Ухвала

від 24.05.2023 по справі 759/9357/23

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3105/23

ун. № 759/9357/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12023110000000287 від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

24.05.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в усіх наявних приміщеннях (будівлях, офісах, підсобних приміщеннях, ангарах, складах, гаражах та інших допоміжних будівлях), які розташовані на земельній ділянці (території) з кадастровим номером 1824483601:05:010:0009, належить на праві комунальної власності Олевська міська рада Житомирськоі? області, код ЄДРПОУ: 04343470 та використовується на праві оренди земельної ділянки ТОВ "Олевськ Агро", код ЄДРПОУ: 40117088, з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, в складі групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023110000000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "СВІТ АГРОТЕХНІКА" шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ", ТОВ "САФРА ФІНАНС", ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» та фізичній особі ОСОБА_4 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» ОСОБА_5 встановлено, що 05.11.2019 року директор ОСОБА_6 ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), перебуваючи в злочинній змові із невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи наміру виконання цивільно-правових зобов`язань, з метою введення в оману потерпілих, уклав договір фінансового лізингу №051119/ФЛ-907 з ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) в особі виконавчого директора ОСОБА_7 , відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_2, 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер 71605407 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_1 .

Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-907 - 5 473 831,70 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: Київська область, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 9.

Відповідно до п. 3.1.4 Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907 від 05.11.2019, «Лізингоодержувач за надане йому право володіння та користування Предметом лізингу зобов`язується сплачувати Лізингодавцю періодичні лізингові платежі згідно Графіку лізингових платежів (Додаток № 3 до Договору лізингу), а також інші платежі вказані в Договорі лізингу».

Відповідно до п. 5.2. Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907 від 05.11.2019 за прострочення сплати визначених Договором лізингу платежів підлягають нарахуванню штрафи в залежності від терміну заборгованості: при затримці платежу від 2 до 10 календарних днів - у розмірі 5% від суми простроченої заборгованості, від 11 до 20 календарних днів - 10 % від суми простроченої заборгованості, від 20 до 25 календарних днів - 15 % від суми простроченої заборгованості, понад 25 календарних днів - 20 % від суми простроченої заборгованості.

Відповідно до п. 8.2.4. Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907 від 05.11.2019 передбачені наступні умови «якщо прострочення Лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів (хоча б одного місячного платежу) перевищує 30 (Тридцять) календарних днів, при цьому, під простроченням сплати лізингових платежів розуміється і часткова (неповна) сплата, Лізингодавець має право відмовитися від Договору лізингу в односторонньому порядку, без відшкодування Лізингоодержувачу будь-яких збитків, що виникли внаслідок такої відмови»

Відповідно до п. 8.5. Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907 від 05.11.2019 «при настанні випадків, передбачених п. 8.2.4., Лізингодавець має право вимагати під Лізингоодержувача повернення йому Предмете лізингу. При цьому, Лізингоодержувач зобов`язується протягом одного календарного дня з дати отримання повідомлення від Лізингодавця доставки Предмет лізингу у нормальному стані (без механічних та будь-яких інших пошкоджень та недоліків, в стані, придатному для нормальної експлуатації та використання за цільовим призначенням) з урахуванням нормального зносу, до місця, визначеного Лізингодавцем. Всі ризики та витрати, пов`язані з поверненням Предмета лізингу бере на себе Лізингоодержувач».

Окрім того, між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) в особі виконавчого директора ОСОБА_7 та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) в особі директора ОСОБА_6 , було підписано всі додатки та додаткові угоди до договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907 від 05.11.2019, що підтверджує повну обізнаність умов договору уповноваженими представниками обох сторін.

Відповідно до акту приймання передачі зазначений транспортний засіб був переданий ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» за адресою: Київська область, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 9.

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами - трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, а саме з лютого 2022 року представники компанії ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

15.09.2022 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» направлено вимогу щодо оплати лізингових платежів до ТОВ «СВІТ АГРОТЕНІКИ» у зв`язку з критичним порушенням Графіку лізингових платежів (Додаток №3 до Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907 та наявності заборгованості по сплаті лізингових платежів, що підтверджується направленням рекомендованого листа з додатками через пошту «Укрпошта», яке було вручено представнику ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКА».

15.09.2022 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» направлено лист-вимогу про повернення предмета лізингу до ТОВ «СВІТ АГРОТЕНІКИ» у зв`язку з критичним порушенням Графіку лізингових платежів (Додаток №3 до Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907 та наявності заборгованості по сплаті лізингових платежів, що підтверджується направленням рекомендованого листа з додатками через пошту «Укрпошта», яке було вручено представнику ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКА».

Однак, в порушення зобов`язань передбачених Договором фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907 від 05.11.2019 директор ОСОБА_6 та представники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» проігнорували закону вимогу представників ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_2, 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер 71605407 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_1 не повернули.

Відповідно до зазначеного вище Договорів Лізингоодержувач повинен був виплатити Лізингодавцю за наданий предмет лізингу у строк до 20.11.2022 року 5 473 831,70 грн., однак, такий розрахунок у встановлений строк Лізингоодержувач здійснений не був, а саме проплативши частину фінансових зобов`язань директор ОСОБА_6 та представники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» перестали виходити на зв`язок та відповідно навіть на мали на меті виконати взяті на себе зобов`язання, оскільки на момент отримання товару вже спланували злочинну схему із шахрайського заволодіння майном потерпілих.

Відповідно до довідки ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» виданої ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», станом на 24.01.2023 наявна заборгованість по сплаті лізингових платежів за договором фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907 від 05.11.2019 складає 1 149 843, 09 грн.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, співробітники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи на виконання єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння Комбайну зернозбирального CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_2, 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер 71605407 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_1 , що належить потерпілим, з метою заволодіння зазначеним майном, здійснили зміну місцезнаходження вищевказаної техніки без погодження із Лізингодавцем, та в подальшому здійснили відчуження даної с/г техніки іншим суб`єктам господарської діяльності.

Окрім того, представник потерпілого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» ОСОБА_5 повідомив, що відповідно до інформації з спеціального засобу - трекеру, яким обладнаний Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_2 , 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер НОМЕР_3 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_1 , координати місцезнаходження даного транспортного засобу 51.1687383 27.504415 кадастровий номер 1824483601:05:010:0009, ймовірний адрес: Житомирська обл., Коростенський р-н., с. Кам`янка, вул. Центральна.

Також в ході допиту свідка ОСОБА_8 , встановлено, що він за проханням свого знайомого ОСОБА_5 здійснював з ним виїзд на пошук та встановлення технічного стану техніки, яка перебувала у лізингу в інших компаній та під час одного з виїздів встановлено місцезнаходження комбайну зернозбирального CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_2 , 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер НОМЕР_3 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_1 за допомогою GPS-трекеру та візуального контакту, а саме: координати місцезнаходження даного транспортного засобу 51.1687383 27.504415 кадастровий номер 1824483601:05:010:0009, ймовірний адрес: АДРЕСА_1 .

10.05.2023 постановою старшого слідчого вищевказану техніку визнано речовим доказом, оскільки остання відповідає критерієм ст. 98 КПК України.

Виходячи із вищевикладеного та відповідно до отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій фактичних даних, існує достатньо підстав вважати, що за місцем координати місцезнаходження даного транспортного засобу, саме за координатами 51.1687383 27.504415 кадастровий номер 1824483601:05:010:0009, ймовірний адрес: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_2 , 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер НОМЕР_3 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_1 , договори купівлі-продажу даної техніки, акти приймання-передачі даної с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, мобільні телефони, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, інша сільськогосподарська техніка, яка являється предметом злочину в кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення інших процесуальних дій (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), окрім обшуку, неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза зміни ідентифікаційних частин с/г техніки (номерів агрегатів), повного знищення або неповної видачі техніки, особами, у володінні яких вони перебувають.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, в складі групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023110000000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка (територія) з кадастровим номером 1824483601:05:010:0009, належить на праві комунальної власності Олевська міська рада Житомирськоі? області, код ЄДРПОУ: 04343470 та використовується на праві оренди земельної ділянки ТОВ "Олевськ Агро", код ЄДРПОУ: 40117088.

Частиною 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Слідчим в своєму клопотанні доведено, що є достатні підстави вважати, що у вищевказаному приміщенні можуть знаходиться речі і документи, пов`язані із незаконною діяльністю, і які можуть бути використані як докази; отримати доступ до них або відомостей, які можуть у них міститися в добровільному порядку, передбаченому ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій неможливо.

Враховуючи те, що в інший спосіб встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати дозвіл на проведення обшуку в усіх наявних приміщеннях (будівлях, офісах, підсобних приміщеннях, ангарах, складах, гаражах та інших допоміжних будівлях), які розташовані на земельній ділянці (території) з кадастровим номером 1824483601:05:010:0009, належить на праві комунальної власності Олевська міська рада Житомирськоі? області, код ЄДРПОУ: 04343470 та використовується на праві оренди земельної ділянки ТОВ "Олевськ Агро", код ЄДРПОУ: 40117088, з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя вважає безпідставними вимоги про надання дозволу на вилучення мобільних телефонів.

Керуючись ст. ст. 234-235, 309, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12023110000000287 від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023110000000287 від 24.04.2023, на проведення обшуку в усіх наявних приміщеннях (будівлях, офісах, підсобних приміщеннях, ангарах, складах, гаражах та інших допоміжних будівлях), які розташовані на земельній ділянці (території) з кадастровим номером 1824483601:05:010:0009, належить на праві комунальної власності Олевська міська рада Житомирськоі? області, код ЄДРПОУ: 04343470 та використовується на праві оренди земельної ділянки ТОВ "Олевськ Агро", код ЄДРПОУ: 40117088, з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: договори купівлі-продажу даної техніки, акти приймання-передачі даної с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, інша сільськогосподарська техніка, яка являється предметом злочину в кримінальному провадженні згідно переліку:

№ВидБрендМодельРікСерійний номер1Комбайн зернозбиральний CLAASCLAAS LEXION 5802010НОМЕР_22Комбайн кормозбиральний CLAASCLAAS LEXION 5702008НОМЕР_43Комбайн зернозбиральний в комплекті з жниваркою для збирання зернових CLAAS V750 заводський номер НОМЕР_5 CLAASCLAAS LEXION 5702005НОМЕР_64Комбайн зернозбиральний CLAASCLAAS LEXION 7602011НОМЕР_75Трактор колісний FENDTFENDT 936 VARIO2015НОМЕР_86Трактор коліснийCLAASCLASS XERION 38002009НОМЕР_97СівалкаHORSCHHORSCH PRONTO 12 NT2018НОМЕР_108СівалкаHORSCHHORSCH PRONTO 12 NT2018НОМЕР_119Комбайн зернозбиральнийCLAASCLAAS LEXION 760TT2011НОМЕР_1210Комбайн зернозбиральнийCLAASCLAAS LEXION 7602011НОМЕР_1311Трактор коліснийLAMBORGHINILAMBORGHINI R 8.2652012НОМЕР_1412ТракторDEUTZDEUTZ-FAHR AGROTRON 2152016НОМЕР_1513Трактор DEUTZDEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E22019НОМЕР_1614КомбайнCLAASCLAAS LEXION 570С2008НОМЕР_1715Трактор коліснийCaseCASE MX 3402016НОМЕР_18

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1