Ухвала

від 24.05.2023 по справі 344/9117/23

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/9117/23

Провадження № 1-кс/344/3635/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 22023090000000042, внесеного 31 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №222023090000000042 від 31 січня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , проживаючи на території України, достовірно володіла інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами Російської Федерації, усвідомлювала, що ними вчиняються активні дії, спрямовані насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У травні 2014 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим.

ОСОБА_5 , володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні їй юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішила забезпечити його охорону шляхом надання збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади Російської Федерації фінансових ресурсів отриманих в тому числі від діяльності підконтрольних їй юридичних осіб на території України, зокрема на території Івано-Франківської області.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування Російської Федерації, забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створила протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їй прямо та опосередковано через підконтрольні юридичні особи.

У травні2014року ОСОБА_5 продовжила діюдоговору наохорону об`єктунерухомості,розташованого в м.Ялта,с.Оползневе,вул.Південна,буд.50, від 01травня 2007року № ЯЛ03-1357А, укладеного з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим, з незаконно створеним окупаційною владою «УГСО при МВД Республики Крым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону. На виконання умов цієї угоди ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування воєнізованого формування держави-окупанта, у травні 2014 року перерахувала грошові кошти в російській валюті за забезпечення охорони об`єкту нерухомості.

Продовжуючи співпрацюватизі збройнимита воєнізованимформуванням окупаційноївлади, ОСОБА_5 18червня 2014року,діючи зкорисливою метою,уклала договір № 8314040004 на охорону об`єктів нерухомості, розташованих на території АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» та стала систематично фінансувати дії, вчинені з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

На виконання умов договору № 8314040004 від 18 червня 2014 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування збройного підрозділу окупаційної влади РФ, який вчиняє дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, в жовтні 2014 року перерахувала на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 150 288 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2014 рік становить 46739,56 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому в березні 2015 року ОСОБА_5 на виконання свого злочинного умислу продовжила фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 264940,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2015 рік становить 95378,68 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

Окрім того, у липні 2014 року ОСОБА_5 як бенефіціарний власник компанії «СПОРТ-ТУР» (ЄДРПОУ 33447980), яка володіє нерухомим майном на окупованій території АР Крим, з метою збільшення обсягів фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальної цілісності та недоторканості України, шляхом фінансового забезпечення збройних формувань Російської Федерації на території тимчасово окупованої АР Крим та уникнення при цьому викриття її протиправної діяльності, залучила до вищевказаного злочинного механізму керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_7 .

При цьому ОСОБА_5 та керівник компанії «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_7 вступили в злочинну змову, спрямовану на фінансування збройних формувань Російської Федерації на території АР Крим під виглядом оплати послуг з охорони «Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

На виконання спільного злочинного умислу керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням Російської Федерації в АР Крим, 01 липня 2014 року уклав договір № 8314040005 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, перерахували незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11749506 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4158234 грн, зокрема: 15.08.2014 503451,36 російських рублів, 17.09.2014 563966,88 російських рублів, 14.10.2014 563966, 88 російських рублів, 15.12.2014 545774,40 російських рублів, 19.01.2015 563966,88 російських рублів, 20.02.2015 621178,51 російських рублів, 20.03.2015 621178,51 російських рублів, 10.04.2015 621178,51 російських рублів, 25.05.2015 621178,51 російських рублів, 17.06.2015 621178,51 російських рублів, 09.07.2015 621178,51 російських рублів, 11.08.2015 621178,51 російських рублів, 08.09.2015 621178,51 російських рублів, 06.10.2015 621178,51 російських рублів, 13.11.2015 621178,51 російських рублів, 26.11.2015 311881,19 російських рублів, 17.12.2015 621178,51 російських рублів, 19.01.2016 621 178,51 російських рублів, 12.02.2016 621 178,51 російських рублів, 16.03.2016 621 178,51 російських рублів.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 як бенефіціарний власник, володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством та продовжити фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади.

31 березня 2015 року за вказівкою ОСОБА_5 службові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» зареєстрували ООО «Таврия-Инвест», передавши йому в управління нерухоме майно, розташоване на території АР Крим.

Рішенням засновників ООО «Таврия-Инвест» від 13 січня 2016 року директором указаного підприємства з 14.01.2016 призначено громадянку України ОСОБА_6 , яка проживала на окупованій території АР Крим, з якою ОСОБА_5 вступила в злочинну змову на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

З метою фінансування збройних формувань Російської Федерації на території тимчасово окупованої АР Крим, 13 січня 2016 року на виконання злочинного умислу ОСОБА_5 ООО «Таврия-Инвест» уклало договір № РК-ЯР06-2165 послуг з охорони об`єкта «Симеиз» з Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны филиалом федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого фінансування збройних формувань Російської Федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, ОСОБА_5 , для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх в кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10 травня 2016 року та додаткову угоду № 1 від 01 червня 2016 року до вказаного договору.

У подальшому в період з 01 травня 2016 року по 01 липня 2018 року ОСОБА_5 , використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», надала

ООО «Таврия-Инвест» власні грошові кошти на суму 40250000, 00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим.

При цьому подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу ОСОБА_5 , який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01 червня 2016 року.

Керівник ООО«Таврия-Инвест» ОСОБА_6 ,діючи запопередньою змовоюз ОСОБА_5 ,виконуючи їїзлочинні вказівки,в жовтні-листопаді2016року,з метоювчинення незаконнимизбройними формуваннямидій,спрямованих назміну межтериторії ідержавного кордонуУкраїни напорушення порядку,встановленого КонституцієюУкраїни,захоплення державноївлади,перерахувала незаконномузбройному формуванню«Ялтинскому межрайонномуотделу вневедомственнойохраны филиалу федеральногогосударственного учреждения«Управление вневедомственнойохраны Министерствавнутренних делпо РеспубликеКрым» грошовікошти всумі 18928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7192,86 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз», за період з січня по жовтень 2016 року.

Діючи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 01 березня 2016 року уклала договір № 8314040027 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» з охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 у червні 2016 року повторно перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 750 762,92 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 285289,90 грн, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_5 08 грудня 2016 року уклала договір № 8314040040 охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

ОСОБА_5 , реалізуючи власний злочинний умисел, використовуючи вказаний протиправний механізм, продовжила фінансування дій спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым», за період з січня по лютий 2017 року грошові кошти в сумі 324351,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2017 рік становить 145958,2 грн, зокрема за січень 2017 на суму 162 175,78 російських рублів та за лютий 2017 162175,78 російських рублів, під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

Продовжуючи виконання власного злочинного умислу, ОСОБА_5 в період з лютого по грудень 2019 року, на підставі договору

№ 8314040040 перерахувала «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 1962210,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2019 рік становить 765261,9 грн, зокрема за лютий грудень 2019 щомісячно по 178382,80 російських рублів під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

У період з лютого по травень 2020 року ОСОБА_5 під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта,

с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, продовжила фінансування дій спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, зміну державної влади, повторно перерахувавши «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 735718,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2020 рік становить 272215,86 грн., зокрема за лютий травень 2020 щомісячно по 183929,64 російських рублів.

Окрім того, ОСОБА_5 , з метою продовження реалізації протиправної схеми фінансування дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, разом з керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_7 та керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 , залучивши до вказаної протиправної схеми підконтрольного їй керівника ТОВ «Терра-Інвест» ОСОБА_8 , забезпечила під виглядом проведення позачергових загальних зборів учасників ООО «Таврия-Инвест» оформлення згоди від 28.12.2020 на продовження з «Филиалом федерального государственного унитарного предприятие «Охрана» Росгвардии» договору про охорону об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, чим створила умови для фінансового забезпечення вказаної протиправної діяльності.

Вчиняючи дії, які охоплювались злочинним умислом, ОСОБА_5 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у грудні 2020 року, з метою передачі фінансових ресурсів незаконному збройному формуванню під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони нерухомості, уклала договір № 8314040076 охорони об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Росгвардии по Республике Крым».

У період з грудня 2020 року по січень 2022 року, на виконання умов договору № 8314040076 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 продовжили фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, повторно, умисно перерахувавши від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 11594 511 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2021 рік становить 4289696,07 грн., зокрема в грудні 2020 року на суму 773919,20 російських рублів, в січні 2021 року на суму 755878,24 російських рублів, в лютому 2021 року січні 2022 року щомісячно по 838 726,20 російських рублів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

24 лютого 2022 року збройні формування Російської Федерації шляхом збройної агресії незаконно вторглись на територію України, перетнувши лінію державного кордону України, розташовану в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та шляхом застосування зброї здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, а також здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується до теперішнього часу та призводить до тяжких наслідків.

Указані дії супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по об`єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

Громадянка України ОСОБА_5 після початкуповномасштабного вторгненнязбройних силта воєнізованихформувань РФна територіюУкраїни запопередньою змовоюз керівникомООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 з метоюфінансування дій,вчинених зметою насильницькоїзміни таповалення конституційноголаду,захоплення державноївлади,зміни межтериторії тадержавного кордонуУкраїни,умисно,на підставідоговору №РК-ЯР06-2165в червні2022року перерахувалиЯлтинскому межрайонномуотделу вневедомственнойохраны филиалу федеральногогосударственного учреждения«Управление вневедомственнойохраны Министерствавнутренних делпо РеспубликеКрым» грошовікошти всумі 711 239 російських рублів, що по курсу НБУ за червень 2022 року становить 362 731,89 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз».

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , упродовж 2014-2022 років вчинила фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які приймають участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму 10428698 (десять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч шістсот дев`яносто вісім) грн 92 коп., що у 8410 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить великий розмір.

За встановленими епізодами злочинної діяльності, ОСОБА_5 , в порядку статей 135, 136, 278, глав 6, 11 Кримінального процесуального кодексу України, 07 лютого 2023 року вручено повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

У відповідності до ст. 12 Кримінального кодексу України, злочин, передбачений ч.3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення позбавлення волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 володіє опосередковано через юридичних осіб корпоративними правами в розмірі 7,5001 % статутного капіталу ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 31541444), що становить 7 500 (сім тисяч п`ятсот) простих бездокументарних іменних акцій.

Зокрема, ОСОБА_5 володіє:

-10 % корпоративних прав компанії «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (PORTIAL TRADING LIMITED, реєстраційний номер: НЕ 147657, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі ПРАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» становить 19,4990, опосередковано є власником 1,9499 % статутного капіталу ПРАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», що становить 1 950 (одну тисячу дев`ятсот п`ятдесят) простих бездокументарних іменних акцій;

-10 % корпоративних прав компанії «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» (CLANTON CONSULTING LIMITED, реєстраційний номер: НЕ 147640, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі ПРАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» становить 19,4990 %, опосередковано є власником 1,9499 % статутного капіталу ПРАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», що становить 1 950 (одну тисячу дев`ятсот п`ятдесят) простих бездокументарних іменних акцій;

-10%корпоративних правкомпанії «ІНОФОСМЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД»(INOFOSMANAGEMENTLIMITED,реєстраційний номер:НЕ 147791, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі ПРАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» становить 19,4990 %, опосередковано є власником 1,9499 % статутного капіталу ПРАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», що становить 1 950 (одну тисячу дев`ятсот п`ятдесят) простих бездокументарних іменних акцій;

-10 % корпоративних прав компанії «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (CONLAR HOLDINGS LIMITED, реєстраційний номер: НЕ 148110, Кіпр), розмір частки якої в статутному капіталі ПРАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» становить 16,5040 %, опосередковано є власником 1,6504 % статутного капіталу ПРАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», що становить 1 650 (одну тисячу шістсот п`ятдесят) простих бездокументарних іменних акцій.

Таким чином, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України передбачає такий додатковий вид покарання, як конфіскація майна, у відповідності до пункту третього частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, є необхідність у накладенні арешту на корпоративні права підозрюваного.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але подав до суду клопотання, відповідно до якого просить клопотання про арешт майна слухати без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі частини другої статті 172 Кримінального процесуального кодексу України, розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши подане клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до частини першої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 7 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частина перша статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з вимогами частини п`ятої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно частини десятої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, що відповідає вимогам статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 222023090000000042 від 31 січня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 Кримінального кодексу України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , упродовж 2014-2022 років вчинила фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які приймають участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму 10428698 (десять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч шістсот дев`яносто вісім) грн 92 коп., що у 8410 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить великий розмір.

