Ухвала
від 26.05.2023 по справі 369/7748/23
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/7748/23

Провадження №1-кс/369/1736/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Старший слідчого, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12022111380000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Відділом поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022111380000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Навчально-Консультативного Центру Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України вчиняють неправомірні дії на території Бучанського району Київської області з видачі офіційних документів.

У 2015 році Міністерство інфраструктури Україна підписано Хартію Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі Багатосторонній Квоті ЄКМТ (Європейської Конференції Міністрів Транспорту) підписаної міністрами транспорту країн - членів МТФ в м. Лейпциг (розміщена в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2).

Однією із норм Хартії Якості є обов`язок автомобільних перевізників, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення за квотами Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ), підтверджувати професійну компетентність водіїв.

Для цього кожна країна-підписант Хартії Якості, брала на себе зобов`язання створити систему навчання та перевірки знань водіїв.

Відповідно до Хартії Якості навчальні центри, що приймають участь у навчанні та періодичній перепідготовці, повинні бути акредитовані компетентними органами країн-підписантів Хартії Якості.

Відповідно до норм Хартії Якості у 2016 році Академією МСАТ (IRU) було акредитовано в Україні один навчальний центр - Навчально-консультативний центр - АсМАП України (далі - НКЦ «АсМАП»).

У 2016 році Міністерством інфраструктури України було підписано Меморандум між міністерством, IRU, АсМАП та НКЦ «АсМАП» про те, що міністерство визнає учбові програми НКЦ «АсМАП» як такі, що відповідають Хартії Якості і готовність підписувати СППК (Сертифікати Підтвердження Професійної Компетентності видані НКЦ) «АсМАП»

У 2020 році Мінінфраструктури розроблено Порядок підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів та затверджено його наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 № 789, (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 28 розділу ІІ Порядку, Міністерство інфраструктури України визначає в межах компетенції осіб, відповідальних за підписання СППК, які видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості.

Таким чином, Мінінфраструктури на рівні законодавства закріпило необхідність підписання СПК, які видали навчальні центри Академії МСАТ (IRU).

Відповідно до листа Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України від 18.01.2023, на сьогодні відповідно до Порядку Мінінфраструктури визначено два навчальних центри професійної компетентності водіїв транспортних засобів з метою надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів: ТОВ «Навчально-консультаційний Центр АсМАП України» та ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».

Відповідно до пункту 25 розділу II Порядку, інформацію про видані свідоцтва підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційні картки водія до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів», технічним адміністратором якої є державне підприємство «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки».

Протягом 2021 - 2022 років до системи інформаційної (автоматизованої) системи включено інформацію щодо 4 водіїв які, підтвердили свою професійну компетентність.

Протоколом засідання робочої групи з ціноутворення ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» від 07.06.2022 № 1 встановлено тариф на реєстрацію проходження навчання водія в електронному реєстрі професійних водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів у розмірі 360 грн. з ПДВ, тариф затверджено наказом генерального директора підприємства наказом № 22-ОД від 08.06.2022.

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 26.11.2021 № 639 відповідальними за підписання свідоцтв про підтвердження професійної компетентності, що видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості, визначені: заступник Міністра Мінінфраструктури Мустафа-Масі Найєм та директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті Мінінфраструктури ОСОБА_5 .

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Порядку та не включені до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» вважаються не дійсними.

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Хартії Якості, без підписання відповідальної особи Мінінфраструктури вважаються також не дійсними.

Натомість, в мережі Інтернет на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщена інформація від так званого «Центра ліцензій» який пропонує оформлення Кваліфікаційної Карти для водіїв України за 14 днів. Так, згідно оголошення: «Наявність української кваліфікаційної карти може допомогти заощадити при оформленні водія міжнародника. Офіційне оформлення від Асоціації Міжнародних Автомобільних Перевізників України (АсМАП) для фізичних або юридичних осіб. Ціна - 6000 грн. Оформлення - до 14 днів. Термін дії - 5 років. Повна передплата».

Крім того, на веб-сайті розміщена інформація про отримання даного документу, що не передбачає зарахування на навчальні курси, проходження теоретичних і практичних навчальних занять з керуванням транспортними засобами за розробленими програмами, складання іспитів.

Натомість, Процедура підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів чітко визначена розділом ІІ Порядку.

Встановлено, що держателем вказаного веб-сайту і оформленням даних документів є TOB «ЦЕНТР ЛІЦЕНЗІЙ» (код ЄДРПОУ 42912753).

Під час досудового розслідування встановлено причетність до вчинення злочину посадових осіб ТОВ «НКЦ АСМАП України», код ЄДРПОУ 31605214, зокрема керівника ОСОБА_6 , який здійснює керівництво навчальною установою, підписує СППК, та діє всупереч Порядку підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 № 789, ОСОБА_7 , яка здійснює відправку офіційних документів особам, робоче місце яких розташовано за адресою:

АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «НКЦ АСМАП України» знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Мартиросяна, 14.

Відповідно до інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , розташовані наступні об`єкти нерухомості з правом власності:

нежитлові приміщення з №1 по №2 (група приміщень №45а), підвал, літ. "А" - Київській міській раді, код ЄДРПОУ: 22883141;

нежитлові приміщення з №1 по №5 (група приміщень №14), поверх - І, літ. "А" - територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ: 22883141;

нежитлові приміщення з №1 по №8 (група приміщень №3), підвал, літ. "А" - територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ: 22883141;

нежитлові приміщення з №1 по №2 (група приміщень №137), поверх - І, літ. "А" - територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ: 22883141;

нежилі приміщення з №1 по №10 (групи приміщень №138) в літ. А - ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

нежилі приміщення (в літері А) з №1 (один) по №11 (одинадцять) (групи приміщень №46 (сорок шість)) - ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

нежилі приміщення з №1 по №8 (групи приміщень№134, з №1 по №5 (групи приміщень №135) ( в літ.А) - ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

нежилі приміщення з №1 по №4 (групи приміщень №131, №1 (групи приміщень №131а) ( в літ.А) - ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

нежилі приміщення (в літері А) з № 1 по № 4 (групи приміщень № 50) - ТОВ «НКЦ АСМАП України», код ЄДРПОУ: 31605214;

нежилі приміщення з № 1 по № 18 (групи приміщень № 47) в (літ А) - ТОВ «НКЦ АСМАП України», код ЄДРПОУ: 31605214;

нежилі приміщення з №№1,2 (групи приміщень №132а) (в літ. А) - ТОВ «ВЕНЕРЕМ», код ЄДРПОУ: 45013439;

нежилі приміщення №№1 (один), 2 (два) (групи приміщень №133 (сто тридцять три)) (літера А) - ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

нежилі приміщення (в літ. А) з № 1 по № 17 (групи приміщень № 136) (в літ. А) - ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

нежитлове приміщення, №І, з №1 по №11 (групи приміщень №48) (Літера А) - ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_9

нежилі приміщення (групи приміщень № 3) (в літері А) - ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

нежилі приміщення №№1,2 (групи приміщень №51) (в літ.А) - ПАТ «Страхова компанія «Перша», код ЄДРПОУ: 31681672;

нежилі приміщення з № 1 по № 18 (гр.прим.№ 47) (в літ.А) - ПАТ «Страхова компанія «Перша», код ЄДРПОУ: 31681672;

нежилі приміщення з № 1 по № 4 (гр.прим.№ 50) (в літ.А) - ПАТ «Страхова компанія «Перша», код ЄДРПОУ: 31681672;

нежилі приміщення № І,з № 1 по № 11 (групи приміщень № 48) (в літ.А) - Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обушку за адресою: м. Київ, вулиця Мартиросяна, 14, а саме у приміщеннях, в яких розташоване ТОВ «НКЦ АсМАП України», код ЄДРПОУ 31605214, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме:

-Копія свідоцтва про визначення ТОВ «НКЦ АсМАП» як навчального центру;

-розробленні навчальні програми і навчально-тематичні плани відповідно до вимог Порядку підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 № 789 (програми початкових, початково-скорочених та періодичних навчальних курсів, перелік тем та модулів для проведення початкових, початково-скорочених та періодичних підготовчих курсів водіїв транспортних засобів), які діяли з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

-розроблені екзаменаційні білети, які діяли з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

-накази про встановлення дистанційної роботи та навчання, здачі іспитів;

-списки членів екзаменаційної комісії, протоколи нарад щодо їх утворення, з додатками, накази щодо їх затвердження, які діяли з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

-протоколи проведення іспиту, результати іспитів, рішення екзаменаційної комісії щодо успішного складання іспиту та рішення щодо повторного призначення іспитів, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

-накази керівника навчального центру про видачу СППК, кваліфікаційної картки водія, видані у період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

-фото та відео матеріали з фіксацією процесу тестування, у період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

-результати складання тестів із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження суб`єктів звернення, які підтвердили свою професійну компетентність та яким видані СППК, кваліфікаційна картка водія (із зазначенням строку дії СППК), для включення їх до відповідної інформаційної системи, у період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

-трудові книжки, табелі обліку використання робочого часу, особові справи, контракти, трудові договори з додатками, посадові інструкції, функціональні обов`язки керівника, заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів, а також інших працівників установи згідно штатного розпису, які працюють (працювали) в установі з часу державної реєстрації юридичної особи, в тому числі договори про виконання робіт (надання послуг) з викладацької, інструкторської діяльності з додатками і додатковими угодами, в повному обсязі, документи, що підтверджують нарахування заробітної плати працівникам, та за договорами надання послуг, оренди (іншого права користування) приміщень, транспортних засобів, техніки, та надходження коштів за проходження навчальних курсів, складання іспитів, видачу офіційних документів за результатом успішного складення іспитів, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

-документи, що підтверджують придбання і розрахунки за придбання, отримання, облік і використання бланків свідоцтв про підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційної картки водія (договори з додатками, акти приймання-передачі майна, акти приймання-передачі виконаних робіт, рахунки фактури, довідки, акти списання, тощо) за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали, пристрої, на яких виготовляються СППК, кваліфікаційна картка водія та їх бланки;

-документація, в тому числі технічна, щодо навчальних приміщень, транспортних засобів, майданчиків для індивідуального керування, тренажерів, комп`ютерної, мультимедійної, офісної та копіювальної техніки, технічних засобів контролю за іспитом (фото та відео техніка) відповідного програмного забезпечення, що використовуються для проведення навчальних курсів та складання іспиту, яка ведеться за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

-нормативно-правові акти та нормативні документи з питань надання послуг автомобільного транспорту, безпеки перевезень, а також технічну, технологічну та навчально-методичну літературу (нормативно-правові акти та нормативні документи з питань надання послуг автомобільного транспорту, безпеки перевезень; порядок проведення навчальних курсів та іспиту в навчальному центрі; підручники, посібники, інша технічна, технологічна та навчально-методична література; програми та навчально-тематичні плани проведення навчальних курсів; конспекти лекцій; матеріали для проведення занять), що відповідають програмам навчальних курсів, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

-заяви осіб про намір підтвердити професійну компетентність водія транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів з додатками (1 кольорова фотокартка відповідно до Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 жовтня 2019 року № 875, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117; копія посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії; власноруч засвідчені копії паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу; згода суб`єкта персональних даних на обробку його персональних даних, подані особами за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

-заяви керівника ТОВ «НКЦ АсМАП України» (що обов`язково містить відомості про нього або його відокремлений структурний підрозділ, дані його працівників, яким забезпечується доступ до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів») про надання доступу до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів», договір укладений на підставі даної заяви із додатками та додатковими угодами, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

-інформацію щодо фіксації відвідування працівниками та особами, які зараховані на навчальні курси, доступу до приміщень ТОВ «НКЦ АсМАП України» засобами електронних пристроїв (чіп-картки, відеоматеріали з камер спостереження, тощо) чи у журналах виходу на роботу, відвідування навчальних курсів, тощо;

-документи у повному обсязі, щодо здійснення господарської діяльності та взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_20 , ТОВ «НКЦ АсМАП України» та TOB «ЦЕНТР ЛІЦЕНЗІЙ» та іншими суб`єктами господарювання;

-документи щодо пересилання поштових відправлень через відділення ТОВ «НОВА ПОШТА» та інших поштових (кур`єрських) служб за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

-мобільні телефони, планшети, сім-картки, банківські картки, комп`ютерна техніка, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, грошові кошти, здобутті злочинним шляхом.

Зазначені речі та документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформацію замовників та виконавців підроблених документів, знаряддя вчинення злочину, а також здійснення розрахунків за них, тому їх дослідження, огляд, приєднання до кримінального провадження та використання як речових доказів, можливі лише в ході проведення обшуку та їх вилучення.

Звернення із вимогами про надання інформації і документів чи ухвалами слідчого судді про надання тимчасового доступу із зазначенням точного переліку речей і документів, які необхідно дослідити в рамках кримінального провадження, призведе до їх знищення, спотворення чи приховування від органу досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий просив суд задовольнити дане клопотання та постановити ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи у складі заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_26 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 , на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Мартиросяна, 14, а саме у приміщеннях, в яких розташоване ТОВ «НКЦ АсМАП України», код ЄДРПОУ 31605214, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме: