Ухвала
від 04.05.2023 по справі 204/6638/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/6638/23

Провадження № 1-кс/204/1689/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №12023050000000292 від 02.05.2023 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №12023050000000292 від 02.05.2023 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023050000000292 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами відділу Донецької обласної прокуратури. Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено м. Покровськ, Донецької області. До моментувведення вдію натериторії Українивоєнного стану,юридична адресата фактичнемісце розташуванняСУ ГУНПв Донецькійобласті значилосьза адресою:Донецька область,м.Маріуполь,пр.Нахімова,86. Натомість,відповідно доп.1наказу начальникаГУНП вДонецькій області«Про визначеннятимчасового місцяслужби працівниківокремих підрозділівГУНП вДонецькій області»№ 330від 25.02.2022«Покровське РУПГУНП вДонецькій областівизначено тимчасовиммісцем несенняслужби особовогоскладу ГУНПв Донецькійобласті». Відповідно дост.38КПК Україниорганами досудовогорозслідування (органами,що здійснюютьдізнання тадосудове слідство)в даномувипадку єслідчі підрозділиорганів внутрішніхсправ,що розташовуютьсяна територіїм.Покровська (колишнійКрасноармійськ)Донецької області,у зв`язкуз чимє достатніпідстави длязвернення зданим клопотаннямсаме доКрасноармійського міськрайонногосуду Донецькоїобласті. Проте,відповідно дочастини сьомоїстатті 147Закону України«Про судоустрійі статуссуддів»,враховуючи неможливістьсудами здійснюватиправосуддя підчас воєнногостану,Верховний судрозпорядженням від08.04.2022№ 17/0/9-22змінив територіальнупідсудність судовихсправ наКрасногвардійський районнийсуд м.Дніпропетровськ,у зв`язкуз чимвказане клопотаннянеобхідно спрямуватидо згаданоговище суду. Таким чином,місце здійсненнядосудового розслідуванняперебуває вмежах територіальноїюрисдикції Красноармійськогоміськрайонного судуДонецької області.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, невстановлені особи на території складського приміщення розташованого в м. Костянтинівка Донецької області, зберігають з метою збуту фальсифіковані підакцизні товари (алкогольні вироби) без марок акцизного податку та марками акцизного податку сумнівного походження. З урахуванням вищезазначеного повідомлення та у зв`язку з терміновою необхідністю відшукання та вилучення предмету кримінального правопорушення та знаряддя вчинення злочину, 02.05.2023 з добровільного дозволу власника земельної ділянки та об`єктів нерухомості директора ПрАТ «Костянтинівський плодоовоч» (ЄДРПОУ 01558589) ОСОБА_15 та тимчасового володільця (водія) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено огляди вантажного автомобіля MAN TGA 26.480 синій реєстрацій номер НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Мирошніченко, 15 та складського приміщення овочесховища за вказаною адресою біля відкритих ворот якого був розташований зазначений транспортний засіб. В ході проведення взаємопов`язаних зазначених оглядів відшукано та вилучено наступне:

1.вантажний автомобіль MAN TGA 26.480 синій реєстрацій номер НОМЕР_1 номер шассі НОМЕР_2 ;

2.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 28.04.2022 на автомобіль MAN TGA 26.480 синій реєстрацій номер НОМЕР_1 ;

3.автомобільний номерний знак металевий чорного кольору з написом білими символами «2347 И8»;

4.горілка PRIME VODKA в пляшках ємністю 0,5 літра в кількості 30 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

5.коньяк (рідина коричневого кольору) TS CHATEAU TAIROVSKYY в пляшках ємністю 0,5 літра в кількості 5 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

6.смартфон Xiaomi M2010J19SY SN НОМЕР_4 з сім-картами;

7.картонні коробки з полімерними ємностями з дозатором ємністю 10 літрів з прозорою рідиною з запахом спирту в кількості 315 од.;

8.шампанське «АРТЕМІВСЬКЕ БІЛЕ БРЮТ» в пляшках ємністю 0,75 літра в кількості 65 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

9.шампанське «КРИМ» в пляшках ємністю 0,75 літра в кількості 33 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

10.коньяк GudAuri в пляшках ємністю 0,5 літра в кількості 1662 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

11.горілка HLIBNY DAR в пляшках ємністю 0,5 літра в кількості 2009 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

12.горілка ХОРТИЦЯ SILVER в пляшках ємністю 0,5 літра в кількості 1152 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

13.горілка ХОРТИЦЯ SILVER COOL в пляшках ємністю 0,5 літра в кількості 254 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

14.коньяк ДЕСНА в пляшках ємністю 0,5 літра в кількості 49 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

15.вино MONDORO в пляшках ємністю 0,75 літра в кількості 47 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

16.горілка ABSOLUT в пляшках ємністю 1 літр в кількості 12 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

17.горілка ABSOLUT в пляшках ємністю 0,7 літра в кількості 83 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

18.віскі JAMESON в пляшках ємністю 0,5 літра в кількості 60 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

19.горілка FINLANDIA в пляшках ємністю 0,5 літра в кількості 338 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

20.горілка СТОЛИЧНА в пляшках ємністю 0,5 літра в кількості 42 пляшки, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

21.вино MARTINI в пляшках ємністю 0,7 літра в кількості 19 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

22.вино KOSKENKORVA в пляшках ємністю 1 літр в кількості 3 пляшки, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

23.горілка SVEDKA в пляшках ємністю 1 літр в кількості 1 пляшка, маркована марками акцизного податку з ознаками підробки;

24.горілка МОСКОВСЬКА в пляшках ємністю 0,7 літра в кількості 2 пляшки, марковані марками акцизного податку з ознаками підробки;

25.шампанське VILLA CLARA в пляшках ємністю 0,7 літра в кількості 2 пляшки, марковані марками акцизного податку з ознаками підробки;

26.шампанське MILLESIMATO в пляшках ємністю 0,7 літра в кількості 1 пляшка, маркована марками акцизного податку з ознаками підробки

27.віскі JAMESON в пляшках ємністю 50 мл в кількості 12 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

28.ром БАКАРДІ КАРТА НЕГРА в пляшках ємністю 1 літр в кількості 5 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

29.вино CINZANO в пляшках ємністю 0,7 літра в кількості 4 пляшки, марковані марками акцизного податку з ознаками підробки;

30.шампанське CRIMARTZERO в пляшках ємністю 0,7 літра в кількості 5 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;

31.віскі JACK DANIELS в пляшках ємністю 0,5 літра в кількості 6 пляшок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки

32.коньяк METAXA в пляшках ємністю 0,5 літра в кількості 1 пляшка, маркована марками акцизного податку з ознаками підробки.

Факт знаходженняу полімернихємностях 10літрів безбудь-якогомаркування спиртовмісноїрідини підтвердженона оглядіорганолептичним методом.Інша продукціямаркована якалкогольні напоїу склянійтарі,однак маркованамарками акцизногоподатку зознаками підробки,на щовказує нечіткійта нерівнийдрук. Опитаний громадянин ОСОБА_16 показав,що 02.05.2023у супроводіневстановленої особиу військовійформі беззнаків розрізненняна вантажномуавтомобілі MANTGA26.480синій реєстраційномер НОМЕР_1 ,який належитьіншій особі,перевіз алкогольнінапої зм.Дніпра дом.Костянтинівка заадресою:м.Костянтинівка,вул.Мирошніченко,15,які булививантажені вовочесховище тапісля чогоцей фактбув виявленийпрацівниками поліції. Допитанів якостісвідків ОСОБА_17 та ОСОБА_18 показали,що 02.05.2023на проханняневстановленої особиздійснювали розвантаженняалкогольних напоїву томучислі безмарок акцизногоподатку звантажного автомобіляMANTGA26.480синій реєстраційномер НОМЕР_1 за адресою:м.Костянтинівка,вул.Мирошніченко,15до вовочесховища тапісля чогоцей фактбув виявленийпрацівниками поліції.Допитаний вякості свідка ОСОБА_15 показав,що відє директоромПрАТ «Костянтинівськийплодоовоч» (ЄДРПОУ01558589),яке євласником територіїта приміщеньза адресоюм.Костянтинівка,вул.Мирошніченко,15.02.05.2023він прибувна роботуза вказаноюадресою тапобачив вантажний автомобільMANTGA26.480синій реєстраційномер НОМЕР_1 біля овочесховищата алкогольнінапої увідчиненому овочесховищі.З вказаногоавтомобіля,які вінзрозумів,алкогольні напоїбули вивантаженіу вказанеприміщення.Постановою слідчоговід 03.05.2023вищезазначене тимчасововилучене майновизнано речовимидоказами покримінальному №12023050000000292від 02.05.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.204КК України,які підпадаютьпід ознакизазначені вп.п.1,3ч.2ст.167КПК України. Такимчином,проведеним оглядоммісця події,з урахуваннямвеликого обсягувідшуканих тавилучених алкогольнихнапоїв,у томучислі взагалінемаркованих,встановлено фактзбуту,зберігання зметою збутута транспортуванняз метоюзбуту назазначеному вищевантажному автомобілінезаконно виготовленихалкогольних напоївбез марокакцизного податку.Відповідно вилученіалкогольні виробиє предметомзлочину пов`язаногоз незаконнимобігом алкогольнихнапоїв,а автомобільзнаряддям вчиненнязлочину.Інші вилученіпредмети маютьзначення длявстановлення обєктивноїістини. Власник предметузлочинного посягання,а самеспиртовмісної продукціївстановлюється.Крім того,відповідно дост.1ЗУ «Провилучення зобігу,переробку,утилізацію,знищення абоподальше використаннянеякісної танебезпечної продукції»від 14.01.2000(зізмінами тадоповненнями)року вилученів ходіогляду місцяподії алкогольнінапої безмарок акцизногоподатку тав полімернихємкостях відносятьсядо неякісноїта небезпечноїпродукції,отже належатьдо предметів,вилучених зобігу.Згідно вимогвищевказаного Законунеякісна танебезпечна продукціяпідлягає обов`язковомувилученню зобігу.Згідно ст.1Закону України«Про державнерегулювання виробництваі обігуспирту етилового,коньячного іплодового,алкогольних напоїв,тютюнових виробівта пального»роздрібна торгівляалкогольними напоями(крімстолових вин)може здійснюватисясуб`єктами господарюваннявсіх формвласності,у томучислі їхвиробниками,за наявностіу нихліцензій нароздрібну торгівлю.За порушеннянорм цьогоЗакону щодоторгівлі алкогольниминапоями притягаються довідповідальності згідноз чиннимзаконодавством.Відповідно дост.215Податкового кодексуУкраїни алкогольнінапої належатьдо підакцизнихтоварів.Згідно зположеннями ст.226ПК Українинаявність наклеєноїв установленомупорядку маркиакцизного податкувстановленого зразкана пляшці(упаковці)алкогольного напоює однієюз умовдля ввезенняна митнутериторію Україниі продажутаких товарівспоживачам,а такожпідтвердженням сплатиподатку талегальності ввезеннятоварів.Законодавством Українипередбачена відповідальністьза роздрібнуторгівлю алкогольниминапоями безнаявності ліцензіїабо безмарок акцизногоподатку,чи зпідробленими маркамиакцизного податку,та реалізаціюнезаконно виготовленихалкогольних напоїв.Слідчий тапрокурор неволодіють спеціальнимизнаннями щодонадання висновківвідповідності алкогольнихнапоїв безмарок акцизногоподатку вимогамДСТУ,тобто наданий часбез проведеннявідповідної експертизинеможливо встановити,чи євилучені підчас оглядумісця подіїалкогольні напоїбез марокакцизного податку,незаконно виготовленимипідакцизними товарами.На теперішнійчас уході досудовогорозслідування,виникла необхідністьв арештівищевказаних алкогольнихнапоїв безмарок акцизногоподатку,а такожіншої алкогольноїпродукції,яка перебувалау зазначеномутранспортному засобі,у зв`язкуз необхідністювстановлення їхфактичного походження,мережі розповсюдження,а такожпроведенні експертизвідповідності доУКТЗЕД таДСТУ.Вилучені алкогольнінапої безмарок акцизногоподатку таз маркамиакцизного податкурізних товарнихвиробників підпадаютьпід ознаки,зазначені вп.п.1,3ч.2ст.167КПК України,а такожє речовимидоказами вданому кримінальномупровадженні відповіднодо ст.98КПК України.Відповідно доч.5ст.171КПК Україниклопотання проарешт тимчасововилученого майнаповинно бутиподано непізніше наступногоробочого дняпісля вилученнямайна,інакше майномає бутинегайно повернутоособі,у якоїйого буловилучено.Повернення алкогольнихнапоїв безмарок акцизногоподатку таіншого вилученогомайна власникувказаного автотранспортута іншимзацікавленим особам,може призвестидо зникнення,вилучених речейі документів,що унеможливитьподальше розслідуванняданого кримінальногопровадження тане дозволитьвстановити об`єктивнуістину.У зв`язкуз чим,арешт майнав даномувипадку єєдиним способомзабезпечення даногокримінального провадженняспрямованим назбереження речовихдоказів.Крім того,арешт транспортногозасобу необхіднийяк засіб,щодо якого єдостатньо підставвважати,що вінвикористаний якзнаряддя вчиненнякримінального правопорушеннята зберігна собійого сліди.Так, автотранспортний засіб - вантажного автомобіля MAN TGA 26.480 синій реєстрацій номер НОМЕР_1 , який згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_19 , на якому здійснюється протиправна діяльність з транспортування незаконно виготовлених алкогольних виробів, вилучений під час проведення огляду 02.05.2023, використовувався для здійснення злочинної діяльності, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди. Таким чином з урахуванням викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені алкогольні напої без марок акцизного податку та з марками акцизного податку різних товарних виробників, а також автотранспортний засіб можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, прокурор звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна.

Від прокурора надана заяв а, про розгляд клопотання без його участі.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України,у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України,арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023050000000292 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Також встановлено, що під час проведення оглядів 02.05.2023 року вантажного автомобіляMANTGA26.480синій реєстраційномер НОМЕР_1 ,який належитьна правівласності ОСОБА_19 та перебувавпід керуванням ОСОБА_16 таприміщення овочесховищаза адресою: АДРЕСА_1 ,яке належитьПрАТ «Костянтинівськийплодоовоч» (ЄДРПОУ01558589) було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно, яке постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковником поліції ОСОБА_4 від 03.05.2023 року, визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню №12023050000000292.

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №12023050000000292 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене за результатами оглядів 02.03.2023 року вантажного автомобіля MAN TGA 26.480 синій, державний реєстрацій номер НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_19 та перебував під керуванням ОСОБА_16 та приміщення овочесховища за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ПрАТ «Костянтинівський плодоовоч» (ЄДРПОУ 01558589), а саме на:

1.вантажний автомобіль MAN TGA 26.480 синій, державний реєстрацій номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;

2.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 28.04.2022 на автомобіль MAN TGA 26.480 синій, державний реєстрацій номер НОМЕР_1 ;

3.автомобільний номерний знак металевий чорного кольору з написом білими символами «2347 И8» (2 штуки);