За встановленими епізодами злочинної діяльності, ОСОБА_5 , в порядку статей 135, 136, 278, глав 6, 11 Кримінального процесуального кодексу України, 07 лютого 2023 року вручено повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 володіє опосередковано через юридичних осіб корпоративними правами в розмірі 7,5001 % статутного капіталу ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 31541444), що становить 7 500 (сім тисяч п`ятсот) простих бездокументарних іменних акцій.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, таких як його можливе приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно та майнові права ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема на 7 500 (сім тисяч п`ятсот) простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 31541444), що становить 7,5001 % статутного капіталу, а саме:

- 1 950 (одну тисячу дев`ятсот п`ятдесят) простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», що становить 1,9499 % статутного капіталу, власником яких є «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (PORTIAL TRADING LIMITED, реєстраційний номер: НЕ 147657, Кіпр);

- 1 950 (одну тисячу дев`ятсот п`ятдесят) простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», що становить 1,9499 % статутного капіталу, власником яких є «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» (CLANTON CONSULTING LIMITED, реєстраційний номер: НЕ 147640, Кіпр);

-1950(однутисячу дев`ятсотп`ятдесят)простих бездокументарнихіменних акційПрАТ «СИНТЕЗТРАНЗИТ»,що становить1,9499%статутного капіталу,власником якихє «ІНОФОСМЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД»(INOFOSMANAGEMENTLIMITED,реєстраційний номер:НЕ 147791, Кіпр);

- 1 650 (одну тисячу шістсот п`ятдесят) простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», що становить 1,6504 % статутного капіталу, власником яких є «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (CONLAR HOLDINGS LIMITED, реєстраційний номер: НЕ 148110, Кіпр), з забороною користування та\або розпорядження цінними паперами та всіма корпоративними права за цінними паперами у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового провадження і скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «НДУ», як депозитарія, та

ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ», ТОВ «КАСТОДІАН ГАРАНТ», ТОВ «СОЛІД ДНІПРО», як депозитарні установі, в порядку виконання ухвали, внести відомості у відповідні реєстри про заборону вчинення будь-яких дій з:

- 1 950 (однією тисячею дев`ятсот п`ятидесятьма) простими бездокументарними іменними акціями ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», власником яких є «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (PORTIAL TRADING LIMITED, реєстраційний номер: НЕ 147657, Кіпр);

- 1 950 (однією тисячею дев`ятсот п`ятдесятьма) простими бездокументарними іменними акціями ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», власником яких є «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» (CLANTON CONSULTING LIMITED, реєстраційний номер: НЕ 147640, Кіпр);

- 1 950 (однією тисячею дев`ятсот п`ятдесятьма) простими бездокументарними іменними акціями ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», власником яких є «ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (INOFOS MANAGEMENT LIMITED, реєстраційний номер: НЕ 147791, Кіпр);

- 1 650 (однією тисячею шістсот п`ятдесятьма) простими бездокументарними іменними акціями ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ», власником яких є «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (CONLAR HOLDINGS LIMITED, реєстраційний номер: НЕ 148110, Кіпр).

Заборонити ПРАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» здійснювати виплати\перерахування дивідендів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема шляхом заборони виплати\перерахування дивідендів:

- компанії «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (PORTIAL TRADING LIMITED, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , Кіпр), від володіння 1 950 (однією тисячею дев`ятсот п`ятдесятьма) простими бездокументарними іменними акціями ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ»;

- компанії «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» (CLANTON CONSULTING LIMITED, реєстраційний номер: НЕ 147640, Кіпр), від володіння 1 950 (однією тисячею дев`ятсот п`ятдесятьма) простими бездокументарними іменними акціями ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ»;

- компанії «ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (INOFOS MANAGEMENT LIMITED, реєстраційний номер: НЕ 147791, Кіпр), від володіння 1 950 (однією тисячею дев`ятсот п`ятдесятьма) простими бездокументарними іменними акціями ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ»;

- компанії «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (CONLAR HOLDINGS LIMITED, реєстраційний номер: НЕ 148110, Кіпр), від володіння 1 650 (однією тисячею шістсот п`ятдесятьма) простими бездокументарними іменними акціями ПрАТ «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ».

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1