Ухвала

від 17.05.2023 по справі 725/3616/23

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІВЦІВ

Єдиний унікальний номер 725/3616/23

Номер провадження 1-кс/725/1076/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

дізнавача: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42022260000000289 від 23.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні дізнавач посилається на те, що ПП «ЛЄГО» код 34207835 (с.Яблуниця, Чернівецької області (керівник ОСОБА_5 ) до митного поста «Коломия» Івано-Франківської митниці ДМС були подані митні декларації №UA206080009048UO від 06.12.2022 та №UA206080009138U3 від 09.12.2022 про переміщення в режимі «експорт» товару «кускові відходи хвойних порід (ялина)» код УКТЗЕД 4401409000, вага товару 254500 кг, загальною вартістю 18088 Євро (понад 700 тис. грн.), отримувачем товарів є S.C. EGGER ROMANA S.R.L. (Румунія).

12.12.2022 до митного поста «Вадул-Сірет» ВМО №3 (залізничне сполучення) прибуло 5 залізничних вагонів №59169987, 59164178, 59166736, 59167049, 59169953 за вказаними вище деклараціями. Під час проведення огляду товару, який перевозився вказаними вище залізничними вагонами було встановлено, що згідно зовнішніх ознак продукція яка знаходиться у вагонах, отримана шляхом механічного подрібнення деревини, що відноситься до тріски технологічної, відповідно до УКТЗЕД повинна класифікуватись за кодом 4401210000. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1424 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік» (Постанова КМУ № 1339 від 25.11.2022 «Про внесення змін у додатку 1 до постанови КМУ від 29.12.2021 № 1424») вивезення товарів із кодом УКТЗЕД 4401210000 тимчасово заборонено.

З огляду на викладене, посадові особи ПП «ЛЄГО» код 34207835, внесли недостовірні відомості до митних декларацій №UA206080009048UO від 06.12.2022 та №UA206080009138U3 від 09.12.2022, а саме в п.33 декларації (код товару) з метою вивезення за межі України лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України всупереч вимогам постанови КМУ від 29.12.2021 №1424 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік» (Постанова КМУ № 1339 від 25.11.2022 «Про внесення змін у додатку 1 до постанови КМУ від 29.12.2021 №1424»), вартістю понад 700 тис. грн.

Згідно до висновку експерта Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України (юридична адреса: 29013, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109) від 20.03.2023 №747/23-26 об`єкти вилучені для проведення науково-технічної лісотоварознавчої експертизи від 27.12.2022, відповідають товарній позиції (товарній категорії) - «Тріска або стружка деревина хвойних порід», що підтверджує факт недостовірного декларування товарів посадовими особами ПП «ЛЄГО» код 34207835.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПП «ЛЄГО» код ЄДРПОУ 34207835 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 .

З метою встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, керуючись положеннями ст. ст. 401, 41 КПК України, дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області було доручено працівникам Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР НП України:

1.Провести оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження документів, що стали підставою для подальшого митного оформлення лісоматеріалів (тріски деревини).

2.Встановити місцезнаходження складських та офісних приміщень, а також обладнання за допомогою якого виготовлялось вказаний вид товару

3.Встановити місцезнаходження та місце проведення діяльності митного брокера, який здійснював підготовку митних документів для подальшого митного оформлення вказаного товару.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Чернівецькій області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_6 в ході виконання доручення було встановлено, що директор ПП «ЛЄГО» код 34207835 (с. Яблуниця, Чернівецької області) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , фактично здійснює свою діяльність на території Вижницького району. Одним із місць розташування складських та офісних приміщень де можуть виготовлятись товари групи «тріска» є земельна ділянка з кадастровим номером 7323586500:01:002:0677, площею 0.2243 га, за адресою: АДРЕСА_2 (вид використання 01.13 для іншого сільськогосподарського призначення (обслуговування ферми).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником вищевказаної земельної ділянки являється Яблуницька сільська рада, код ЄДРПОУ: 04417843, Путильського району, Чернівецької області, орендарем - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований, відповідно до витягу особової картки Державної міграційної служби України, адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття інформації, яка має суттєве значення у кримінальному провадженні, з метою виявлення та вилучення: оригіналів документів, які стали підставою декларування товарів (товаро-транспортних накладних, інвойсів, документів щодо відпуску та реалізації лісодеревини та лісоматеріалів, тощо), обладнання для виготовлення тріски механічним шляхом, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш накопичувачів та чорнових записів, виникла необхідність у проведенні обшуку в на земельній ділянці з кадастровим номером 7323586500:01:002:0677 площею 0.2243 га за адресою: Чернівецька область, Путильський район, с. Яблуниця, вулиця Шевченка, земельна ділянка, 8 (вид використання 01.13 для іншого сільськогосподарського призначення (обслуговування ферми).

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Клопотання про надання дозволу на обшук житла та іншого володіння особи відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Проведення обшуку необхідне для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які мають значення речового доказу та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що відшукуванні речі мають значення, для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на проведення обшуку (в господарстві, житла, будинку чи іншого володіння) на земельній ділянці з кадастровим номером 7323586500:01:002:0677 площею 0.2243 га за адресою: АДРЕСА_2 (вид використання 01.13 для іншого сільськогосподарського призначення (обслуговування ферми), яка на належить Яблуницькій сільській раді, код ЄДРПОУ: 04417843, Путильського району, Чернівецької області з метою відшукання оригіналів документів, які стали підставою декларування товарів (товаро-транспортних накладних, інвойсів, документів щодо відпуску та реалізації лісодеревини та лісоматеріалів, тощо), обладнання для виготовлення тріски механічним шляхом, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш накопичувачів та чорнових записів, які можуть зберігатись на вищезазначеній ділянці з метою доказування та проведення відповідних експертиз.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житлових та нежитлових приміщень особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1