Ухвала

від 15.05.2023 по справі 369/5959/23

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/5959/23

Провадження №1-кс/369/1375/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «АВЕРС-СІТІ» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження за №12012100040000381, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.12. 2012 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4. ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшла скарга представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «АВЕРС-СІТІ» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження за №12012100040000381, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.12. 2012 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4. ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване, тим, що станом на лютий 2014 року в провадженні слідчого управління ГУ МВС України в Київській області перебували матеріали кримінальної справи № 14-1447 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4. ст. 358 КК України, відомості про який було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012100040000381 від 13.12.2012 р.

В межах вказаного кримінального провадження № 12012100040000381 Товариством з обмеженою відповідальністю «АВЕРС-СІТІ», добровільно було надано оригінали десяти простих векселів для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

1.простий вексель АА 2285601 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021 р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 2 000 000,00 грн.;

2.простий вексель АА 2285607 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021 р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 100 000,00 грн.;

3.простий вексель АА 2285603 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021 р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 39 000,00 грн.;

4.простий вексель АА 2285602 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 2 000 000,00 гри.;

5.простий вексель АА 2285605 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 400 000,00 грн.;

6.простий вексель АА 2285604 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 30 980,00 грн.;

7.простий вексель АА 2285608 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 1 000 000,00 грн.;

8.простий вексель АА 2285606 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 400 000,00 грн.;

9.простий вексель АА 22856010 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 8 000,00 грн.;

10. простий вексель АА 2285609 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 32 000,00 грн.

Зазначені прості векселі належать скаржнику на праві приватної власності, що підтверджується наступними документами:

1. Договір купівлі - продажу цінних паперів № Б253-1 від 18 березня 2011 року та Акт прийому - передачі цінних паперів до Договору купівлі - продажу цінних паперів № Б253-1 від 18 березня 2011 року, укладений між Скаржником та ОСОБА_4 .

2. Договір купівлі - продажу цінних паперів № Б254-1 від 18 березня 2011 року та Акт прийому - передачі цінних паперів до Договору купівлі - продажу цінних паперів № Б254-1 від 18 березня 2011 року, укладений між Скаржником та ОСОБА_5 .

3. Договір купівлі - продажу цінних паперів № Б255-1 від 18 березня 2011 року та Акт прийому - передачі цінних паперів до Договору купівлі - продажу цінних паперів № Б255-1 від 18 березня 2011 року, укладений між Скаржником та ОСОБА_6 .

4. Договір купівлі - продажу цінних паперів № Б256-1 від 18 березня 2011 року та Акт прийому - передачі цінних паперів до Договору купівлі - продажу цінних паперів № Б256-1 від 18 березня 2011 року, укладений між Скаржником та ОСОБА_7 .

Оскільки кримінальне провадження №12012100040000381 від 13.12.2012 р. було порушено за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4. ст. 358 КК України, використання завідомо підробленого документа, Скаржником добровільно було надано оригінали десяти простих векселів для долучення до матеріалів кримінального провадження для можливості повного і достовірного розслідування справи. У свою чергу скаржник був потерпілою юридичною особою у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до зазначених простих векселів Скаржник має право на оплату на свою користь визначених у кожному окремому векселі сум грошових коштів.

Зазначене вище кримінальне провадження було закрито 16.12.2014р. на підставі п. 2 .4. 1. ст. 284 КПК України, однак скаржнику не було відомо про закриття кримінального провадження і відповідної постанови про таке закриття він не отримував.

У період з грудня 2012 року і по сьогоднішній день у ТОВ «АВЕРС-СІТІ» неодноразово змінювалось керівництво та учасники товариства, а тому станом на сьогоднішній день директор ТОВ «АВЕРС-СІТІ» знаходиться у ситуації, коли у власності та на обліку ТОВ «АВЕРС-СІТІ» є цінні папери у формі простих векселів, зазначені вище, проте оригінали цих документів у матеріалах діловодства ТОВ «АВЕРС-СІТІ» відсутні.

Оскільки продавцем зазначених простих векселів виступали фізичні особи, скаржник звернувся із запитом до одного з них, ОСОБА_4 про надання інформації стосовно місцезнаходження оригіналів документів, які належать Скаржнику.

У свою чергу, адвокат ОСОБА_4 звернувся із адвокатським запитом до головного управління Національної поліції у Київській області для отримання інформації щодо місцезнаходження зазначених простих векселів.

Відповідно до відповіді на адвокатський запит № 3295/109/1402-02 від 14 квітня 2023 року, наданої Бучанським РУП відділом поліції № 2 ГУ НП у Київській області, кримінальне провадження відомості щодо якого внесені 14.12.2012р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012100040000381, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4. ст. 358 КК України, 16.12.2014 р. на підставі п. 2 ст. 284 КПК України, закрито. В матеріалах вказаного кримінального провадження наявні оригінали документів, а саме:

1. простий вексель АА 2285601 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 2 000 000,00 грн.;

2. простий вексель АА 2285607 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 100 000,00 грн.;

3. простий вексель АА 2285603 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 39 000,00 грн.;

4. простий вексель АА 2285602 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021 р.

емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 2 000 000,00 грн.;

5. простий вексель АА 2285605 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 400 000,00 грн.;

6. простий вексель АА 2285604 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 30 980,00 грн.;

7. простий вексель АА 2285608 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 1 000 000,00 грн.;

8. простий вексель АА 2285606 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 400 000,00 гри.;

9. простий вексель АА 22856010 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 8 000,00 грн.;

10. простий вексель АА 2285609 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 32 000,00 грн.

Також поінформовано, що слідчий, який здійснював досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на даний час не працює.

Скаржник не отримував постанови про арешт оригіналів зазначених простих векселів та у відповіді на адвокатський запит також відсутня інформація про наявність такого арешту.

Таким чином, відповідно до вимог чинного на дату закриття кримінального провадження законодавства, слідчий або прокурор, у разі закриття кримінального провадження, повинні були вирішити долю речових доказів, а саме оригіналів простих векселів, шляхом повернення їх власнику або спеціальної конфіскації.

Скаржник дізнався про те, що оригінали простих векселів, які є його власністю, знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12012100040000381 від 13.12.2012 р., а також про те, що кримінальне провадження було закрито 16.12.2014 р., отримавши копію відповіді на адвокатський запит 17 квітня 2023 року, а тому просить поновити йому строк на оскарження рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора.

Враховуючи викладене, очевидним є те, що оригінали простих векселів не мають важливо значення для кримінального провадження № 12012100040000381, оскільки воно було закрите на підставі п.2.ч.1. ст. 284 КПК України 16.12.2014 р.

При цьому оригінали зазначених векселів мають важливе значення для Скаржника, як їх законного володільця, оскільки на підставі цих цінних паперів Скаржник буде вимагати, щоб на його користь були виконані, визначені такими простими векселями грошові зобов`язання.

Таким чином, враховуючи фактичне неповернення оригіналів простих векселів у встановлений законом строк за відсутності на них арешту, адвокат просив суд поновити ТОВ «АВЕРС - СІТІ» строк на оскарження рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора.

Ухвалити рішення, яким зобов`язати уповноважених осіб Бучанського РУП відділу поліції № 2 ГУ НП у Київській області повернути ТОВ «АВЕРС - СІТІ» належне йому на праві власності майно, а саме оригінали наступних документів:

- простий вексель АА 2285601 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021 р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 2 000 000,00 грн.;

- простий вексель АА 2285607 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021 р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 100 000,00 грн.;

- простий вексель АА 2285603 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021 р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 39 000,00 грн.;

- простий вексель АА 2285602 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021 р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 2 000 000,00 грн.;

- простий вексель АА 2285605 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021 р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ|ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 400 000,00 грн.;

- простий вексель АА 2285604 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021 р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 30 980,00 грн.;

- простий вексель АА 2285608 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021 р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 1 000 000,00 грн.;?

- простий вексель АА 2285606 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021 р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 400 000,00 грн.;

- простий вексель АА 22856010 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 8 000,00 грн.;

- простий вексель АА 2285609 від 21.02.2011р. строк платежу 22.02.2021 р. емітент ТОВ «ЕМ-СІ-ЕМ-ДЖІ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 35141084) вартість 32 000,00 грн.

У судове засідання представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 не з`явився. Про день, час та місце слухання справи повідомлений належним чином, до суду направив заяву у якій просив суд скаргу задовольнити з мотивів, зазначених у ній.

Суб`єкт оскарження, будучи належним чином повідомлений про розгляд скарги, в судове засідання не прибув, про причини неявки суд не повідомив, однак в силу положень ч. 3 ст. 306 КПК України, його відсутність не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, вивчивши доводи скарги та додані до неї матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження за №12012100040000381 від 13.12.2012 р., дійшов до наступного висновку.

Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171 КПК України.

Разом з тим, на момент розгляду даної скарги в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, представником власника тимчасово вилученого майна доведено, що слідчий не звертався з клопотанням до слідчого судді про арешт вищевказаного майна, яке належить ТОВ «Аверс-Сіті» .

Разом з тим, у відповідності до ст. 16 КПК України обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

В свою чергу, тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном можливе внаслідок арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження (ч. 1 ст. 170 КПК України). Арешт може застосовуватися до майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

Отже, норми КПК України передбачають єдиний вид судового рішення, спрямованого на обмеження права власності особи під час досудового розслідування, - ухвалу про арешт майна (ч. 5 ст. 173 КПК України). Так, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Зазначені у скарзі прості векселі, є тимчасово вилученим майном та підлягають поверненню власнику, оскільки інакше буде порушено вимоги статті 41 Конституції України щодо недоторканості права власності та можливості обмеження цього права тільки за рішенням суду, коли ж майно можна охарактеризувати лише родовими ознаками, то всі ці випадки стосуються майна, яке є предметом злочину або майна, одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Більш того, як вбачається з матеріалів справи постановою слідчого Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області від 16.12. 2014 року, кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КК КПК України.

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя дійшла висновку, що вказані грошові кошти підлягають поверненню власнику. Слідчий в судове засідання за викликом не з`явився та в розумінні принципу змагальності, визначеного статтею 22 КПК України, не спростував доводи викладені в скарзі, крім того, арешт на вказані прості векселі не накладався, а відтак, у зв`язку із викладеним вище, слідчий суддя дійшла висновку, що зазначене в скарзі майно має статус тимчасово вилученого майна та підлягає поверненню власника майна ТОВ «Аверс-Сіті».

Отже, з огляду на наведене скарга представника власника майна адвоката - ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «Аверс-Сіті» підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 8, 9, 13, 16, 22, 26, 167-169, 233, 234, 236, 303, 305, 306, 307, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «АВЕРС-СІТІ» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження за №12012100040000381, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.12. 2012 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4. ст. 358 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Бучанського РУП відділу поліції № 2 ГУ НП у Київській області повернути ТОВ «АВЕРС - СІТІ» належне йому на праві власності майно, а саме: об`єкти дослідження, відповідно до висновку експерта за №311 від 03.12. 2012 року, за матеріалами кримінальної справи за №47-1447, за вих. №5771/12, а саме: 10 бланків простих векселів із серійними номерами: АА 2285601, АА 2285602, АА 2285603, АА 2285604, АА 2285606, АА 2285607, АА 2285608, АА 2285609, АА 2285610, які містяться у поліетиленовому пакеті №0388128, т. 22 кримінального провадження №12012100040000381.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1