Ухвала

від 01.05.2023 по справі 204/6448/23

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/6448/23

Провадження № 1-кс/204/1654/23

УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12022040000000364 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12022040000000364 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12022040000000364 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до постанови заступника начальника ГУНП - начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій останній просить вжити заходи до групи осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які у липні 2021 шляхом обману заволоділи його майном у вигляді зерна пшениці на загальну суму 1 975 000 грн., чим спричинили майнову шкоду.Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що у липні 2021 він придбав 875 тон зерна пшениці, яку за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передав на зерновий склад ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 224. При цьому поклажодавцем виступало ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД», директором якого є ОСОБА_9 , а ОСОБА_8 діяв по довіреності від імені вищевказаного підприємства. ОСОБА_7 , маючи умисел, направлений на заволодіння зерном пшениці шляхом обману, діючи відповідно до відведеної їй ролі, у липні 2021 року повідомила потерпілому ОСОБА_6 завідомо неправдиву інформацію про пошук трейдера на купівлю зерна, з яким ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД» повинно було укласти договір, та відповідно до домовленості, ОСОБА_6 повинний був бути присутнім під час відвантаження зерна з зернового складу.У подальшому, у період часу з 27.07.2021 по 12.08.2021 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, без відома ОСОБА_6 відвантажили з зернового складу ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» за адресою: м.Нікополь, вул.Електрометалургів, буд. 224 зерно пшениці у кількості 342 тони 840 кілограмів, яким розпорядились на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду на суму 1 975 000 грн.

На причетність до вчинених злочинів перевіряється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є засновником та керівником ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД», код ЄРДПОУ 42947718, місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1. Причетність ОСОБА_9 до вчиненого кримінального правопорушення підтверджується сукупністю зібраних доказів, а саме: показаннями потерпілогоОСОБА_6 , який вказує, що ОСОБА_9 був обізнаний про належність йому зерна, проте з метою його заволодіння без відома потерпілого видав довіреність на ім`я ОСОБА_8 , який був безпосередньо присутнім під час відвантаження зерна з елеватору; показаннями свідка ОСОБА_11 , який працює директором технічним ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД», та повідомив, що 23.07.2021 він уклав договір №40-НК складського зберігання з ТОВ «Волинь Агрорейд» в особі ОСОБА_9 , та від імені якого було прийнято зерно. У процесі відвантаження зерна до нього звернувся ОСОБА_6 , який у присутності ОСОБА_8 повідомив, що фактично це його зерно, та останній не заперечував вказаного факту. Заявки на відвантаження зерна надходили від ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД». Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучені копії Договору №40-НК складського зберігання від 23.07.2021, укладений між ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» в особі ОСОБА_11 та ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД» в особі ОСОБА_9 , додаткові угоди до вказаного договору, складські квитанції на зерно №316, 317, 332, 333, 357, Реєстри накладних № 300,301, 314, 315, 337, рахунок на оплату НК-00160, Акт надання послуг НК-00071. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, необхідно провести обшук за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД», код ЄРДПОУ 42947718, за адресою: АДРЕСА_1.Обшук за вказаною адресою необхідно провести з метою відшукування та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні у вигляді оригіналів документів: Договору №40-НК складського зберігання від 23.07.2021, укладений між ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» в особі ОСОБА_11 та ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД» в особі ОСОБА_9 , додаткові угоди до вказаного договору, складські квитанції на зерно №316, 317, 332, 333, 357, Реєстри накладних № 300,301, 314, 315, 337, рахунок на оплату НК-00160, Акт надання послуг НК-00071, довіреність на ім`я ОСОБА_8 на право представляти інтереси ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД», будь-які інші документи, що складались на виконання Договору №40-НК складського зберігання від 23.07.2021, чорнові записи, блокноти, комп`ютерне обладнання, флеш накопичувачі, записи та нотатки по підготовці до вчинення кримінального правопорушення та його реалізації, печатки, штампи, факсиміле, мобільні телефони, інші предмети, цінності, документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Так, постановою слідчого від 12.01.2023 року Головному управлінню Державної податкової служби у Волинській області та Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України доручено провести аналітичне дослідження фінансово- господарської діяльності ТОВ «Волинь Агротрейд», з метою виявлення операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. З січня 2023 року по теперішній час не можливо завершити проведення аналітичного дослідження господарської діяльності вказаного підприємства, оскільки відсутня первинна бухгалтерська документація, у тому числі Договір №40-НК складського зберігання від 23.07.2021, укладений між ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» в особі ОСОБА_11 та ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД» в особі ОСОБА_9 , додаткові угоди до вказаного договору, складські квитанції на зерно, Реєстри накладних, рахунок на оплату НК-00160, Акти надання послуг НК-00071. З урахування процесуальної поведінки директора ТОВ «Волинь Агротрейд» ОСОБА_9 , який не з`являється на виклик для проведення слідчих дій, не співпрацює зі слідством, отримати оригінали в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку, не можливо.

Документи щодо господарської діяльності ТОВ «Волинь Агротрейд» були витребувані у порядку ст. 93 КПК України у контрагентів, більшість з яких не здійснюють господарську діяльність за адресами реєстрації юридичної особи, у зв`язку з чим запити слідчого були повернуті через відсутність адресата (ТОВ «Ферма «Клименталь»» - директор - ОСОБА_8 , ТОВ «Партнер Текстиль», ТОВ «Цифрон», ТОВ «Агропром Технік», ТОВ «Спец Агро Успіх», ТОВ «Скай-Трейд»). ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та підприємство з іноземними інвестиціями «Вайтера Україна» відмовились від надання документів, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду. За таких обставин проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ВОЛИНЬ АГРОТРЕЙД», код ЄРДПОУ 42947718, за адресою: АДРЕСА_1, є найбільш доцільною та ефективною слідчою дією, у результаті проведення якої будуть вилучені документи, що містять докази, та які будуть використовуватись судом під час розгляду справи по суті. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ВАТ «УСТИЛУЗЬКА ПМК-200», код ЄРДПОУ 01036709, власником та керівником якого є ОСОБА_9 . На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення,та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Ознайомившись з наданими матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши надані матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, у зв`язку з відсутністю належних правових підстав. Відсутні докази того, що за зазначеною у клопотанні адресою: АДРЕСА_1 , право власності на нерухоме майно зареєстровано за ВАТ «УСТИЛУЗЬКА ПМК-200», можуть знаходитись вказані у клопотанні документи та предмети. Не наведено обґрунтування того, що неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення за допомогою інших слідчих дій. Суду не доведено, що за встановлених наразі обставин, проведення обшуку відповідає положенням діючого КПК України, та є найбільш доцільним та ефективним способом досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, суд -

постановив:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12022040000000364 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1