Ухвала

від 24.05.2023 по справі 758/5488/23

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 758/5488/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №442022102070000421, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022, про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №442022102070000421, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022, про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42022102070000421 від 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Прип`ять Київської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах.

16.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, при наступних обставинах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням управителя ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» (код ЄДРПОУ 34431547) № 57-ОС від 27.10.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду керівника департаменту проектування ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» (код ЄДРПОУ 34431547), який згідно вказаного наказу з 01.11.2016 приступив до виконання своїх обов`язків в ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» (код ЄДРПОУ 34431547).

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи з 01.11.2016 року на посаді керівника департаменту проектування ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Так, у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 08.10.2019, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, керівник департаменту проектування ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» ОСОБА_5 , вступив у змову із батьком своєї дружини ОСОБА_7 , який являвся бенефіціарним власником та директором ТОВ «Укреконовація» (код ЄДРПОУ 42023491, адреса реєстрації м. Київ, Подільський район, вул. Івана Виговського (колишня назва Маршала Гречка), будинок 13, офіс 1012), з метою заволодіння чужим майном, яке належить ТОВ «РІАЛ-ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» в особливо великих розмірах, шляхом використання свого службового становища та безпосередніх службових обов`язків.

З цією метою, діючи на виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_5 у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 08.10.2019, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ініціював перед керівником ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» ОСОБА_27 питання, щодо укладення договорів з ТОВ «Укреконовація» про начебто надання послуг вказаним товариством, предметом яких є «Послуги з випробувань та аналізу складу, аналіз якості та складу скидів, стічних вод та проведення інших аналізів» щодо наступних об?єктів ТОВ «РІАЛ-ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.», а саме: «АШАН Петрівка», за адресою: просп. Степана Бандери, буд. 15-А, м. Київ; «АШАН Біличі», за адресою: вул. Берковецька, буд. 6, що у м. Києві; «АШАН Рів Гош», за адресою: вул. Здолбунівська, буд. 17, що у м. Києві; «АШАН Чернігівська», за адресою: вул. Гната Хоткевича, буд. 1-Б, що у м. Києві.

З метою реалізації та виконання протиправного плану, керівник департаменту проектування ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» ОСОБА_5 , маючи безпосередню особисту зацікавленість в отриманні матеріальних благ від діяльності ТОВ «Укреконовація», директором та бенефіціарним власником якого являвся його тесть ОСОБА_7 , у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 08.10.2019, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, цілеспрямовано, використовуючи своє службове становище в ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» обіймаючи посаду керівника департаменту проектування погодив своїм візуванням договори №133-08/10/19, №134-08/10/19, №135-08/10/19, №136-08/10/19 між ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» (надалі - Замовник) та ТОВ «Укреконовація» (надалі - Виконавець), які в подальшому були підписані директорами вказаних підприємств ОСОБА_27 та ОСОБА_7 відповідно, предметом яких виступали «Послуги з випробувань та аналізу складу, аналіз якості та складу скидів, стічних вод та проведення інших аналізів» на наступних об?єктах Замовника: «Ашан Петрівка», за адресою: просп. Степана Бандери, буд. 15-А, м. Київ; «Ашан Біличі», за адресою: вул. Берковецька, буд. 6, що у м. Києві; «Ашан Рів Гош», за адресою: вул. Здолбунівська, буд. 17, що у м. Києві; «Ашан Чернігівська», за адресою: вул. Гната Хоткевича, буд. 1-Б, що у м. Києві, без мети їх подальшого фактичного виконання.

В подальшому, у період часу з 31.10.2019 по 31.08.2020, з метою реалізації свого злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньо змовою групою осіб та отримання внаслідок протиправної діяльності ТОВ «УКРЕКОНОВАЦІЯ» матеріальних благ, а саме грошових коштів ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.», ОСОБА_5 з метою приховання протиправної діяльності, перебуваючи на посаді керівника департаменту проектування ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.», розуміючи, що роботи (послуги) ТОВ «Укреконовація» фактично не виконувались, перебуваючи у невстановлені органом досудового розслідування місці та час, погодив акти здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) ТОВ «УКРЕКОНОВАЦІЯ» на виконання умов договорів №133-08/10/19, №134-08/10/19, №135-08/10/19, №136-08/10/19 про надання послуг, надавши їх в подальшому для підписання директору ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» ОСОБА_27, а саме:

- за договором №133-08/10/19 від 08.10.2019 - Акт №1 від 31.10.2019; Акт №2 від 30.11.2019; Акт №3 від 18.12.2019; Акт №1 від 31.01.2020; Акт №5 від 28.02.2020; Акт №9 від 31.03.2020; Акт №43 від 30.04.2020; Акт №47 від 31.05.2020; Акт №51 від 30.06.2020; Акт №67 від 31.07.2020; Акт №74 від 31.08.2020;

- за договором №134-08/10/19 від 08.10.2019 - Акт №1 від 31.10.2019; Акт №2 від 30.11.2019; Акт №3 від 18.12.2019; Акт №2 від 31.01.2020; Акт №6 від 28.02.2020; Акт №10 від 31.03.2020; Акт №44 від 30.04.2020; Акт №48 від 31.05.2020; Акт №52 від 30.06.2020; Акт №68 від 31.07.2020; Акт №73 від 31.08.2020;

