Ухвала
від 26.04.2023 по справі 760/6520/23
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/6520/23

Провадження №1-кс/760/3045/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розглянувши клопотання прокурора відділуКиївської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 за №72023100000000001 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділуКиївської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 за №72023100000000001 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Прокурор відділуКиївської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про арешт майна, згідно якого просив накласти арешт на виявлені та вилучені у ході обшуку будинку (житла особи) за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 та який перебуває у користуванні ОСОБА_7 речі та документи, а саме:

1. Книга обліку розрахункових операцій № 3000815045 /3

2. Книга обліку розрахункових операцій № 1015001110/0/12

3. Блокнот з надписом «ParkerSimpson»

4. Мобільний телефон: TECNO CH7n, серійний номер НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3

З веранди будинку вилучено:

5. Картонна коробка, всередині якої наявні 40 блоків з надписом «ParkerSimpson SSL-Line Blue» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «ParkerSimpson Superslims Blue» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

6. Картонна коробка, всередині якої наявні 40 блоків в поліетиленовому пакуванні з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «compliment BLUE king size» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

7. Картонна коробка, всередині якої наявні 40 (сорок) блоків з надписом «ParkerSimpson SSL-Line Blue» з 10 (десятьма) пачками цигарок з надписами на пачці «ParkerSimpson Superslims Blue» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

8. Картонна коробка, всередині якої наявні:

4 (чотири) блоків з надписом «ParkerSimpson» з 10 (десятьма) пачками цигарок з надписами на пачці «ParkerSimpson» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

5 блоків з надписом «Прилуки» з 12 пачками цигарок з надписами на пачці «Прилуки» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

4 блоків з надписом «Прилуки» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Прилуки» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

8 блоків з надписом «Rothmans» з 12 пачками цигарок з надписами на пачці «Rothmans» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

4 блоків з надписом «Rothmans» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Rothmans» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

4 блоків з надписом «Lucky Strike» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Lucky Strike» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

2 блоків з надписом «Marlboro» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Marlboro» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

2 блоків з надписом «Philipmorris» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Philipmorris» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

2 блоків з надписом «Philipmorris» з 5 пачками цигарок з надписами на пачці «Philipmorris» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

3 блоків з надписом «LM» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «LM» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

6 блоків з надписом «Kent» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Kent»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

5 блоків з надписом «West» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «West» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

9. Картонна коробка, всередині якої наявні 45 блоків з надписом «Winston Blue» з 10 (десятьма) пачками цигарок з надписами на пачці «Winston Blue» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

10. Картонна коробка, всередині якої наявні:

16 блоків з надписом «Прилуки» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Прилуки» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

10 пачками цигарок з надписами на пачці «Winston» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

5 блоків з надписом «Kent» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Kent» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

10 блоків з надписом «Rothmans» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Rothmans» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

10 блоків з надписом «Rothmans» з 12 пачками цигарок з надписами на пачці «Rothmans» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

11. Картонна коробка, всередині якої наявні:

20 блоків з надписом «West» з 8 пачками цигарок з надписами на пачці ««West» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

9 блоків з надписом «Marlboro» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці Marlboro» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

1 блоків з надписом «Parliament» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Parliament» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

12. Картонна коробка, всередині якої наявні:

5 блоків з надписом «Strong»з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Strong» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

14 блоків з надписом «Compliment» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Compliment» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

13. Картонна коробка, всередині якої наявні 25 блоків з надписом «Marble» з 10 (десятьма) пачками цигарок з надписами на пачці «Marble» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

14. Картонна коробка, всередині якої наявні 75 блоків з надписом «Military» з 10 (десятьма) пачками цигарок з надписами на пачці «Military» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

15. Картонна коробка, всередині якої наявні 54 блоків з надписом «Compliment» з 10 (десятьма) пачками цигарок з надписами на пачці «Compliment» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

16. Картонна коробка, всередині якої наявні 40 блоків з надписом «Strong» з 10 (десятьма) пачками цигарок з надписами на пачці «Strong» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з маркою акцизного зборку.

