Ухвала

від 18.05.2023 по справі 202/7394/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7394/21

Провадження № 1-кс/202/3809/2023

УХВАЛА

Іменем України

18 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні Дніпропетровської обласної прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження №32020041670000008 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до інформації, щонадійшла з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 22.12.2017 року по 22.07.2020 рік на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 надійшли грошові кошти на загальну суму 205,28 млн. грн., котрі можуть бути пов`язані зі здійсненням прихованої підприємницької діяльності та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

За банківськими рахунками вказаних осіб здійснювались фінансові операції, що пов`язані із зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів з/на рахунки в якості оплати за товар, переказ коштів за платіжками, прийнятими від населення за товари.

Контрагентами ОСОБА_5 були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В свою чергу ОСОБА_4 здійснював фінансові операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими суб`єктами господарювання.

В ході досудового слідства встановлено, що при заповненні документів для відкриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 використовував електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , ФОП « ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , в тому числі для подання податкової звітності.

З огляду на викладене, прокурор просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , про користувача/користувачів електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з моменту створення по теперішній час, з відомостями про: власників цих електронних поштових скриньок (наявних анкетних та контактних даних), час початку надання послуг за ними, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролю зазначеної електронних поштових скриньок (дата, час, ip-адреса входу до електронної скриньки, дані, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги, інші відомості та документи), використання поштової скриньки для користування іншими сервісами порталу ІНФОРМАЦІЯ_9 - за період з моменту реєстрації електронної поштової скриньки по день виконання ухвали про тимчасовий доступ; лог-файлів щодо електронних поштових скриньок, на які надсилалися (відправлялися) листи із електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ,ІНФОРМАЦІЯ_11 , та із яких надходили (отримувалися) листи до електронних поштових скриньок із зазначенням таких електронних поштових скриньок і часу здійснення передачі (надсилання/отримання) листів; відомостей (лог-файлів) щодо надісланих (відправлених) із електронних поштових скриньок, номери мобільних телефонів, що використовувались при реєстрації вказаних поштових скриньок.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просивзадовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною другою статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не зазначено мету доступу до інформації, не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні відомості про користувача/користувачів електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані прокурором документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1