Ухвала

від 09.05.2023 по справі 296/4237/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/4237/23

1-кс/296/1627/23

УХВАЛА

Іменем України

09 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

Слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060000000171 від 14.05.2021 про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060000000171 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Протягом 2020 - 2021 років посадові особи комунальних підприємств та органів місцевої влади Житомирської області за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « Спецкомунтех », зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом надання незаконної переваги під час здійснення відкритих торгів закупили в даного товариства великовантажні транспортні засоби за значно завищеними цінами, тим самим вчинили розтрату ввірених їм грошових коштів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що протягом 2020 - 2021 років посадовими особами комунальних підприємств та органів місцевої влади Житомирської області за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « Спецкомунтех », на підставі проведення відкритих торгів, укладено ряд договорів з останніми та придбано в них транспортні засоби за завищеними цінами, зокрема:

- 26.03.2020 укладено договір на закупівлю транспортного засобу - сміттєвоза марки «VOLVO» моделі «FL 280», 2008 року випуску за 964000 грн, однак ринкова вартість зазначеного транспортного засобу станом на момент закупівлі могла складати 842666,6 грн, тобто різниця вартості поставки становить 121333,40 грн,

- 09.12.2020 укладено договір на закупівлю транспортного засобу - вантажного автомобіля марки «IVECO» моделі «190.32» з крановою установкою та грейферним ковшем, 2015 року випуску, за 1899600 грн, однак ринкова вартість зазначеного транспортного засобу станом на момент закупівлі могла складати 591260,53 грн, тобто різниця вартості поставки становить 1308339,47 грн,

- 11.01.2021 укладено договір на закупівлю транспортного засобу - сміттєвоза марки «VOLVO» моделі «FL 280», 2009 року випуску, за 1449000 грн, однак ринкова вартість зазначеного транспортного засобу станом на момент закупівлі могла складати 1200501,62 грн, тобто різниця вартості поставки становить 248498,38 грн,

- 23.06.2021 укладено договір на закупівлю підмітально-прибиральної машини марки «VOLVO» моделі «FM», 2013 року випуску, за 2470000 грн, однак ринкова вартість зазначеного транспортного засобу станом на момент закупівлі могла складати 2054548,79 грн, тобто різниця вартості поставки становить 415451,21 грн.,

- 23.06.2021 укладено договір на закупівлю сміттєвоза марки «VOLVO» моделі «FL 280», 2008 року випуску, за 1460000 грн, однак ринкова вартість зазначеного транспортного засобу станом на момент закупівлі могла складати 1020357,63 грн, тобто різниця вартості поставки становить 439642,37 грн.

Крім того, встановлено, посадові особи одного із комунальних підприємств області, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « Спецкомунтех », діючи за попередньою змовою, з метою уникнення проведення публічної закупівлі, 22.03.2021 уклали договір фінансового лізингу з ТОВ « Біг Фінанс Компані » предметом якого є підмітально-прибиральна машина марки SCANIA модель Р230, 2009 року випуску вартістю 1739996,70 грн, сплативши відразу майже всю вартість першого лізингового платежу у сумі 1577013,76 грн, формально залишивши 173999,64 грн лізингових платежів. Однак ринкова вартість зазначеного транспортного засобу станом на момент закупівлі могла складати 1202046,47 грн, тобто різниця вартості поставки становить 537950,23 грн.

Також, згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Житомирській області №52/06-30-08-05/4189971 від 30.11.2021 встановлено вчинення службовими особами ТОВ « Спецкомунтех » майнових операцій з придбання рухомого, нерухомого майна та земельних ділянок на загальну суму 3 млн. 76 тис. 400 грн., які можуть бути пов`язані з легалізацію (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна група посадових осіб, до якої серед інших входить посадові особи

ТОВ « Спецкомунтех » (код ЄДРПОУ 41898871 ), яке в ході своєї діяльності використовує підсобні приміщення за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Вахтангова, 2 .

Під час оперативного супроводження вказаного кримінального провадження встановлено, що предмети, документи, чорнові записи, гроші здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі знаходяться за місцем знаходження підсобних приміщень ТОВ « Спецкомунтех », за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Вахтангова, 2 , однак посадові особи вказаного підприємства виношують наміри щодо знищення інформації та документів підтверджуючих зайняття протиправною діяльністю з метою уникнення відповідальності.

Враховуючи викладене, з метою документування злочинної діяльності причетних до вчинення злочину осіб, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі відшукання та вилучення документів, які стосуються придбання, розмитнення, обслуговування, ремонту та постачання транспортних засобів виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження підсобних приміщень ТОВ « Спецкомунтех » за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Вахтангова, 2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаному приміщенні, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження підсобних приміщень ТОВ « Спецкомунтех » за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Вахтангова, 2 , які належать на праві власності ТОВ « Житлобуд-2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « Волиньводгосп » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « Діалог-Турбо » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення документів, які стосуються придбання, розмитнення, обслуговування, ремонту та постачання транспортних засобів, а саме: сміттєвоза марки «VOLVO» моделі «FL 280», 2008 року випуску, VIN № НОМЕР_5 ; вантажного автомобіля марки «IVECO» моделі «190.32» з крановою установкою та грейферним ковшем, 2015 року випуску, VIN № НОМЕР_6 ; сміттєвоза марки «VOLVO» моделі «FL 280», 2009 року випуску, VIN № НОМЕР_7 ; сміттєвоза марки «VOLVO» моделі «FL 280», 2008 року випуску, VIN № НОМЕР_8 ; підмітально-прибиральної машини марки «VOLVO» моделі «FM», 2013 року випуску, VIN № НОМЕР_9 ; підмітально-прибиральної машини «SCANIA» моделі «P 230», 2009 року випуску, VIN № НОМЕР_10 та інших документів, які стосуються вказаних транспортних засобів, а також інших транспортних засобів, які були поставлені ТОВ « Спецкомунтех » для Овруцької міської ради, КВГП в м. Коростепнь та КП « Малин », в тому числі чорнових записів, засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки (в тому числі планшетних комп`ютерів), флеш карт (в тому числі USB накопичувачів) та інших носіїв інформації на яких може міститися інформація щодо вчинення злочину, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, які можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також документів із вільними зразками підписів та почерку, які необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1