17. Картонна коробка, всередині якої наявні 50 блоків з надписом «Strong»з 10 (десятьма) пачками цигарок з надписами на пачці «Strong» у кожному блоці по 25 цигарок у кожній пачці, з маркою акцизного зборку.

18. Картонна коробка, всередині якої наявні 26 блоків з надписом «Kent»з 10 (десятьма) пачками цигарок з надписами на пачці «Kent» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

19. Картонна коробка, всередині якої наявні 35 блоків з надписом «Compliment»» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Compliment»» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

20. Картонна коробка, всередині якої наявні 4 блоків з надписом «Gama» з 4 пачками цигарок з надписами на пачці «Gama»у кожному блоці по 500 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

21. Картонна коробка, всередині якої наявні 48 блоків з надписом «BOND» з 384 пачками цигарок з надписом на пачці «BOND» у кожному блоці по 8 пачок, у кожній пачці по 25 цигарок, з марками акцизного збору.

22. Картонна коробка, всередині якої наявні паперові коробки з надписом «FIRE BOX cigarette tubes classic 1000», в кількості 10 упаковок в кожній по 1000 шт.

23. Картонна коробка, всередині якої паперові коробки з надписом «FIRE BOX cigarette tubes classic 100», в кількості 43 упаковки в кожній по 100 шт.

24. Картонна коробка, всередині якої 49 блоків «Winton» з 490 пачками цигарок з надписом на пачці «Winston» у кожному блоці 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок, без марок акцизного збору.

25. Картонна коробка, всередині якої 39 блоків «Winton» з 390 пачками цигарок з надписом на пачці «Winston» у кожному блоці 10 пачок, у кожній пачці по 20 цигарок, без марок акцизного збору.

26. Картонна коробка, всередині якої наявні паперові коробки з надписом «FIRE BOX cigarette tubes classic 1000», в кількості 6 упаковок в кожній по 1000 шт.

27. Картонна коробка, всередині якої наявні 60 (шістдесят) блоків з 480 пачками в поліетиленовому пакуванні з 8 (вісьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Compliment BLUE demi slims» по 25 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного збору.

28. Картонна коробка, всередині якої наявні 60 (шістдесят) блоків з 480 пачками в поліетиленовому пакуванні з 8 (вісьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Compliment BLUE demi slims» по 25 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного збору.

29. Картонна коробка, всередині якої наявні 50 (п`ятдесят) блоків з 500 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Ritm» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

30. Картонна коробка, всередині якої наявні 10 (десять) блоків з 100 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Rothmans» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

31. Картонна коробка, всередині якої наявні:

5 (п`ять) блоків з 50 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «PHILIP MORRIS» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

4 (чотири) блоки з 40 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Winston» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

3 (три) блоки з 30 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Neo» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

5 (п`ять) блоків з 50 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «LD» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

2 (два) блоки з 20 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Imperial classic» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

7 (сім) блоків з 70 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Rothmans» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

32. Картонна коробка, всередині якої наявні:

3 (три) блоки з 30 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «PS» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

2 (два) блоки з 20 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Monte Carlo» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

2 (два) блоки з 20 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Parliament» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

2 (два) блоки з 20 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Davidoff» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

4 (чотири) блоки з 40 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Прима» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

2 (два) блоки з 20 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Jade» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

З проходу до кухні вилучено:

33. Картонна коробка, всередині якої наявні 4 блоків з надписом «Gama» з 15 пачками цигарок з надписами на пачці «Gama»у кожному блоці по 500 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

34. Картонна коробка, всередині якої наявні 5 блоків з надписом «Gama» з 4 пачками цигарок з надписами на пачці «Gama»у кожному блоці по 500 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

35. Картонна коробка, всередині якої наявні 25 пачками цигарок з надписами на пачці «Korona» у кожному блоці по 200 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

36. Картонна коробка, всередині якої наявні 6 блоків з надписом «Gama» з 2 пачками цигарок з надписами на пачці «Gama»у кожному блоці по 1000 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

37. Картонна коробка, всередині якої наявні 55 блоків з надписом «Compliment»» з 8 пачками цигарок з надписами на пачці «Compliment»» у кожному блоці по 10 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

38. Картонна коробка, всередині якої наявні 45 блоків з надписом «Jin Ling»» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Jin Ling»» у кожному блоці по 10 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

39. Картонна коробка, всередині якої наявні 9 блоків з надписом «firebox» у кожному блоці по 1000 цигарок у кожному блоці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

40. Картонна коробка, всередині якої наявні 10 блоків з надписом «firebox» у кожному блоці по 1000 цигарок у кожному блоці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

41. Картонна коробка, всередині якої наявні 2 блоків з надписом «Gama» з 4 пачками цигарок з надписами на пачці «Gama»у кожному блоці по 500 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

42. Картонна коробка, всередині якої наявні 40 блоків з надписом «Marble» з 8 пачками цигарок з надписами на пачці «Marble» у кожному блоці по 10 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

43. Картонна коробка, всередині якої наявні:

37 блоків з надписом «Winston» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Winston» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

3 блоків з надписом «Davidoff» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Davidoff» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

7 блоків з надписом «Sobranie» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Sobranie» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

44. Картонна коробка, всередині якої наявні:

12 блоків з надписом «TT» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «TT» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

12 блоків з надписом «Lucky Strike» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Lucky Strike» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного збору.

45. Картонна коробка, всередині якої наявні:

2 блоків з надписом «ParkerSimpson» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «ParkerSimpson» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

4 блоків з надписом «Winston» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Winston» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

9 блоків з надписом «Davidoff» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Davidoff» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

4 блоків з надписом «Parliament» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Parliament»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

2 блоків з надписом «Rothmans» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Rothmans»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

18 блоків з надписом «Bond» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Bond» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

З проходу до кухні вилучено:

37. Картонна коробка, всередині якої наявні:

18 (вісімнадцять) блоків з 180 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «MAC» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного збору.

8 (вісім) блоків з 80 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «MАC super slims» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного збору.

17 (сімнадцять) блоків з 170 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Minsk» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного збору.

15 (п`ятнадцять) блоків з 150 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Compliment» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

38. Картонна коробка, всередині якої наявні:

45 (сорок п`ять) блоків з 450 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Pull» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

5 (п`ять) блоків з 50 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «MАC» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного збору.

39. Картонна коробка, всередині якої наявні:

15 (п`ятнадцять) блоків з 150 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Compliment Blu» по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного збору.

3 (три) блоки з 30 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Winston» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

13 (тринадцять) блоків з 130 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Kent» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

12 (дванадцять) блоків з 120 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Bacio» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

40. Картонна коробка, всередині якої наявні:

14 (чотирнадцять) блоків з 112 пачками в поліетиленовому пакуванні з 8 (вісьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «West XL» по 25 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

4 (чотири) блоки з 20 пачками в поліетиленовому пакуванні з 5 (п`ятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «West Blue» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

4 (чотири) блоки з 40 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «West silver» по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

5 (п`ять) блоків з 50 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Davidoff» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

4 (чотири) блоки з 32 пачками в поліетиленовому пакуванні з 8 (вісьмома) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Davidoff gold» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

4 (чотири) блоки з 20 пачками в поліетиленовому пакуванні з 5 (п`ятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Davidoff one» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

4 (чотири) блоки з 20 пачками в поліетиленовому пакуванні з 5 (п`ятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Davidoff classic» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

2 (два) блоки з 20 пачками в поліетиленовому пакуванні з 10 (десятьма) пачками цигарок у кожному блоці з надписами на пачці «Davidoff slims» по 20 цигарок у кожній пачці, на якій наявні марки акцизного збору.

41. 50 блоків з надписом «Bacio» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Bacio» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

42. Картонна коробка, всередині якої наявні:

12 блоків з надписом «Bacio» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Bacio» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

6 блоків з надписом «Davidoff» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Davidoff» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

4 блоків з надписом «Rothmans» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Rothmans»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

7 блоків з надписом «LM» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «LM» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

8 блоків з надписом «fhilip moris» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «fhilip moris» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

13 блоків з надписом «Marlboro» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Marlboro» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

4 блоків з надписом «ParkerSimpson» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «ParkerSimpson» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

43. Картонна коробка, всередині якої наявні:

4 блоків з надписом «Winston» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Winston»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

9 блоків з надписом «West» з 8пачками цигарок з надписами на пачці «West»у кожному блоці по 25 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

5 блоків з надписом «LM» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «LM» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

5 блоків з надписом «TT» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «TT» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

27 блоків з надписом «Sobranie» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Sobranie» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

2 блоків з надписом «Rothmans» з 8 пачками цигарок з надписами на пачці «Rothmans» у кожному блоці по 25 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

44. Картонна коробка, всередині якої наявні 42 блоків з надписом «LD» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «LD» у кожному блоці по 10 цигарок у кожній пачці, з маркою акцизного зборку.

45. Картонна коробка, всередині якої наявні:

4 блоків з надписом «ParkerSimpson» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «ParkerSimpson» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

16 блоків з надписом «Winston» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Winston»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

10 блоків з надписом «Brut» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Brut» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

5 блоків з надписом «Rotmans» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Rotmans»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

4 блоків з надписом «Dunhill» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Dunhill»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

2 блоків з надписом «Philip Morris» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Philip Morris» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

46. Картонна коробка, всередині якої наявні:

3 блоків з надписом «West» з 8 пачками цигарок з надписами на пачці «West» у кожному блоці по 25 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

34 блоків з надписом «West» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «West»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

13 блоків з надписом «Kent» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Kent» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

13 блоків з надписом «ParkerSimpson» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «ParkerSimpson» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

47. Картонна коробка, всередині якої наявні 50 блоків з надписом «Pull» з 8 пачками цигарок з надписами на пачці «Pull» у кожному блоці по 10 цигарок у кожній пачці, на яких відсутні марки акцизного зборку.

48. Картонна коробка, всередині якої наявні 39 блоків з надписом «Rothmans» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Rothmans» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

49. Картонна коробка, всередині якої наявні 47 блоків з надписом «Marble» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Marble»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

50. Картонна коробка, всередині якої наявні:

35 блоків з надписом «ParkerSimpson» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «ParkerSimpson» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

3 блоків з надписом «Kent» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Kent» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

17 блоків з надписом «Marvel» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Marvel»» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

2 блоків з надписом «Marvel» з 8 пачками цигарок з надписами на пачці «Marvel»» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

13 блоків з надписом «Compliment» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Compliment» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

4 блоків з надписом «Sobranie» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Sobranie» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

4 блоків з надписом «Strong» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Strong» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

14 блоків з надписом «Прима» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Прима» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

51. Картонна коробка, всередині якої наявні 50блоків з надписом «Lucky Strike» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Lucky Strike» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

52. Картонна коробка, всередині якої наявні:

15 блоків з надписом «Winston» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Winston»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

20 блоків з надписом «LD» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «LD» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

10 блоків з надписом «Sobranie» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Sobranie»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

1 блоків з надписом «Прима» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Прима» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

53. Картонна коробка, всередині якої наявні:

7блоків з надписом «Sobranie» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Sobranie» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

11 блоків з надписом «Kent» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Kent» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

9 блоків з надписом «Прима» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Прима» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

13 блоків з надписом «Philip Morris» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Philip Morris»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

2 блоків з надписом «ParkerSimpson з 8 пачками цигарок з надписами на пачці «ParkerSimpson у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

3 блоків з надписом «Parlament» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Parlament» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

3 блоків з надписом «LD» з 8 пачками цигарок з надписами на пачці «LD» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

54. Картонна коробка, всередині якої наявні:

7 блоків з надписом «Прима» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Прима» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

11 блоків з надписом «Camel» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Camel» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

32 блоків з надписом «Bond» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Bond» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

55. Картонна коробка, всередині якої наявні:

14 блоків з надписом «Прима» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Прима» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

7 блоків з надписом «ParkerSimpson з 8 пачками цигарок з надписами на пачці ParkerSimpson» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

6 блоків з надписом «Sobranie» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Sobranie» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

7 блоків з надписом «Philip Morris» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Philip Morris»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

3 блоків з надписом «West» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «West»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

9 блоків з надписом «Rothmans» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Rothmans» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

56. Картонна коробка, всередині якої наявні:

9 блоків з надписом «LD» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «LD» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

7 блоків з надписом «Bond з 10 пачками цигарок з надписами на пачці Bond у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

12 блоків з надписом Rothmans з 10 пачками цигарок з надписами на пачці Rothmans у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

1 блоків з надписом «Davidoff» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Davidoff» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

3 блоків з надписом «LM» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «LM»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

6 блоків з надписом «Winston» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Winston» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

57. Картонна коробка, всередині якої наявні 45 блоків з надписом «Minsk» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Minsk» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

58. Картонна коробка, всередині якої наявні 29 блоків з надписом «Compliment» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Compliment» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

59. Картонна коробка, всередині якої наявні 38 блоків з надписом «Compliment» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Compliment» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

60. Картонна коробка, всередині якої наявні 50 блоків з надписом «Minsk» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Minsk» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

61. Картонна коробка, всередині якої наявні 70 блоків з надписом Astru з 10 пачками цигарок з надписами на пачці Astru у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

62. Картонна коробка, всередині якої наявні 70 блоків з надписом Astru з 10 пачками цигарок з надписами на пачці Astru у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

63. Картонна коробка, всередині якої наявні:

12 блоків з надписом «Parliament» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Parliament»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

6 блоків з надписом «Davidoff»з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Davidoff» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

5 блоків з надписом LM»з 10 пачками цигарок з надписами на пачці LM» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

8 блоків з надписом «Bond» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Bond» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

4 блоків з надписом «Winston» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Winston» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

64. Картонна коробка, всередині якої наявні:

26 блоків з надписом «LM» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «LM»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

8 блоків з надписом «Camel» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Camel» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

7 блоків з надписом Bond з 10 пачками цигарок з надписами на пачці Bond у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

3 блоків з надписом «Sobranie» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Sobranie» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

65. Картонна коробка, всередині якої наявні:

20 блоків з надписом «Winston» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Winston» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

10 блоків з надписом «Rothmans» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Rothmans» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

5 блоків з надписом «Sobranie» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Sobranie» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

66. Картонна коробка, всередині якої наявні:

8 блоків з надписом «Lade» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Lade»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

9 блоків з надписом «Davidoff» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Davidoff» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

67. Картонна коробка, всередині якої наявні:

4 блоків з надписом «Winston» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Winston» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

13 блоків з надписом «LM» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «LM» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

14 блоків з надписом «Parliament» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Parliament» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

13 блоків з надписом «Bond» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Bond» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

5 блоків з надписом «Rothmans» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Rothmans»у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

4 блоків з надписом «Basio» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Basio» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

3 блоків з надписом «PS» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «PS» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

2 блоків з надписом «Winchester» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Winchester» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

68. Картонна коробка, всередині якої наявні:

38 блоків з надписом «Winston» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Winston» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

1 блоків з надписом «Marvel» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Marvel» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

2 блоків з надписом «Marvel» з 8 пачками цигарок з надписами на пачці «Marvel» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

5 блоків з надписом «Strong» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «strong» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

3 блоків з надписом «Strong» з 8 пачками цигарок з надписами на пачці «strong» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

6 блоків з надписом «kent» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Kent» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

69. Картонна коробка, всередині якої наявні:

10 блоків з надписом «West» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «West» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

44 блоків з надписом «Marvel» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Marvel» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

70. Картонна коробка, всередині якої наявні 32 блоків з надписом Marlboro з 10 пачками цигарок з надписами на пачці Marlboro у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного зборку.

71. Картонна коробка, всередині якої наявні:

17 блоків з надписом «Marvel» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Marvel» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

16 блоків з надписом «LD» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «LD» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

20 блоків з надписом «Capri» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Capri» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

8 блоків з надписом «Lade» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Lade» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

2 блоків з надписом «Kent» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Kent» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

10 блоків з надписом «Sobranie» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Sobranie» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного зборку.

72. Картонна коробка, всередині якої наявні:

19 блоків з надписом «Neo» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Neo» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

4 блоків з надписом «Marlboro» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Marlboro» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, без марок акцизного збору.

2 блоків з надписом «Camel» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Camel» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

13 блоків з надписом «Kent» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Kent» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

3 блоків з надписом «Dunhill» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Dunhill» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

7 блоків з надписом «Rothmans» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Rothmans» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

7 блоків з надписом «Winston» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Winston» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

2 блоків з надписом «Capri» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Capri» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

1 блоків з надписом «Bond» з 10 пачками цигарок з надписами на пачці «Bond» у кожному блоці по 20 цигарок у кожній пачці, з марками акцизного збору.

В обґрунтування клопотання зазначив, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області закінчено досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42022110000000151 від 07.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу тютюнових виробів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, під прикриттям нібито здійснення законної господарської діяльності, будучи зареєстрованим суб`єктом господарської діяльності та отримавши ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами з червня 2022 року (точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим) створив і очолив стійку організовану злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом на території Київської області незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У період з червня 2022 року по 27.09.2022 року ОСОБА_8 за допомогою мережі Інтернет за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження) організував незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів у виді тютюнових виробів, а саме: незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості 1638 пачок сигарет, незаконно виготовлені сигарети без упакування та без марок акцизного податку у кількості 340 штук, електронні сигарети в кількості 157 штук, тютюнові стіки невідомого походження у кількості 118 пачок, шляхом замовлення їх з доставкою до поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» у м. Біла Церква Київської області.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, згідно висновків експертів, не відповідають вимогам ДСТУ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» за фізичними показниками. Крім цього, маркування, яке нанесено на частині вилученої тютюнової продукції не відповідають вимогам ст.ст.11, 12 Закону.

У подальшому, у період з червня 2022 року по 27.09.2022 року ОСОБА_8 за допомогою інших членів організованої злочинної групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , організував незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої підакцизної продукції у виді тютюнових виробів через орендовані торгівельні приміщення (кіоски роздрібної торгівлі), розташовані на території Київській області (загальна кількість торгових приміщень - 8).

27.09.2022 незаконна діяльність організованої злочинної групи була припинена співробітниками правоохоронного органу.

28.02.2023 обвинувальний акт по вказаному кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у скоєні кримінального правопорушення у складі організованої злочинної групи, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, спрямований до суду.

24.02.2023 року, прокурором у кримінальному провадженні, матеріали відносно групи осіб, які можливо можуть бути причетними до постачання контрафактних тютюнових виробів організатору злочинної групи - обвинуваченому ОСОБА_8 , виділені в окреме провадження.

Виділені матеріали 24.02.2023 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 72023100000000001 за кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст.204 КК України.

Згідно виділених матеріалів, відповідно до доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативним підрозділом УСР в Київській області ДСР НП України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких здійснено допити свідків.

Згідно отриманих даних наданих під час допиту свідків, було встановлено, що одним із прямих постачальників, незаконно виготовлених та контрафактних тютюнових виробів невідомого походження ОСОБА_8 у Київській області є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер: 3222910100:01:130:0005 (0,1 га), 3222910102:01:097:0010 (0,0641 га), GPS 49.6594847 30.9744732 та використовує вказане місце проживання в якості складу великої кількості незаконно виготовлених та контрафактних тютюнових виробів.

07.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві, у ході проведення обшуку за вказаною адресою, за місцем проживання ОСОБА_7 були виявлені та вилучені документи, мобільний телефон та тютюнові вироби (загальною кількістю 45000792 пачки) частина яких була без марок акцизного податку відповідно до вищезазначеного переліку.

Вищевказане майно було поміщено до поліетиленового пакету та скріплено печаткою «Для документів» ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області та підписами детектива, понятих.

Вилучені речі передані на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «СПЕЦ ТРАНС СКЛАД» (акт приймання-передачі товару від 08.12.2022).

08.12.2022 року зазначені речі визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

09.12.2022 року, з метою арешту виявленого та вилученого майна, прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

13.12.2022 року, за результатом розгляду слідчим суддею клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, клопотання було повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків. Підстава повернення клопотання, не долучення прокурором до клопотання підтверджуючих доказів звернення з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, а також доказів, що дане клопотання було задоволено слідчим суддею та надано дозвіл на проникнення до іншого володіння.

14.12.2022 року, о 18 годині, ухвала була повернута прокурору для виконання.

22.12.2022 року, за результатом розгляду слідчим суддею клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, клопотання було повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків. Підстава повернення клопотання, порушення вимог п.1 ч.2 ст.171 КПК України.

20.03.2023 року, ухвала була повернута прокурору для виконання.

Так, вилучені документи, зазначені у п. 1 - 3 містять інформацію про придбання, зберігання та реалізацію як контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку так і тютюнових виробів невідомого походження.

Виявлений та вилучений мобільний телефон TECNO CH7n, серійний номер НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , містить інформацію про придбання, зберігання та реалізацію як контрафактної тютюнової продукції без марок акцизного податку та і тютюнової продукції невідомого походження. Крім цього, вказаний мобільний телефон використовувався ОСОБА_7 для здійснення противоправної діяльності тому є всі підстави вважати вказаний мобільний телефон знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Виявлені та вилучені, як контрафактні тютюнові вироби без марок акцизного податку так і тютюнові вироби невідомого походження, є об`єктом кримінально противоправних дій по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч.1 ст. 204 КК України та самі по собі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження вилученого майна, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представники власника майна проти задоволення клопотання заперечили, просили відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що:

- з моменту вилучення майна 07.12.2022 до моменту звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна пройшло 4 місяці, що повністю суперечить прямим вимогам щодо строків, встановлених ч.5 ст.171 КПК України;

- процесуальні дії були вчинені у кримінальному провадженні №42022110000000151 від 07.07.2022 стосовно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , проте дане клопотання подано у кримінальному провадженні №72023100000000001 від 24.02.2023, але чомусь із посиланнями нібито на докази, які містяться у кримінальному провадженні №42022110000000151 та не мають жодного відношення до ОСОБА_7 та вилучення у неї зазначеного майна;

- на думку представників власника майна в матеріалах справи відсутні докази та обставини на підставі яких прокурор та слідчий зробили висновок, що тютюнові вироби є контрафактними, а на мобільному телефоні зберігається інформація, яка може бути доказом у кримінальному провадженні. Також вважають, що зазначений телефон відповідно до положень КПК є тимчасово вилученим майном.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст.7КПКУкраїни визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК Українислідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.171КПКУкраїни з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.170КПКУкраїни арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбаченихпунктами 2,3,4частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно із ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч.2 ст.173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області закінчено досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42022110000000151 від 07.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Постановою прокурора від 24.02.2023 виділено з кримінального провадження №42022110000000151 матеріали кримінального провадження, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

З фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР за №72023100000000001 вбачається, що невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням період, але не пізніше 07.12.2022 незаконно придбали та у подальшому зберігали з метою збуту тютюнові вироби без марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_1 , а також збували тютюнові вироби без марок акцизного податку через торгове приміщення (торговий кіоск) розташований за адресою: Київська обл., с. Миронівка, вул. Перемоги, 2-А.

Постановою старшого детектива від 08.12.2022 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42022110000000151 від 07.07.2022, вищезазначені речі та документи.

Щодо строків звернення із клопотанням про арешт майна необхідно зазначити, що прокурор вчасно звертався із клопотанням про арешт майна, однак дане клопотання декілька разів поверталось органу досудового розслідування для доопрацювання.

Посилання представників власника майна на відсутність доказів щодо контрафактності вилучених тютюнових виробів, а також того, що інформація, яка зберігається на мобільному телефоні не може бути доказом у кримінальному провадженні підлягає оцінці під час досудового розслідування.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98, 107, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділуКиївської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 за №72023100000000001 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені у ході обшуку будинку (житла особи) за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 та який перебуває у користування ОСОБА_7 речі та документи, а саме: