Ухвала
від 14.01.2022 по справі 761/35654/15-к
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/35654/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

14 січня 2022 року

Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

судді ОСОБА_1 ,

провівши судове засідання у об`єднаних кримінальних провадженнях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100003778 від 01.04.2015 року, відносно:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Києва, освіта вища, тимчасово не працюючої, раніше не судимої, не заміжньої, проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1

обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

та за № 12013110100012606 від 07.08.2013 року, відносно:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України;

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, освіта вища, працючого Головою федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

за участю:

секретаря - ОСОБА_4

прокурора - ОСОБА_5

обвинувачених - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ :

30 листопада 2015 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт додатками у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12013110100012606 від 07.08.2013 року, відносно ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також 30 листопада 2015 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт додатками у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12015100100003778 від 01.04.2015 року, відносно ОСОБА_2 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2018 року вищевказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне, з номером судової справи 761/35654/15-к.

Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні просила звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, а кримінальне провадження з цих підстав закрити.

Обвинувачена ОСОБА_2 клопотання захисника підтримала, суду пояснила, що їй роз`яснено та зрозуміло суть обвинувачення, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, її право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Обвинувачений ОСОБА_7 просив вирішити клопотання на розсуд суду.

Прокурор не заперечував щодо звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Зазначив про наявність правових підстав для звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання та перевіривши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 12 січня 2006 року Дочірнє підприємство «Санаторно - курортний Департамент профспілок «Столиця- Регіони» в особі ОСОБА_2 та Дочірнє підприємство «ДКП Тріада» в особі ОСОБА_8 заснували TOB «Компанія Деткі», предметом діяльності якого була посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб`єктів туристичної діяльності, а також посередницька діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг. 30 січня 2008 року Дочірнє підприємство «Санаторно - курортний Департамент профспілок «Столиця-Регіони» в особі ОСОБА_2 та Дочірнє підприємство «ДКП Тріада» в особі ОСОБА_3 здійснили дарування своїх часток у Статутному капіталі TOB «Компанія Деткі» юридичній особі ГТП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця» засновником якого є ОСОБА_9 після чого було затверджено Статут TOB «Компанія Деткі» в новій редакції: Відповідно до наказу №5 від 20 лютого 2008 року на посаду директора TOB «Компанія Деткі» вступила ОСОБА_2 .

З моменту заснування до липня 2012 року TOB «Компанія Деткі» та ПП «Сім`я Тревел» працювали відповідно до норм чинного законодавства. Протягом часу з 2006 по 2012 роки TOB «Компанія Деткі» та ПП «Сім`я Тревел» здійснювали свою правомірну діяльність, заслуговуючи при цьому довіру своїх клієнтів.

В червні 2012 року ОСОБА_2 , як директор TOB «Компанія Деткі» та ПП «Сім`я Тревел», керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, розробила злочинний план, відповідно до якого вона за допомогою заснованих нею та ОСОБА_10 юридичних осіб під час здійснення законної їх діяльності під привидом надання туристичних послуг будуть також вчиняти незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Реалізовуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, директор ПП «Сім`я Тревел» ЄДРПОУ 36010029 зареєстрованого 24.06.2008 за юридичною адресою: місто Київ, вул. А.Барбюса, 11\2 та фактичним розташуванням за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 20-в ОСОБА_2 з метою особистого збагачення, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до дитячого табору «Союз» в Словаччині, шляхом обману переконала фізичну-особу підприємця ОСОБА_11 згідно укладеного агентського договору № 021/2013 від 04.06.2013 передати грошові кошти у розмірі 4835 гривень 00 копійок згідно касового ордеру TOB «Компанія Деткі», директором якого також є ОСОБА_2 за надання туристичних послуг у вигляді путівки до дитячого табору «Союз» в Словаччині.

В свою чергу ФОП ОСОБА_11 , будучи впевненою у порядності ПП «Сім`я Тревел» та TOB «Компанія Деткі» в особі директора ОСОБА_2 , розраховуючи на виконання з її боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, 23.07.2013 передала готівкою згідно касового ордеру TOB «Компанія Деткі» грошові кошти в сумі 4835 гривень за надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки з 08.08.2013 по 24.08.2013 до дитячого табору « Союз » в Словаччині.

Після цього, ввівши в оману ФОП ОСОБА_11 з приводу гарантування поїздки до дитячого табору « Союз », ОСОБА_2 згідно розроблено злочинного плану, свої обіцянки не реалізувала та не оплатила дитячу путівку до дитячого табору «Союз» в Словаччині, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ПП «Сім`я Тревел» та TOB «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділа грошовими коштами ФОП ОСОБА_11 у розмірі 4835 гривень, у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, обіцянку щодо надання туристичних послуг не виконала, грошові кошти протягом 2013-2015 років не повернула.

Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у тому, що вона заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні дії та реалізовуючи свій злочинний план направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, в особі директора ПП «Сім`я Тревел» СДРПОУ 36010029 зареєстрованого 24.06.2008 за юридичною адресою: місто Київ, вул. А.Барбюса, 11\2 та фактичним розташуванням за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 20-в, з метою особистого збагачення, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до дитячого табору «Союз» в Словаччині, шляхом обману переконала фізичну-особу підприємця ОСОБА_11 згідно укладеного агентського договору № 021/2013 від 04.06.2013 передати грошові кошти у розмірі 5720 гривень 00 копійок згідно касового ордеру ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до дитячого табору «Союз» в Словаччині.

В свою чергу ФОП ОСОБА_11 , будучи впевненою у порядності керівництва ПП «Сім`я Тревел» та ТОВ «Компанія Деткі», в особі ОСОБА_2 розраховуючи на виконання з її боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, 02.08.2013 передала готівкою згідно касового ордеру ТОВ «Компанія Деткі» грошові кошти в сумі 5720 гривень за надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки з 08.08.2013 по 24.08.2013 до дитячого табору « Союз » в Словаччині.

Після цього, ввівши в оману ФОП ОСОБА_11 з приводу гарантування поїздки до дитячого табору « Союз », ОСОБА_2 свої обіцянки не реалізувала та не оплатила дитячу путівку до дитячого табору «Союз» в Словаччині, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ПП «Сім`я Тревел» та ТОВ «Компанія Дєткі», повторно, умисно незаконно заволоділа грошовими коштами ФОП ОСОБА_11 у розмірі 5720 гривень, у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, обіцянку щодо надання туристичних послуг не виконала, грошові кошти ФОП ОСОБА_11 протягом 2013-2015 років не повернула.

Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у тому, що вона повторно заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 12 січня 2006 року Дочірнє підприємство «Санаторно - курортний Департамент профспілок «Столиця-Регіони» в особі ОСОБА_2 та Дочірнє підприємство «ДКП Тріада» в особі ОСОБА_3 заснували ТОВ «Компанія Деткі», предметом діяльності якого була посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб`єктів туристичної діяльності, а також посередницька діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг. 30 січня 2008 року Дочірнє підприємство «Санаторно - курортний Департамент профспілок «Столиця-Регіони» в особі ОСОБА_2 та Дочірнє підприємство «ДКП Тріада» в особі ОСОБА_3 здійснили дарування своїх часток у Статутному капіталі ТОВ «Компанія Дєткі» юридичній особі ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця» засновником якого є ОСОБА_7 після чого було затверджено Статут ТОВ «Компанія Деткі» в новій редакції. Відповідно до наказу №5 від 20 лютого 2008 року на посаду директора ТОВ «Компанія Деткі» вступила ОСОБА_2

30 січня 2008 року відповідно до протоколу №9 Загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Деткі» було прийнято рішення про створення Харківської філії ТОВ «Компанія Деткі». З моменту заснування до липня 2012 року ТОВ «Компанія Деткі» працювало відповідно до норм чинного законодавства. Протягом часу з 2006 по 2012 роки ТОВ «Компанія Деткі» здійснювало свою правомірну діяльність, заслуговуючи при цьому довіру своїх клієнтів.

В червні 2012 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, розробили спільний злочинний план, відповідно до якого вони за допомогою заснованих ними юридичних осіб під час здійснення законної їх діяльності під привидом надання туристичних послуг будуть також вчиняти незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Реалізовуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, директор ПП «Сімя Тревел» ЄДРПОУ 36010029 зареєстрованого 24.06.2008 року за юридичною адресою - місто Київ вул. А.Барбюса, 11\2 та фактичним розташуванням за адресою - м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_12 , в Товаристві якого ОСОБА_2 була призначена на посаду Директора, з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які здійснювали діяльність від імені ПП «СІМ`Я ТРЕВЕЛ» за адресою: м. Харків вул. Пушкінська буд. 79\1 офіс 1, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до дитячого табору «Атлантика» в м. Севастополі, за допомогою ОСОБА_14 , яка була необізнана відносно істинних намірів керівників юридичної особи, шляхом обману переконала ОСОБА_15 без укладення з нею договору про надання туристичних послуг перерахувати грошові кошти у розмірі 5370 грн. 00 коп. на банківський рахунок ПП «Сім`я Тревел» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до дитячого табору «Атлантика» для неповнолітньої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5.

В свою чергу ОСОБА_15 , будучи впевненою у порядності керівництва ПП «Сім`я Тревел» в особі ОСОБА_2 та засновника ТОВ «Компанія Деткі», розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів, 03.07.2012 року перерахувала зазначені грошові кошти на рахунок ПП «Сім`я Тревел» за надання туристичних послуг для її доньки ОСОБА_16 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_15 з приводу гарантування поїздки її доньки до дитячого табору «Атлантика», ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_12 з яким було розроблено злочинний план, свої обіцянки не реалізувала та, усвідомлюючи відсутність договору з останньою про надання туристичних послуг і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ПП «Сім`я Тревел», умисно незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 5370 грн., у подальшому розпорядившись ними разом з засновником ТОВ «Компанія Детки» ОСОБА_12 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») на власний розсуд, як своїми власними, обіцянку щодо надання туристичних послуг не виконали, грошові кошти протягом 2012-2013 р.р. не повернули.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 5370 гривень.

Крім того, в лютому 2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, продовжили свої злочинні дії, а саме за допомогою заснованих ними юридичних осіб, під час здійснення ними законної діяльності під привидом надання туристичних послуг також вчиняли незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) своїх клієнтів.

Так, 25.02.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта будь-яких діючих договірних відносин з керівництвом Державного підприємства Міжнародний дитячий центр «Артек» з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_17 , яка здійснювала діяльність від імені ТОВ «Компанія Деткі» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до табору «Морський» ДП МДЦ «Артек», за допомогою ОСОБА_17 , яка була необізнана відносно істинних намірів керівників юридичної особи, шляхом обману 25.02.2013 року уклали договір про придбання путівки з ОСОБА_18 , після чого остання згідно умов договору повинна була перерахувати грошові кошти у розмірі 18770 грн. 00 коп. на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до табору «Морський» ДП МДЦ «Артек» для неповнолітньої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_18 , будучи впевненою у порядності керівників ТОВ «Компанія Деткі» в особі засновника ОСОБА_3 та директора ОСОБА_2 , розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів, перерахувала зазначені грошові кошти на рахунок ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для її доньки ОСОБА_19 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_18 з приводу гарантування поїздки її доньки до табору «Морський» ДП МДЦ «Артек», ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ОСОБА_12 свої обіцянки не реалізувала та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору будь яких договірних відносин з ДП МДЦ «Артек», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно за попередньою змовою з ОСОБА_12 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 у розмірі 18770 грн. 00 коп. У подальшому ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_12 коштами, якими останні заволоділи шляхом обману, розпорядились на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали, грошові кошти протягом 2013 року не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 18770 гривень.

Крім того, в березні 2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, продовжили свої злочинні дії, а саме за допомогою заснованих ними юридичних осіб, під час здійснення ними законної діяльності під привидом надання туристичних послуг також вчиняли незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Так, 11.03.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта будь-яких діючих договірних відносин з керівництвом Державного підприємства Міжнародний дитячий центр «Артек» ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Дєткі» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_17 , яка здійснювала діяльність від імені ТОВ «Компанія Деткі» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до табору «Морський» ДП МДЦ «Артек», за допомогою ОСОБА_17 , яка була необізнана відносно істинних намірів керівника юридичної особи, шляхом обману переконала ОСОБА_20 11.03.2013 року уклали договір про надання туристичних послуг та сплатити грошові кошти у розмірі 18070 грн. 00 коп готівкою в приміщенні офісу ТОВ «Компанія Дєткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до табору «Морський» ДП МДЦ «Артек» для неповнолітньої ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_20 , будучи впевненою у порядності керівництва ТОВ «Компанія Деткі» в особі директора ОСОБА_2 та засновника ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів, сплатила грошові кошти згідно квитанції до прибуткового касового ордеру готівкою перебуваючи в офісі ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для неповнолітньої ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_21 з приводу гарантування поїздки для неповнолітньої ОСОБА_21 до табору «Морського» ДП МДЦ «Артек», ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником Товариства ОСОБА_12 свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору будь яких договірних відносин з ДП МДЦ «Артек», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 у розмірі 18070 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 18070 гривень.

Так, 27.03.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта будь-яких діючих договірних відносин з керівництвом Державного підприємства Міжнародний дитячий центр «Артек» з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_17 , яка здійснювала діяльність від імені ТОВ «Компанія Деткі» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до табору «Янтарний» ДП МДЦ «Артек», за допомогою ОСОБА_17 , яка була необізнана відносно істинних намірів керівників юридичної особи, шляхом обману 27.03.2013 року уклали договір про придбання путівки з ОСОБА_22 , після чого останній згідно умов договору повинен був перерахувати грошові кошти у розмірі 15170 грн. 00 коп. на банківський рахунок ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до табору «Янтарний» ДП МДЦ «Артек» для неповнолітнього ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_22 , будучи впевненим у порядності керівників ТОВ «Компанія Деткі» в особі засновника ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директора ОСОБА_2 , розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаним відносно істинних їх намірів, перерахував зазначені грошові кошти на рахунок ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для його сина ОСОБА_23 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_22 з приводу гарантування поїздки його сина до табору «Янтарний» ДП МДЦ «Артек», ОСОБА_2 за домовленістю з засновником ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») свої обіцянки не реалізувала та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору будь яких договірних відносин з ДП МДЦ «Артек», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 у розмірі 15170 грн. 00 коп. У подальшому ОСОБА_2 разом з ОСОБА_12 коштами, якими останні заволоділи шляхом обману, розпорядились на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали, грошові кошти протягом 2013 року не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 15170 гривень.

Крім того, в березні 2013 року згідно розробленого заздалегідь злочинного плану директор ПП «Сімя Тревел» ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, продовжили свої злочинні дії, а саме за допомогою заснованих ними юридичних осіб, під час здійснення ними законної діяльності під привидом надання туристичних послуг також вчиняли незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Так, 01.03.2013 року реалізовуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта будь-яких діючих договірних відносин з керівництвом Державного підприємства Міжнародний дитячий центр «Артек», директор ПП «Сімя Тревел» ЄДРПОУ 36010029 зареєстрованого 24.06.2008 року за юридичною адресою - місто Київ вул. А.Барбюса, 11\2 та фактичним розташуванням за адресою - м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення, уклала агентський договір з ПП «Аква-Тревел», в особі директора ОСОБА_24 під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до дитячого табору Державного підприємства Міжнародний дитячий центр «Артек». ОСОБА_2 за змовою з ОСОБА_12 шляхом обману директора ПП «Аква Тревел» ОСОБА_24 при укладанні агентського договору в інтересах клієнта ОСОБА_25 переконали перерахувати грошові кошти у розмірі 14 075 грн. 00 коп. на банківський рахунок ПП «Сім`я Тревел» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до дитячого табору ДП МДЦ «Артек» для неповнолітньої ОСОБА_26 .

В свою чергу директор ПП «Аква Тревел» ОСОБА_24 , будучи впевненою у порядності керівництва ПП «Сім`я Тревел» в особі ОСОБА_2 та засновника ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), що здійснювало спільну діяльність з ПП «Сімя Тревел», розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів, 01.03.2013 року перерахувала зазначені грошові кошти на рахунок ПП «Сім`я Тревел» за надання туристичних послуг для доньки клієнта ОСОБА_25 .

Після цього, ввівши в оману директора ПП Аква Тревел» ОСОБА_24 з приводу гарантування поїздки доньки клієнта ОСОБА_25 до дитячого табору ДП МДЦ «Артек», ОСОБА_2 свої обіцянки не реалізувала та, усвідомлюючи відсутність договору з даним табором про надання туристичних послуг і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ПП «Сім`я Тревел», умисно за попередньою змовою з засновником ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») незаконно заволоділи грошовими коштами ПП «Аква Тревел» у розмірі 14 075 грн., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, обіцянку щодо надання туристичних послуг не виконали, грошові кошти протягом 2013 року не повернули.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 14075 гривень.

Так, 27.03.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта будь-яких діючих договірних відносин з керівництвом Державного підприємства Міжнародний дитячий центр «Артек» з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_17 , яка здійснювала діяльність від імені ТОВ «Компанія Деткі» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до табору «Янтарний» ДП МДЦ «Артек», за допомогою ОСОБА_17 , яка була необізнана відносно істинних намірів керівників юридичної особи, шляхом обману 27.03.2013 року уклали договір про придбання путівки з ОСОБА_27 , після чого остання згідно умов договору повинна була перерахувати грошові кошти у розмірі 15000 грн. 00 коп. на банківський рахунок ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до табору «Янтарний» ДП МДЦ «Артек» для неповнолітнього ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_27 , будучи впевненою у порядності керівників ТОВ «Компанія Деткі» в особі засновника ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директора ОСОБА_2 , розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів, перерахувала зазначені грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для її сина ОСОБА_28 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_27 з приводу гарантування поїздки її сина до табору «Янтарний» ДП МДЦ «Артек», ОСОБА_2 за домовленістю з засновником ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») свої обіцянки не реалізувала та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору будь яких договірних відносин з ДП МДЦ «Артек», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_12 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 у розмірі 15170 грн. 00 коп. У подальшому ОСОБА_2 разом з ОСОБА_12 коштами, якими останні заволоділи шляхом обману, розпорядились на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали, грошові кошти протягом 2013 року не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 15170 гривень.

ОСОБА_29 , будучи впевненою у порядності керівників ТОВ «Компанія Дєткі» в особі засновника ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директора ОСОБА_2 , розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів, перерахувала зазначені грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для її доньки ОСОБА_31 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_29 з приводу гарантування поїздки її доньки Дитячого оздоровчого табору «Мандарин», ОСОБА_2 за попередньою злочинною змовою з засновником ТОВ « Компанія Деткі» ОСОБА_12 свої обіцянки не реалізувала та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору заброньованих місць в Дитячому оздоровчому таборі «Мандарин», у тому числі про надання туристичної путівки, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі» та ПП «Сім`я Тревел», умисно незаконно за злочинною змовою з ОСОБА_12 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 у розмірі 9560 грн. 00 коп. У подальшому ОСОБА_2 разом з ОСОБА_12 коштами, якими останні заволоділи шляхом обману, розпорядились на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали, грошові кошти протягом 2013 року не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 9560 гривень.

Крім того, в квітні 2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, продовжили свої злочинні дії, а саме за допомогою заснованих ними юридичних осіб, під час здійснення ними законної діяльності під привидом надання туристичних послуг також вчиняли незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Так, 15.04.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта будь-яких діючих договірних відносин з керівництвом Державного підприємства Міжнародний дитячий центр «Артек» ОСОБА_2 за попередньою злочинною змовою з засновником ТОВ «Компанія Дєткі» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_17 , яка здійснювала діяльність від імені ТОВ «Компанія Деткі» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до табору «Морський» ДП МДЦ «Артек», за допомогою ОСОБА_17 , яка була необізнана відносно істинних намірів керівника юридичної особи, шляхом обману переконала ОСОБА_32 15.04.2013 року укласти договір про надання певних послуг та перерахувати грошові кошти у розмірі 18870 грн. 00 коп. на банківський рахунок ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до табору «Морський» ДП МДЦ «Артек» для неповнолітньої ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_32 , будучи впевненою у порядності керівництва ТОВ «Компанія Деткі» в особі директора ОСОБА_2 та засновника ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), розраховуючи на виконання з її боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів сплатила грошові кошти згідно квитанції до прибуткового касового ордеру готівкою перебуваючи в офісі ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для її доньки ОСОБА_34 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_32 з приводу гарантування поїздки її доньки до табору «Морського» ДП МДЦ «Артек», ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником Товариства ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору будь яких договірних відносин з ДП МДЦ «Артек», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 у розмірі 18870 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжила вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 18870 гривень.

Крім того, в червні 2013 року згідно розробленого заздалегідь злочинного плану директор ПП «Сімя Тревел» ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Детки» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), в Товаристві якого, ОСОБА_2 за сумісництвом перебувала на посаді директора, керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, продовжили свої злочинні дії, а саме за допомогою заснованих ними юридичних осіб, під час здійснення ними законної діяльності під привидом надання туристичних послуг також вчиняли незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Так, 03.06.2013 року реалізовуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта заброньованих місць у Дитячому оздоровчому таборі «Какаду»( АРК, м. Евпаторія вул. А.Дружби, 29) ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_12 з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_35 , яка здійснювала діяльність від імені ПП «Сім`я Тревел» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до Дитячого оздоровчого табору «Какаду», за допомогою ОСОБА_35 , яка була необізнана відносно істинних намірів керівників юридичних осіб, шляхом обману переконала ОСОБА_36 03.06.2013 року укласти договір про надання певних послуг та сплатити готівкою грошові кошти у розмірі 6 740 грн. 00 коп. ОСОБА_35 за надання туристичних послуг у вигляді путівки до Дитячого оздоровчого табору «Какаду» для неповнолітнього ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

ОСОБА_36 , будучи впевненою у порядності керівника ПП «Сім`я Тревел» в особі ОСОБА_2 та засновника ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»)., які співпрацювали, а саме ОСОБА_2 перебувала на посаді директора Товариства заснованого ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), розраховуючи на виконання з її боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів, за допомогою чоловіка ОСОБА_38 надала готівкою згідно квитанції до прибуткового касового ордеру грошові кошти у розмірі 6 740 грн. 00 коп. ОСОБА_35 за надання туристичних послуг для її доньки ОСОБА_39 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_36 з приводу гарантування поїздки її сина до Дитячого оздоровчого табору «Какаду», ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_12 свої обіцянки не реалізувала та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору будь яких договірних відносин з Дитячим оздоровчим табором «Какаду», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ПП «Сім`я Тревел» та ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 у розмірі 6740 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали, грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 6740 гривень.

Крім того, в червні 2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновник від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, продовжили свої злочинні дії, а саме за допомогою заснованих ними юридичних осіб, під час здійснення ними законної діяльності під привидом надання туристичних послуг також вчиняли незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Так, 04.06.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта будь-яких діючих договірних відносин з керівництвом Державного підприємства Міжнародний дитячий центр «Артек» ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Дєткі» ОСОБА_12 (як засновникома від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_40 , яка здійснювала діяльність від імені ТОВ «Компанія Деткі» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до табору «Морський» ДП МДЦ «Артек», за допомогою ОСОБА_41 , яка була необізнана відносно істинних намірів керівника юридичної особи, шляхом обману переконала ОСОБА_42 04.06.2013 року укласти договір про надання певних послуг та перерахувати грошові кошти у розмірі 36140 грн. 00 коп. на банківський рахунок ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг у вигляді надання двох путівок до табору «Морський» ДП МДЦ «Артек» для його доньки неповнолітньої ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та неповнолітньої ОСОБА_44 .

ОСОБА_45 , будучи впевненим у порядності керівництва ТОВ «Компанія Деткі» в особі директора ОСОБА_2 та засновника ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), розраховуючи на виконання з його боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаним відносно істинних їх намірів сплатив грошові кошти згідно виставленого йому рахунку фактури готівкою перебуваючи в офісі ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для його доньки неповнолітньої ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та неповнолітньої ОСОБА_44 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_42 з приводу гарантування поїздки його доньки та неповнолітньої ОСОБА_46 до табору «Морського» ДП МДЦ «Артек», ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником Товариства ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору будь яких договірних відносин з ДП МДЦ «Артек», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_42 у розмірі 36140 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжила вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 36140 гривень.

Так, 10.06.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта будь-яких діючих договірних відносин з керівництвом Державного підприємства Міжнародний дитячий центр «Артек» ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Дєткі» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення, підписала агентський договір №121/13 по реалізації туристичних продуктів з ФОП « ОСОБА_47 » туристична фірма «Сезон путишествий» в інтересах клієнта ОСОБА_48 та шляхом обману переконала ОСОБА_49 перерахувати грошові кошти у розмірі 10700 грн. 00 коп. на банківський рахунок ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до табору «Лесной» ДП МДЦ «Артек» для неповнолітньої ОСОБА_50 .

ОСОБА_47 , будучи впевненою у порядності керівництва ТОВ «Компанія Деткі» в особі директора ОСОБА_2 та засновника ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів сплатила грошові кошти згідно рахунку-фактури ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для її клієнтки ОСОБА_51 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_49 з приводу гарантування поїздки доньки її клієнтки до табору «Лєсной» ДП МДЦ «Артек», ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником Товариства ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору будь яких договірних відносин з ДП МДЦ «Артек», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівники юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ФОП « ОСОБА_47 » у розмірі 10700 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжила вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 10700 гривень.

Так, 19.06.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта будь-яких діючих договірних відносин з керівництвом Державного підприємства Міжнародний дитячий центр «Артек» ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Дєткі» ОСОБА_12 з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_40 , яка здійснювала діяльність від імені ТОВ «Компанія Деткі» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до табору «Морський» ДП МДЦ «Артек», за допомогою ОСОБА_40 , яка була необізнана відносно істинних намірів керівника юридичної особи, шляхом обману переконала ОСОБА_52 19.06.2013 року укласти договір про надання певних послуг та перерахувати грошові кошти у розмірі 35060 грн. 00 коп готівкою в приміщенні офісу ТОВ «Компанія Дєткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до табору «Морський» ДП МДЦ «Артек» для неповнолітніх ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ОСОБА_52 , будучи впевненою у порядності керівництва ТОВ «Компанія Деткі» в особі директора ОСОБА_2 та засновника ОСОБА_3 , розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів сплатила грошові кошти згідно квитанції до прибуткового касового ордеру готівкою перебуваючи в офісі ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для неповнолітніх ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти в сумі 35060 гривень 00 коп.

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_52 з приводу гарантування поїздки для неповнолітніх ОСОБА_53 та ОСОБА_54 до табору «Морського» ДП МДЦ «Артек», ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником Товариства ОСОБА_12 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору будь яких договірних відносин з ДП МДЦ «Артек», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_52 у розмірі 35060 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 35060 гривень.

Крім того, в липні 2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновник від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, продовжили свої злочинні дії, а саме за допомогою заснованих ними юридичних осіб, під час здійснення ними законної діяльності під привидом надання туристичних послуг також вчиняли незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Так, 08.07.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновник від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта будь-яких діючих договірних відносин з керівництвом Державного підприємства Міжнародний дитячий центр «Артек» ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Дєткі» ОСОБА_12 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення, підписала агентський договір №014/13 по реалізації туристичних продуктів з ТОВ «Авеста Тур» в особі директора ОСОБА_55 в інтересах клієнта ОСОБА_56 та шляхом обману переконала ОСОБА_55 перерахувати грошові кошти у розмірі 17270 грн. 00 коп. на банківський рахунок ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до табору «Морський» ДП МДЦ «Артек» для неповнолітньої ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

ОСОБА_58 , будучи впевненим у порядності керівництва ТОВ «Компанія Деткі» в особі директора ОСОБА_2 та засновника ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), розраховуючи на виконання з його боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаним відносно істинних їх намірів сплатив грошові кошти згідно рахунку-фактури ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для його клієнта ОСОБА_59 .

Після цього, ввівши в оману директора ТОВ «Авеста Тур» ОСОБА_55 з приводу гарантування поїздки доньки його клієнта до табору «Морський» ДП МДЦ «Артек», ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником Товариства ОСОБА_12 свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору будь яких договірних відносин з ДП МДЦ «Артек», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівники юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Авеста Тур» у розмірі 17270 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжила вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 17270 гривень.

Крім того, в липні 2013 року згідно розробленого заздалегідь злочинного плану директор ПП «Сімя Тревел» ОСОБА_2 за сумісництвом директор «ТОВ «Компанія Деткі» діючи за попередньою змовою з засновником даного Товариства ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, продовжили свої злочинні дії, а саме за допомогою заснованих ними юридичних осіб, під час здійснення ними законної діяльності під привидом надання туристичних послуг також вчиняли незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Так, 09.07.2013 року реалізовуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману директор ПП «Сімя Тревел» ОСОБА_2 за сумісництвом директор «ТОВ «Компанія Деткі» діючи за попередньою змовою з засновником даного Товариства ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта будь-яких договірних відносин з керівництвом МДЦ «Артек» табір «Морський», перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_60 , яка здійснювала діяльність від імені ПП «Сім`я Тревел» та ТОВ «Компанія Дєткі» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до МДЦ «Артек» табір «Морський», за допомогою ОСОБА_40 , яка була необізнана відносно істинних намірах керівника юридичної особи, шляхом обману переконала ОСОБА_61 09.07.2013 року укласти договір про надання певних послуг та надати готівкою грошові кошти у розмірі 18920 грн. 00 коп. ОСОБА_40 за надання туристичної путівки до МДЦ «Артек» табір «Морський» для неповнолітньої ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

ОСОБА_61 , будучи впевненою у порядності керівника ПП «Сім`я Тревел» в особі ОСОБА_2 та засновника ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів, надала готівкою грошові кошти у розмірі 18920 грн. 00 коп. ОСОБА_40 за надання туристичних послуг для її доньки ОСОБА_63 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_61 з приводу гарантування поїздки її доньки до МДЦ «Артек» табір «Морський», ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_12 свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору будь яких договірних відносин з МДЦ «Артек» табір «Морський», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ПП «Сім`я Тревел» та ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_61 у розмірі 18920 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконала, грошові кошти протягом 2013 р. не повернула та у подальшому продовжила вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 18920 гривень.

Так, 18.07.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновник від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта заброньованих місць для туристів у ММЦ «Сердіка» (Республіка Болгарії) ОСОБА_2 за попередньою змовою засновника ТОВ «Компанія Дєткі» ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_17 , яка здійснювала діяльність від імені ТОВ «Компанія Деткі» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до ММЦ «Сердіка» (Республіка Болгарія), за допомогою ОСОБА_40 , яка була необізнана відносно істинних намірів керівника юридичної особи, шляхом обману переконала ОСОБА_64 18.07.2013 року укласти договір про надання туристичних послуг та перерахувати грошові кошти у розмірі 5335 грн. 00 коп безготівковим розрахунком на рахунок ТОВ «Компанія Дєткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до табору ММЦ «Сердіка» (Республіка Болгарія) для неповнолітньої ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

ОСОБА_64 , будучи впевненою у порядності керівництва ТОВ «Компанія Деткі» в особі директора ОСОБА_2 та засновника ОСОБА_3 , розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів сплатила грошові кошти згідно квитанції до прибуткового касового ордеру готівкою перебуваючи в офісі ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для неповнолітньої ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_64 з приводу гарантування поїздки для неповнолітньої ОСОБА_66 до ММЦ «Сердіка», ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником Товариства ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору заброньованих місць для туристів у ММЦ «Сердіка», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_64 у розмірі 5335 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 5335 гривень.

Так, 20.07.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів заброньованих місць для туристів у ММЦ «Сердіка» (Республіка Болгарії) ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Дєткі» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_67 , яка здійснювала діяльність від імені ТОВ «Компанія Деткі» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до ММЦ «Сердіка» (Республіка Болгарія), за допомогою ОСОБА_67 , яка була необізнаною відносно істинних намірів керівників юридичної особи, а саме ТОВ «Компанія Деткі» шляхом обману переконала ОСОБА_68 20.07.2013 року укласти договір про надання певних послуг та сплатити грошові кошти у розмірі 5610 грн. 00 коп готівкою в приміщенні офісу ТОВ «Компанія Дєткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до табору ММЦ «Сердіка» (Республіка Болгарія) для неповнолітньої ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_14 .

ОСОБА_70 , будучи впевненою у порядності керівництва ТОВ «Компанія Деткі» в особі директора ОСОБА_2 та засновника ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів сплатила грошові кошти згідно квитанції до прибуткового касового ордеру готівкою перебуваючи в офісі ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для неповнолітньої ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_68 з приводу гарантування поїздки для неповнолітньої ОСОБА_69 до ММЦ «Сердіка», ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником Товариства ОСОБА_12 свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору з клієнтом заброньованих місць для туристів у ММЦ «Сердіка», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_71 у розмірі 5610 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 5610 гривень.

Крім того, в липні 2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновник від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»)та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, продовжили свої злочинні дії, а саме за допомогою заснованих ними юридичних осіб, під час здійснення ними законної діяльності під привидом надання туристичних послуг також вчиняли незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Так, 20.07.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновник від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта, що звернувся заброньованих місць для відпочинку туристів у Дитячому таборі «Союз» (Словакія) ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Дєткі» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_67 , яка здійснювала діяльність від імені ТОВ «Компанія Деткі» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до Дитячого табору «Союз» (Словакія), за допомогою ОСОБА_67 , яка була необізнана відносно істинних намірів керівника юридичної особи, шляхом обману переконала ОСОБА_72 20.07.2013 року укласти договір про надання туристичних послуг та сплатити грошові кошти у розмірі 5280 грн. 00 коп готівкою в приміщенні офісу ТОВ «Компанія Дєткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до Дитячого табору «Союз» (Словакія) для неповнолітньої ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_15 .

ОСОБА_72 , будучи впевненою у порядності керівництва ТОВ «Компанія Деткі» в особі директора ОСОБА_2 та засновника ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів сплатила грошові кошти згідно квитанції до прибуткового касового ордеру готівкою перебуваючи в офісі ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для неповнолітньої ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_72 з приводу гарантування поїздки для неповнолітньої ОСОБА_73 до Дитячого табору «Союз» (Словакія), ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником Товариства ОСОБА_12 свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність заброньованих місць для відпочинку туристів у Дитячому таборі «Союз» (Словакія), у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівники юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_72 у розмірі 5280 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 5280 гривень.

Крім того, в серпні 2013 року згідно розробленого заздалегідь злочинного плану директор ПП «Сімя Тревел» ОСОБА_2 за сумісництвом директор «ТОВ «Компанія Деткі» діючи за попередньою змовою з засновником даного Товариства ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, продовжили свої злочинні дії, а саме за допомогою заснованих ними юридичних осіб, під час здійснення ними законної діяльності під привидом надання туристичних послуг також вчиняли незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Так, 20.06.2013 року реалізовуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта заброньованих місць для відпочинку туристів в Дитячому спортивному - оздоровчому таборі «Командус» ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія деткі» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення уклала агентський договір №031/13 з ФОП « ОСОБА_74 в інтересах клієнта ОСОБА_75 , відповідно до якого ПП «Сімя Тревел» повинне надати туристичні послуги, а ФОП « ОСОБА_74 » сплатити безготівковим розрахунком грошові кошти у розмірі 6320 грн. 00 коп. на рахунок ПП «Сімя Тревел» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до Дитячого спортивно-оздоровчого табору «Командус» для неповнолітнього ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

ОСОБА_74 , будучи впевненою у порядності керівника ПП «Сім`я Тревел» в особі ОСОБА_2 та засновника ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів, перерахувала безготівковим розрахунком згідно рахунку-фактури ПП «Сімя Тревел» грошові кошти у розмірі 5920 грн. 00 коп. за надання туристичних послуг для сина її клієнта ОСОБА_76 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_74 з приводу гарантування поїздки сина її клієнта до Дитячого спортивно-оздоровчого табору «Коммандос», ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_77 свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору заброньованих місць у Дитячому оздоровчому таборі «Командус», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівники юридичної особи доступ до банківських рахунків ПП «Сім`я Тревел» та ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 у розмірі 5920 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконала, грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 5920 гривень.

Так, 26.07.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновник від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта заброньованих місць для відпочинку туристів у Дитячому таборі «Союз» (Словакія) ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Дєткі» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення шляхом обману переконала ОСОБА_78 26.07.2013 року укласти договір про надання певних послуг та перерахувати грошові кошти у розмірі 5280 грн. 00 коп готівкою в приміщенні офісу ТОВ «Компанія Дєткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до Дитячого табору «Союз» (Словакія) для неповнолітньої ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_17 .

ОСОБА_78 , будучи впевненою у порядності керівництва ТОВ «Компанія Деткі» в особі директора ОСОБА_2 та засновника ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів сплатила грошові кошти згідно квитанції до прибуткового касового ордеру готівкою перебуваючи в офісі ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для неповнолітньої ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_78 з приводу гарантування поїздки для неповнолітньої ОСОБА_79 до Дитячого табору «Союз» (Словакія), ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником Товариства ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору заброньованих місць у Дитячому таборі «Союз» (Словакія), у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_78 у розмірі 5280 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 5280 гривень.

Крім того, в липні 2013 року директор ПП «Сімя Тревел» ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Дєткі» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), в Товаристві, якого ОСОБА_2 за сумісництвом займала посаду директора, керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, продовжуючи свої злочинні дії, а саме за допомогою заснованих ними юридичних осіб, під час здійснення ними законної діяльності під привидом надання туристичних послуг також вчиняли незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Так, 30.07.2013 року реалізовуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта заброньованих місць для відпочинку туристів у Дитячому санаторії «Ялинка» ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення уклала договір на придбання путівок з ОСОБА_80 , відповідно до якого ПП «Сімя Тревел» повинне надати туристичні послуги, а ОСОБА_81 сплатити готівкою відповідно до квитанції прибуткового касового ордера грошові кошти у розмірі 3270 грн. 00 коп. на рахунок ПП «Сімя Тревел» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до Дитячого санаторію «Ялинка» для неповнолітньої ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

ОСОБА_81 , будучи впевненим у порядності керівника ПП «Сім`я Тревел» в особі ОСОБА_2 та засновника співпрацюючого Товариства ОСОБА_12 , розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаним відносно істинних їх намірів, передала готівкою перебуваючи в приміщенні офісу ПП «Сімя Тревел» грошові кошти у розмірі 3270 грн. 00 коп. за надання туристичних послуг для його доньки ОСОБА_83 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_84 з приводу гарантування поїздки його доньки до Дитячого санаторію «Ялинка», ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_12 свої обіцянки не реалізувала та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору заброньованих місць у Дитячому санаторії «Ялинка», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ПП «Сім`я Тревел» та ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_84 у розмірі 3270 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконала, грошові кошти протягом 2013 р. не повернула та у подальшому продовжила вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 3270 гривень.

Крім того, в серпні 2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновник від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, продовжуючи свої злочинні дії, а саме за допомогою заснованих ними юридичних осіб, під час здійснення ними законної діяльності під привидом надання туристичних послуг також вчиняли незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Так, 01.08.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновник від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта заброньованих місць для відпочинку туристів в ММЦ «Сердіка» (Республіка Болгарії) ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Компанія Дєткі» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_17 , яка здійснювала діяльність від імені ТОВ «Компанія Деткі» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до ММЦ «Сердіка» (Республіка Болгарія), за допомогою ОСОБА_17 , яка була не обізнана відносно істинних намірів керівника юридичної особи, шляхом обману переконала ОСОБА_85 01.08.2013 року укласти договір про надання туристичних послуг та сплатити грошові кошти у розмірі 5907 грн. 00 коп готівкою в приміщенні офісу ТОВ «Компанія Дєткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до табору ММЦ «Сердіка» (Республіка Болгарія) для ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

ОСОБА_86 , будучи впевненим у порядності керівництва ТОВ «Компанія Деткі» в особі директора ОСОБА_2 та засновника ОСОБА_3 , розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаним відносно істинних їх намірів сплатив грошові кошти згідно квитанції до прибуткового касового ордеру готівкою перебуваючи в офісі ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для себе.

Після цього, ввівши в обману ОСОБА_85 з приводу гарантування поїздки для нього до ММЦ «Сердіка», ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником Товариства ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору заброньованих місць для відпочинку туристів з ММЦ «Сердіка», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_85 у розмірі 5907 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

А всього, шляхом шахрайства заволоділи чужим майном на загальну суму 5907 гривень.

Крім того, в серпні 2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновник від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 керуючись корисливими мотивами та прагненням до незаконного збагачення, продовжили свої злочинні дії, а саме за допомогою заснованих ними юридичних осіб, під час здійснення ними законної діяльності під привидом надання туристичних послуг також вчиняли незаконні дії, направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) своїх клієнтів.

Так, 06.08.2013 року засновник ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_7 (як засновник від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») та директор ТОВ «Компанія Деткі» ОСОБА_2 реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме не маючи на час перерахунку грошових коштів від клієнта заброньованих місць для відпочинку туристів у ММЦ «Дельта Бич» ОСОБА_2 за попередньою злочинною змовою з засновником ТОВ «Компанія Дєткі» ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») з метою особистого збагачення, перебуваючи в трудових відносинах з ОСОБА_17 , яка здійснювала діяльність від імені ТОВ «Компанія Деткі» за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 20-в, під приводом надання туристичних послуг у вигляді туристичної путівки до ММЦ «Сердіка» (Республіка Болгарія), за допомогою ОСОБА_17 , яка була необізнана відносно істинних намірів керівника юридичної особи, шляхом обману переконала ОСОБА_87 06.08.2013 року укласти договір про надання туристичних послуг та сплатити грошові кошти у розмірі 4862 грн. 00 коп готівкою в приміщенні офісу ТОВ «Компанія Дєткі» за надання туристичних послуг у вигляді путівки до табору ММЦ «Дельта Бич» для неповнолітнього її сина ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_19 .

ОСОБА_89 , будучи впевненою у порядності керівництва ТОВ «Компанія Деткі» в особі директора ОСОБА_2 та засновника ОСОБА_3 (як засновника від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця»), розраховуючи на виконання з їх боку обумовлених зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних їх намірів сплатила грошові кошти згідно квитанції до прибуткового касового ордеру готівкою перебуваючи в офісі ТОВ «Компанія Деткі» за надання туристичних послуг для свого неповнолітнього сина ОСОБА_90 .

Після цього, ввівши в оману ОСОБА_87 з приводу гарантування поїздки для неї до ММЦ «Сердіка», ОСОБА_2 за попередньою змовою з засновником Товариства ОСОБА_12 (як засновником від ПП «Центр бізнесу та відпочинку «Столиця») свої обіцянки не реалізували та, усвідомлюючи відсутність на час укладення договору заброньованих місць з ММЦ «Дельта Бич», у тому числі про надання туристичних послуг, і маючи як керівник юридичної особи доступ до банківських рахунків ТОВ «Компанія Деткі», умисно незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_91 у розмірі 4862 грн. 00 коп., у подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, як своїми власними, зобов`язання щодо надання туристичних послуг не виконали грошові кошти протягом 2013 р. не повернули та у подальшому продовжили вчинення аналогічних умисних корисливих злочинів.

Таким чином, ОСОБА_2 , обвинувачується у тому, що вона усіма своїми умисними діями повторно за попередньою змовою групою осіб заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.п. 2,3 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

Відповідно до ч. 2, 4 ст. 12 КК України, кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Санкція ч.1 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Санкція ч. 2 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Зі змісту пред?явленого ОСОБА_2 обвинувачення випливає, що злочини, у вчиненні яких обвинувачується остання, відносяться до кримінальних проступків та нетяжких злочинів.

У відповідності до обвинувальних актів ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які були скоєні у період з червня 2012 року по серпень 2013 року.

Таким чином, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 , а саме з серпня 2013 року - минуло понад п`ять років, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання захисника з приводу звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а обвинувачена ОСОБА_2 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п.п. 2, 3 ч.1 ст.49 КК України.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 314, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12015100100003778 від 01.04.2015 року від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12013110100012606 від 07.08.2013 року від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100003778 від 01.04.2015 року - закрити.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110100012606 від 07.08.2013 року - закрити.

Цивільні позови, заявлені в межах кримінальних проваджень № 12015100100003778 від 01.04.2015 року та № 12013110100012606 від 07.08.2013 року, щодо ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київський апеляційний суд протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1


Суд	Шевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	14.01.2022
Оприлюднено	31.05.2023
Номер документу	111156091
Судочинство	Кримінальне

Бугіль В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 14.01.2022 по справі 761/35654/15-кШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —761/35654/15-к

Ухвала від 14.01.2022

Ухвала
від 14.01.2022 по справі 761/35654/15-к
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА