Ухвала від 22.03.2023 по справі 757/10805/23-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10805/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42021000000000876 від 16.04.2021 року, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування СП ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ" (код ЄДРПОУ 20021843) за адресою: місто Київ, вулиця Столичне Шосе, будинок 90, яке перебуває у власності ПАТ «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ 03121566).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42021000000000876 від 16.04.2021 за фактами заволодіння майном та коштами, а також службового підроблення, учиненого службовими особами АТ «Київметробуд» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд суб`єктів господарювання, які з метою втілення злочинної схеми направленої на реалізацію юридичними особами автотранспортних засобів на адресу фізичних осіб оминаючи при цьому систему оподаткування, тим самим завдаючи державі збитки, придбали ряд автомобілів по ринковій вартості в наслідок чого продали вказані автомобілі фізичним особам по заниженій вартості відповідно до договорів купівлі-продажу, оминувши систему оподаткування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні працівники СП ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ" (код ЄДРПОУ 20021843), за адресою: місто Київ, вулиця Столичне Шосе, будинок 90.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42021000000000876 від 16.04.2021 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021000000000876 від 16.04.2021 року, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні розташування СП ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ" (код ЄДРПОУ 20021843) за адресою: місто Київ, вулиця Столичне Шосе, будинок 90, яке перебуває у власності ПАТ «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ: 03121566), з метою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення таких оригіналів документів та речей:

- договори між СП ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ" (код ЄДРПОУ 20021843) та ТОВ «УКРАГРОНОМ-ДОМ» (код 44169592), ТОВ "ТРК ТЕХ" (код 44691449), ТОВ "ЦИТАДЕЛЬ ІННОВЕЙШНЗ" (код 41748785), ТОВ "ІМПЕРАТОР СМАК" (код 43185655), ТОВ "ВВ КОНСТРАКШН" (код 42612606), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ФІНХАУС" (код 43576538), ТОВ "ДІЕЛСІ" (код 43383321), ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "НЕРУХОМІСТЬ КИЇВ" (код 44075997), ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" (код 44230614), ТОВ "РЕД БУД" (код 42605206), ТОВ "ДЖИ ТРИ КОНСТРАКШН" (код 41597184), ТОВ «ГАРДА РЕСКЬЮ» (код 44805086), ТОВ ВП "КОНЦЕПТ-ІНЖИНІРИНГ" (код 44476982), ТОВ "ПРОМЕНЕРГООБЛАДНАННЯ" (код 36187486), ТОВ "НЕКСЕН ОЙЛ" (код 44739878), ТОВ "СПЕКТР РВВ" (код 42750554), ТОВ "УКРДОНІНВЕСТ" (код 30775586), ТОВ "ТРАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код 44481767), ТОВ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ" (код 35837877), ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код 43493745), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ФІНПРОМ" (код 36629177), ТОВ "УКРТОРГШИНА" (код 42325342), ТОВ "МАРІЇВКА ГРІН ЕНЕРДЖІ" (код 42737397), ВІН Б-52 ТОВ (код 43096424), ТОВ "АТП "БОСС" (код 42032642), ТОВ "РКБУД" (код 38863538), ТОВ "МГК РЕЙЛ" (код 43821306), ТОВ "БЕРСЕН УКРКОРП" (код 44629763), ТОВ "РК КИЇВ" (код 37722881), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ЛАГАРД" (код 41019416), АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕВЕРЛІҐАЛ" (код 40968165), ТОВ "ТЕХНІКА ПК" (код 41080983), ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (код 3150071), ТОВ "ТРАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код 44481767), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНХАУС" (код 43576538), ТОВ "ВВ КОНСТРАКШН" (код 42612606), ТОВ "НОТЕЛ" (код 42806245), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (код 19235881), ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "НЕРУХОМІСТЬ КИЇВ" (код 44075997), ТОВ "УКРДОНІНВЕСТ" (код 30775586), ТОВ "ФЕРСТ АТЛЕТІК" (код 42111320), ТОВ "БІЛДІНГ МОЛЛ" (код 42174218), ТОВ "АЛЬЯНС ІМПОРТ" (код 41240792), ТОВ "ЕСКІМОС" (код 41642968) з усіма додатками, додатковими угодами, в період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

- відомості та документи бухгалтерського обліку щодо розрахунків, а також листування СП ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ" (код ЄДРПОУ 20021843) та ТОВ «УКРАГРОНОМ-ДОМ» (код 44169592), ТОВ "ТРК ТЕХ" (код 44691449), ТОВ "ЦИТАДЕЛЬ ІННОВЕЙШНЗ" (код 41748785), ТОВ "ІМПЕРАТОР СМАК" (код 43185655), ТОВ "ВВ КОНСТРАКШН" (код 42612606), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ФІНХАУС" (код 43576538), ТОВ "ДІЕЛСІ" (код 43383321), ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "НЕРУХОМІСТЬ КИЇВ" (код 44075997), ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" (код 44230614), ТОВ "РЕД БУД" (код 42605206), ТОВ "ДЖИ ТРИ КОНСТРАКШН" (код 41597184), ТОВ «ГАРДА РЕСКЬЮ» (код 44805086), ТОВ ВП "КОНЦЕПТ-ІНЖИНІРИНГ" (код 44476982), ТОВ "ПРОМЕНЕРГООБЛАДНАННЯ" (код 36187486), ТОВ "НЕКСЕН ОЙЛ" (код 44739878), ТОВ "СПЕКТР РВВ" (код 42750554), ТОВ "УКРДОНІНВЕСТ" (код 30775586), ТОВ "ТРАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код 44481767), ТОВ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ" (код 35837877), ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код 43493745), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ФІНПРОМ" (код 36629177), ТОВ "УКРТОРГШИНА" (код 42325342), ТОВ "МАРІЇВКА ГРІН ЕНЕРДЖІ" (код 42737397), ВІН Б-52 ТОВ (код 43096424), ТОВ "АТП "БОСС" (код 42032642), ТОВ "РКБУД" (код 38863538), ТОВ "МГК РЕЙЛ" (код 43821306), ТОВ "БЕРСЕН УКРКОРП" (код 44629763), ТОВ "РК КИЇВ" (код 37722881), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ЛАГАРД" (код 41019416), АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕВЕРЛІҐАЛ" (код 40968165), ТОВ "ТЕХНІКА ПК" (код 41080983), ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (код 3150071), ТОВ "ТРАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код 44481767), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНХАУС" (код 43576538), ТОВ "ВВ КОНСТРАКШН" (код 42612606), ТОВ "НОТЕЛ" (код 42806245), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (код 19235881), ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "НЕРУХОМІСТЬ КИЇВ" (код 44075997), ТОВ "УКРДОНІНВЕСТ" (код 30775586), ТОВ "ФЕРСТ АТЛЕТІК" (код 42111320), ТОВ "БІЛДІНГ МОЛЛ" (код 42174218), ТОВ "АЛЬЯНС ІМПОРТ" (код 41240792), ТОВ "ЕСКІМОС" (код 41642968) з усіма додатками, а також з іншими суб`єктами господарювання;

- митних декларацій, договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, актів приймання-передачі транспортних засобів, сертифікатів відповідності, первинних документів з продажу автомобілів разом із договорами клієнтськими, окремо за повний розрахунок та окремо за кредитні кошти та інших документів щодо автомобілів, а саме:

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, V 300 D, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ШЕПЕТІВКАЦУКОР" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, V 300 D, номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , 2022 року випуску, власник ТОВ "СПЕЦІНТЕХ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, E 220 D, номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ДЖИ ТРИ КОНСТРАКШН" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, MAYBACH GLS 600, номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, G 63 AMG, номер кузова НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ВВ КОНСТРАКШН" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLS 350, номер кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , 2021 року випуску, власник ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 580, номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , 2022 року випуску, власник ТОВ «ТРЦ ЛАВИНА» (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 580, номер кузова НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ІБК БУДІНВЕСТГРУП" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLE 400, номер кузова НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , 2021 року випуску, власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLC 200D, номер кузова НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , 2021 року випуску, власник ТОВ "НОТЕЛ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, VITO 116 CDI, номер кузова НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , 2022 року випуску, власник ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, AMG EQS 53, номер кузова НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , 2022 року випуску, власник ТОВ "БІЛДІНГ МОЛЛ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 580, номер кузова НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ЕКСПРЕСС-ТРАНС" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, V 300 D, номер кузова НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 , 2022 року випуску, власник ТОВ "КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, G 63 AMG, номер кузова НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ГАРДА РЕСКЬЮ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, E 220 D, номер кузова НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , 2022 року випуску, власник ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, G 63 AMG, номер кузова НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ІМПЕРАТОР СМАК" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, MAYBACH GLS 600, номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_35 , 2022 року випуску, власник ТОВ"ЕПІЦЕНТР К" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, MAYBACH GLS 600, номер кузова НОМЕР_36 , д.н.з. НОМЕР_37 , 2021 року випуску, власник ТОВ"ЕПІЦЕНТР К" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, E 220, номер кузова НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 , 2021 року випуску, власник СП ТОВ"АВТД УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС-БЕНЦ" (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, V 300 D, номер кузова НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 , 2022 року випуску, власник ПП "АЙ ЕНД Ю ГРУП АГРО" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, MAYBACH GLS 600, номер кузова НОМЕР_42 , д.н.з. НОМЕР_43 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ЕКО ТРІУМФ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, EQS 580, номер кузова НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ЛЕГІОН 2015" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 450, номер кузова НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 , 2021 року випуску, власник ТОВ "КОМПАНІЯ ТОЛЕРАН" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, V 300 D, номер кузова НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ІТЕРІС" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLS 400, номер кузова НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 , 2021 року випуску, власник ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОВ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLS 350, номер кузова НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_6 , 12.06.1996 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLS 350, номер кузова НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_54 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_7 , 22.11.1984 (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLE 400, номер кузова НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 , 2021 року випуску, власник СП ТОВ"АВТД УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС-БЕНЦ" (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLE 400, номер кузова НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_57 , 2021 року випуску, власник ТОВ "БЕРСЕН УКРКОРП" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, EQC 400, номер кузова НОМЕР_58 , д.н.з. НОМЕР_59 , 2021 року випуску, власник СП ТОВ"АВТД УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС-БЕНЦ" (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLS 350, номер кузова НОМЕР_60 , д.н.з. НОМЕР_61 , 2022 року випуску, власник ТОВ "КЛІМАТ СИСТЕМС" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLE 300D, номер кузова НОМЕР_62 , д.н.з. НОМЕР_63 , 2021 року випуску, власник АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕВЕРЛІҐАЛ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLE 300D, номер кузова НОМЕР_64 , д.н.з. НОМЕР_65 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ТРАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 400, номер кузова НОМЕР_66 , д.н.з. НОМЕР_67 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ЗАХІДТЕХНОГАЗІНВЕСТ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, E 220 D, номер кузова НОМЕР_68 , д.н.з. НОМЕР_69 , 2022 року випуску, власник ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ЛАГАРД" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, C 200, номер кузова НОМЕР_70 , д.н.з. НОМЕР_71 , 2021 року випуску, власник ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, MAYBACH GLS 600, номер кузова НОМЕР_72 , д.н.з. НОМЕР_73 , 2021 року випуску, власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 400, номер кузова НОМЕР_74 , д.н.з. НОМЕР_75 , 2022 року випуску, власник ТОВ "УНДІ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-MAYBACH, S 680, номер кузова НОМЕР_76 , д.н.з. НОМЕР_77 , 2022 року випуску, власник ТОВ"ЕПІЦЕНТР К" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 400, номер кузова НОМЕР_78 , д.н.з. НОМЕР_79 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 400, номер кузова НОМЕР_78 , д.н.з. НОМЕР_80 , 2022 року випуску, власник ТОВ "УК "НЕРУХОМІСТЬ КИЇВ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, G 63 AMG, номер кузова НОМЕР_81 , д.н.з НОМЕР_82 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, G 63 AMG, номер кузова НОМЕР_81 , д.н.з НОМЕР_83 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ДІЕЛСІ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, G 63 AMG, номер кузова НОМЕР_81 , д.н.з НОМЕР_83 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLE 300D, номер кузова НОМЕР_84 , д.н.з НОМЕР_85 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLE 300D, номер кузова НОМЕР_84 , д.н.з НОМЕР_86 , 2022 року випуску, власник ТОВ "РЕД БУД" ТОВ "РЕД БУД" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, MAYBACH GLS 600, номер кузова НОМЕР_87 , д.н.з. НОМЕР_88 , 2021 року випуску, власник СП ТОВ"АВТД УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС-БЕНЦ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLS 580, номер кузова НОМЕР_89 , д.н.з. НОМЕР_90 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ЕНЕЙ-ПЛАСТ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 580, номер кузова НОМЕР_91 , д.н.з. НОМЕР_92 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLE 300D, номер кузова НОМЕР_93 , д.н.з НОМЕР_94 , 2021 року випуску, власник ТОВ "ІМПЕРАТОР СМАК" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, MAYBACH S580, номер кузова НОМЕР_95 , д.н.з НОМЕР_96 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, MAYBACH S580, номер кузова НОМЕР_95 , д.н.з НОМЕР_97 , 2022 року випуску, власник ТОВ "ТРК ТЕХ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, V 300 D, номер кузова НОМЕР_98 , д.н.з. НОМЕР_99 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, V 300 D, номер кузова НОМЕР_98 , д.н.з. НОМЕР_100 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, V 300 D, номер кузова НОМЕР_98 , д.н.з. НОМЕР_101 , 2022 року випуску, власник ТОВ "УКРТОРГШИНА" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, G 500, номер кузова НОМЕР_102 , д.н.з. НОМЕР_103 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, G 500, номер кузова НОМЕР_102 , д.н.з. НОМЕР_104 , 2022 року випуску, власник ТОВ "УКРТОРГШИНА"(Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 350 D, номер кузова НОМЕР_105 , д.н.з. НОМЕР_106 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 350 D, номер кузова НОМЕР_105 , д.н.з. НОМЕР_107 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 350 D, номер кузова НОМЕР_105 , д.н.з. НОМЕР_108 , 2022 року випуску, власник ТОВ "АТП "БОСС"(Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-MAYBACH, S 680, номер кузова НОМЕР_109 , д.н.з. НОМЕР_110 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-MAYBACH, S 680, номер кузова НОМЕР_109 , д.н.з. НОМЕР_111 , 2022 року випуску, власник ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ"ФІНПРОМ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLS 400, номер кузова НОМЕР_112 , д.н.з. НОМЕР_113 , 2022 року випуску, власник ТОВ "БУДСТРОЙ АІ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 580, номер кузова НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_114 , 2022 року випуску, власник ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (Номер реєстраційної операції 315);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLE 300D, номер кузова НОМЕР_115 , д.н.з. НОМЕР_116 , 2021 року випуску, власник СЕЛЯНСЬКЕ ФГ "АГРОФАРМ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, V 300 D, номер кузова НОМЕР_117 , д.н.з. НОМЕР_118 , 2022 року випуску, власник ТОВ "УКРАГРОНОМ-ДОМ" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, E 450, номер кузова НОМЕР_119 , д.н.з. НОМЕР_120 , 2022 року випуску, власник ТОВ "СКМ СЕРВІС" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, E 450, номер кузова НОМЕР_121 , д.н.з. НОМЕР_122 , 2022 року випуску, власник ТОВ "СКМ СЕРВІС"(Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 580, номер кузова НОМЕР_123 , д.н.з. НОМЕР_124 , 2022 року випуску, власник ТОВ "БУДСТРОЙ АІ"(Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, S 580, номер кузова НОМЕР_125 , д.н.з. НОМЕР_126 , 2022 року випуску, власник ТОВ "MIТ МІКС" (Номер реєстраційної операції 105);

- Легковий автомобіль MERCEDES-BENZ, GLE 53 AMG, номер кузова НОМЕР_127 , д.н.з. НОМЕР_128 , 2022 року випуску, власник ТОВ ''ЮКАС ПЕТРОЛІУМ'' (Номер реєстраційної операції 105).

- оборотно-сальдових відомостей за рахунками СП ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ" (код ЄДРПОУ 20021843);

- електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій СП ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ" (код ЄДРПОУ 20021843) та ТОВ «УКРАГРОНОМ-ДОМ» (код 44169592), ТОВ "ТРК ТЕХ" (код 44691449), ТОВ "ЦИТАДЕЛЬ ІННОВЕЙШНЗ" (код 41748785), ТОВ "ІМПЕРАТОР СМАК" (код 43185655), ТОВ "ВВ КОНСТРАКШН" (код 42612606), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ФІНХАУС" (код 43576538), ТОВ "ДІЕЛСІ" (код 43383321), ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "НЕРУХОМІСТЬ КИЇВ" (код 44075997), ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" (код 44230614), ТОВ "РЕД БУД" (код 42605206), ТОВ "ДЖИ ТРИ КОНСТРАКШН" (код 41597184), ТОВ «ГАРДА РЕСКЬЮ» (код 44805086), ТОВ ВП "КОНЦЕПТ-ІНЖИНІРИНГ" (код 44476982), ТОВ "ПРОМЕНЕРГООБЛАДНАННЯ" (код 36187486), ТОВ "НЕКСЕН ОЙЛ" (код 44739878), ТОВ "СПЕКТР РВВ" (код 42750554), ТОВ "УКРДОНІНВЕСТ" (код 30775586), ТОВ "ТРАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код 44481767), ТОВ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ" (код 35837877), ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код 43493745), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ФІНПРОМ" (код 36629177), ТОВ "УКРТОРГШИНА" (код 42325342), ТОВ "МАРІЇВКА ГРІН ЕНЕРДЖІ" (код 42737397), ВІН Б-52 ТОВ (код 43096424), ТОВ "АТП "БОСС" (код 42032642), ТОВ "РКБУД" (код 38863538), ТОВ "МГК РЕЙЛ" (код 43821306), ТОВ "БЕРСЕН УКРКОРП" (код 44629763), ТОВ "РК КИЇВ" (код 37722881), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ЛАГАРД" (код 41019416), АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕВЕРЛІҐАЛ" (код 40968165), ТОВ "ТЕХНІКА ПК" (код 41080983), ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (код 3150071), ТОВ "ТРАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код 44481767), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНХАУС" (код 43576538), ТОВ "ВВ КОНСТРАКШН" (код 42612606), ТОВ "НОТЕЛ" (код 42806245), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (код 19235881), ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "НЕРУХОМІСТЬ КИЇВ" (код 44075997), ТОВ "УКРДОНІНВЕСТ" (код 30775586), ТОВ "ФЕРСТ АТЛЕТІК" (код 42111320), ТОВ "БІЛДІНГ МОЛЛ" (код 42174218), ТОВ "АЛЬЯНС ІМПОРТ" (код 41240792), ТОВ "ЕСКІМОС" (код 41642968), а також з іншими суб`єктами господарювання.

- засоби зв`язку (мобільні телефони та мобільні термінали), які використовувалися під час незаконної діяльності, а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити;

- печатки, факсиміле підпису, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що підтверджують зняття готівкових коштів, чорнові записи, документи, на яких містяться підписи керівників та службових осіб СП ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ" (код ЄДРПОУ 20021843) та ТОВ «УКРАГРОНОМ-ДОМ» (код 44169592), ТОВ "ТРК ТЕХ" (код 44691449), ТОВ "ЦИТАДЕЛЬ ІННОВЕЙШНЗ" (код 41748785), ТОВ "ІМПЕРАТОР СМАК" (код 43185655), ТОВ "ВВ КОНСТРАКШН" (код 42612606), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ФІНХАУС" (код 43576538), ТОВ "ДІЕЛСІ" (код 43383321), ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "НЕРУХОМІСТЬ КИЇВ" (код 44075997), ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" (код 44230614), ТОВ "РЕД БУД" (код 42605206), ТОВ "ДЖИ ТРИ КОНСТРАКШН" (код 41597184), ТОВ «ГАРДА РЕСКЬЮ» (код 44805086), ТОВ ВП "КОНЦЕПТ-ІНЖИНІРИНГ" (код 44476982), ТОВ "ПРОМЕНЕРГООБЛАДНАННЯ" (код 36187486), ТОВ "НЕКСЕН ОЙЛ" (код 44739878), ТОВ "СПЕКТР РВВ" (код 42750554), ТОВ "УКРДОНІНВЕСТ" (код 30775586), ТОВ "ТРАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код 44481767), ТОВ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ" (код 35837877), ТОВ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ" (код 43493745), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ФІНПРОМ" (код 36629177), ТОВ "УКРТОРГШИНА" (код 42325342), ТОВ "МАРІЇВКА ГРІН ЕНЕРДЖІ" (код 42737397), ВІН Б-52 ТОВ (код 43096424), ТОВ "АТП "БОСС" (код 42032642), ТОВ "РКБУД" (код 38863538), ТОВ "МГК РЕЙЛ" (код 43821306), ТОВ "БЕРСЕН УКРКОРП" (код 44629763), ТОВ "РК КИЇВ" (код 37722881), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ЛАГАРД" (код 41019416), АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕВЕРЛІҐАЛ" (код 40968165), ТОВ "ТЕХНІКА ПК" (код 41080983), ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (код 3150071), ТОВ "ТРАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код 44481767), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНХАУС" (код 43576538), ТОВ "ВВ КОНСТРАКШН" (код 42612606), ТОВ "НОТЕЛ" (код 42806245), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (код 19235881), ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "НЕРУХОМІСТЬ КИЇВ" (код 44075997), ТОВ "УКРДОНІНВЕСТ" (код 30775586), ТОВ "ФЕРСТ АТЛЕТІК" (код 42111320), ТОВ "БІЛДІНГ МОЛЛ" (код 42174218), ТОВ "АЛЬЯНС ІМПОРТ" (код 41240792), ТОВ "ЕСКІМОС" (код 41642968).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10805/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1