Ухвала

від 15.05.2023 по справі 295/5876/23

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/5876/23

1-кс/295/2542/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання внесене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12020060170000451 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням, посилаючись на те, що сектором дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060170000451 від 17.06.2020, за фактом використання шляхом подання до митного органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товарів підроблених документів, а саме свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в Швейцарії та інвойсів, до яких внесено неправдиві відомості щодо року виготовлення, першої реєстрації та країни реєстрації транспортних засобів - вантажних автомобілів «MAN», ідентифікаційні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні прокурор вказує, що 12.01.2020 р. на митну територію України через зону діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ввезено вантажний автомобіль «MAN», ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 виданий уповноваженими органами Федеративної республіки Німеччини. Згаданий транспортний засіб ввозився на виконання договору №UA02/18 від 11.06.2019, укладеного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 .A.E.) та доставлений до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . 13.01.2020 агентом з митного оформлення ФОП ОСОБА_4 - ОСОБА_4 подано електронну митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ №UA1005 30/2020/001399 щодо митного оформлення вантажного автомобіля марки «MAN», модель «L2007», ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в митному режимі імпорт. До митного оформлення наряду з іншими надались наступні товаросупровідні документи: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Швейцарії № НОМЕР_4 від 17.11.2017, рахунок - фактуру (інвойс) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № 50549 від 10.01.2020. У графі 31 митної декларації №UA 100530/2020/001399 від 13.01.2020 зазначено, що вантажний автомобіль марки «MAN», модель «L2007», ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 мас календарний рік виготовлення - 2015, модельний рік виготовлення - 2015. В якості підтвердження відомостей про дату виготовлення та початку використання (перша реєстрація) даного автомобіля декларантом подано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Швейцарській конфедерації № 566.378.179 від 17.11.2017, в якому визначено, що транспортний засіб вперше був зареєстрований (введений в експлуатацію) 26.02.2015, а в інвойсі (Commercial invoice) № 50549 від 10.01.2020 зазначено модельний рік виготовлення 2015 рік. Крім цього, 12.01.2020 на митну територію України через зону діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ввезено вантажний автомобіль марки «MAN», ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_5 виданий уповноваженими органами Федеративної республіки Німеччини. Згаданий транспортний засіб ввозився на виконання договору №UA02/18 від 11.06.2019, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 .A.E.) та доставлений до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . 13.01.2020 агентом з митного оформлення ФОП ОСОБА_4 - ОСОБА_4 подано електронну митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ №UA100530/2020/001410 щодо митного оформлення вантажного автомобіля марки «MAN», модель «L2007», ідентифікаційний номер НОМЕР_2 в митному режимі «імпорт». До митного оформлення надались наступні товаросупровідні документи: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Швейцарії № НОМЕР_6 від 18.10.2017, рахунок - фактуру (інвойс) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № 50547 від 10.01.2020. У графі 31 митної декларації №UA100530/2020/001410 від 13.01.2020 зазначено, що вантажний автомобіль марки «MAN», модель «L2007», ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , має календарний рік виготовлення 2015, модельний рік виготовлення - 2015. В якості підтвердження відомостей про дату виготовлення та початку використання (перша реєстрація) даного автомобіля декларантом подано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Швейцарській конфедерації № 568.432.812 від 18.10.2017, в якому визначено, що транспортний засіб вперше був зареєстрований (введений в експлуатацію) 20.02.2015, а в інвойсі (Commercial invoice) № 50547 від 10.01.2020 зазначено модельний рік виготовлення 2015 рік. Київською митницею Доржмитслужби, з метою перевірки достовірності інформації, заявленою декларантом у митних декларацій та автентичності свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу в Швейцарській конфедерації № 568.432.812 від 18.10.2017, направлено запит до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України (від 30.01.2020 року №7.8-20/1-8/1693) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (№7.8-20/1- 11/1315 від 24.01.2020 року), який є офіційним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Україні. У відповідності до листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України від 06.02.2020 за №1Р/1279/20/F09/3547/CD6/ А2/1, факт реєстрації вантажного автомобіля «MAN», ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 у Швейцарській конфедерації не підтверджено. Листом №11 від 31.01.2020 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомлено, що згідно заводської бази даних вантажний автомобіль номер кузова НОМЕР_2 виготовлено 30.09.2013, дата першої реєстрації (введення в експлуатацію) - 25.11.2013, а вантажний автомобіль номер кузова НОМЕР_1 виготовлено 28.05.2014, дата першої реєстрації (введення в експлуатацію) 04.08.2014. Крім цього у відповідності до листа управління митної кримінальної поліції Німеччини від 12.02.2020 вказані транспортні засоби зареєстровані та видані номерні знаки Німеччиною 10.01.2020. В своїх поясненнях агент з митного оформлення ОСОБА_4 повідомила, що вона дійсно декларувала вказані вантажні автомобілі у відповідності до поданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 документів та договору на надання послуг №18/06/2019 згідно з яким «Замовник» в особі ОСОБА_5 надає достовірні документи та необхідну для виконання «Виконавцем» своїх обов`язків по даному Договору. У відповідності до договору про надання послуг №18/06/2019 від 18.06.2019, декларантом здійснювалось декларування вказаного транспортного засобу від імені та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , а відповідно до пункту 2.2., 5.2, 5.3 обов`язок щодо надання правдивих та достовірних документів покладено на замовника - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 . Таким чином, досудове розслідування проводиться за фактом використання шляхом подання до митного органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товарів підроблених документів, а саме свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в Швейцарії та інвойсів, до яких внесено неправдиві відомості щодо року виготовлення, першої реєстрації та країни реєстрації транспортних засобів - вантажних автомобілів «MAN», ідентифікаційні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обярунтоване тим, що на даний час в межах кримінального провадження необхідно отримати документи, які були подані при ввезені на митну територію та митному оформленні вантажних автомобілів «MAN», ідентифікаційні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , документи, отримані при перевірці достовірності інформації, заявленої у митних декларацій, прийнятих рішень щодо митного оформлення вказаних транспортних засобів, договору з агентом з митного оформлення вказаних транспортних засобів, в т.ч. митних декларацій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, рахунків - фактур (інвойсів), договір на надання послуг №18/06/2019, договору №UA02/18 від 11.06.2019, інших документів, що мають значення для кримінального провадження та стосуються митного оформлення вантажних автомобілів «MAN», ідентифікаційні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, подала заяву в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщосторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які знаходяться у володінні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) тимчасовий доступдо якихпросить надатипрокурор,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні,необхідні дляпроведення слідчихдій,не становлятьсобою речей,які містятьохоронювану закономтаємницю ,тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим дізнавачам з групи дізнавачів у кримінальному провадженні, прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з правом ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: до документів, які були подані при ввезені на митну територію та митному оформленні вантажних автомобілів «MAN», ідентифікаційні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , документів, отриманих при перевірці достовірності інформації, заявленої у митних деклараціях, документів, за результатами прийнятих рішень щодо митного оформлення вказаних транспортних засобів, договору з агентом з митного оформлення вказаних транспортних засобів, в т.ч. митних декларацій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, рахунків - фактур (інвойсів), договір на надання послуг №18/06/2019, договору №UA02/18 від 11.06.2019, інших документів, що мають значення для кримінального провадження та стосуються митного оформлення вантажних автомобілів «MAN», ідентифікаційні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити до 15.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1