- за договором №135-08/10/19 від 08.10.2019 - Акт №1 від 31.10.2019; Акт №2 від 30.11.2019; Акт №3 від 18.12.2019; Акт №3 від 31.01.2020; Акт №7 від 28.02.2020; Акт №11 від 31.03.2020; Акт №45 від 30.04.2020; Акт №49 від 31.05.2020; Акт №53 від 30.06.2020; Акт №69 від 31.07.2020; Акт №72 від 31.08.2020;

- за договором №136-08/10/19 від 08.10.2019 - Акт №1 від 31.10.2019; Акт №2 від 30.11.2019; Акт №3 від 18.12.2019; Акт №4 від 31.01.2020; Акт №8 від 28.02.2020; Акт №12 від 31.03.2020; Акт №46 від 30.04.2020; Акт №50 від 31.05.2020; Акт №54 від 30.06.2020; Акт №70 від 31.07.2020; Акт №71 від 31.08.2020.

Вказані акти, складені ТОВ «УКРЕКОНОВАЦІЯ», умисно погоджувались ОСОБА_5 з метою їх подальшого підписання директором ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» ОСОБА_27, який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_5 , та надання їм відповідно до ст.ст. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» статусу первинних документів, які начебто містять відомості про господарські операції.

Після смерті свого тестя ОСОБА_7 , ОСОБА_5 з метою продовження реалізації свого злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньо змовою групою осіб та отримання внаслідок діяльності ТОВ «УКРЕКОНОВАЦІЯ» матеріальних благ, а саме грошових коштів ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.», у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 22.09.2020 запропонував своєму знайомому ОСОБА_8 (06.12.2022 відносно якого обвинувальний акт у кримінальному провадженні №42021102070000135 за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України направлено до суду) обійняти посаду директора ТОВ «УКРЕКОНОВАЦІЯ» та прийняти участь у подальшому вчиненні злочину, на що останній свідомо погодився.

Після чого, у період часу з 30.09.2020 по 31.12.2020, з метою реалізації свого злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_8 та отримання внаслідок протиправної діяльності ТОВ «УКРЕКОНОВАЦІЯ» матеріальних благ, а саме грошових коштів ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.», ОСОБА_5 з метою приховання протиправної діяльності, перебуваючи на посаді керівника департаменту проектування ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.», розуміючи, що роботи та послуги ТОВ «Укреконовація» фактично не виконувались, перебуваючи у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, погодив акти здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) на виконання умов договорів №133-08/10/19, №134-08/10/19, №135-08/10/19, №136-08/10/19 про надання послуг, надавши їх в подальшому для підписання директору ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» ОСОБА_27, а саме:

- за договором №133-08/10/19 від 08.10.2019 - Акт №75 від 30.09.2020; Акт №82 від 30.10.2020; Акт №83 від 30.11.2020; Акт №87 від 31.12.2020;

- за договором №134-08/10/19 від 08.10.2019 - Акт №76 від 30.09.2020; Акт №81 від 30.10.2020; Акт №84 від 30.11.2020; Акт №88 від 31.12.2020;

- за договором №135-08/10/19 від 08.10.2019 - Акт №77 від 30.09.2020; Акт №80 від 30.10.2020; Акт №85 від 30.11.2020; Акт №89 від 31.12.2020;

- за договором №136-08/10/19 від 08.10.2019 - Акт №78 від 30.09.2020; Акт №79 від 30.10.2020; Акт №86 від 30.11.2020; Акт №90 від 31.12.2020.

Вказані акти, складені ТОВ «УКРЕКОНОВАЦІЯ», умисно погоджувались ОСОБА_5 з метою їх подальшого підписання директором ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» ОСОБА_27, який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_5 та надання їм відповідно до ст.ст. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» статусу первинних документів, які начебто містять відомості про господарські операції.

На підставі вищевказаних актів здачі - приймання виконаних робіт, ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» у період часу з 27.11.2019 по 18.12.2020 перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «УКРЕКОНОВАЦІЯ» в АТ «УКРСІББАНК» грошові кошти на загальну суму 4 680 000, 00 гривень за послуги з випробувань та аналізу складу, аналіз якості та складу скидів стічних вод та проведення інших аналізів, які фактично ТОВ «УКРЕКОНОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 42023491, адреса реєстрації м. Київ, Подільський район, вул. Івана Виговського (колишня назва Маршала Гречка), будинок 13, офіс 1012) не надавались, тим самим ОСОБА_5 здійснив заволодіння коштами ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «УКРЕКОНОВАЦІЯ».

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/9304-ЕК від 13.03.2023 встановлено, що ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» (код ЄДРПОУ 34431547) внаслідок перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «УКРЕКОНОВАЦІЯ» (ЄДРПОУ 42023491) за «Послуги з випробувань та аналізу складу (аналіз якості та складу скидів, стічних вод і проведення інших аналізів на об`єктів замовника)» відповідно до договорів про надання послуг від 08.10.2019 року №133-08/10/19, від 08.10.2019 року, від 08.10.2019 року №134-08/10/19, від 08.10.2019 року №135-08/10/19, від 08.10.2019 року №136-08/10/19 за період з жовтня 2019 року по 31.12.2020 року, з урахування Акту про службове розслідування від 04.06.2021 року та результатів аудиторського висновку ТОВ «Crowe Erfolg Ukralne» (код ЄДРПОУ 36694398) від 03.06.2021 року, завдано збиток у сумі 4 680 000,00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян тобто являється особливо великим розміром.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 17.03.2023 у справі №758/2269/23 підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді застави, який застосований до нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 758/1838/23 на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» в межах досудового розслідування, з одночасним визначенням розміром застави в розмірі 939 400 грн., з покладенням відповідних обов`язків у разі її внесення, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України у межах строку проведення досудового розслідування, тобто до 15.04.2023 включно, зокрема: прибувати до слідчого та прокурора, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження відносно нього, слідчого судді та суду, а також виконувати наступні обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №42022102070000421 від 19.10.2022 чи суд про кожну зміну свого місця проживання у м. Києві та місця роботи; не відлучатися з м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 ОСОБА_25 , ОСОБА_24 та іншими співробітниками (колишніми та нинішніми) ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», а також обвинуваченим у кримінальному провадженні №42021102070000135 ОСОБА_8 .

У зв`язку із внесенням застави 20.03.2023 на виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 17.03.2023 у справі №758/2269/23 про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 був звільнений з під варти 20.03.2023.

За результатами проведення досудового розслідування, 05.04.2023 сторону захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу стороні захисту до матеріалів досудового розслідування.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.04.2023 у справі №758/3806/23 продовжено до 27.05.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.03.2023.

На даний час стороною захисту виконуються положення ст. 290 КПК України, в частині ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.

Крім того, на думку прокурора, ризики, передбачені ст. 177 КПК України є досі актуальними зокрема підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків, у зв`язку із чим, просить клопотання задовольнити та продовжити строк дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_5 строком на два місяці.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, у ньому наведених та просив його задовольнити, посилаючись на вказані у клопотанні мотиви.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 просили у задоволенні клопотання відмовити, оскільки ризики, наведені прокурором є неактуальними та недоведеними.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з положеннями абз. 1 ч. 3 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті (абз. 2 ч. 3 ст. 183 КПК).

Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 202 КПК з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Слідчим суддею встановлено, що в межах кримінального провадження №442022102070000421, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.202, ОСОБА_5 16.05.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 17.03.2023 підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» в межах досудового розслідування, з одночасним визначенням розміром застави в розмірі 939 400 грн., з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України зокрема: прибувати до слідчого та прокурора, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження відносно нього, слідчого судді та суду, а також виконувати наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №42022102070000421 від 19.10.2022 чи суд про кожну зміну свого місця проживання у м. Києві та місце роботи;

- не відлучатися з м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 ОСОБА_25 , ОСОБА_24 та іншими співробітниками (колишніми та нинішніми) ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», а також обвинуваченим у кримінальному провадженні №42021102070000135 ОСОБА_8 .

Зазначеною ухвалою визнано доведеними, зокрема, ризики можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

В подальшому ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 13.04.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії вищевказаних обов`язків до 27.05.2023.

За результатами проведення досудового розслідування, 05.04.2023 прокурором в порядку ст. 290 КПК повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу стороні захисту до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

За вимогами ч. 1 ст. 290 КПК визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Отже завершення і закінчення досудового розслідування є різними поняттями (постанова Верховного Суду 17 лютого 2021 року у справі № 344/6630/17).

Оскільки, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено в один із способів, зазначених в ч. 2 ст. 283 КПК, контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, у тому числі, пов`язаний з застосуванням запобіжних заходів здійснюється слідчим суддею.

Під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке, відповідно до вимог ст. 12 КК України, є тяжким злочином, та максимальною санкцією вказаної статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що свідчить про актуальність ризику переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності у випадку визнання його винуватим у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, підозрюваний може впливати на свідків та потерпілого з метою зміни ними або відмови від показів, наданих на досудовому розслідуванні, та слідчий суддя вважає такий ризик актуальним і на етапі виконання ст. 290 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК, які не зменшились, обґрунтованість підозри, а також обставини які перешкодили закінчити досудове розслідування в минулий період, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії процесуальних обов`язків, що буде доцільним і достатнім для запобігання встановленим ризикам.

При цьому, враховуючи стадію досудового розслідування, відомості щодо особи підозрюваного, слідчий суддя вважає, що строк дії вказаних обов`язків слід встановити тривалістю у один місяць, що буде достатнім для виконання вимог ст.290 КПК України та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 177, 178, 184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №442022102070000421, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022, про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, задовольнити частково.

Продовжити до 24 червня 2023 року щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 17.03.2023, продовжених ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 13.04.2023, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися за межі міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 та іншими співробітниками (колишніми та нинішніми) ТОВ «Ріаіл Істейт Ф.К.А.У.», а також обвинуваченим у кримінальному провадженні №42021102070000135 - ОСОБА_8 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1