Ухвала

від 23.05.2023 по справі 759/9207/23

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3066/23

ун. № 759/9207/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000287 від 24.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.05.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку на земельній ділянці (в тому числі у всіх наявних приміщеннях) з кадастровим номером з кадастровим номером: 3221487401:01:015:0012, належить на праві приватної власності ПП АГРОФІРМА "КАШТАН", код ЄДРПОУ: 32365331, з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: договори купівлі-продажу даної техніки, акти приймання-передачі даної с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, мобільні телефони, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, інша сільськогосподарська техніка, яка являється предметом злочину в кримінальному провадженні.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, в складі групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023110000000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, що посадові особи ТОВ "СВІТ АГРОТЕХНІКА" шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ", ТОВ "САФРА ФІНАНС", ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» та фізичній особі ОСОБА_4 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» ОСОБА_5 встановлено, що 05.11.2019 року директор ОСОБА_6 ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), перебуваючи в злочинній змові із невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи наміру виконання цивільно-правових зобов`язань, з метою введення в оману потерпілих, уклав договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-904 з ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) в особі виконавчого директора ОСОБА_7 , відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 570, заводський номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-904 - 4 683 378,99 грн.

з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: Київська область, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 9.

Відповідно до п. 3.1.4 Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-904 від 05.11.2019, «Лізингоодержувач за надане йому право володіння та користування Предметом лізингу зобов`язується сплачувати Лізингодавцю періодичні лізингові платежі згідно Графіку лізингових платежів (Додаток № 3 до Договору лізингу), а також інші платежі вказані в Договорі лізингу».

Відповідно до п. 5.2. Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-904 від 05.11.2019 за прострочення сплати визначених Договором лізингу платежів підлягають нарахуванню штрафи в залежності від терміну заборгованості: при затримці платежу від 2 до 10 календарних днів - у розмірі 5% від суми простроченої заборгованості, від 11 до 20 календарних днів - 10 % від суми простроченої заборгованості, від 20 до 25 календарних днів - 15 % від суми простроченої заборгованості, понад 25 календарних днів - 20 % від суми простроченої заборгованості.

Відповідно до п. 8.2.4. Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-904 від 05.11.2019 передбачені наступні умови «якщо прострочення Лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів (хоча б одного місячного платежу) перевищує 30 (Тридцять) календарних днів, при цьому, під простроченням сплати лізингових платежів розуміється і часткова (неповна) сплата, Лізингодавець має право відмовитися від Договору лізингу в односторонньому порядку, без відшкодування Лізингоодержувачу будь-яких збитків, що виникли внаслідок такої відмови»

Відповідно до п. 8.5. Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-904 від 05.11.2019 «при настанні випадків, передбачених п. 8.2.4., Лізингодавець має право вимагати під Лізингоодержувача повернення йому Предмете лізингу. При цьому, Лізингоодержувач зобов`язується протягом одного календарного дня з дати отримання повідомлення від Лізингодавця доставки Предмет лізингу у нормальному стані (без механічних та будь-яких інших пошкоджень та недоліків, в стані, придатному для нормальної експлуатації та використання за цільовим призначенням) з урахуванням нормального зносу, до місця, визначеного Лізингодавцем. Всі ризики та витрати, пов`язані з поверненням Предмета лізингу бере на себе Лізингоодержувач».

Окрім того, між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) в особі виконавчого директора ОСОБА_7 та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) в особі директора ОСОБА_6 , було підписано всі додатки та додаткові угоди до договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-904, що підтверджує повну обізнаність умов договору уповноваженими представниками обох сторін.

Відповідно до акту приймання передачі зазначений транспортний засіб та сільгосптехніка були передані ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» у м. Києві.

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами - трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, а саме з лютого 2022 року представники компанії ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

15.09.2022 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» направлено вимогу щодо оплати лізингових платежів до ТОВ «СВІТ АГРОТЕНІКИ» у зв`язку з критичним порушенням Графіку лізингових платежів (Додаток №3 до Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-904 та наявності заборгованості по сплаті лізингових платежів, що підтверджується направленням рекомендованого листа з додатками через пошту «Укрпошта», яке було вручено представнику ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКА».

15.09.2022 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» направлено лист-вимогу про повернення предмета лізингу до ТОВ «СВІТ АГРОТЕНІКИ» у зв`язку з критичним порушенням Графіку лізингових платежів (Додаток №3 до Договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-904 та наявності заборгованості по сплаті лізингових платежів, що підтверджується направленням рекомендованого листа з додатками через пошту «Укрпошта», яке було вручено представнику ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКА».

Однак, в порушення зобов`язань передбачених Договором фінансового лізингу № 051119/ФЛ-904 від 05.11.2019 директор ОСОБА_6 та представники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» проігнорували закону вимогу представників ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 570, заводський номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску не повернули.

Відповідно до зазначеного вище Договорів Лізингоодержувач повинен був виплатити Лізингодавцю за наданий предмет лізингу у строк до 20.11.2022 року 4 683 378,99 грн., однак, такий розрахунок у встановлений строк Лізингоодержувач здійснений не був, а саме проплативши частину фінансових зобов`язань директор ОСОБА_6 та представники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» перестали виходити на зв`язок та відповідно навіть на мали на меті виконати взяті на себе зобов`язання, оскільки на момент отримання товару вже спланували злочинну схему із шахрайського заволодіння майном потерпілих.

Відповідно до довідки ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» виданої ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», станом на 24.01.2023 наявна заборгованість по сплаті лізингових платежів за договором фінансового лізингу № 051119/ФЛ-904 від 05.11.2019 складає 1 196 519, 40 грн.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, співробітники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи на виконання єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння комбайну зернозбирального CLAAS LEXION 570, заводський номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, що належить потерпілим, з метою заволодіння зазначеним майном, здійснили зміну місцезнаходження вищевказаної техніки без погодження із Лізингодавцем, та в подальшому здійснили відчуження даної с/г техніки іншим суб`єктам господарської діяльності.

Окрім того, представник потерпілого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» ОСОБА_5 повідомив, що відповідно до інформації з спеціального засобу - трекеру, яким обладнаний комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 570, заводський номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, координати місцезнаходження даного транспортного засобу: ділянка НОМЕР_2 , кадастрові номера: 3221487400:02:009:0012, 3221487400:02:014:0001, ділянка 2 49.91041958005183 30.204420253227145, кадастровий номер: 3221487401:01:015:0012, ділянка 3, 49.909469794978484 30.202633650029274, кадастровий номер 3221487401:01:008:0005 адреса: АДРЕСА_1 , здійснювався особистий виїзд 13.01.2023, в ході якого з даною адресою через паркан виявлено візуально схожий комбайн та за словами ОСОБА_6 , він його туди передавав в роботу.

Також в ході допиту свідка ОСОБА_8 , встановлено, що він за проханням свого знайомого ОСОБА_5 здійснював з ним виїзд на пошук та встановлення технічного стану техніки, яка перебувала у лізингу в інших компаній та під час одного з виїздів встановлено місцезнаходження комбайну зернозбирального CLAAS LEXION 570, заводський номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску за допомогою GPS-трекеру та візуального контакту, а саме: координати місцезнаходження даного транспортного засобу ділянка НОМЕР_2 , кадастрові номера: 3221487400:02:009:0012, 3221487400:02:014:0001, ділянка 2 49.91041958005183 30.204420253227145, кадастровий номер: 3221487401:01:015:0012, ділянка 3, 49.909469794978484 30.202633650029274, кадастровий номер 3221487401:01:008:0005 адреса: АДРЕСА_1 .

10.05.2023 постановою старшого слідчого вищевказану техніку визнано речовим доказом, оскільки остання відповідає критерієм ст. 98 КПК України.

Виходячи із вищевикладеного та відповідно до отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій фактичних даних, існує достатньо підстав вважати, що за місцем координат місцезнаходження даного транспортного засобу: ділянка НОМЕР_2 , кадастрові номера: 3221487400:02:009:0012, 3221487400:02:014:0001, ділянка 2 49.91041958005183 30.204420253227145, кадастровий номер: 3221487401:01:015:0012, ділянка 3, 49.909469794978484 30.202633650029274, кадастровий номер 3221487401:01:008:0005 адреса: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 570, заводський номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, договори купівлі-продажу даної техніки, акти приймання-передачі даної с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, мобільні телефони, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, інша сільськогосподарська техніка, яка являється предметом злочину в кримінальному провадженні.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, територія (земельна ділянка) за кадастровим номером 3221487401:01:015:0012, належить на праві приватної власності ПП АГРОФІРМА "КАШТАН", код ЄДРПОУ: 32365331.

Беручи до уваги викладене, здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення інших процесуальних дій (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), окрім обшуку, неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза зміни ідентифікаційних частин с/г техніки (номерів агрегатів), повного знищення або неповної видачі техніки, особами, у володінні яких вони перебувають.

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукуванні речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000287 від 24.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023110000000287 від 24.04.2023, на проведення обшуку території та в усіх на ній наявних приміщеннях (на земельній ділянці) з кадастровим номером: 3221487401:01:015:0012, належить на праві приватної власності ПП АГРОФІРМА "КАШТАН", код ЄДРПОУ: 32365331, з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: договори купівлі-продажу даної техніки, акти приймання-передачі даної с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, мобільні телефони, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, інша сільськогосподарська техніка, яка являється предметом злочину в кримінальному провадженні згідно переліку:

№ВидБрендМодельРікСерійний номер1Комбайн зернозбиральний CLAASCLAAS LEXION 5802010НОМЕР_32Комбайн кормозбиральний CLAASCLAAS LEXION 5702008НОМЕР_13Комбайн зернозбиральний в комплекті з жниваркою для збирання зернових CLAAS V750 заводський номер НОМЕР_4 CLAASCLAAS LEXION 5702005НОМЕР_54Комбайн зернозбиральний CLAASCLAAS LEXION 7602011НОМЕР_65Трактор колісний FENDTFENDT 936 VARIO2015НОМЕР_76Трактор коліснийCLAASCLASS XERION 38002009НОМЕР_87СівалкаHORSCHHORSCH PRONTO 12 NT2018НОМЕР_98СівалкаHORSCHHORSCH PRONTO 12 NT2018НОМЕР_109Комбайн зернозбиральнийCLAASCLAAS LEXION 760TT2011НОМЕР_1110Комбайн зернозбиральнийCLAASCLAAS LEXION 7602011НОМЕР_1211Трактор коліснийLAMBORGHINILAMBORGHINI R 8.2652012НОМЕР_1312ТракторDEUTZDEUTZ-FAHR AGROTRON 2152016НОМЕР_1413Трактор DEUTZDEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E22019НОМЕР_1514КомбайнCLAASCLAAS LEXION 570С2008НОМЕР_1615Трактор коліснийCaseCASE MX 3402016ZGAF 75078

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути на земельну ділянку (в тому числі у всіх наявних приміщеннях) з кадастровим номером 3221487401:01:015:0012, належить на праві приватної власності ПП АГРОФІРМА "КАШТАН", код ЄДРПОУ: 32365331, лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1