Ухвала

від 11.05.2023 по справі 463/2769/23

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/2769/23

Провадження №1-кс/463/3037/23

У Х В А Л А

про арешт майна

11 травня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретарясудового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

представник власника майна ОСОБА_4

розглянувши увідкритому судовомузасіданні ум.Львові клопотаннядетектива Відділудетективів (направах самостійноговідділу)Територіального управлінняБюро економічноїбезпеки уЛьвівській області ОСОБА_3 укримінальному провадженніза №72022140000000006від 27.11.2022за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.212,ч.3ст.212,ч.1ст.358,ч.1ст.366 ККУкраїни,проарешту майна, -

в с т а н о в и в:

слідчий яксторона кримінальногопровадження звернувсяз клопотаннямдо слідчогосудді Личаківськогорайонного судум.Львова пронакладення арештуна майно, а саме ноутбук HP ProBook 650 G1 Serial: 5CG5041VLJ та блок живлення до нього, що вилучено в ході проведення обшуку 27.04.2023 за адресою проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (засновника та директора ТОВ «Брокер Компані» код ЄДРПОУ 44637580) м. Львів, вул. Глибока 8, кв. 6; пeчатка ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Печатка ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Вісім аркушів із відтиском кутового штампу «Сarline REGON 180261717»; П`ять аркушів із відтиском кутового штампу «ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 »; Один аркуш паперу із відтиском кутового штампу «PE FILYA IHOR м. Червоноград вулиця Івасюка, 18/10»; Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску кліше підпису директора ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580) ОСОБА_5 , що вилучені в ході проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Брокер Компані» (код ЄДРПОУ 44637580) у робочому кабінеті ОСОБА_5 , офіс №311 за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивуєтим,що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

За данимидосудового слідства,під часпроведення досудовогорозслідування встановлено,що Товариствоз обмеженоювідповідальністю «РЕЙКОЛСАЛЬЯНС» (кодЄДРПОУ 44846122),яке зареєстрованеза адресою:79053,Україна,Львівська область,місто Львів,вулиця ВолодимираВеликого,будинок 59-А,має однупосадову особу,а саме: ОСОБА_7 ,яка зареєстрована:в АДРЕСА_3 ,використовуючи транспортнийзасіб «DAFTE105XF»,державний номернийзнак НОМЕР_1 танапівпричіп здержавним номернимзнаком НОМЕР_2 ,під керуваннямводія ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,завезло зРеспубліки Польщана митнутериторію Українитовар,а самеспортивно-туристичнийодяг таобладнання відомихсвітових брендів.В подальшомудекларантом -товариством зобмеженою відповідальністю «РЕЙКОЛСАЛЬЯНС» (кодЄДРПОУ 44846122)до митнихорганів Українибула наданане вповному обсязіінформація щодотовару підчас йогорозмитнення,що призвелодо порушеннямитних правил,та дофактичного ненадходженнядо бюджетукоштів. Крім того, директор ТОВ «РЕЙКОЛС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 44846122), ОСОБА_7 , під час розмитнення товару, внесла до електронної митної декларації завідомо неправдиві відомості, що призвело до порушення митних правил, та до фактичного ненадходження до бюджету коштів.

27.04.2023, в ході проведення обшуку на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 30.03.2023 за адресою проживання ОСОБА_5 (засновника та директора ТОВ «Брокер Компані»), а саме: м. Львів, вул. Глибока, буд. 8 кв. 6, виявлено та вилучено ноутбук HP ProBook 650 G1 Serial: 5CG5041VLJ з документами, що містять реквізити польського підприємства EURO 2020 SP. Z O.O. ul. Przemyslowa 14/508 B, 35-105 Rzeszow та блок живлення до нього.

Також, 27.04.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 30.03.2023 за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Брокер Компані» у робочому кабінеті ОСОБА_5 , що знаходиться на території Відділу митного оформлення Муроване митного поста Львів-Північний Львівської митниці за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Муроване, вул. Тополина 1 виявлено та вилучено: Пeчатка ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Печатка ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Вісім аркушів із відтиском кутового штампу «Сarline REGON 180261717»; П`ять аркушів із відтиском кутового штампу «ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 »; Один аркуш паперу із відтиском кутового штампу «PE FILYA IHOR м. Червоноград вулиця Івасюка, 18/10»; Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску кліше підпису директора ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580) ОСОБА_5 . Виявлене під час огляду майно вилучено, оскільки має значення для кримінального провадження.

Оскільки вилучені речі, можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.У зв`язкуіззабезпеченнямзбереження речовихдоказів, просить накласти арешт на майно вказане в клопотанні.

В судовому засіданні детектив клопотання про арешт підтримав та просив такий задоволити. Зазначив, що ноутбук HP ProBook 650 G1 Serial: 5CG5041VLJ є предметом експертного дослідження у зв`язку із цим необхідно накласти арешт на такий.

Представник власника майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про арешт майна в частині печаток та аркушів паперу не заперечив, оскільки такі не мають жодної матеріальної цінності для власника, щодо накладення арешту на ноутбук заперечив.

Заслухавши поясненняучасників процесу,оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, враховуючи наступне.

Судом встановлено, що 27.04.2023, в ході проведення обшуку на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 30.03.2023 за адресою проживання ОСОБА_5 (засновника та директора ТОВ «Брокер Компані»), а саме: м. Львів, вул. Глибока, буд. 8 кв. 6, виявлено та вилучено ноутбук HP ProBook 650 G1 Serial: 5CG5041VLJ з документами, що містять реквізити польського підприємства EURO 2020 SP. Z O.O. ul. Przemyslowa 14/508 B, 35-105 Rzeszow та блок живлення до нього.

Також, 27.04.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 30.03.2023 за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Брокер Компані» у робочому кабінеті ОСОБА_5 , що знаходиться на території Відділу митного оформлення Муроване митного поста Львів-Північний Львівської митниці за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Муроване, вул. Тополина 1 виявлено та вилучено: Пeчатка ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Печатка ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Вісім аркушів із відтиском кутового штампу «Сarline REGON 180261717»; П`ять аркушів із відтиском кутового штампу «ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 »; Один аркуш паперу із відтиском кутового штампу «PE FILYA IHOR м. Червоноград вулиця Івасюка, 18/10»; Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску кліше підпису директора ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580) ОСОБА_5

28.04.2023 вище вказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №72022140000000006 від 27.11.2023.

З долученого до матеріалів клопотання супровідного листа від 05.05.2023р. вбачається, що слідчим було винесено постанову про призначення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 05.05.2023. Для проведення дослідження в експертну установа надіслано також ноутбук HP ProBook 650 G1 Serial: 5CG5041VLJ.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчий суддяприходить допереконання,що єпідстави вважати,що вилученіречі можуть бути доказом злочину, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А тому клопотання слід задоволити.

Керуючись вимогамист.ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Відділудетективів (направах самостійноговідділу)Територіального управлінняБюро економічноїбезпеки уЛьвівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1) ноутбук HP ProBook 650 G1 Serial: 5CG5041VLJ та блок живлення до нього, що вилучено в ході проведення обшуку 27.04.2023 за адресою проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (засновника та директора ТОВ «Брокер Компані» код ЄДРПОУ 44637580) м. Львів, вул. Глибока 8, кв. 6;

2) Пeчатка ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Печатка ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Вісім аркушів із відтиском кутового штампу «Сarline REGON 180261717»; П`ять аркушів із відтиском кутового штампу «ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 »; Один аркуш паперу із відтиском кутового штампу «PE FILYA IHOR м. Червоноград вулиця Івасюка, 18/10»; Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску кліше підпису директора ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580) ОСОБА_5 , що вилучені в ході проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Брокер Компані» (код ЄДРПОУ 44637580) у робочому кабінеті ОСОБА_5 , офіс №311 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1