Ухвала

від 21.04.2023 по справі 761/13465/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/13465/23

Провадження № 1-кс/761/8984/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022000000000162 від 18.04.2022,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022000000000162 від 18.04.2022, в якому прокурор просив накласти арешт на:

на грошові кошти (у безготівковому вигляді), які знаходяться на розрахункових рахунках та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на наступні рахунки суб`єктів господарювання:

- ТОВ «ВІТАЛ-Х» (ЄДРПОУ 30919373):

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_1 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_2 ,

- ПП «СПЕТЛ» (ЄДРПОУ 31121745):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_3 ,

- ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (ЄДРПОУ 36992710):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ),

- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (ЄДРПОУ 20034231):

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_8 ,

- ТОВ «ЛЕМБЕРГ ПАРК» (ЄДРПОУ 41762354):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_9 ,

- ПП «ЛЬВІВ МЕТ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 34536861):

- АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166):

- НОМЕР_10 .

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112):

- НОМЕР_11 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ,

- АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750):

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ,

- ТОВ «ЗАХІДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 36992773):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_20 ,

- ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37072903):

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112):

- НОМЕР_21 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ,

- АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166):

- НОМЕР_26 ,

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК) (ЄДРПОУ 23494714):

- НОМЕР_27 ,

- ТОВ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 38457003):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_28 ,

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК):

- НОМЕР_29 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_30 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_31 ,

- ТОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 30537945):

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 ,

- ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (ЄДРПОУ 36860855):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_34 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_37 ;

- Філія - Львiвське обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09325703):

- НОМЕР_38 ,

- ТОВ «АСТРАТА» (ЄДРПОУ 43632639):

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК):

- НОМЕР_39 ,

- ПрАТ «ІНКОТРАНС» (ЄДРПОУ 00450944):

-АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ,

- ПУАТ «АВТОМАТ» (код ЄДРПОУ):

- АТ «ОКСI БАНК» (МФО 09306278):

- НОМЕР_42 ,

- АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi (ЄДРПОУ 14305909):

- НОМЕР_43 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ,

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК):

- НОМЕР_51 ,

- АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166):

- НОМЕР_52 ,

- ТОВ «ЄВРОПА-ТРАНС» (ЄДРПОУ 31434759):

- АТ «ПУМБ» (код 14282829):

- НОМЕР_53 ;

- НОМЕР_54 ,

- АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166):

- НОМЕР_55 ;

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_58 ;

- НОМЕР_59 ;

- НОМЕР_60 ,

- Львівська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк» (ЄДРПОУ 20846070):

- НОМЕР_61 ,

- АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi (ЄДРПОУ 14305909):

- НОМЕР_61 ;

- НОМЕР_62 ;

- НОМЕР_63 ,

- ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» (ЄДРПОУ 38178871):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_64 ,

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112):

- НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 ,

- ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 41972261):

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК) (ЄДРПОУ 23494714):

- НОМЕР_67 .

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_68 ,

- ТОВ «ШОЛЬЦ-ГРУП» (ЄДРПОУ 37205846):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_70 ;

- НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_72 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000162 від 18.04.2022 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до змісту клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 2015 року громадянином України ОСОБА_5 організовано злочинну схему, спрямовану на: ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; посередництво між тіньовим сектором економіки та суб`єктами господарювання реального сектору економіки; протиправне відшкодування ПДВ та у подальшому провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором рф, фінансування держав рф та республіки білорусь. Вказані дії вчиняються на території України та рф, окрім іншого, шляхом укладення фіктивних (безтоварних) господарських договорів з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, обготівкування в інтересах вказаних суб`єкт коштів (під власний відсоток).

За результатами проведених заходів отримано ідентифікуючі відомості щодо причетних фізичних та юридичних осіб до функціонування незаконного механізму з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та фінансування тероризму, а саме:

- ОСОБА_5 , громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансовий директор «Rostumel holding limited» (реєстр.№ЗЕ392309, Кіпр, з 2019 року кіпрська компанія є засновником російської інвестиційної компанії «ООО«Пик», реєстр. №1189112040831, АР Крим); директор ТОВ «Лісове господарство форест» (код ЄДР 38457003);

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновник наступних підприємств: ПП«Львів мет союз» (код ЄДР 34536861), ПАТ «Інкотранс» (код ЄДР 00450944), ТОВ «Шольц-транс» (код ЄДР 37072903), ТОВ«Західний інвестиційний союз» (код ЄДР 36992773), ТОВ «Вітал-Х» (код ЄДР 30919373), співзасновник ТОВ «Лісове господарство форест» (код ЄДР 38457003), співзасновник ОСББ «Старий скверик» (код ЄДР 43601328);

- ОСОБА_7 , директор та головний бухгалтер ТОВ «Вітал-Х» (код ЄДР 30919373), засновник ТОВ«Наша кролеферма» (код ЄДР 40555190);

- ОСОБА_8 , директор та засновник: ПП «Спетл» (код ЄДР 31121745) і ТОВ«Лемберг парк» (код ЄДР 41762354), співзасновник ОСББ «Старий скверик» (код ЄДР 43601328) та ТОВ «Астрата» (код ЄДР 43632639), засновник ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (код ЄДР 36860855), засновник ТОВ «Шольц утилізатор АГ» (код ЄДР 36992710);

- ОСОБА_9 , засновник ТОВ«Укрометал-ресурс» (код ЄДР 30537945);

- Хмелєвська (дів. Романич) ОСОБА_10 , директор та головний ухгалтер ТОВ«Тисменниця» (код ЄДР 37734897) та ТОВ«Укрометал-ресурс» (код ЄДР 30537945), директор ОСББ «Старий скверик» (код ЄДР 43601328) та ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (код ЄДР 36860855);

- ОСОБА_11 , директор та засновник ПП«Лемберг-транс» (код ЄДР 36659919), директор ТОВ «Перший український банк» (код ЄДР 41972261), директор та головний бухгалтер ТОВ «Шольц утилізатор АГ» (код ЄДР 36992710);

- ОСОБА_12 , співзасновник ТОВ«Кіровоградська паливно-енергетична компанія» (код ЄДР 38435901) та співзасновник ТОВ «Астрата» (код ЄДР 43632639);

- ТОВ «Лісове господарство форест», код ЄДР 38457003;

- ТОВ «Вітал-Х», код ЄДР 30919373;.

- ТОВ «Укрометал-ресурс», код ЄДР 30537945;

- ОСББ «Старий скверик», код ЄДР 43601328;

- ТОВ «Астрата», код ЄДР 43632639;

- ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело», код ЄДР 36860855;

- ТОВ «Шольц утилізатор АГ», код ЄДР 36992710;

- ПП «Львів мет союз», код ЄДР 34536861;

- ПАТ «Інкотранс», код ЄДР 00450944;

- ТОВ «Шольц-транс», код ЄДР 37072903;

- ТОВ «Західний інвестиційний союз», код ЄДР 36992773;

- ТОВ «Наша кролеферма», код ЄДР 40555190;

- ПП «Спетл», код ЄДР 31121745;

- ТОВ «ЛемБерг парк», код ЄДР 41762354;

- ТОВ «Тисменниця», код ЄДР 37734897;

- ПП «Лемберг-транс»;

- ТОВ «Перший український банк», код ЄДР 41972261;

- ТОВ «Шольц-груп», код ЄДР 37205846,

Прокурор стверджує, що для здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 та спільники використовують вказані вище суб`єкти господарської діяльності з огляду на що, постановою слідчого від 10.04.2023 грошові кошти (у безготівковій формі), що знаходяться на вказаних вище банківських рахункахвизнані речовими доказами у кримінальному провадженні..

Далі прокурор у клопотанні зазначає, що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що належне ТОВ «ВІТАЛ-Х» (ЄДРПОУ 30919373), ПП «СПЕТЛ» (ЄДРПОУ 31121745), ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (ЄДРПОУ 36992710), ТОВ «ЛЕМБЕРГ ПАРК» (ЄДРПОУ 41762354), ПП «ЛЬВІВ МЕТ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 34536861) та іншим суб`єктам господарювання, зазначених у цьому клопотанні, майно може бути відчужено стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати, розпоряджатися ним перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні. Накладення арешту на таке майно є необхідним для припинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказане, з метою належного зберігання речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів викладених у ньому і просив задовольнити. Пояснив, що наразі банківські операції за цими рахунками зупинені, більшість фігурантів виїхали за межі України, наразі зареєстровано ряд відомостей щодо інших правопорушень. Прокурор зазначив, що органу досудового розслідування відомо про 45 автомобілів, на загальну суму майже 8 мільйонів Євро, які було вивезено без сплати податків. На підтвердження своїх доводів надав відповідні документи.

Слідчий ОСОБА_4 підтримав думку прокурора та вказав, що органом досудового розслідування було зупинено постачання автомобілів зокрема і до російської пропагандистської державої телекомпанії «Russia Today», окремо зазначав, що в офісі у Львові вилучено чорну бухгалтерію.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без власника майна є необхідним з метою забезпечення можливості арешту майна, в разі ухвалення слідчим суддею відповідного рішення за результатами розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власників майна відповідно до положень ч.2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку учасників кримінального провадження слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також враховуючи повідомлені строною обвинувачення обставини в частині того, що в офісі ОСОБА_5 було виявлено печатки зазначених у клопотанні підприємств, які за вказаною адресою не зареєєстровані та документи що свідчать про наявність чорної бухгалтерії у цих підприємств, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що прокурором доведено, що наявні підстави вважати, що вказані підприємства використовуються для протиправної діяльності, а тому вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та припинення протиправної діяльності.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 117, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022000000000162 від 18.04.2022 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти (у безготівковому вигляді), які знаходяться на розрахункових рахунках та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на наступні рахунки суб`єктів господарювання:

- ТОВ «ВІТАЛ-Х» (ЄДРПОУ 30919373):

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_1 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_2 ,

- ПП «СПЕТЛ» (ЄДРПОУ 31121745):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_3 ,

- ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (ЄДРПОУ 36992710):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ),

- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (ЄДРПОУ 20034231):

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_8 ,

- ТОВ «ЛЕМБЕРГ ПАРК» (ЄДРПОУ 41762354):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_9 ,

- ПП «ЛЬВІВ МЕТ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 34536861):

- АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166):

- НОМЕР_10 .

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112):

- НОМЕР_11 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ,

- АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750):

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ,

- ТОВ «ЗАХІДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 36992773):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_20 ,

- ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37072903):

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112):

- НОМЕР_21 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ,

- АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166):

- НОМЕР_26 ,

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК) (ЄДРПОУ 23494714):

- НОМЕР_27 ,

- ТОВ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 38457003):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_28 ,

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК):

- НОМЕР_29 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_30 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_31 ,

- ТОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 30537945):

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 ,

- ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (ЄДРПОУ 36860855):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_34 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_37 ;

- Філія - Львiвське обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09325703):

- НОМЕР_38 ,

- ТОВ «АСТРАТА» (ЄДРПОУ 43632639):

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК):

- НОМЕР_39 ,

- ПрАТ «ІНКОТРАНС» (ЄДРПОУ 00450944):

-АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ,

- ПУАТ «АВТОМАТ» (код ЄДРПОУ):

- АТ «ОКСI БАНК» (МФО 09306278):

- НОМЕР_42 ,

- АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi (ЄДРПОУ 14305909):

- НОМЕР_43 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ,

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК):

- НОМЕР_51 ,

- АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166):

- НОМЕР_52 ,

- ТОВ «ЄВРОПА-ТРАНС» (ЄДРПОУ 31434759):

- АТ «ПУМБ» (код 14282829):

- НОМЕР_53 ;

- НОМЕР_54 ,

- АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166):

- НОМЕР_55 ;

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):

- НОМЕР_58 ;

- НОМЕР_59 ;

- НОМЕР_60 ,

- Львівська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк» (ЄДРПОУ 20846070):

- НОМЕР_61 ,

- АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi (ЄДРПОУ 14305909):

- НОМЕР_61 ;

- НОМЕР_62 ;

- НОМЕР_63 ,

- ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» (ЄДРПОУ 38178871):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_64 ,

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112):

- НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 ,

- ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 41972261):

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК) (ЄДРПОУ 23494714):

- НОМЕР_67 .

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280):

- НОМЕР_68 ,

- ТОВ «ШОЛЬЦ-ГРУП» (ЄДРПОУ 37205846):

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406):

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_70 ;

- НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_72 ,

із забороною вчиняти видаткові операції з грошовими коштами (у безготівковому вигляді), які знаходяться на розрахункових рахунках та грошовими коштами, що в подальшому надходитимуть на вищезазначені рахунки суб`єктів господарювання, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК), АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ «ОКСI БАНК» надати прокурорам групі прокурорів та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на вказані вище банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК), АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ «ОКСI БАНК».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 25 квітня 2023 о 10 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1