Ухвала

від 03.03.2023 по справі 761/7090/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7090/23

Провадження № 1-кс/761/4860/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

детектив ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №12022000000000430 від 24.05.2022 за ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №12022000000000430 від 24.05.2022 за ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1.

Своє клопотання детектив мотивує тим, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022000000000430 від 24.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що службові особи підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Собер-Стіл» (ЄДРПОУ 43917972), ТОВ «Ейтан» (ЄДРПОУ 43065679), ТОВ «Авт-мк» (ЄДРПОУ 43568270), ТОВ «ФК Сатурн» (ЄДРПОУ 43930972), ТОВ «Сфк Меркурий» (ЄДРПОУ 43376581), ТОВ «Контес ЛТД» (ЄДРПОУ 42440252), ТОВ «Харпер Трейд» (ЄДРПОУ 43267397), ТОВ «Альянс Оїл Кард» (ЄДРПОУ 42534680), ТОВ «ФК «АМР» (ЄДРПОУ 43510304), ТОВ «Енергія груп КВ» (ЄДРПОУ 43562855), ТОВ «Нафтотех» (ЄДРПОУ 41905457), ТОВ «СК Втормет» (ЄДРПОУ 44107981), ТОВ «Стіл Втормет» (ЄДРПОУ 44297925), ТОВ «Втормет-стіл» (ЄДРПОУ 44048337), ТОВ «Палісейд» (ЄДРПОУ 44559864), ТОВ «Вілдграт» (ЄДРПОУ 44521249), ТОВ «Енцеладс» (ЄДРПОУ 44386894), ТОВ «Умбріел» (ЄДРПОУ 44227444), ТОВ «Інтер-пром-систем» (ЄДРПОУ 43602646), ТОВ «Міртена» (ЄДРПОУ 44254964) та інші, за попередньою змовою з іншими невстановленими посадовими особами підприємств, штучно завищили валові витрати та сформували «штучний» податковий кредит, шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками «ризиковості» та «транзитності», нібито здійснюючи господарську діяльність, протягом 2020-2022 років, своїми діями призвели до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах наступних підприємств реального сектору економіки: ТОВ «Укрвтортрейд» (ЄДРПОУ 43881244), ТОВ «Ливарний завод «Столичний» (ЄДРПОУ 40107642), ТОВ «Компанія А-МЕТ» (ЄДРПОУ 42107005), ПАТ «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (ЄДРПОУ 00292853), ТОВ «ДП Втормет» (ЄДРПОУ 31177431), ТОВ «Брасс плюс» (ЄДРПОУ 42783710), ТОВ «Трейд інвест сталь» (ЄДРПОУ 41388988), ТОВ «Керамет» (ЄДРПОУ 13508852), ТОВ «Балкер» (ЄДРПОУ 32508612), ПрАТ «Дніпроспецсталь» (ЄДРПОУ 00186536), ТОВ «Запорізький завод Кольорових сплавів» (ЄДРПОУ 31549003), ТОВ «Теас плюс» (ЄДРПОУ 43265096), ТОВ «Сплав ресурс» (ЄДРПОУ 37778211), ТОВ «Укрвторсплав» (ЄДРПОУ 37350251), ТОВ «Євро-Цветмет» (ЄДРПОУ 41554706), ТОВ «Вестментінвест» (ЄДРПОУ 36874464), ТОВ «Мекс Інтер» (ЄДРПОУ 42525189) та інших, що призвело по ланцюгу до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено схему, пов`язану із акумулюванням значних безготівкових коштів, зарахованих у якості оплати за металобрухт та перерозподілених між іншими власними рахунками у якості перерозподілу коштів, з подальшим зняттям їх готівкою на мільйони гривень групою фізичних осіб.

За схемою, кошти, що надходили від групи підприємств та в подальшому, знімались готівкою із врахуванням повідомлень отриманих після отримання запиту у якості зняття готівки на закупівлю металобрухту.

Таким чином, з огляду на вищенаведене встановлено, що за участю невстановлених слідством особами та з використанням рахунків підконтрольних підприємств, налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до бюджету Держави, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.

Відповідно до узагальненого матеріалу ДСФМ України від 25.11.2022 №0816/2022/ДСК встановлено, що за результатами аналізу фінансових операцій, проведених ТОВ «Енцеладс» (ЄДРПОУ 44386894), ТОВ «Вілдграт» (ЄДРПОУ 44521249) та ТОВ «Палісейд» (ЄДРПОУ 44559864) встановлено схему, пов`язану із акумулюванням значних безготівкових коштів, зарахованих у якості оплати за металобрухт та перерозподілених між іншими власними рахунками у якості перерозподілу коштів, з подальшим зняттям їх готівкою на мільйони гривень групою фізичних осіб.

Таким чином, є підстави вважати, що за участю фізичних осіб та з використанням рахунків, відкритих ТОВ «Енцеладс» (ЄДРПОУ 44386894), ТОВ «Вілдграт» (ЄДРПОУ 44521249) та ТОВ «Палісейд» (ЄДРПОУ 44559864) налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Так, фінансові операції, здійснені учасниками схеми, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень та додаткової інформації, що спрямовані на сприяння в ухиленні від сплати податків, а також фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових коштів рядом фізичних осіб, з рахунків ТОВ «Енцеладс» (ЄДРПОУ 44386894), ТОВ «Вілдграт» (ЄДРПОУ 44521249) та ТОВ «Палісейд» (ЄДРПОУ 44559864) спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, відповідно до узагальненого матеріалу ДСФМ України від 16.02.2022 №0099/2022/ДСК встановлено, що за результатами аналізу фінансових операцій, проведених ТОВ «Ейтан» (ЄДРПОУ 43065679), ТОВ «ФК Сатурн» (ЄДРПОУ 43930972), ТОВ «Сфк Меркурий» (ЄДРПОУ 43376581), ТОВ «Собер-Стіл» (ЄДРПОУ 43917972) встановлено схему, пов`язану із акумулюванням значних безготівкових коштів, зарахованих у якості оплати за металобрухт та перерозподілених між іншими власними рахунками у якості перерозподілу коштів, з подальшим зняттям їх готівкою на мільйони гривень групою фізичних осіб.

Таким чином, є підстави вважати, що за участю фізичних осіб та з використанням рахунків, відкритих ТОВ «Ейтан» (ЄДРПОУ 43065679), ТОВ «ФК Сатурн» (ЄДРПОУ 43930972), ТОВ «Сфк Меркурий» (ЄДРПОУ 43376581), ТОВ «Собер-Стіл» (ЄДРПОУ 43917972) налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Так, фінансові операції, здійснені учасниками схеми, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень та додаткової інформації, що спрямовані на сприяння в ухиленні від сплати податків, а також фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових коштів рядом фізичних осіб, з рахунків ТОВ «Ейтан» (ЄДРПОУ 43065679), ТОВ «ФК Сатурн» (ЄДРПОУ 43930972), ТОВ «Сфк Меркурий» (ЄДРПОУ 43376581), ТОВ «Собер-Стіл» (ЄДРПОУ 43917972) спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, відповідно до узагальненого матеріалу ДСФМ України від 22.12.2022 №0905/2022/ДСК встановлено, що за результатами аналізу фінансових операцій, проведених ТОВ «ФК АМР» (ЄДРПОУ 43510304), ТОВ «Вестметінвест» (ЄДРПОУ 36874464), ТОВ «СК Втормет» (ЄДРПОУ 44107981), ТОВ «Втормет-стіл» (ЄДРПОУ 44048337) встановлено схему, пов`язану із акумулюванням значних безготівкових коштів, зарахованих у якості оплати за металобрухт та перерозподілених між іншими власними рахунками у якості перерозподілу коштів, з подальшим зняттям їх готівкою на мільйони гривень групою фізичних осіб.

Таким чином, є підстави вважати, що за участю фізичних осіб та з використанням рахунків, відкритих ТОВ «ФК АМР» (ЄДРПОУ 43510304), ТОВ «Вестметінвест» (ЄДРПОУ 36874464), ТОВ «СК Втормет» (ЄДРПОУ 44107981), ТОВ «Втормет-стіл» (ЄДРПОУ 44048337) налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Так, фінансові операції, здійснені учасниками схеми, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень та додаткової інформації, що спрямовані на сприяння в ухиленні від сплати податків, а також фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових коштів рядом фізичних осіб, з рахунків ТОВ «ФК АМР» (ЄДРПОУ 43510304), ТОВ «Вестметінвест» (ЄДРПОУ 36874464), ТОВ «СК Втормет» (ЄДРПОУ 44107981), ТОВ «Втормет-стіл» (ЄДРПОУ 44048337) спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, відповідно до узагальненого матеріалу ДСФМ України від 14.12.2022 №0883/2022/ДСК встановлено, що за результатами аналізу фінансових операцій, проведених ТОВ «Вестметінвест» (ЄДРПОУ 36874464), ТОВ «Втормет-Стіл» (ЄДРПОУ 44048337), ТОВ «СК Втормет» (ЄДРПОУ 44107981) та ТОВ «Стіл Втормет» (ЄДРПОУ 44297925) встановлено схему, пов`язану із акумулюванням значних безготівкових коштів, зарахованих у якості оплати за металобрухт та перерозподілених між іншими власними рахунками у якості перерозподілу коштів, з подальшим зняттям їх готівкою на мільйони гривень групою фізичних осіб.

Таким чином, є підстави вважати, що за участю фізичних осіб та з використанням рахунків, відкритих ТОВ «Вестметінвест» (ЄДРПОУ 36874464), ТОВ «Втормет-Стіл» (ЄДРПОУ 44048337), ТОВ «СК Втормет» (ЄДРПОУ 44107981) та ТОВ «Стіл Втормет» (ЄДРПОУ 44297925) налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Так, фінансові операції, здійснені учасниками схеми, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень та додаткової інформації, що спрямовані на сприяння в ухиленні від сплати податків, а також фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових коштів рядом фізичних осіб, з рахунків ТОВ «Вестметінвест» (ЄДРПОУ 36874464), ТОВ «Втормет-Стіл» (ЄДРПОУ 44048337), ТОВ «СК Втормет» (ЄДРПОУ 44107981) та ТОВ «Стіл Втормет» (ЄДРПОУ 44297925) спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зняття готівкових коштів у схемі мінімізації податкових платежів та обготівковування грошових коштів через каси банківських установ АТ «БТА Банк», яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського 35 та АТ «Аккорд Банк», яке розташоване за адресо: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд 3.

Відповідно до узагальнених матеріалів ДСФМ України встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Стіл Втормет», ТОВ «СК Втормет», ТОВ «Палісейд», ТОВ «ФК АМР», ТОВ «Вестметінвест» та ТОВ «Втормет-Стіл» є ОСОБА_5 , який незалежно від формального володіння має право здійснювати вирішальний вплив на діяльність підприємств.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено ряд підприємств з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ «СФК Меркурій» (ЄДРПОУ 43376581), яка відобразила в податкової звітності фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством яке має ознаки «фіктивності» ТОВ «Кардо Торс» (ЄДРПОУ 43463476) (минула назва підприємства ТОВ «Радогост Трейд»). В ході допиту громадянина ОСОБА_6 , який згідно реєстраційних даних являється директором та засновником ТОВ «Кардо Торс», останній пояснив, що він ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кардо Торс» не має, також він не реєстрував вказане підприємство та не вів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кардо Торс», хто саме міг здійснювати керівництво підприємства йому не відомо.

Крім того, встановлено підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Харпер Трейд» (ЄДРПОУ 43267397), яка в нібито поставляла брухт міді на підприємство ТОВ «Теас плюс» (ЄДРПОУ 43265096) на загальну суму 70 455 500 грн. Громадянка ОСОБА_7 , яка згідно реєстраційних даних являється керівником та засновником ТОВ «Харпер Трейд» (ЄДРПОУ 43267397) в ході допиту повідомила, що вона ніякого відношення до підприємства ТОВ «Харпер Трейд» (ЄДРПОУ 43267397), вона його не створювала та не придбала, діяльності ніякою не вела, хто саме міг це робити їй не відомо.

Також, громадянка ОСОБА_8 в ході допиту повідомила, що вона ніякого відношення до підприємства ТОВ «Рудаторг» (ЄДРПОУ 43533054), вона його не створювала та не придбала, діяльності ніякою не вела, хто саме міг це робити їй не відомо.

Крім того, громадянка ОСОБА_9 в ході допиту повідомила, що вона ніякого відношення до підприємств ТОВ «Міртена» (ЄДРПОУ 44254964), ТОВ «ФК Сатурн» (ЄДРПОУ 43930972), ТОВ «Сфк Меркурий» (ЄДРПОУ 43376581), ТОВ «ПК Парус» (ЄДРПОУ 39908642), ТОВ «ВФК Мега» (ЄДРПОУ 39340219), вона їх не створювала та не придбала, діяльності ніякою не вела, хто саме міг це робити їй не відомо.

Допитаний в якості свідка особа ОСОБА_10 повідомив, що здійснював зняття грошових коштів з каси банківської установи за грошову винагороду, а саме АТ «Аккорд Банк», за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 3. Вказані готівкові кошти передавав невстановленим особам.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетні наступні громадяни, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи.

Установлено, що зазначена група осіб, з метою зберігання та приховання предметів, речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, використовують нежитлові приміщення, адміністративні будівлі, складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:72:488:0042) та в яких зберігають електроні, зовнішні носії інформації, персональні комп`ютери, за допомогою яких здійснюється управління рахунками та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи бухгалтерського обліку підприємств, необліковані товарно-матеріальні цінності, тощо.

Під час досудового розслідування встановлено, що нежитлові приміщення, адміністративні будівлі, складські приміщення, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:72:488:0042) на праві власності належить ТОВ «Северстальком» та Київській міській раді.

Зважаючи на викладені обставини, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, можливо шляхом вилучення речей, предметів та документів діяльності ТОВ «Собер-Стіл» (ЄДРПОУ 43917972), ТОВ «Ейтан» (ЄДРПОУ 43065679), ТОВ «Авт-мк» (ЄДРПОУ 43568270), ТОВ «ФК Сатурн» (ЄДРПОУ 43930972), ТОВ «Сфк Меркурий» (ЄДРПОУ 43376581), ТОВ «Контес ЛТД» (ЄДРПОУ 42440252), ТОВ «Харпер Трейд» (ЄДРПОУ 43267397), ТОВ «Альянс Оїл Кард» (ЄДРПОУ 42534680), ТОВ «ФК «АМР» (ЄДРПОУ 43510304), ТОВ «Енергія груп КВ» (ЄДРПОУ 43562855), ТОВ «Нафтотех» (ЄДРПОУ 41905457), ТОВ «Вестметінвест» (ЄДРПОУ 36874464), ТОВ «СК Втормет» (ЄДРПОУ 44107981), ТОВ «Стіл Втормет» (ЄДРПОУ 44297925), ТОВ «Втормет-стіл» (ЄДРПОУ 44048337), ТОВ «Палісейд» (ЄДРПОУ 44559864), ТОВ «Вілдграт» (ЄДРПОУ 44521249), ТОВ «Енцеладс» (ЄДРПОУ 44386894), ТОВ «Умбріел» (ЄДРПОУ 44227444), ТОВ «Інтер-пром-систем» (ЄДРПОУ 43602646), ТОВ «Міртена» (ЄДРПОУ 44254964), ТОВ «Укрвтортрейд» (ЄДРПОУ 43881244), ТОВ «Ливарний завод «Столичний» (ЄДРПОУ 40107642), ТОВ «Компанія А-МЕТ» (ЄДРПОУ 42107005), ПАТ «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (ЄДРПОУ 00292853), ТОВ «ДП Втормет» (ЄДРПОУ 31177431), ТОВ «Брасс плюс» (ЄДРПОУ 42783710), ТОВ «Трейд інвест сталь» (ЄДРПОУ 41388988), ТОВ «Керамет» (ЄДРПОУ 13508852), ТОВ «Балкер» (ЄДРПОУ 32508612), ПрАТ «Дніпроспецсталь» (ЄДРПОУ 00186536), ТОВ «Запорізький завод Кольорових сплавів» (ЄДРПОУ 31549003), ТОВ «Теас плюс» (ЄДРПОУ 43265096), ТОВ «Сплав ресурс» (ЄДРПОУ 37778211), ТОВ «Укрвторсплав» (ЄДРПОУ 37350251), ТОВ «Євро-Цветмет» (ЄДРПОУ 41554706), ТОВ «Вестментінвест» (ЄДРПОУ 36874464), ТОВ «Мекс Інтер» (ЄДРПОУ 42525189), а також інших, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення детектива, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

За ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими детектив обґрунтовує необхідність проведення обшуку, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12022000000000430 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5)за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими детективом до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, детективом з урахуванням поданого клопотання достатньо обґрунтовано мету проведення обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, Європейський Суд з Прав Людини (далі - ЄСПЛ) у своєму рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Як вбачається з клопотання, детективом наведено широкий перелік речей та документів, які підлягають вилученню, що на переконання слідчого судді вказує, що органом досудового розслідування не конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню під час проведення обшуку.

Отже, у разі задоволення клопотання у повному обсязі, детектив буде наділений більш широкими повноваженнями, а тому обшук не буде пропорційним його меті. У зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім цього, слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має детектив на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст.30 Конституції України, ст.8 КЗПЛ, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 8, 132, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного у кримінальному провадженні №12022000000000430 від 24.05.2022 за ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, а саме: адміністративно-побутова будівля, літ. «А» площею 59,1 кв.м, ангар, літ. «Б» площею 648,5 кв.м, ваги (вагова ділянка, яка використовується для зважування вантажних автомобілів) літ. «Б» площею 45 кв.м та гаражний бокс, літ. «Г» площею 54 кв.м, які фактично використовуються ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ТОВ «Северстальком» (код ЄДРПОУ 37642466) та Київській міській раді (код ЄДРПОУ 22883141), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, речей та документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Собер-Стіл» (ЄДРПОУ 43917972), ТОВ «Ейтан» (ЄДРПОУ 43065679), ТОВ «Авт-мк» (ЄДРПОУ 43568270), ТОВ «ФК Сатурн» (ЄДРПОУ 43930972), ТОВ «Сфк Меркурий» (ЄДРПОУ 43376581), ТОВ «Контес ЛТД» (ЄДРПОУ 42440252), ТОВ «Харпер Трейд» (ЄДРПОУ 43267397), ТОВ «Альянс Оїл Кард» (ЄДРПОУ 42534680), ТОВ «ФК «АМР» (ЄДРПОУ 43510304), ТОВ «Енергія груп КВ» (ЄДРПОУ 43562855), ТОВ «Нафтотех» (ЄДРПОУ 41905457), ТОВ «Вестметінвест» (ЄДРПОУ 36874464), ТОВ «СК Втормет» (ЄДРПОУ 44107981), ТОВ «Стіл Втормет» (ЄДРПОУ 44297925), ТОВ «Втормет-стіл» (ЄДРПОУ 44048337), ТОВ «Палісейд» (ЄДРПОУ 44559864), ТОВ «Вілдграт» (ЄДРПОУ 44521249), ТОВ «Енцеладс» (ЄДРПОУ 44386894), ТОВ «Умбріел» (ЄДРПОУ 44227444), ТОВ «Інтер-пром-систем» (ЄДРПОУ 43602646), ТОВ «Міртена» (ЄДРПОУ 44254964), ТОВ «Укрвтортрейд» (ЄДРПОУ 43881244), ТОВ «Ливарний завод «Столичний» (ЄДРПОУ 40107642), ТОВ «Компанія А-МЕТ» (ЄДРПОУ 42107005), ПАТ «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (ЄДРПОУ 00292853), ТОВ «ДП Втормет» (ЄДРПОУ 31177431), ТОВ «Брасс плюс» (ЄДРПОУ 42783710), ТОВ «Трейд інвест сталь» (ЄДРПОУ 41388988), ТОВ «Керамет» (ЄДРПОУ 13508852), ТОВ «Балкер» (ЄДРПОУ 32508612), ПрАТ «Дніпроспецсталь» (ЄДРПОУ 00186536), ТОВ «Запорізький завод Кольорових сплавів» (ЄДРПОУ 31549003), ТОВ «Теас плюс» (ЄДРПОУ 43265096), ТОВ «Сплав ресурс» (ЄДРПОУ 37778211), ТОВ «Укрвторсплав» (ЄДРПОУ 37350251), ТОВ «Євро-Цветмет» (ЄДРПОУ 41554706), ТОВ «Вестментінвест» (ЄДРПОУ 36874464), ТОВ «Мекс Інтер» (ЄДРПОУ 42525189), а саме: договорів про співпрацю із усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт - за період 2020-2022 років.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя