Ухвала

від 12.05.2023 по справі 760/10125/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/10125/23

1-кс/760/4583/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022101110000263 від 22.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022101110000263 від 22.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні провадження № 22022101110000263 від 22.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Як вказує слідчий у клопотанні, посадові особи ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДРПО 36868073, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 15) здійснюють в особливо великих розмірах фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.

Так, директором (керівником) ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , ІПН: НОМЕР_2 .

Разом з тим, встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» являється російський суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ГПН-Операційне Управління» (ІНН 7813648954, адреса: 197198, рф, м. Санкт-Петербург, Митнинська набережна, буд. 5 літер А), який володіє 100 % частки статутного капіталу (загальною сумою 6 197 500, 00 грн) та корпоративних прав ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна». Крім того, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф (ЕГРЮЛ) встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ГПН-Операційне Управління», являється ПАТ «Газпром Нафта», який в свою чергу, володіє 99,9% частки статутного капіталу та безпосередньо афілійоване із ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна», в частині отримання доходу від здійснення підприємницької діяльності.

Також, встановлено, що ПАТ «Газпром Нафта», за представництва ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна», активно здійснює підприємницьку діяльність на території України, в частині імпортних операцій, зберігання значної кількості паливно-мастильних матеріалів в складських приміщеннях та їх подальшої оптової реалізації суб`єктам підприємницької діяльності України з метою отримання доходу (економічної вигоди/прибутку).

Слідчий у клопотанні зазначає, що за період з 08.01.2021 по 09.02.2022 ТОВ «Газпром Лубрікантс Україна» імпортовано з рф до України 2 359 тонн паливно-мастильних матеріалів фактурна вартість (ціна) яких, згідно митних декларацій, складає близько 8 280 511,00 грн.

За вказаний вище період, ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» здійснено реалізацію отриманих з рф паливно-мастильних матеріалів суб`єктам підприємницької діяльності України та отримано дохід на загальну суму 104 319 572,00 грн в т.ч. ПДВ.

Крім сплати податків до державного бюджету рф, за результатами здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» на території України, відповідно до відкритої інформації федерального казначейства рф, ПАТ «Газпром Нафта» на постійній основі є учасником системи державних закупівель рф, в частині постачання паливно-мастильних матеріалів міністертсву оборони та іншим органам державної влади рф, що в подальшому може використовуватися під час окупаційних протиправних дій рф на території України та становити загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Поряд з цим, встановлено, що директор ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДРПО 36868073) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує під час здійснення господарської діяльності розрахунковий рахунок свого основного контрагента - ТОВ «Мастильні рішення» (код ЄДРПО 42839422) відкритий в АТ «КБ ГЛОБУС», при цьому не являється службовою/посадовою особою ТОВ «Мастильні рішення». Разом тим, під час допиту головного бухгалтера ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» - ОСОБА_7 встановлено, що основним контрагентом ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» по збуту мастильних матеріалів на території України є ТОВ «Мастильні рашення», однак жодного з представників вказаного контрагента вона назвати не може та їй не відомо, хто є директором вказаного Товариства.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 26.09.2022 перетнув державний кордон на виїзд з України в пункті пропуску «Старокозаче-Тудора» на підставі наказу про відрядження №94-0 від 22.09.2022, виданого в.о. Генерального директора ДП «Українська геологічна компанія» ОСОБА_8 . Згідно вказаного Наказу, водій Автотранспортної дільниці ОСОБА_6 відряджається для представництва інтересів компанії до Туреччини строком на 8 діб, тобто до 04.10.2022. Однак, ОСОБА_6 станом на 01.04.2023 з відрядження не повернувся, крім того, згідно з відповіддю на запит Пенсійного фонду України, останнім місцем роботи ОСОБА_6 є ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна», тобто жодного відношення до ДП «Українська геологічна компанія» він не має. Разом з тим, під час допиту дружини ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , встановлено, що остання приховує дійсне місцезнаходження чоловіка та не надає відомості про дату повернення до України, а сам ОСОБА_6 злісно ухиляється від явки на допит до слідчого, у тому числі в режимі відеоконференції.

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом ГУ «Д» ДЗНД СБ України проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких встановлено, що юридична та фактична адреси офісних приміщень ТОВ «Мастильні Рішення» (код ЄДРПОУ 42839422), знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ОСОБА_10 .

З урахуванням викладеного вище, слідчим у клопотанні поставлено питання про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових (офісних) приміщень ТОВ «Мастильні Рішення» (код ЄДРПОУ 42839422), за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення: фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Мастильні рішення», документи щодо перерахувань коштів ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» та ТОВ «Мастильні рішення» на користь нерезидентів в т.ч. сплата дивідендів, роялті, платежі за використання торгових марок, довіреності (в паперовому та електронному вигляді), видані службовими особами вказаних комерційних підприємств на користь резидентів та нерезидентів в т.ч. громадян рф, печатки, штампи кліше підписів ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна», ТОВ «Мастильні рішення», ДП «Українська геологічна компанія»; офіційне листування вищевказаних комерційних підприємств; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, що мають бути спрямовані на фінансування дій країни-агресора, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, продукція, що має бути спрямована на матеріальне забезпечення державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф, та інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_10 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук нежитлових (офісних) приміщень ТОВ «Мастильні Рішення» (код ЄДРПОУ 42839422), за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Мастильні рішення щодо перерахувань коштів ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» та ТОВ «Мастильні рішення» на користь нерезидентів, в т.ч. сплата дивідендів, роялті, платежі за використання торгових марок, довіреності видані службовими особами вказаних комерційних підприємств на користь резидентів та нерезидентів в т.ч. громадян рф.

Разом з тим, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання: штампів, кліше, підписів ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна», ТОВ «Мастильні рішення», ДП «Українська геологічна компанія», офіційне листування вищевказаних комерційних підприємств; блокнотів, записників, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, що мають бути спрямовані на фінансування дій країни-агресора, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, продукції, що має бути спрямована на матеріальне забезпечення державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф, та інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, як необґрунтоване.

Що стосується вимог про відшукання та вилучення електронних носіїв інформації; мобільних телефонів, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерної техніки, серверів, накопичувачів на магнітних дисках, флеш-носіїв, електронних ключів доступу та інших носіїв інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, то слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на огляд даної техніки та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022101110000263, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №22022101110000263, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022, на проведення обшуку нежитлових (офісних) приміщень ТОВ «Мастильні Рішення» (код ЄДРПОУ 42839422), за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо перерахувань коштів ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» та ТОВ «Мастильні рішення» на користь нерезидентів, в т.ч. сплата дивідендів, роялті, платежі за використання торгових марок, довіреності видані службовими особами вказаних комерційних підприємств на користь резидентів та нерезидентів в т.ч. громадян рф.

Надати дозвіл на огляд та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні з електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерної техніки, серверів, накопичувачів на магнітних дисках, флеш-носіїв, електронних ключів доступу та інших носіїв інформації, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1