Ухвала

від 24.05.2023 по справі 161/8335/23

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/8335/23

Провадження № 1-кс/161/2740/23

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 24 травня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Відділу детективів територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в кабінеті №13, що використовується ТзОВ «АГРО ВЕНДЕР», який знаходиться нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить ТОВ «ДЕЙМОС-М» (код ЄДРПОУ 34928198), ТОВ "ВІДО-ЛТД", (код ЄДРПОУ 20140275), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «ВАЙС ОФІС» (код ЄДРПОУ 37425069), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ДП МПП «Рексал», ОСОБА_11 , ТОВ «Саламандра», ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ТОВ «Інвест-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32964260), ОСОБА_25 , ТОВ «Західноукраїнська Бізнес-Ліга», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують надходження продукції на склади (території, місця зберігання), актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях, місцях зберігання), книг (журнали) в`їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, сертифікати якості, акти прийому-передачі, всіх інших документів, що стосуються придбання ТОВ «Агровендер» у суб`єктів господарювання сільськогосподарської продукції в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 року, у ТзОВ "Агротучапи", ТзОВ "Пан Продукт+", ТОВ "Торгова Компанія "Практик".

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023020000000022 від 07.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «АГРО ВЕНДЕР» (код ЄДРПОУ 44655683) за 2022-2023 роки, занижено належний до сплати податок на прибуток в сумі 4 511 029 грн., внаслідок неоприбуткування товару, джерело походження якого не встановлено, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, у зв`язку із чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явились, надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, визначених положеннями ст.234 КПК України, встановлені обставини, які дають підстави вважати, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, те, що відшукуванні речі знаходяться за вказаною вище адресою, що підтверджується долученими до клопотання матеріалами, враховуючи наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається детектив, без застосування цих заходів - слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Відділу детективів територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №72023020000000022 від 07.04.2023 на проведення обшуку в кабінеті №13, що використовується ТзОВ «АГРО ВЕНДЕР», який знаходиться нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить ТОВ «ДЕЙМОС-М» (код ЄДРПОУ 34928198), ТОВ "ВІДО-ЛТД", (код ЄДРПОУ 20140275), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «ВАЙС ОФІС» (код ЄДРПОУ 37425069), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ДП МПП «Рексал», ОСОБА_11 , ТОВ «Саламандра», ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ТОВ «Інвест-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32964260), ОСОБА_25 , ТОВ «Західноукраїнська Бізнес-Ліга», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують надходження продукції на склади (території, місця зберігання), актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях, місцях зберігання), книг (журнали) в`їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, сертифікати якості, акти прийому-передачі, всіх інших документів, що стосуються придбання ТОВ «Агровендер» у суб`єктів господарювання сільськогосподарської продукції в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 року, у ТзОВ "Агротучапи", ТзОВ "Пан Продукт+", ТОВ "Торгова Компанія "Практик".

Строк дії ухвали - до 16.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1