Ухвала

від 23.05.2023 по справі 757/20819/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20819/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Дубов`язівка Конотопського району Сумської області, громадянина України, одруженого, непрацюючого, проживаючого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України. Зокрема, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким та особливо тяжким злочином, за яке законом передбачене покарання лише у вигляді позбавлення волі на строк до восьми та до дванадцяти років відповідно, в зв`язку з чим підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування, суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на іншого підозрюваного, потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, вважаючи підозру необгрунтованою та відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Захисник просив врахувати, що підозрюваний має належну процесуальну поведінку та постійне місце проживання, а тому просив застосувати запобіжний захід у вигляді застави або цілодобового домашнього арешту.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як встановлено в ході судового розгляду, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що в 2022 році після початку воєнної агресії зі сторони російської федерації на території України є значний та постійний попит серед юридичних осіб різної форми власності та фізичних осіб підприємців на придбання дизельного пального, генераторів та штучних (мінеральних) добрив (далі - мінеральні добрива), діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішили використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації дизельного пального, генераторів та мінеральних добрив, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання на рахунки спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб коштів як попередню оплату за вказані товари, наміру постачати які фактично не мали.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланували досягнути поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у 2022 року (точну дату не встановлено), з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств), створили злочинну організацію, до складу якої особисто або через інших осіб учасників злочинної організації з подальшим їхнім погодженням, залучено:

1. Невстановлених осіб, а саме Особу № 1 (далі - Особа № 1) та Особу

№ 2 (далі - Особа № 2)

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

7. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8

10. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

11. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також інших невстановлених на цей час осіб (далі - невстановлені учасники).

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ними злочинною організацією, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Невстановлені особи Особа № 1 та Особа № 2, ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та інші невстановлені учасники, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівникам та брати участь у злочинах, учинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Особа № 1, Особа № 2, ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та інші невстановлені учасники дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Водночас, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів щодо великої кількості потерпілих та тривала діяльність злочинної організації, до складу якої залучено значну кількість учасників, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування розподілили учасників організації на окремі структуровані групи, визначивши їх керівників, які, у свою чергу, відповідали за підготовку та вчинення окремих етапів злочинної діяльності.

Указане повинно було забезпечити безпеку діяльності злочинної організації вцілому в разі викриття окремих її учасників та непритягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації.

Крім того, учасники злочинної організації, які здійснювали спілкування з фізичними особами - підприємцями та працівниками юридичних осіб щодо реалізації дизельного пального, генераторів та мінеральних добрив використовували ІP-телефонію та мобільні термінали, які не відображають реквізити ІМЕІ, проводили обмін документами виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки та надавали для перерахування коштів реквізити рахунків, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності юридичних осіб.

Так, невстановленим учасником злочинної організації створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою унеможливити встановлення правоохоронними органами та потерпілими дійсні місця розташування офісних приміщень, які використовувались учасниками цієї ж організації, що підконтрольні ОСОБА_9 та які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу в придбанні дизельного пального, генераторів чи мінеральних добрив, через юридичну особу ТОВ «Некстел Клауд», шляхом заповнення договору оферти здійснено підключення до телекомунікаційних послуг, що надаються компанією UniTalk (м. Талін, Естонська Республіка).

З цією метою учасники злочинної організації створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовуючи скановані копії документів на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстровано щонайменше два різні акаунти, а саме: 18.07.2022 «sip-project» та 03.11.2022 «ІНФОРМАЦІЯ_13» та отримано можливість розміщення цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, що у свою чергу надало можливість в реальному часі працювати з телефонною мережею загального користування.

Так, учасники злочинної організації з 18.07.2022 отримали у своє розпорядження акаунт «sip-project» із каналами зв`язку до яких прив`язані: наступні мобільні номера телефонів:

- канал зв`язку 3741 із номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;

- канал зв`язку 3740 із номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- канал зв`язку 3719 із номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- канал зв`язку 3731 із номером мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- канал зв`язку 3736 із номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- канал зв`язку 3727 із номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;

- канал зв`язку 3730 із номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;

- канал зв`язку 3734 із номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;

- канал зв`язку 3733 із номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;

- канал зв`язку 3729 із номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;

- канал зв`язку 3732 із номером мобільного телефону НОМЕР_13 ;

- канал зв`язку 3728 із номером мобільного телефону НОМЕР_14 .

Крім того, 03.11.2022 отримали у своє розпорядження акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_13» із каналами зв`язку до яких прив`язані наступні мобільні номера телефонів:

- канал зв`язку 4144 із номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;

- канал зв`язку 4134 із номером мобільного телефону НОМЕР_17 ;

- канал зв`язку 4133 із номером мобільного телефону НОМЕР_18 ;

- канал зв`язку 4148 із номером мобільного телефону НОМЕР_19 ;

- канал зв`язку 4146 із номером мобільного телефону НОМЕР_20 ;

- канал зв`язку 4125 із номером мобільного телефону НОМЕР_21 ;

- канал зв`язку 4153 із номером мобільного телефону НОМЕР_22 ;

- канал зв`язку 4129 із номером мобільного телефону НОМЕР_23 ;

- канал зв`язку 4135 із номером мобільного телефону НОМЕР_24 ;

- канал зв`язку 4136 із номером мобільного телефону НОМЕР_25 ;

- канал зв`язку 4152 із номером мобільного телефону НОМЕР_26 ;

- канал зв`язку 4154 із номером мобільного телефону НОМЕР_27 ;

- канал зв`язку 4138 із номером мобільного телефону НОМЕР_28 ;

- канал зв`язку 4155 із номером мобільного телефону НОМЕР_29 ;

- канал зв`язку 4151 із номером мобільного телефону НОМЕР_30 ;

- канал зв`язку 4130 із номером мобільного телефону НОМЕР_31 ;

- канал зв`язку 4127 із номером мобільного телефону НОМЕР_32 ;

- канал зв`язку 4137 із номером мобільного телефону НОМЕР_33 ;

- канал зв`язку 4145 із номером мобільного телефону НОМЕР_34 ;

- канал зв`язку 4128 із номером мобільного телефону НОМЕР_35 ;

- канал зв`язку 4149 із номером мобільного телефону НОМЕР_36 ;

- канал зв`язку 4126 із номером мобільного телефону НОМЕР_37 ;

- канал зв`язку 4143 із номером мобільного телефону НОМЕР_38 ;

- канал зв`язку 4150 із номером мобільного телефону НОМЕР_39 ;

- канал зв`язку 4132 із номером мобільного телефону НОМЕР_40 .

Зазначені дії також були спрямовані на забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, оскільки не давали можливості потерпілим у подальшому ідентифікувати учасників злочинної організації, які безпосередньо вводили їх в оману та створювали хибну уяву про те, що після перерахування ними коштів їм будуть реально поставлені мінеральні добрива, дизельне пальне або генератори.

При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснюючи керівництво створеною ними злочинною організацією, розробили загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_7 та ОСОБА_8 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства передбачав наступне:

- придбання раніше діючих юридичних осіб з метою використання їх реквізитів для укладення договорів постачання дизельного пального, генераторів або мінеральних добрив без наміру їх реально постачати;

- підбір осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних юридичних осіб, відкрити поточні та карткові рахунки у визначених учасниками злочинної організації банківських установах, та отримавши засоби доступу до дистанційного управління вказаними рахунками, передати їх останнім, тим самим фактично передати управління рахунками цих підприємств учасникам злочинної організації;

- створення умов для використання вказаних юридичних осіб під час учинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих, щодо їх начебто реальної діяльності, відкриття банківських рахунків;

- розміщення рекламних оголошень на інтернет платформі онлайн-оголошень OLX та смс-розсилка аналогічних рекламних оголошень фізичним особам - підприємцям та працівникам юридичних осіб про наявність та можливість поставити дизельне пальне, генератори або мінеральні добрива, з метою пошуку потенційних покупців;

- інформування фізичних осіб - підприємців та працівників юридичних осіб, які виявлять бажання придбати дизельне пальне, генератори та мінеральні добрива про можливість постачання товару за ціною, нижчою від ринкової, з метою спонукання їх до укладення договорів поставки;

- повідомлення особам, які виявлять бажання придбати дизельне пальне, генератори або мінеральні добрива, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про наявність у розпорядженні необхідного їм виду товару та можливості їх поставити винятково за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- виготовлення з використанням реквізитів придбаних для вчинення злочину юридичних осіб документів фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунків- фактур, договорів постачання, заявок, специфікацій тощо, та направлення їх засобами електронного зв`язку особам, які виявили зацікавленість у придбанні дизельного пального, генераторів або мінеральних добрив, із зазначенням при цьому реквізитів спеціально відкритих для вчинення злочинів рахунків;

- отримання коштів, перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, учинення дій, спрямованих на негайне їх перерахування на рахунки юридичних осіб, які використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, або ж перерахування їх на карткові рахунки та зняття готівкою в банкоматах;

- розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками злочинної організації;

- фінансування злочинної діяльності шляхом придбання раніше зареєстрованих юридичних осіб для вчинення з використанням їх реквізитів нових злочинів, оплати послуг нотаріусів, державних реєстраторів, здійснення виплат винагороди особам, схиленим до вчинення злочинів, та особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників злочинної організації, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку, оплати послуг із розповсюдження смс-повідомлень та реклами щодо реалізації дизельного пального, генератори та мінеральних добрив тощо, оренда приміщень, які в подальшому використовувались учасниками злочинної організації, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу в придбанні мінеральних добрив, дизельного пального або генераторів та проводили з ними переговори з використанням ІP -телефонії.

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визначили її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).

Так, відповідно до визначеної структури злочинна організація складалася із:

- керівної ланки, до якої входити безпосередньо співорганізатори злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- учасників злочинної організації, що здійснювали дистанційне управління рахунками придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, визначали реквізити якої саме із них необхідно використовувати в певний проміжок часу, а також здійснювали функції з обліку коштів, отриманих злочинним шляхом, які підпорядковувалися Особі № 1;

- учасників злочинної організації, які займалися пошуком фізичних осіб -підприємців та юридичних осіб, що мали намір придбати дизельне пальне, генератори або мінеральні добрива, та проводили з ними переговори з використанням ІP-телефонії щодо укладення договорів постачання вищезазначених товарів, вводячи їх в оману як щодо можливості поставити такі товари, так і наміру здійснювати постачання, а також переговори щодо здійснення попередньої оплати, які підпорядковувалися ОСОБА_9 ;

- учасників злочинної організації, що відповідали за пошук осіб, які, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками придбаних для вчинення злочину юридичних осіб, їх супроводження до банківських установ, нотаріусів, державних реєстраторів, зняття коштів готівкою в банкоматах та комунікацію між іншими учасниками злочинної організації, які підпорядковувалися Особі № 2;

Керівники вказаних структурних груп: ОСОБА_9 , Особа № 1, Особа № 2 підпорядковувалися безпосередньо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 учасника злочинної організації ОСОБА_16 , який виконував функції аналогічні тим, що виконували учасники злочинної організації підпорядковані ОСОБА_9 . Однак при цьому, ОСОБА_16 безпосередньо підпорядковувався керівнику злочинної організації ОСОБА_7 та під час вчинення злочинів використовував стільниковий зв`язок.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації і керівників її структурних підрозділів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснюючи керівництво створеною ними злочинною організацією, розподілили функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації вцілому.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залишили за собою функції керівництва створеною ними злочинною організацію та повинні були:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної організації чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- забезпечувати взаємозв`язок між учасниками злочинної організації та схиленими до вчинення злочинів іншими особами;

- особисто підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної організації та вчиняти злочини у її складі;

- особисто підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації, не входячи до її складу;

- визначати, реквізити якої саме юридичної особи необхідно використовувати для вчинення злочинів у певний проміжок часу;

- забезпечувати фінансування злочинної діяльності, а також розподіляти кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної діяльності та іншими особами;

- організовувати співпрацю з працівниками фінансових установ чи груп з метою переведення безготівкових коштів, отриманих унаслідок учинення шахрайств, у готівку, та/або криптовалюту;

- організовувати приховування злочинної діяльності шляхом визначення місць розташування окремих структурних підрозділів злочинної організації, документів з реквізитами спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, їх печаток, а також коштів, отриманих унаслідок злочинної діяльності;

- слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організації;

- прикривати злочинну діяльність шляхом вирішення конфліктних ситуацій з іншими злочинними об`єднаннями;

- уживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організації в цілому.

Учасник злочинної організації Особа № 1 та інші невстановлені учасники злочинної організації, які відповідали за ведення бухгалтерського обліку, повинні були:

- отримавши у своє розпорядження реквізити спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб та засоби дистанційного доступу до їх рахунків, розподіляти, які з них використовувати в певний проміжок часу з урахуванням вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- створювати умови для використання цих юридичних осіб під час учинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо їх діяльності, вносити відомості про зміну основного виду їх економічної діяльності на діяльність, пов`язану з оптовою торгівлею хімічними продуктами, оптову торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами чи неспеціалізована торгівля;

- при отриманні на рахунки вказаних юридичних осіб коштів, отриманих унаслідок учинення шахрайств, негайно їх перераховувати на рахунки інших юридичних осіб для переведення в готівку та/або кріпту;

- інформувати учасників злочинної організації про всі випадки втрати дистанційного доступу до рахунків спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб та вживати заходів до його відновлення: зміна паролів, фінансових номерів, ініціювати отримання нових банківських карток;

- співпрацювати з працівниками фінансових установ чи груп з метою переведення безготівкових коштів, отриманих унаслідок учинення шахрайств, у готівку, та/або криптовалюта;

- вести облік отриманих унаслідок учинення злочинів коштів для визначення винагороди, яка повинна виплачуватися окремим учасникам злочинної організації залежно від їх участі в учиненні злочинів чи забезпечення діяльності злочинної організації;

- зберігати документи з реквізитами спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, їх печатки, а також кошти отримані внаслідок злочинної діяльності;

- за вказівкою керівників злочинної організації здійснювати видатки на фінансування злочинної діяльності: придбання раніше зареєстрованих юридичних осіб для вчинення з використанням їх реквізитів нових злочинів, оплати послуг нотаріусів, державних реєстраторів, здійснення виплат винагороди особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників злочинної організації, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку, оплати послуг із розповсюдження смс-повідомлень та реклами щодо реалізації мінеральних добрив? дизельного пального або генераторів тощо;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Учасник злочинної організації ОСОБА_9 та підконтрольні йому ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та інші невстановлені учасники злочинної організації, які відповідали за введення потерпілих в оману з метою заволодіння їх коштами, перерахованими за мінеральні добрива, дизельне пальне або генератори, повинні були:

- систематично здійснювати пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу в придбанні мінеральних добрив, дизельного пального або генераторів та проводити з ними переговори в тому числі з використанням ІP -телефонії щодо укладення договорів постачання товару безпосередньо, вводячи їх в оману як щодо можливості поставити такий товар, так і наміру здійснювати постачання;

- під час вчинення злочинів перебувати в спеціально обладнаних приміщеннях;

- використовувати в певний проміжок часу за погодженням із керівниками злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 або Особою № 2 чи підконтрольними їй учасниками злочинної організації реквізити спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб;

- з використанням реквізитів цих юридичних осіб виготовляти документи, що містять завідомо неправдиві відомості про наявність та намір поставити мінеральні добрива або дизельне пальне чи генератори, зокрема договори поставки, рахунки-фактури, видаткові накладні, тощо та направляти їх виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки;

- підтримувати протягом незначного періоду часу спілкування з потерпілими до завершення використання у вчиненні злочинів спеціально придбаної для цього юридичної особи, яка використовується в цей період часу, що надавало можливість іншим учасникам перерахувати з її рахунків чи зняти готівкою кошти отриманні злочинним шляхом;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Учасник злочинної організації Особа № 2 та інші невстановлені учасники злочинної організації, які відповідали за пошук осіб, що не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками придбаних для вчинення злочину юридичних осіб, повинні були:

- за кошти, отриманні від злочинної діяльності, здійснювати придбання раніше діючих юридичних осіб, з метою використання їх реквізитів у подальшому під час вчинення нових злочинів;

- систематично здійснювати пошук осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вищевказаних юридичних осіб;

- супроводжувати таких осіб до нотаріусів, державних реєстраторів та банківських установ для проведення відповідних реєстраційних дій, відкриття ними поточних та карткових рахунків, отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками;

- при отриманні засобів доступу до дистанційного управління рахунками придбаних для вчинення злочину юридичних осіб, передавати їх керівникам злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 або учаснику злочинної організації Особі № 1 чи підпорядкованим їй іншим учасникам;

- особисто знімати за допомогою банкоматів кошти, що перераховані потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, та передавати їх керівникам злочинної організації;

- здійснювати фінансування злочинної діяльності шляхом придбання раніше зареєстрованих юридичних осіб для вчинення з використанням їх реквізитів нових злочинів, оплати послуг нотаріусів, державних реєстраторів, здійснення виплат винагороди особам, схиленим до вчинення злочинів, та особам, які не будучи обізнаними про справжні наміри учасників злочинної організації, сприяли вчиненню злочинів, а також здійснювати придбання та оплату засобів зв`язку тощо;

- забезпечувати ефективну комунікацію між структурними групами злочинної організації шляхом передачі документів, печаток, засобів зв`язку, грошей тощо;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

З початку 2022 року учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 придбали раніше діючі юридичні особи для використання їх під час вчинення запланованих злочинів, зокрема:

- у невстановлений дату та час та за невстановлених обставин, однак не пізніше 05.04.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Металіка Україна» (ЄДРПОУ 43819082, далі - ТОВ «Металіка Україна»), яке створено 15.09.2020 та зареєстровано Оболонською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у липні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 08.07.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Герберт Лайт» (ЄДРПОУ 42728691, далі - ТОВ «Герберт Лайт»), яке створено 29.12.2018 та зареєстровано Оболонською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у вересні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 28.09.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Авалон Експос» (ЄДРПОУ 44668069, далі - ТОВ «Авалон Експос»), яке створено 28.09.2022 та зареєстровано Голосіївською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у жовтні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 06.10.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Гросбіз» (ЄДРПОУ 43175689, далі - ТОВ «Гросбіз»), яке створено 15.08.2019 та зареєстровано Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області;

- у жовтні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 11.10.2022 Товариство з обмеженою діяльністю Фірма «Антарі» (ЄДРПОУ 22148507, далі - ТОВ Фірма «Антарі»), яке створено 01.02.1995 та зареєстровано Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради;

- у жовтні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 18.10.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Портагротрейд» (ЄДРПОУ 44250300, далі - ТОВ «Портагротрейд»), яке створено 17.08.2021 та зареєстровано Голосіївською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у листопаді 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 15.11.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Трейдком Оптіма» (ЄДРПОУ 44475821, далі - ТОВ «Трейдком Оптіма»), яке створено 18.10.2021 та зареєстровано Солом`янською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у грудні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 15.12.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Енобокс» (ЄДРПОУ 43032465, далі - ТОВ «Енобокс»), яке створено 03.06.2019 та зареєстровано Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у листопаді 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 01.02.2023 Товариство з обмеженою діяльністю «Севнекс» (ЄДРПОУ 42137569, далі - ТОВ «Севнекс»), яке створено 16.05.2018 та зареєстровано Деснянською районною в м. Києві державною адміністрацією.

Крім того, у цей же період часу, учасники злочинної організації, що підпорядковувалися Особі № 2, діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відповідно до відведених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ролей, підібрали осіб, які, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодилися за грошову винагороду стати засновниками та керівниками раніше діючих юридичних осіб, зокрема:

- не пізніше 08.07.2022 ОСОБА_19 , яка у подальшому стала засновником та директором ТОВ «Герберт Лайт»;

- не пізніше 28.09.2022 ОСОБА_20 , яка в подальшому стала засновником та керівником ТОВ «Авалон Експос»;

- не пізніше 06.10.2022 ОСОБА_21 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ «Гросбіз»;

- не пізніше 10.10.2022 ОСОБА_22 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ Фірма «Антарі»;

- не пізніше 18.10.2022 ОСОБА_23 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ «Портагротрейд»;

- не пізніше 15.11.2022 ОСОБА_24 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ «Трейдком Оптіма»;

- не пізніше 15.12.2022 ОСОБА_25 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ «Енобокс»;

- не пізніше 01.02.2023 ОСОБА_26 , яка у подальшому стала засновником та директором ТОВ «Севнекс».

Після придбання вищевказаних юридичних осіб та переоформлення їх на осіб, які не мали наміру здійснювати підприємницьку діяльність, учасники злочинної організації, що підпорядковувалися Особі № 2, діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відповідно до відведених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ролей, продовжуючи створювати умови для використання цих юридичних осіб під час вчинення злочинів, супроводили вищезазначених фізичних осіб до банківських установ для відкриття ними поточних та карткових рахунків й отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками.

Так, з метою вчинення шахрайств, учасниками злочинної організації отримано доступи до наступних банківських рахунків для таких юридичних осіб:

1. ТОВ «Металіка Україна»:

- № НОМЕР_41 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

2. ТОВ «Герберт Лайт» :

- № НОМЕР_42 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

3. ТОВ «Авалон Експос»

- № НОМЕР_43 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- № НОМЕР_44 в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346).

4. ТОВ «Антарі»:

- № НОМЕР_45 в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

5. ТОВ «Гросбіз»:

- № НОМЕР_46 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- № НОМЕР_47 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_48 в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805);

6. ТОВ «Портагротрейд»:

- № НОМЕР_49 в АТ «Сенс банк» (МФО 300346);

- № НОМЕР_50 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- № НОМЕР_51 в АТ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- № НОМЕР_52 в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

7. ТОВ «Трейдком Оптіма»

- № НОМЕР_53 в АТ «Укргазбанк» (МФО 320478);

8. ТОВ «Енобокс»

- НОМЕР_54 в АТ «КІБ» (МФО 322540);

9. ТОВ «Севнекс»

- НОМЕР_55 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Після відкриття рахунків для вищевказаних юридичних осіб, які спеціально придбані для вчинення шахрайств, учасники злочинної організації Особа № 2 та підпорядковані їй особи передали іншим учасникам злочинної організації особисто, або через залучених осіб, засоби дистанційного доступу до цих рахунків.

Крім того, для забезпечення діяльності учасників злочинної організації, підпорядкованих ОСОБА_9 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з невстановленого часу до грудня 2022 року почали використовувати спеціально обладнане приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У грудні 2022 року цих учасників переміщено до інших приміщень. Зокрема, ОСОБА_9 та ОСОБА_15 здійснювали злочину діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 відповідно.

У період часу з квітня 2022 року по даний час учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до основної мети цієї організації - вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме коштами фізичних та юридичних осіб, перерахованих за мінеральні добрива, дизельне пальне та генератори, умисно, з корисливих мотивів вчинили наступні кримінальні правопорушення:

1. З використанням реквізитів ТОВ «Металіка Україна» заволоділи коштами 1 потерпілого на суму 500 000 грн, а саме:

- 05.04.2022 коштами у розмірі 500 000 грн, перерахованими Комунальною організацією «Дирекція з обслуговування майна Сокирянської міської ради» (ЄДРПОУ 32481198).

2. З використанням реквізитів ТОВ «Герберт Лайт» заволоділи коштами 3 потерпілих на суму 3 159 756,27 грн, а саме:

- 23.08.2022 коштами у розмірі 312 000 грн, перерахованими ФГ «Паніот» (ЄДРПОУ 35090962);

- 30.08.2022 коштами у розмірі 1 559 755,95 грн, перерахованими ТОВ «Ейдіді Оіл» (ЄДРПОУ 43636319);

- 29.08.2022 коштами у розмірі 966 000,24 та 30.08.2022 коштами у розмірі 322 000,08 грн, а всього на загальну суму 1 288 000,32 грн, перерахованими ФГ «Оксавіт» (ЄДРПОУ 31099144);

3. З використанням реквізитів ТОВ «Авалон Експос» заволоділи коштами 1 потерпілого на суму 92 999,99 грн, а саме:

- 19.10.2022 коштами у розмірі 92 999,99 грн, перерахованими ФГ «Бовкуна Миколи Даниловича» (ЄДРПОУ 30078040).

4. З використанням реквізитів ТОВ Фірма «Антарі» заволоділи коштами 9 потерпілих на суму 3 497 539,60 грн, а саме:

- 17.11.2022 коштами у розмірі 612 891 грн, перерахованими ТОВ «Святець» (ЄДРПОУ 03788454);

- 17.11.2022 коштами у розмірі 646 000 грн, перерахованими ТОВ «Миколаївський Сирзавод» (ЄДРПОУ 30821003);

- 18.11.2022 коштами у розмірі 396 600 грн, перерахованими СФГ «Урожай» (ЄДРПОУ 23295920);

- 18.11.2022 коштами у розмірі 164 589,60 грн, перерахованими ФГ «Падусенки» (ЄДРПОУ 37887956);

- 18.11.2022 коштами у розмірі 247 209 грн, перерахованими ФГ «Діалог» (ЄДРПОУ 04341376);

- 18.11.2022 коштами у розмірі 209 400 грн, перерахованими

ФГ «ОСОБА_27» (ЄДРПОУ 31828298);

- 21.11.2022 коштами у розмірі 339 000 грн, перерахованими

СФГ «Юско-Агро» (ЄДРПОУ 37669556);

- 22.11.2022 коштами у розмірі 542 850 грн, перерахованими

ТОВ «Рядовий» (ЄДРПОУ 39850561);

- 23.11.2022 коштами у розмірі 339 000 грн, перерахованими

ПСП «Скарби Поділля» (ЄДРПОУ 36595300).

4. З використанням реквізитів ТОВ «Гросбіз» заволоділи коштами 4 потерпілих, на суму 2 777 006,36 грн, а саме:

- 27.10.2022 коштами у розмірі 1 400 000,16 грн, перерахованими

ТОВ «Адамівка Агро» (ЄДРПОУ 35714093);

- 28.10.2022 коштами у розмірі 97 006,20 грн, перерахованими

ТОВ «Хлібодар Посполітака» (ЄДРПОУ 20149997);

- 30.11.2022 коштами у розмірі 555 000 грн, перерахованими

ТОВ «Прогрес-Сервіс+» (ЄДРПОУ 20149997);

- 30.11.2022 коштами у розмірі 725 000 грн, перерахованими

ТОВ «Компанія «Україна-ЛВ-Тур» (ЄДРПОУ 30538650).

5. З використанням реквізитів ТОВ «Трейдком Оптіма» заволоділи коштами 2 потерпілих, на суму 411 799, 01 грн, а саме:

- 13.12.2022 коштами у розмірі 164 590,01 грн, перерахованими

СГ «Полякова Тимура Івановича» (ЄДРПОУ 25028494);

- 13.12.2022 коштами у розмірі 247 209 грн, перерахованими

ТОВ «Золочівська швейна фабрика» (ЄДРПОУ 05468073);

6. З використанням реквізитів ТОВ «Енобокс» заволоділи коштами 1 потерпілого, на суму 490 000 грн, а саме:

- 25.01.2023 коштами у розмірі 490 000 грн, перерахованими

ТОВ «Лан» (ЄДРПОУ 01196028);

7. З використанням реквізитів ТОВ «Севнекс» заволоділи коштами 2 потерпілого, на суму 2 796 999,90 грн, а саме:

- 01.02.2023 коштами у розмірі 252 000грн та 10.02.2023 коштами у розмірі 540 000 грн, а всього на загальну суму 792 000 грн, перерахованими ФГ «Котрус Марії Андріївни» (ЄДРПОУ 44194096);

- 09.02.2023 коштами у розмірі 2 004 999,90 грн, перерахованими

ФГ «Чегурко» (ЄДРПОУ 39660529);

Всього у зазначений період часу учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 13 726 101,13 грн.

Крім того, з використання реквізитів ТОВ «Портагротрейд» намагалися заволодіти коштами 2 юридичних осіб:

- 24.01.2023 коштами у розмірі 4 176 900 грн, перерахованими АТ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21560045);

- 27.01.2023 коштами у розмірі 8 790 563,60 грн, перерахованими АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801).

Створена і очолена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично змінювався лише за рахунок включення нових учасників, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організаторам, що забезпечувало встановлений організаторами порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

Всього ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинив заволодіння чужим майном на загальну суму 3 559 762,15 грн.

01.03.2023 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

01.03.2023 о 07 годині 24 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України.

03.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 29.04.2023 включно).

26.04.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 01.06.2023 включно).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.

Результати проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, необхідно вирішити питання про проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Зазначені дії не були завершені раніше, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю встановлення та допиту значної кількості свідків, призначенням та проведенням судових експертиз, направленням запитів та отриманням матеріалів їх виконання.

10.04.2023 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 до трьох місяців, тобто до 01.06.2023.

24.04.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 до п`яти місяців, тобто до 01.08.2023.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність у слідчого правових підстав для внесення клопотання про продовження строку тримання підозрюваного під вартою на 60 днів в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Слідчий суддя відповідно до положень ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, характер та обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони сформульовані в повідомлені про підозру, і приходить висновку про наявність підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Відтак з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного в подальшому при здійсненні досудового розслідування належить утримувати під вартою.

Частиною третьою статті 199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Крім того, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, CampbellandHartleyv. theUnitedKingdom), п. 32, Series А, № 182).

Слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Проте, оскільки слідчий звернувся з клопотанням про продовження строку тримання особи під вартою, слідчий суддя повинен дати оцінку наявності обґрунтованої підозри та підстав, які свідчать про те, що заявлені раніше ризики, на підставі яких було обрано такий запобіжний захід, не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою.

Враховуючи, що ОСОБА_5 утримується під вартою майже 2 місяці, проте клопотання слідчого не містить нових доказів причетності ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, враховуючи тривалий час здійснення досудового розслідування, стороною обвинувачення не здобуто та не надано слідчому судді, отже прокурором не доведено обставини, зазначені у частині третій ст. 199 КПК України, а саме обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання прокурора та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваному, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 на два місяці, тобто до 23.07.2023 року включно, та покласти процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 23.07.2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 177, 178, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 на два місяці, тобто до 23.07.2023 року включно, та покласти процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 23.07.2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Звільнити підозрюваного з-під варти в залі суду негайно.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1