Ухвала
від 25.05.2023 по справі 463/2606/22
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/2606/22

Провадження №1-кс/463/2844/23

У Х В А Л А

25 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 ,адвоката ОСОБА_5 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогопершого слідчоговідділу Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого ум.Львові ОСОБА_3 ,погодженого прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022140010000119від 25.03.2022,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.364,ч.2ст.240,ч.2ст.209КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :

старшийслідчий першогослідчого відділуТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого ум.Львові ОСОБА_3 ,за погодженням прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 ,звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №62022140010000119 від 25.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України .

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові,здійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022140010000119 від 25.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням VI сесії VII скликання Львівської обласної ради від 31.01.2017 № 348, за результатами розгляду матеріалів поданих ТОВ «Керамбуд», вирішено надати Товариству з обмеженою діяльністю «Керамбуд» гірничих відвід загальною площею 27,7 га в користування до 17.07.2034 з метою видобування пісків, придатних після збагачення для виготовлення штукатурних розчинів для опоряджувального шару, у межах Північної ділянки Великопільського родовища, яке знаходиться за 1,5 км. на північ від с. Великополе Яворівського району Львівської області.

Згідно з даними Єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України основним напрямком діяльності ТзОВ «Керамбуд» є виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2004 Державним комітетом природних ресурсів України видано Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (далі - ТзОВ «Керамбуд») (ЄДРПОУ 31829585) спеціальний дозвіл № 3374 на користування надрами. Відповідно до цього спеціального дозволу ТзОВ «Керамбуд» вправі здійснювати діяльність, пов`язану із промисловою розробкою родовищ, шляхом видобуванням корисних копалин (пісків).

Також повідомляємо, що згідно з постановою Вищого адміністративного суду України від 27.02.2008 у справі № К-39139/06 задоволено касаційну скаргу заступника Генерального прокурора України, скасовано постанову Господарського суду міста Києва від 20.09.2006 та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.12.2006, а також задоволено позов заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до ТзОВ «Керамбуд», Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та визнано недійсним спеціальний дозвіл на користування надрами № 3374 від 29.07.2004, виданий Державним комітетом природних ресурсів України.

Також встановлено, що засновником ТОВ «Керамбуд» є ТОВ «Експонент», засновниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 кінцевий бенефіціар ТзОВ «Керамбуд» (рідний брат ОСОБА_9 ) 08.01.2022 о 00:07 год., авіарейсом № 752 «Київ Варшава» полишив територію України, а протягом 2020 2022 років 8 (вісім) разів відвідував російську федерацію через пункт пропуску «Гоптівка».

Водночас, ОСОБА_7 (рідний брат ОСОБА_10 ) протягом 2021 2022 років двічі відвідував російську федерацію та республіку білорусь.

Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на ОСОБА_9 накладено санкції.

Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 684/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на ОСОБА_10 накладено санкції.

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що вказані у клопотанні підприємства на даний час продовжують здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від незаконної діяльності, за посередництвом осіб, які пов`язані із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та їхнього найближчого оточення, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою всупереч інтересам України.

Так слідчим суддею відносно частини майна вказаного у клопотанні вже накладався арешт на майно з метою його збереження.

Окрім цього під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, 18.04.2023 слідчими проведено обшук у наступних приміщеннях та вилучено наступні речі та документи:

1. Обшук в службових, підсобних, допоміжних приміщеннях, автостоянках, складах ТОВ «Керамбуд» за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н., с. Галичани, вул. Цвітна, 34, згідно до витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно відомості власником є ТОВ «Керамбуд» ЄДРПОУ 31829585, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Транспортний засіб марки «ГАЗ», номер шасі НОМЕР_1 бортовий моловантажний, д.н.з. НОМЕР_2 ;

2. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_3 ;

3. Ключі від ТЗ «ГАЗ», д.н.з. НОМЕР_2 ;

4. Транспортний засіб марки «Камаз», д.н.з. НОМЕР_4 ;

5. Ключі від ТЗ «Камаз», д.н.з. НОМЕР_4 ;

6. ТЗ пересувна сортувальна установка марки Powerscreen Chieftain 1600, д.н.з. НОМЕР_5 ;

7. Свідоцтво про реєстрацію ВТЗ серії НОМЕР_6 ;

8. Свідоцтво про реєстрацію ВТЗ пересувна сортувальна установка серії НОМЕР_7 ;

9. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Камаз», д.н.з. НОМЕР_4 ;

10. Транспортний засіб «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_8 ;

11. Ключі до ТЗ «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_8 ;

12. Транспортний засіб «ГАЗ» 5312, д.н.з. НОМЕР_9 ;

13. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_10 ;

14. Транспортний засіб «VOEVO» (фронтальний нагрузчик), д.н.з. НОМЕР_11 ;

15. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_12 ;

16. Ключ до ТЗ, д.н.з. НОМЕР_11 ;

17.Транспортний засіб «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_13 ;

18. Ключі до ТЗ «КАМАЗ», д.н.з. НОМЕР_13 ;

19. Транспортний засіб - бульдозер, д.н.з. НОМЕР_14 ;

20. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_15 ;

21. Транспортний засіб «TOYOTA» PROACE, д.н.з. НОМЕР_16 ;

22. Ключі до ТЗ, д.н.з. НОМЕР_16 ;

23. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_17 ;

24. Ключі до ТЗ р.н. 280-28 ТА;

25. Транспортний засіб «МАЗ» р.н. НОМЕР_18 без т.п.;

26. Ключі до ТЗ «МАЗ» р.н. НОМЕР_18 ;

27. Транспортний засіб з р.н. НОМЕР_19 без т.п. МАЗ;

28. Ключ до ТЗ з р.н. НОМЕР_19 ;

29. Транспортний засіб «КРАЗ 65055» р.н. НОМЕР_20 без т.п. та ключів;

30. Транспортний засіб «КІА SRORTAGE» р.н. НОМЕР_21 ;

31. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_22 ;

32. Ключі ТЗ р.н. НОМЕР_21 ;

33. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_23 ;

34. Транспортний засіб навантажувач р.н. НОМЕР_24 «MANITOV MT 1337 SLT»;

35. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_25 ;

36. Ключі до ТЗ р.н. НОМЕР_24 .

Вищевказані транспортні засоби було передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_11 .

2. Обшук в службових, підсобних, допоміжних приміщеннях, автостоянках, складах ТОВ «Бетонбуд», ТОВ «Трансмонолітавто» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька 367/2, згідно до витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно відомості власником якого є ТОВ «Магнат-РР» ЄДРПОУ 33087083, в ході якого виявлено та вилучено:

1.Транспортний засіб марки «Renault KANGOO» жовтого кольору, державний номерний знак НОМЕР_26 , номер шасі (кузова) НОМЕР_27 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_28 , ключ чорного кольору від транспортного засобу «Renault KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_26 ;

2.Транспортний засіб марки «Renault KANGOO» жовтого кольору, державний номерний знак НОМЕР_29 , номер шасі (кузова) НОМЕР_30 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_31 , ключ чорного кольору від транспортного засобу «Renault KANGOO», державний номерний знак НОМЕР_29 ;

3.Транспортний засіб марки «Peugeot PARTNER 1.4» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_32 , номер шасі (кузова) НОМЕР_33 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_34 , ключі чорного кольору від транспортного засобу «Peugeot PARTNER 1.4», державний номерний знак НОМЕР_32 у кількості 4 штук та брелки марки «SHERIFF» у кількості 2 штук;

4.Транспортний засіб марки «Peugeot PARTNER 1.4» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_35 , номер шасі (кузова) НОМЕР_36 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_37 , ключ чорного кольору від транспортного засобу «Peugeot PARTNER 1.4», державний номерний знак НОМЕР_35 та брелок до нього чорного кольору;

5.Транспортний засіб марки «КАМАЗ 55111 КТА-18.01» оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_38 , номер шасі (кузова) НОМЕР_39 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_40 , ключі від транспортного засобу «КАМАЗ 55111 КТА-18.01», державний номерний знак НОМЕР_38 у кількості 2 штук;

6.Транспортний засіб марки «МАЗ 642205» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_41 , номер шасі (кузова) НОМЕР_42 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_43 , ключі від транспортного засобу «МАЗ 642205», державний номерний знак НОМЕР_41 у кількості 2 штук;

7.Спеціалізований напівпричіп марки «METACO SD 338» сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_44 , номер шасі (кузова) НОМЕР_45 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_46 ;

8.Транспортний засіб марки «ГАЗ 33023» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_47 , номер шасі (кузова) НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_50 , ключі від транспортного засобу «ГАЗ 33023», державний номерний знак НОМЕР_47 у кількості 2 штук;

9.Транспортний засіб марки «SCANIA P400CB8X4EHZ» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_51 , номер шасі (кузова) НОМЕР_52 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_53 , ключ від транспортного засобу «SCANIA P400CB8X4EHZ», державний номерний знак НОМЕР_51 та брелок чорного кольору;

10.Транспортний засіб марки «SCANIA P400CB8X4EHZ» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_54 , номер шасі (кузова) НОМЕР_55 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_56 , ключ від транспортного засобу «SCANIA P400CB8X4EHZ», державний номерний знак НОМЕР_54 та брелок чорного кольору;

11.Транспортний засіб марки «Peugeot Boxer» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_57 , номер шасі (кузова) НОМЕР_58 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_59 , ключ від транспортного засобу «Peugeot Boxer», державний номерний знак НОМЕР_57 та брелок чорного кольору;

12.Транспортний засіб марки «Peugeot PARTNER 1.4» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_60 , номер шасі (кузова) НОМЕР_61 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_62 , ключ чорного кольору від транспортного засобу «Peugeot PARTNER 1.4», державний номерний знак НОМЕР_60 та брелок до нього чорного кольору;

13.Транспортний засіб марки «МАЗ 630305» сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_63 , номер шасі (кузова) НОМЕР_64 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_65 , ключі від транспортного засобу «МАЗ 630305», державний номерний знак НОМЕР_63 у кількості 2 штук;

14.Загальний причіп марки «МАЗ 837810-041» сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_66 , номер шасі (кузова) НОМЕР_67 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_68 ;

15.Транспортний засіб марки «МАЗ 642205» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_69 , номер шасі (кузова) НОМЕР_70 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_71 , ключ від транспортного засобу «МАЗ 642205», державний номерний знак НОМЕР_69 ;

16.Загальний напівпричіп марки «МАЗ 938662» сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_72 , номер шасі (кузова) НОМЕР_73 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_74 ;

17.Транспортний засіб марки «МАЗ 642205» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_75 , номер шасі (кузова) НОМЕР_76 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_77 , ключ від транспортного засобу «МАЗ 642205», державний номерний знак НОМЕР_75 ;

18.Спеціалізований напівпричіп марки «LANGENDORF SKS 24/26» червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_78 , номер шасі (кузова) НОМЕР_79 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_80 ;

19.Загальний напівпричіп марки «МАЗ 938662» сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_81 , номер шасі (кузова) НОМЕР_82 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_83 ;

20.Транспортний засіб марки «Toyota Land Cruiser 150» чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_84 , номер шасі (кузова) НОМЕР_85 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_86 , ключ від транспортного засобу «Toyota Land Cruiser 150», державний номерний знак НОМЕР_84 ;

21.Транспортний засіб марки «МАЗ 551605-271» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_87 , номер шасі (кузова) НОМЕР_88 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_89 , ключ від транспортного засобу «МАЗ 551605-271», державний номерний знак НОМЕР_87 ;

22.Транспортний засіб марки «Volvo FM 400.84R» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_90 , номер шасі (кузова) НОМЕР_91 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_92 , ключі від транспортного засобу «Volvo FM 400.84R», державний номерний знак НОМЕР_90 у кількості 2 штук;

23.Транспортний засіб марки «Volvo FM 400.84R» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_93 , номер шасі (кузова) НОМЕР_94 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_95 , ключі від транспортного засобу «Volvo FM 400.84R», державний номерний знак НОМЕР_93 у кількості 2 штук;

24.Транспортний засіб марки «Volvo FM 400.84R» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_96 , номер шасі (кузова) НОМЕР_97 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_98 , ключі від транспортного засобу «Volvo FM 400.84R», державний номерний знак НОМЕР_96 у кількості 2 штук;

25.Транспортний засіб марки «Volvo FM 400.84R» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_99 , номер шасі (кузова) НОМЕР_100 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_101 , ключі від транспортного засобу «Volvo FM 400.84R», державний номерний знак НОМЕР_99 у кількості 2 штук;

26.Транспортний засіб марки «Volvo FM 400.84R» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_102 , номер шасі (кузова) НОМЕР_103 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_104 , ключ від транспортного засобу «Volvo FM 400.84R», державний номерний знак НОМЕР_102 ;

27.Транспортний засіб марки «Volvo FM 400.84R» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_105 , номер шасі (кузова) НОМЕР_106 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_107 , ключ від транспортного засобу «Volvo FM 400.84R», державний номерний знак НОМЕР_105 ;

28.Транспортний засіб марки «Volvo FM 400.84R» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_108 , номер шасі (кузова) НОМЕР_109 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_110 , ключ від транспортного засобу «Volvo FM 400.84R», державний номерний знак НОМЕР_108 ;

29.Транспортний засіб марки «Volvo FM 400.84R» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_111 , номер шасі (кузова) НОМЕР_112 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_113 , ключ від транспортного засобу «Volvo FM 400.84R», державний номерний знак НОМЕР_111 ;

30.Транспортний засіб марки «Volvo FM 400.84R» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_114 , номер шасі (кузова) НОМЕР_115 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_116 , ключ від транспортного засобу «Volvo FM 400.84R», державний номерний знак НОМЕР_114 ;

31.Транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_117 , номер шасі (кузова) НОМЕР_118 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_119 , ключ від транспортного засобу «MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946», державний номерний знак НОМЕР_117 , у кількості 2 штук;

32.Транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_120 , номер шасі (кузова) НОМЕР_121 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_122 , ключ від транспортного засобу «MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946», державний номерний знак НОМЕР_120 , у кількості 1 штука;

33.Транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_123 , номер шасі (кузова) НОМЕР_124 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_125 , ключ від транспортного засобу «MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946», державний номерний знак НОМЕР_123 , у кількості 2 штук;

34.Транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_126 , номер шасі (кузова) НОМЕР_127 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_128 , ключ від транспортного засобу «MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946», державний номерний знак НОМЕР_126 , у кількості 3 штук;

35.Транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_129 , номер шасі (кузова) НОМЕР_130 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_131 , ключ від транспортного засобу «MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946», державний номерний знак НОМЕР_132 , у кількості 2 штуки;

36.Транспортний засіб марки «SCANIA P400CB8X4EHZ 12742» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_133 , номер шасі (кузова) НОМЕР_134 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_135 , ключ від транспортного засобу «SCANIA P400CB8X4EHZ 12742», державний номерний знак НОМЕР_133 , у кількості 1 штука;

37.Транспортний засіб марки «KIA SPORTAGE 1995» сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_136 , номер шасі (кузова) НОМЕР_137 , який належить ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_138 , ключ від транспортного засобу «SCANIA P400CB8X4EHZ 12742», державний номерний знак НОМЕР_136 , у кількості 1 штука.

Транспортні засоби відповідно до цього опису опечатано та вилучено, після чого передано на відповідальне зберігання Генеральному директору ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО» ОСОБА_12 .

3. Обшук в службових, підсобних, допоміжних приміщеннях, автостоянках, складах ТОВ «Бетонбуд» за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 327, згідно до витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно відомості власником якого є ТОВ «Бетонбуд» ЄДРПОУ 32181428, в ході якого виявлено та вилучено:

1. спеціалізований сідловий тягач «Вольво» р.н. НОМЕР_139 у складі з напівпричепом спеціалізованим цементовозом р.н. НОМЕР_140 ;

- спеціалізований сідловий тягач «Мерседес» р.н. НОМЕР_141 у складі з напівпричепом спеціалізованим цистерною р.н. НОМЕР_142 (знятий з обліку);

2. бетонозмішувач «Мерседес» р.н. НОМЕР_143 ;

3. бетонозмішувач «Мерседес» р.н. НОМЕР_144 ;

4. бетонозмішувач «Мерседес» р.н. НОМЕР_145 ;

5. бетонозмішувач «Краз» р.н. НОМЕР_146 ;

6. бетонозмішувач «Камаз» р.н. НОМЕР_147 ;

7. бетонозмішувач «Камаз» р.н. НОМЕР_148 ;

8. екскаватор «Volvo LOADER/L120GZ» без номерних знаків;

9. свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ;

10. ключі від вилучених ТЗ;

11. два жорстких диска;

Вищевказані транспортні засоби залишились на зберіганні ТзОВ «Бетонбуд» на автостоянці за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 327, яке засвідчив ОСОБА_13 .

4. З метою збереження майна (речових доказів), для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, у період з 12:02 год. по 12:36 год. 18.04.2023 слідчим, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого суді проведено обшук у складських приміщень за адресою: Львівська обл., м. Рава-Руська, вул. Лісна, 11, згідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності приміщень, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , за результатами якого виявлено та вилучено :

1. Білий фургон-С MERSEDES-BENZ, д.н.з. НОМЕР_149 , номер шасі НОМЕР_150 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ТзОВ «Трансмонолітавто», ключі та технічний паспорт даного автомобіля;

2. ЗИЛ 131, бортовий- НОМЕР_151 , д.н.з. НОМЕР_152 , номер шасі НОМЕР_153 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ТзОВ «Трансмонолітавто» та технічний паспорт даного автомобіля;

3.ЗИЛ спеціальнийвантажний-С,д.н.з. НОМЕР_154 ,номер шасі НОМЕР_155 ,який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ТзОВ «Трансмонолітавто», ключі та технічний паспорт даного автомобіля;

4. МАЗ 6303, д.н.з. НОМЕР_156 , номер шасі НОМЕР_157 , разом з бортовим кузовом та технічний паспорт даного автомобіля, який на праві власності належить ТзОВ «Трансмонолітавто»;

5. МАЗ, загальний причіп, д.н.з. НОМЕР_158 , номер шасі НОМЕР_159 , який на праві власності належить ТзОВ «Трансмонолітавто» та технічний паспорт;

6. Трактор колісний, д.н.з. НОМЕР_160 , марка JOHN DEERE 8335R, заводський № НОМЕР_161 з технічним паспортом даного транспорту, який на праві власності належить ТОВ «Магнат-РР»;

7. Трактор колісний, д.н.з. НОМЕР_162 , марка JOHN DEERE 6155М, заводський номер № НОМЕР_163 з технічним паспортом даного транспорту, який на праві власності належить ТОВ «Магнат-РР».

Під час огляд земельної ділянки кар`єру ТзОВ «Керамбуд», що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Великополе, кадастровий номер земельної ділянки 4625881600:01:000:0309, в ході якого виявлено та вилучено:

1. фронтальний навантажувач VOLVO модель L180F PINVCEL180 FC00011744, який належить на приватній власності ТОВ «Керамбду»;

2. сіялка TEREX 2012 STRICKLAND-105695, який належить на приватній власності ТОВ «Трансмонолітавто»;

3. екскаватор VOLVO модель ЕС290ВLC, НОМЕР_164 з гідромолотом, який належить на приватній власності ТОВ «Трансмонолітавто»;

4. екскаватор VOLVO модель ЕС290ВLC, НОМЕР_165 , 2008 р.в. з ковшом який належить на приватній власності ТОВ «Трансмонолітавто»;

5. 2 екскаватори VOLVO модель ЕС360ВLC - PINVCEC360ВС00012574, 2007 р.в. та НОМЕР_166 , 2007 р.в. з ковшом, який належить на приватній власності ТОВ «Керамбду»;

6. мініекскаватор VOLVO модель BL71 з ковшом, який належить на приватній власності ТОВ «Керамбду»;

7. бульдозер KOMATSU модель D65ЕX-15EO, д.н.з. НОМЕР_167 , серійний номер НОМЕР_168 який належить на приватній власності ТОВ «Трансмонолітавто».

Вищевказані транспортні засоби було передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Бізнес-Вектор» ОСОБА_15 .

Враховуючи наведене, вважає, що вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту, який встановлюється під час розслідування.

Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 від 20.04.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені вказані вище вказані речі мають значення для кримінального провадження, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, в тому числі предмети, щ обули об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , подане клопотання підтримав просив таке задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 , що представляють інтереси ТОВ «Трансмонолітавто», ТОВ «Керамбуд», ТОВ «МАГНАТ-РР», ТОВ «Бетонбуд» проти поданного клопотання заперечили, просили у такому відмовити.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно дост.16КПК України-позбавлення абообмеження прававласності підчас кримінальногопровадження здійснюєтьсялише напідставі вмотивованогосудового рішення,ухваленого впорядку,передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.03.2022, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за №62022140010000119від 25.03.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2004 Державним комітетом природних ресурсів України видано Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (далі - ТзОВ «Керамбуд») (ЄДРПОУ 31829585) спеціальний дозвіл № 3374 на користування надрами. Відповідно до цього спеціального дозволу ТзОВ «Керамбуд» вправі здійснювати діяльність, пов`язану із промисловою розробкою родовищ, шляхом видобуванням корисних копалин (пісків).

Також повідомляємо, що згідно з постановою Вищого адміністративного суду України від 27.02.2008 у справі № К-39139/06 задоволено касаційну скаргу заступника Генерального прокурора України, скасовано постанову Господарського суду міста Києва від 20.09.2006 та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.12.2006, а також задоволено позов заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до ТзОВ «Керамбуд», Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та визнано недійсним спеціальний дозвіл на користування надрами № 3374 від 29.07.2004, виданий Державним комітетом природних ресурсів України.

Також встановлено, що засновником ТОВ «Керамбуд» є ТОВ «Експонент», засновниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 кінцевий бенефіціар ТзОВ «Керамбуд» (рідний брат ОСОБА_9 ) 08.01.2022 о 00:07 год., авіарейсом № 752 «Київ Варшава» полишив територію України, а протягом 2020 2022 років 8 (вісім) разів відвідував російську федерацію через пункт пропуску «Гоптівка».

Водночас, ОСОБА_7 (рідний брат ОСОБА_10 ) протягом 2021 2022 років двічі відвідував російську федерацію та республіку білорусь.

Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на ОСОБА_9 накладено санкції.

Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 684/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на ОСОБА_10 накладено санкції.

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що ТОВ «Керамбуд» на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від незаконної діяльності, за посередництвом осіб, які пов`язані із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та їхнього найближчого оточення, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою всупереч інтересам України.

Під час розслідування указаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 фактично здійснюють підприємницьку діяльність через своїх рідних братів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно.

Крім цього, згідно зі ст. 78 Конституції України ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , будучи народними депутатами України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

Відтак, у зв`язку із обмеженнями установленими законом, ОСОБА_9 до підприємницької діяльності залучив свого рідного брата ОСОБА_8 , та фактично здійснює керівництво такими юридичними особами: ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 31829585), Дочірнє підприємство «Еней» ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 30613465), ТОВ «Бетонбуд» (код ЄРДПОУ 32181428), ТзОВ «Трансмонолітавто» (код ЄРДПУО 35774976), ТзОВ «Західекспертспецбуд» (код ЄРДПОУ 35101937), ТзОВ «Капітал Плаза» (ЄРДПОУ 34605772), ТОВ «Експонент» (код ЄРДПОУ 35252103), ТОВ «Будівельна компанія «Атлантбуд Всесвіт»» (код ЄРДПОУ 35116922), ТОВ «Укрінвестлімітед» (код ЄРДПОУ 35208997).

З аналогічних підстав, ОСОБА_16 до підприємницької діяльності залучив свого рідного брата ОСОБА_7 та фактично здійснює керівництво такими юридичними особами: ТОВ «Експонент» (код ЄРДПОУ 35252103), ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 31829585), ТОВ «Бетонбуд» (код ЄРДПОУ 32181428), ТОВ «Будівельна компанія «Атлантбуд Всесвіт»» (код ЄРДПОУ 35116922), ТОВ «Укрінвестлімітед» (код ЄРДПОУ 35208997), ТзОВ «Озеро» (код ЄРДПОУ 19163911), ТОВ «Галицьке Перехрестя» (код ЄРДПОУ 13809714), ТзОВ «Осокір» (код ЄРДПОУ 25550173), приватним агропромисловим підприємством «Колос» (код ЄРДПОУ 30155993), приватним сільськогосподарським підприємством «Оскар» (код ЄРДПОУ 31774096), ТОВ «Зелений Бір» (код ЄРДПОУ 33073657), ТОВ «Магнат РР» (код ЄРДПОУ 33087083). ПП «Галагробізнес МЗ» (код ЄРДПОУ 35490797), ТзОВ «Трансмонолітавто» (код ЄРДПУО 35774976), ТОВ «Ландрас Агро» (код ЄРДПОУ 35172594), ПП «Галичина Органік» (код ЄРДПОУ 36649303), ТОВ «Тамаваровудекспорт» (код ЄРДПОУ 36996521), приватним сільськогосподарським підприємством «Роднічок» (код ЄРДПОУ 37983204), ТОВ «Галицька аграрна компанія» (код ЄРДПОУ 38712660), фермерським господарством «Дністровське» (код ЄРДПОУ 40298380).

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку вилучено вказані речі.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуків від 18.04.2023 у наступних приміщеннях та вилучено наступні речі та документи: