44 від 17.02.21 на 1 арк.;

208. Інвойс № 12 від 11.02.21 на 1 арк.;

209. Специфікація № 43 від 11.02.21 на 1 арк.;

210. Інвойс № 11 від 03.02.21 на 1 арк.;

211. Специфікація № 42 від 03.02.21 на 1 арк.;

212. Інвойс № 9 від 28.01.21 на 1 арк.;

213. Специфікація № 41 від 28.01.21 на 1 арк.;

214. Інвойс № 8 від 22.01.21 на 1 арк.;

215. Специфікація № 40 від 22.01.21 на 1 арк.;

216. Інвойс № 6 від 21.01.21 на 1 арк.;

217. Специфікація № 39 від 21.01.21 на 1 арк.;

218. Інвойс № 5 від 20.01.21 на 1 арк.;

219. Специфікація № 38 від 20.01.21 на 1 арк.;

220. Інвойс № 3 від 11.01.21 на 1 арк.;

221. Специфікація № 37 від 11.01.21 на 1 арк.;

222. Наказ № 0112-1 на 1 арк.;

223. Рах.№ 235 від 12.03.2021 на 1 арк.;

224. Декларація про відповідність від 18.09.2020 на 1 арк.;

225. Паспорт якості № 327, 292, 288, 320, 298, 181 на 1 арк. копії.;

226. Сертифікат відповідності UA. TR 201. 0021-20 на 1 арк.;

227. Паспорт якості № 263 на 1 арк.;

228. Декларація про відповідність від 14.08.2020 на 1 арк.;

229. Сертифікат відповідності UA. 56П 0069-18 на 1 арк.;

230. Декларація про відповідність від 18.09.2020 на 1 арк.;

231. Паспорт якості № 260 від 15.03.2021 на 1 арк.;

232. Паспорт якості № 163 від 18.02.2021 на 1 арк.;

233. Декларація про відповідність за підписом ОСОБА_19 на 1 арк.;

234. Сертифікат відповідності АА № 000438 на 1 арк.;

235. Паспорт № 234 від 10.02.2021 на 1 арк.;

236. Сертифікат відповідності АА № 000435 на 1 арк.;

237. Паспорт № 338 від 27.02.2021 на 1 арк.;

238. Сертифікат відповідності UAО. ТТ. 122603-19 на 1 арк.;

239. Паспорт якості № 421 на 1 арк.;

240. Сертифікат відповідності UA. 056. П. 00070-18 на 1 арк.;

241. Паспорт якості № 201 на 1 арк.;

242. Декларація про відповідність за підписом ОСОБА_20 на 1 арк.;

243. Сертифікат відповідності UA. 056. П. 00070-19 на 1 арк.;

244. Декларація про відповідність за підписом ОСОБА_20 на 1 арк.;

245. Сертифікат відповідності №№ UAО.YТ.122603-19, UA.056.П.00066-19, UA.056.П.00070-18 , UA.056.П.00069-18 на 1 арк.; копії.

246. Паспорт якості №№ 421,137, 142, 826, 163, 824, 122,118,177,824,1602, на 1 арк.;

247. Декларація про відповідність за підписом ОСОБА_21 на 1 арк.;

248. Сертифікат відповідності серії АА № 000437 на 1 арк.;

249. Паспорт якості № 1673 на 1 арк.;

250. Результат випробувань від 17.12.2020 на 1 арк.;

251. Паспорт № 103 від 18.01.2021 на 1 арк.;

252. Сертифікат відповідності серії АА № 000438 на 1 арк.;

253. Паспорт № 1616 від 08.12.2020 на 1 арк.;

254. Результат випробувань від 08.12.2020 на 1 арк.;

255. Паспорт НОМЕР_3 від 11.01.2021 на 1 арк.;

256. Паспорт якості № 1000 на 1 арк.;

257. Паспорт якості № 657 на 1 арк.;

258. Сертифікат відповідності UA. ТR. 201.0022-20 на 1 арк.;

259. Декларація про відповідність за підписом ОСОБА_22 на 1 арк.;

260. Паспорт № НОМЕР_2 на 1 арк.;

261. Дев`ять пластикових бутилок з рідиною жовтого кольору та специфічним запахом хімічної бензинової речовини.

262. Акти звірок заборгованості на 1 арк.;

263. ТТН №230101, 150101,281201,221101,61202,181201, на 1 арк. копії.

264. Акти з таблицями-розрах. на 5 арк.;

265. ТТН№ Р2887 від 14.09.2019 на 1 арк.;

266. ТТН№ НР1107/08 від 11.07.2019 на 1 арк.;

277. Рахунок на оплату № 311004 від 31.10.19, № 311003 від 31.10.19 на 2 арк.;

278. Лист ПП «Сінтіавто» Плюс» №51 від 10.06.19 на 1 арк.;

279. Рах. На оплату № 1 від 12.04.2021 на 1 арк.;

280. Видаткові накладні №№ 290301,300305 на 1 арк.;

281. Акцизна накладна від 30.03.2021 на 1 арк.;

282. Паспорт якості № 730/718 на 1 арк.;

283. Аркуш з назвами та адресами АЗС на 1 арк.;

284. Видаткова накладна № 290301 на 1 арк.;

285. Таблиця на 14 арк. з трансакціями

286. Договір № 80401 від 08.04.2015 на 2 арк.;

287. Акт звірки 01.01.2015-11.04.2016 на 2 арк., 01.07.2015-04.11.2015 на 1 арк., 01.07.2015-23.07.2015 на 1 арк.

288. Таблиця з розрахунками на 1 арк.;

289. Довіреність від 16.04.21 № 160401 на 1 арк.;

290. Рахунок на оплату № 171203 на 1 арк.;

291. Таблиця на 3 арк. «Дані по ТЗ»

292. Таблиця з транзакціями та виписка з реєстру юридичних осіб на 24 арк.;

293. ТТН№ Р3079 на 1 арк.;

294. Аркуш з даними ПП «Євро Альянс А» на 1 арк.;

295. Таблиці з розрахунками на 15 арк. з написом «ЮЛЯ» на 15 арк.;

296. Паспорти якості № 226,11108 на 1 арк.; копії

297. Сертифікати відповідності № 000347,000348на 1 арк.; копії

298. Паспорт № НОМЕР_1 на 1 арк. копії;

299. Лист РІС 2021-07 від 11.001.2021 на 1 арк.;

300. Аркуш з написом «Автомобілі ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

300. Податковий розрахунок ТОВ «УКР-ОЙЛ ТРЕЙД» на 1 арк.

301. Аркуш з даними та реквізитами ТОВ «Автотехсервіс» на 1 арк.;

302. Заявка№ 260201 від 26.02.2021 на 1 арк.;

303. Довіреність № 260201 від 26.02.2021 на 1 арк.;

304. ТТН № 150102/4 на 1 арк.;

305. Сертифікати відповідності № 000437 на 1 арк.;

306. НОМЕР_4

307. Декларація про відповідність за підписом ОСОБА_20 на 1 арк.;

308. Лист № 22.03.2021-2 від 22.03.21 на 1 арк.

309. Розрахунок фактура роздрукований з написом File View на 3 арк.;

310. Заявка № 250301 від 25.03.2021 на 1 арк.;

311. Рах.на оплату № 050401, № 050402 від 05.04.2021 на 1 арк. копії;

312. ТТН №№ 90401 від 09.04.2021 на 1 арк.; в 3 екземплярах

313. Рах. На оплату № 050401 на від 05.04.2021 на 1 арк.

314. Виписка з ЄДР на 2 арк.;

315. Лист № 0601/1 від 06.01.2021 на 1 арк.;

316. Лист № 02502/1 від 25.02.2021 на 1 арк.;

317. Фінансова звітність 01.01.2020 ТОВ «Укр ойл Трейд» на 1 арк.;

318. Анкета на 1 арк.;

319. Інструкція користувача з само реєстрації та кваліфікації на 18 арк.;

320. Квитанція № 2 на 1 арк.

321. Копія паспорту ID на ім`я ОСОБА_23 , ІПН, довідка про реєстрацію на 4 арк.;

322. Витяг № 1918164500022 на 1 арк.

323. Ліцензія 990614201901580 на 1 арк.;

324. Статут ТОВ «УКР ОЙЛ ТРЕЙД» на 11 арк.;

325. Витяг з реєстру платників акцизного податку ТОВ ТОВ «УКР ОЙЛ ТРЕЙД» на 1 арк.;

326. Довідка № ДЄ1-07.8/175 від 21.08.2019 р.

327. Рішення № 1 від 24.06.2019 на 1 арк.

328. Паспорт якості № 201,657, 137 на 1 арк.; копії

329. Сертифікати відповідності № UA 056 П 00066-19 на 1 арк.;

330. Рах. На оплату № 230202 від 23.02.2021 , 260201 від 26.02.2021, № 170201 від 17.02.2021 на 1 арк.;

331. ТТН 110301 на 1 арк.№ 260201 на 1 арк.;

332. Видаткова накладна № 11301 ,№ 260201 на 1 арк.;

333. Рах. На оплату № 291201 від 29.12.2020, № 231202 від 23.12.2020 на 1 арк.;

334. Паспорт якості № 902 на 1 арк.;

335. Якісне посвідчення № 171 від 03.09.2020 на 1 арк.;

336. Рах на оплату № 040101 від 04.01.21 на 1 арк., Акти звірок за березень 2021 та з 01.03.2021-30.03.2021 на 2 арк.;№ 231101 від 23.01.2021;

337. Видаткові накладні №№ 041203, 81202, 171201, 81202, 110305 на 5 арк кожна;

338. Акцизна накладна № 12023 від 17.12.2020 на 1 арк.;

339. Заявка № 0601/1 від 06.01.2021 на 1 арк.;

340. Паспорт якості № 686 на 1 арк.;

341. Декларація про відповідність за підписом ОСОБА_15 від 10.12.2019 на 1 арк.;

342. Акцизна накладна від 04.12.2020 № 12005 на 1 арк., № 12010 від 08.12.2020 на 1 арк.; № 12023 від 17.12.2020 на 1 арк.

343. Рахунок на оплату № 081203 від 08.12.2020 на 1 арк.; № 251101 від 25.11.2020 на 1 арк.

344. Специфікація від 08.12.2020 на 1 арк.;

345. Паспорти якості № 421 від 07.12.2020 на 1 арк.;

346. Сертифікати відповідності UA OYT.122603-15 на 1 арк.;

347. Скоросшивач фіолетового кольору з написом «Сертифікати 2019-2020» в якій знаходяться сертифікати відповідності №№ UAO.YT.061502-20, UAO56 П00070-18, AA№000435, АА №000438, ФФ №000437, UA.056.П,00069-18, UAO.YT 061 502-20, DIN.00128-20, PIV.00104-20, AA№000348, ФФ № 000347, UA.056.П. 00065-19, UATR.037.00138-20, UA.TR.037.00140-20, UATR.037.00118-20, UA.TR.037.00121-20, UAOYT.031107-20, АА№000350, UA1.813.0000090-19, UA.OYT.121605-19, UAO.YT.121900-19, DIN00110-18, всього на 458 арк.;

348. Грошові кошти номіналом 500 гривень-159 шт, 1000 гривень-34 шт, 200 гривень-100 шт, 20 гривень-25 шт, на загальну сумму134 000( сто тридцять чотири тисячі) гривень;

349.Записник Note Book коричневого кольору формату А-5

350. Поліетиленова папка біло-зеленого кольору в якій знаходяться фіскальні чеки та накладні в кількості 424 шт;

351. Митна декларація UA 807170/2021/021743 на 2 арк.;

352. Подорожній лист № 886808, 393448, 886809, 393449, 393447, 393450, 886806, 886805, 886803, 886802, 886804, 886807, на 1 арк.кожен;

353. Страховий договір №994194158.3177 на 6 арк.;

354. Записник фіолетового кольору;

355. Роздруківка з інтернет-сайту Work UA на 17 арк.;

356. Чорнові записи з номерами ТЗ на 4 арк.;

357. Таблиці з даними про ТЗ на 19 арк.;

358. Лист про комерційну пропозицію на 4 арк. Від Хімавтотранс;

359. Таблиця з даними про ТЗ на 3 арк.;

360. Інформація ФОП ОСОБА_24 на 1 арк.;

361. Інформація по автомобілям ТОВ «Плаза-Транс» на 2 арк.;

362. Інформація про ТЗ на 9 арк.;

363. Видаткові накладні №№ 4,3 на 2 арк.;

364. ТТН №№122, 122-1, 122-2, 123, 123-1, 48, 48-1, 48-2 на 1 арк. кожна;

365. ТТН № 150401 на 1 арк.;

366. Видаткова накладна № 150401 на 1 арк.;

367. Акт звірки 01.03.2021-12.04.2021 на 2 арк.;

368. Рахунки-фактури №№ КР-752, СФ2-01005, СФ-2-00765 на 1 арк.кожна;

369. Видаткова накладна № ДДП-0002096 на 1 арк.

370. Рахунок №№ СФ0000477, 1, 867, 866 на 1 арк.

371. Акт звірки за березень 2021 на 2 арк.;

372. Інвойс №29 на 1 арк.;

373. Специфікація № 46 на 1 арк.;

374. Інвойс № 20 на 1 арк.;

375. Специфікація № 45 на 1 арк.;

376. Додатки до специфікацій № 45 на 1 арк.

377. Рахунок на оплату№ 03/49 на 1 арк.,№№ 150401, 105, 110, ТД2103/02, ТД2003/02, на 1 арк. Кожен;

378. Блокнот з чорновими записами фіолетового кольору та білого кольору формату А-5 на 120 листів;

379. Рахунки №№ 41, 42, 27, 89, 76, 69, 27, 21, 30, 16, 8, 210324/0003, 210323/0002, СФ0000257, СФ0000374, СФ0000300, СФ0000342, СФ0000328, 210317/0002, на 1 арк. Кожний;

380. Видаткова накладна № 210316/0013 на 1 арк. ;

381. Рахунок №№ 40, 41, 64, 7, 584, 585, 4937, на 1 арк. кожна;

382. Чорнові записи з розрахунками на 10 арк.;

383. Інвойс № 13, специфікація № 64 на 2 арк.;

384. Інвойс № 12,11,на 1 арк. Кожен;

385. Специфікація № 42,43,44на 1 арк.;

386. Рахунок № 119, 210223/0002, 210218/0007, 550, 517, 462, 463, 473, СФ0000231, СФ0000176, 55, 50, 47, 43, 423, 273 на 1 арк. кожен;

387.Акти звірок на 2 арк.;

388. Рахунок 38, 32, 4, 31, 10, 8, 73, 65, 93164733, 43164752, 23, 3634, СФ-00627, СФ-2-00765, 91, РН-0008851, РН2-000414, рН2-0002116, РН2-000417, 45, 48, 43, 150403;

389. Видаткова накладна № 150403 на 1 арк.;

390. ТТН № 150403 на 1 арк., №020402 на 1 акр.;

391. Інвойс № 30, специфікація № 47, на 1 арк.;

392. Виписки з банку на 2 акр.(ПУМБ);

393. Рахунок № 130403 на 1 арк.;

394. Видаткова накладна № 130403 на 1 арк.;

395. Платіжні доручення ПУМБ;

396. ТТН 150401 на 1 арк.;

397. Лист № 150401/3 від 15.04.2021;

398. Рахунок № 57,58,61 на 1 арк.;

399. Договір поставки 40321 на 3 арк.;

400. Додаток до договору 40321 на 1 арк.;

401. ТТН № 44 на 2 арк.;

402. Видаткова накладна № 44,43,42 на 1 арк. Кожна;

403. ТТН № 44,43,42 на 1 арк. Кожна;

404. Додаток № 2 до договору №40321 на 1 арк.;

405. Рахунок 090403 на 1 арк., №130403 н а1 арк.

406. Видаткова накладна 090403,130403 на 1 арк.кожна;

407. ТТН № 090401,130401,на 1 арк.;

408. Рахунок № 090401 на 1 акр.;

409. Видаткова накладна 070401 на 1 арк.,080401 на 1 арк.

410. ТТН 080401 на 1 арк.

411. Рахунок 050401,050402 на 1 арк.;

412. Видаткова накладна № 070401,090403, на 1 арк.;

413. ТТН № 090403,070401 на 1 арк.кожна;

414. Видаткова накладна № 2 на 1 арк.;

415. ТТН №002 на 1 арк.;

416. Заявка 14 шт;

На першому поверсі в кабінеті № 1 виявлено:

417. Кругла печатка ТОВ «УКРНАФТА-ПРОМ», код 39765555;

418. Кругла печатка ТОВ «Енерготрейд-Ойл» , код 40459717;

419. Кругла печатка ТОВ «ТД Бізнес Альянс» , код 43473535;

420. Кругла печатка ПП «Дніпрокомплект», код 25018797;

421. Кругла печатка Для договорів , код 25018797;

422. Кругла печатка ПП «Планета Сервіс», код 32540483;

423. Кругла печатка ТОВ «Дніпровський будівельник» , код 33984492;

424. Кругла печатка ТОВ «АЛЬ-ВІТО», код 39090416;

425. Кругла печатка ПП «Кристал-Сервіс», код 35104110;

426. Кругла печатка ПП «Дніпрокомплект» , код 25018797;

427. Кругла печатка ТОВ « Аль-ВІТО» , код 39090416, чорного кольору;

428. Кругла печатка ТОВ «Будсервіс-лайн» , код 43709355;

429. Кругла печатка ТОВ «Дніпровський будівельник»,код 33984492, зеленого кольору;

430. Кругла печатка ТОВ «Спецбудкомплект-1», код 43709334;

431. Кругла печатка ПП «Планета-Сервіс» червоного кольору, код 32540483;

432. Кругла печатка ТОВ «ТД Альянс Ойл», код 42504640;

433. Сегрегатор з документами без назви червоного кольору;

434. Сегрегатор з документами без назви синього кольору;

435. Сегрегатор з документами з назвою «ТОВ Трейд-Газ»- ТОВ «ТД Альянс Ойл» договір № ДТ-0000003 від 23.01.2020, синього кольору ;

436. Сегрегатор з документами з назвою «ТОВ ТД Брок Бізнес»- ТОВ «ТД Альянс Ойл» договір № 150520/1 від 15.05.2020» чорного кольору;

437. Кругла печатка ТОВ «Югспеціндустрія», код 37055432;

438. Картоні папки, в яких знаходяться документи, що стосуються кримінального провадження, всього 153 картоні папки;

439. Сегрегатори в кількості 36 штук, в яких знаходяться документи, що стосуються кримінального провадження;

440. Картоні ящики в кількості 5 штук жовтого та синього кольору, в яких знаходяться документи , що стосуються кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1