Ухвала
від 15.05.2023 по справі 757/4040/23-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

представника власника майна - ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу директора ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров`я» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 лютого 2023 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на нерухоме майно, належне ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750), а саме:

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2013838663101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №2 в літ. "АД-1" загальною площею 45,1 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2013804763101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення №1 в літ. "АД-1" загальною площею 263,4 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1972595863101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ."Д-2", загальна площа (кв.м): 710.6, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 716132063101, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка Кадастровий номер: 6310136600:03:012:0016, площа (га): 3.309, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 715063363101, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка Кадастровий номер: 6310136600:03:012:0011, площа (га): 0.2203, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 24;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 614953063101, об`єкт нерухомого майна: літ. Щ-2, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 690.9, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 24;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 614873063101, об`єкт нерухомого майна: літ.М-2, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1079.7, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 24;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 614704763101, об`єкт нерухомого майна: літ. В/2-1, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 74.5, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 24;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 614599063101, об`єкт нерухомого майна: літ. Э-1, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 123.6, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 24;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 314093363101, об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 12,2 кв.м., Б-1 площею 466,6 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, Щедрінський Квартал, будинок 8-12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 314071863101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ."АА-2", загальна площа (кв.м): 1102.6, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 24;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 314034663101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ."Ц-1", загальна площа (кв.м): 411.1, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 24;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 313972163101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ."И-2", загальна площа (кв.м): 966, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 313942063101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ."АА-1", загальна площа (кв.м): 15.7, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 313864463101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ."АВ-1", загальна площа (кв.м): 278.1, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 313449463101, об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі: літ. А-3 заг. пл. 3589,4 кв.м., літ. Б-1 заг. пл. 175,5 кв.м., літ. Д'-1 заг. пл. 12,0 кв.м., літ. Е'-1 заг.пл. 7,8 кв.м., літ. Ж-3 заг.пл. 4216,9 кв.м., літ. З-1 заг. пл. 17,9 кв.м., літ. И'-1 заг. пл. 1064,8 кв.м., літ. И"-1 заг. пл. 12,6 кв.м., літ. М-1 заг. пл. 150,0 кв.м., літ. П'-1 заг. пл. 106,4 кв.м., літ. Р-2 заг. пл. 633,1 кв.м., літ. Р'-1 заг. пл. 42,5 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 313406263101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. Л-2 загальною площею 897.3 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 313383463101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. "П-2" загальною площею 903.0 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 313315063101, об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі: літ. Є-1 загальною площею 685,0 кв.м., літ. Н-1 загальною площею 127,3 кв.м., літ. Г-1 загальною площею 177,6 кв.м., літ. Т'-1 загальною площею 44,9 кв.м., літ. Ш-1 загальною площею 63,5 кв.м., літ. Ш'-1 загальною площею 36,3 кв.м., літ. Щ-1 загальною площею 46,8 кв.м., літ. Ю'-1 загальною площею 286,3 кв.м., літ. Я-1 загальною площею 148,4 кв.м., літ. В-2 загальною площею 258,2 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 312995063101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. "К-4" загальною площею 4073,7 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 312964963101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. "У-2" загальною площею 866,0 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 312940963101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. "АБ-5" загальною площею 5413,9 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 194370663101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. Ю-2 загальною площею 422,1 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 194315963101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. "Л'-3", заг. пл. 535,5 кв.м., загальна площа (кв.м): 535.5 адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 17041763101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. К-5 загалною площею 1785,1 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 17003763101, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. О-2 загальною площею 1436,2 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 22;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7582632105, об`єкт нерухомого майна: Корпус №4., загальна площа (кв.м): 4975.9, адреса: Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Шевченка, 100;

-Реєстраційний номер майна: 17701901, тип майна: нежитлова будівля, літ. "АБ-5" загальною площею 5675,7 кв.м., адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 22;

-Реєстраційний номер майна: 25713095, тип майна: нежитлова будівля літ. У-2 загальною площею 866,0 кв.м., адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 22;

-Реєстраційний номер майна: 29986855, тип майна: нежитлова будівля, літ. "АА-1" загальною площею 15.7 кв.м., адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, 22;

-Реєстраційний номер майна: 32071019, тип майна: нежитлова будівля літ. К-4 загальною площею 4073,7 кв.м., адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 22;

-Реєстраційний номер майна: 15990874, тип майна: нежитлові будівлі літ.А-1 пл.362,0 кв.м.,Б-1 пл.189,1 кв.м.,В-1 пл.868,8 кв.м, Г-1 пл.427,1 кв.м., адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Ковпака Сидора, будинок 243;

-Реєстраційний номер майна: 21890292, тип майна: нежитлова будівля літ. АА-2 загальною площею 1102,6 кв.м., адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 24;

-Реєстраційний номер майна: 35985750, тип майна: нежитлова будівля літ. "Ц-1" загальною площею 411.1 кв.м., адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 24;

-Реєстраційний номер майна: 21938416, тип майна: нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 12,2 кв.м., Б-1 площею 466,6 кв.м., адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, Щедрінський Квартал, будинок 8-12;

накладено арешт на 100% статутного капіталу (корпоративних прав)

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750) в розмірі 526 300 000 грн., із забороною відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника вказаного майна (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750).

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, директор ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров`я» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 лютого 2023 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що ухвала слідчого судді є незаконно та необґрунтованою, а тому такою, яка підлягає скасуванню.

Висновок слідчого судді про відповідність арештованого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, помилковий, належним чином не підтверджений, а постанова органу досудового розслідування про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні є формальною.

Крім того, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, у наданому на розгляд клопотанні сторони обвинувачення, не зазначено відомості щодо власників цього майна.

Також у клопотанні не міститься жодних даних, яким чином бенефіціарні власники цього майна пов`язані із країною-агресором та яким саме чином арештовані корпоративні права підприємства, власником якого фактично є громадянин Кіпру були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відомостей про те, що будь-якій особі, яка діяла від імені та в інтересах компанії ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров`я» у даному кримінальному провадженні повідомлялось про підозру, матеріали справи не містять.

Таким чином, на думку автора апеляційної скарги, правова підстава та мета для арешту зазначеного вище майно стороною обвинувачення не доведені, а відтак арешт накладено без дотримання вимог ст.ст. 170-173 КПК України.

Враховуючи, що розгляд клопотання проводився без участі представника товариства, про наявність оскаржуваної ухвали стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, яка була на ньому оприлюднена 21.02.2023, копія ухвали слідчого судді на адресу ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров`я» не направлялась, а також із врахуванням вимог ст. 395 КПК України, апелянт вважає строк на апеляційне оскарження не пропущеним.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апелянтом не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 лютого 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 13.12.2022 вказане в клопотанні майно визнано у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 речовим доказом.

01 лютого 2023 року прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, належне ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750), перелік та ідентифікуючі ознаки якого вказано в клопотанні прокурора, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 лютого 2023 року зазначене клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи вказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12022000000000281 від 09.04.2022, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на вказане майно, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на майно, належне ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750), з метою забезпечення збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження існування правових підстав для арешту вказаного майна саме з тією метою, яку він привів у клопотанні.

Між тим, жодних даних про те, що на вказане у клопотанні майно, належне ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750), може бути накладено арешт з метою забезпечення його збереження як речового доказу у кримінальному провадженні в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься. Так, хоча в цих матеріалах і є наявною постанова старшого слідчого від 13.12.2022 про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні, однак з огляду на цю постанову таке визнання вказаного майна речовим доказом у кримінальному провадженні носить сугубо формальний характер, оскільки слідчий жодним чином не обґрунтував, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідає вказане у клопотанні майно.

Не наведено належного цьому обґрунтування і в поданому на розгляд клопотанні прокурора.

Зокрема, у згаданих процесуальних документах міститься лише голослівне ствердження, що вказане майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для його власника ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750).

Отже, на думку колегії суддів, накладення арешту на зазначене вище майно, належне ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750), було здійснено в порушення вимог закону, а тому втручання у право власника на мирне володіння цим майном є безпідставним.

Враховуючи вищевикладені обставини, які свідчать про однобічність, неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді про арешт майна, належного ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750), підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга директора ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров`я» ОСОБА_6 - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, належногоТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750), як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту цього майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров`я» ОСОБА_6 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 лютого 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на нерухоме майно, належне ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750), а саме: