Ухвала

від 22.05.2023 по справі 752/12452/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/12452/22

Провадження № 1-кс/752/3862/23

У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42022100000000453, відомості щодо якого 31.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна, а саме земельної ділянки з кадастровим номером - 3222787400:04:001:0019, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , екскаватора "JCB", д.р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ТОВ "Еліт Грунт".

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні слідчого управління Головного управління у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 31.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022100000000453, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у неустановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше 05.08.2021 року у ОСОБА_6 , який був обізнаний про розташування корисної копалини загальнодержавного значення торфу на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022, які знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, виник злочинний намір, спрямований на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення торфу з метою його реалізації та особистого збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне видобування на зазначених земельних ділянках корисної копалини загальнодержавного значення торфу з метою її реалізації, ОСОБА_6 розробив злочинний план, який передбачав наступне:

1.отримати доступ до земельних ділянок з корисною копалиною загальнодержавного значення торфом, а саме, земельних ділянок з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022, розташовані на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області шляхом набуття прав землекористувача;

2.з метою створення видимості законності діяльності з видобування на зазначених земельних ділянках корисної копалини загальнодержавного значення торфу з метою подальшої реалізації, задіяти зареєстроване ним та підконтрольне йому ТОВ «Еліт грунт» (код ЄДРОПУ: 36594972, адреса: АДРЕСА_1 ), за допомогою якого буде здійснюватися реалізація незаконно видобутого торфу та технологічно переробленої з видобутого торфу торф`яної суміші;

3.використовувати для видобутку корисної копалини загальнодержавного значення торфу основні засоби ТОВ «Еліт грунт», а саме: екскаватор марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТОВ «Еліт грунт», а також для зберігання і фасування незаконно видобутого торфу овочесховище, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ТОВ «Еліт грунт», у якому розмістити спеціальне обладнання для переробки та фасування торфу та торф`яної суміші;

4. підшукати в якості співучасників з числа довірених осіб, які будуть залучені до процесу видобутку, навантаження та перевезення незаконно видобутого торфу, та які будуть обізнані з планом вчинення даного кримінального правопорушення, організувати контактування з цими особами за допомогою мобільного зв`язку, у телефонних месенджерах та особистого контактування з метою контролю обсягу видобутку торфу на місці його видобування на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022, розташованих на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, його перевезення та виробничого процесу у місці його переробки і зберігання: овочесховищі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

5. відшукати фізичних та юридичних осіб, які мають вантажні транспортні засоби та надають транспортні послуги з перевезення вантажів, а також осіб для переробки торфу у торф`яну суміш з подальшим виробничим фасуванням, яких, не залучаючи до процесу незаконного видобутку корисної копалини загальнодержавного значення торфу, використати для здійснення перевезення незаконно видобутого торфу;

6. здійснити реалізацію (продаж) незаконно видобутого торфу та технологічно переробленої торф`яної суміші на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022, розташованих на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, реальному сектору економіки;

7. отримати грошові кошти (прибуток) від такої реалізації та розподілити між собою та співучасниками.

З метоюреалізації свогозлочинного плану,спрямованого нанезаконне видобуваннякорисних копалинзагальнодержавного значення торфута йогореалізацію різнимконтрагентам, ОСОБА_6 вирішив використовувати юридичну особу, в якій останній є засновником, кінцевим бенефіціаром та перебуває на посаді директора, а саме ТОВ «Еліт грунт» (код ЄДРОПУ: 36594972, адреса: Київська область, Макарівський район, смт Макарів, вул.Бондаренка, 14, квартира 1).

Крім того, для отримання доступу до земельної ділянки з кадастровим номером 3222787400:04:001:0019, площею 3,6865 га, яка знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, з метою незаконного видобування корисної копалини загальнодержавного значення торфу, 05.08.2021 ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ «Еліт грунт», уклав договір оренди землі №1 з ОСОБА_5 терміном 7 років.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення торфу, відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки серії та номеру 4151 від 19.11.2021 ОСОБА_6 придбав у власність земельну ділянку з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0022, площею 0,9997 га, яка знаходиться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області.

Таким чином, вказаними діями ОСОБА_6 набув прав землекористувача на вказані земельні ділянки з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022, які знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області.

Разом з цим, відповідно до статті 23 Кодексу України «Про надра», землевласники і землекористувачі в межах земельних ділянок, які перебувають у їх власності або користуванні, мають право без спеціального дозволу та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб, не пов`язаних із відчуженням видобутих корисних копалин, корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 метрів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12 грудня 1994 року № 827 зі змінами і доповненнями в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1370 від 28.12.2011, торф відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Статтею 17 Кодексу України «Про надра» передбачено, що гірничий відвід -цечастина надр,надана користувачамдля промисловоїрозробки родовищкорисних копалинта цілей,не пов`язанихз видобуваннямкорисних копалин. Порядок надання гірничого відводувстановлюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень цього Кодексу.

Згідно зістаттею 19Кодексу України«Про надра»,надра надаютьсяу користуванняпідприємствам,установам,організаціям ігромадянам лишеза наявностіу нихспеціального дозволуна користуванняділянкою надр.Право накористування надрамизасвідчується актомпро наданнягірничого відводу. При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням спеціального дозволу на користування надрами та акта про надання гірничого відводу.

При цьому, кваліфікаційні, організаційні і технічні вимоги для користування надрами встановлені у «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою КабінетуМіністрів України№ 615 від 30.05.2011 року.

Відповідно достатті 28Кодексу України«Про надра»користування надрамиє платним,плата справляєтьсяза користуваннянадрами вмежах територіїУкраїни,її континентальногошельфу івиключної (морської)економічної зони. Платаза користуваннянадрами справляєтьсяу вигляді: 1)рентної платиза користуваннянадрами длявидобування кориснихкопалин; 2) рентної плати за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин...»

Відповідно достатті 24Гірничого ЗаконуУкраїни,підприємство якездійснює видобутоккорисних копалинповинно мати: спеціальнийдозвіл накористування надрами; актпро наданнягірничого відводу(крімкористувачів нафтогазоноснимита бурштиноносниминадрами); технічнийпроект,затверджений іпогоджений увстановленому порядку; геолого-маркшейдерську,технічну таобліково-контрольнудокументацію (календарніплани розвиткугірничих робіт,проекти,паспорти,схеми). Вся технічна документація повинна вестися відповідно до вимог правил безпеки, правил технічної експлуатації, єдиних правил безпеки при підривних роботах та інших нормативно-правових актів.

Крім того,відповідно достатті 40Закону Україна«Про охоронунавколишнього природногосередовища»,використання природнихресурсів громадянами,підприємствами,установами таорганізаціями здійснюєтьсяз додержаннямобов`язковихекологічних вимог: а)раціонального іекономного використанняприродних ресурсівна основіширокого застосуванняновітніх технологій; б)здійснення заходівщодо запобіганняпсуванню,забрудненню,виснаженню природнихресурсів,негативному впливуна станнавколишнього природногосередовища; в)здійснення заходівщодо відтвореннявідновлюваних природнихресурсів; г)застосування біологічних,хімічних таінших методівполіпшення якостіприродних ресурсів,які забезпечуютьохорону навколишньогоприродного середовищаі безпекуздоров`янаселення; д)збереження територійта об`єктівприродно-заповідногофонду,а такожінших територій,що підлягаютьособливій охороні; е)здійснення господарськоїта іншоїдіяльності безпорушення екологічнихправ іншихосіб; є)здійснення заходівщодо збереженняі невиснажливоговикористання біологічногорізноманіття підчас провадженнядіяльності,пов`язаноїз поводженнямз генетичномодифікованими організмами. При використанні природних ресурсів має забезпечуватися виконання й інших вимог, встановлених цим Законом та іншим законодавством України.

Однак ОСОБА_6 ,будучи обізнанимпро встановленийпорядок видобуваннякорисних копалинзагальнодержавного значення торфута зположеннями вищезазначенихнормативно-правовихактів,діючи зпрямим умислом,з метоювласного збагачення,в порушеннявимог чинногозаконодавства України з метою обходження процедур, визначених ст.ст. 17, 19, 23, 28 Кодексу України «Про надра», ст. 40 Закону Україна «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 24 Гірничого Закону України, «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою КабінетуМіністрів України№ 615 від 30.05.2011 року, за відсутності спеціального дозволу та гірничого відводу, вирішив організувати на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022, видобуток корисної копалини загальнодержавного значення торфу не для своїх господарських і побутових потреб, а з метою реалізації та отримання прибутку.

Одночасно,розробивши вищезазначенийплан вчиненнякримінального правопорушення(злочину),а саме,незаконного видобуваннякорисних копалинзагальнодержавного значення торфуна постійнійоснові,розуміючи,що самостійновиконати діїпо організаціїфункціонування табезпосередній діяльностіз видобуваннякорисних копалинзагальнодержавного значення торфу на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022, які знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, ОСОБА_7 не зможе та йому потрібні співучасники, він у невстановленому досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше 20 травня 2022 року вступив в злочинну змову з довіреними йому особами - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким довів свій план вчинення кримінального правопорушення, залучивши останніх як виконавців, на що вони погодились, тим самим зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення цього злочину організовану групу.

З метою досягнення єдиного злочинного результату та на виконання плану вчинення злочину, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_7 розподілив між собою та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , функції в організованій групі наступним чином:

Організатор:

- ОСОБА_6 , як організатор та керівник організованої групи, шляхом віддання наказів та доручень учасникам організованої групи здійснював загальне керівництво організованою групою, координував її діяльність, забезпечував високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, здійснював планування злочинної діяльності, визначав конкретну функцію учасників у вчиненні злочину, контролював їх здійснення, розподіляв отримані від злочинної діяльності кошти між співучасниками.

На виконанняєдиного планувчинення злочину,відомого усімучасникам організованоїгрупи,всі члениорганізованої групидотримувалися єдинихдля всіхправил поведінки,діяли згіднорозробленого ОСОБА_6 злочинного плану з чітким розподілом функцій, підпорядковувалися йому як керівнику організованої групи, здійснювали свої злочинні дії виключно з його відома, беззаперечно виконували всі його вказівки (виконавча функція).

При цьому учасники вказаної організованої злочинної групи для досягнення злочинної мети діяли згідно заздалегідь розробленого організатором такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану, суть якого полягала у вчиненні триваючого тяжкого злочину, кінцевим результатом якого було незаконне збагачення всіх учасників стійкого злочинного об`єднання за рахунок реалізації торфу та торф`яної суміші реальному сектору економіки, а кожен з учасників організованої групи робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Згідно розробленого організатором організованої групи ОСОБА_6 та схваленого усіма членами організованої групи плану, останній здійснював керівництво групою, фінансував витрати, які виникали під час незаконного видобування торфу, зберігав танадавав належнейому обладнаннядля видобутку торфу, визначав місце та час видобування, організовував реалізацію видобутого торфу через ТОВ «Еліт ґрунт», де він являється засновником, кінцевим бенефіціарним власником та директором.

Виконавці:

- ОСОБА_8 , діючи як виконавець в складі організованої групи, неухильно дотримувався вказівок, поставлених організатором, робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом функцій, переслідуючи спільну злочинну мету, контролював та організовував процес видобутку безпосередньо на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022, які знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, навантаження та перевезення незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення - торфу, залучав осіб щодо здійснення завантаження, перевезення незаконно видобутого торфу, які не були обізнані у протиправній діяльності. Під час відсутності організатора на місці видобутку користних копалин торфу тимчасово виконував його функції, надаючи отримані від організатора супутні документи на перевезення незаконного видобутого торфу.

- ОСОБА_9 , діючи як виконавець в складі організованої групи, неухильно дотримувався вказівок, поставлених організатором, робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом функцій, переслідуючи спільну злочинну мету, маючи навички керування спеціальною технікою, здійснював безпосередній видобуток корисних копалин загальнодержавного значення торфу за допомогою екскаватора марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, з номерними знаками - НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТОВ «Еліт грунт». В подальшому за допомогою зазначеного екскаватора проводив навантаження торфу до транспортних засобів, а також надавав супутні документи на його перевезення до місця фасування.

Створена ОСОБА_6 організована група характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій між учасниками, наявність організатора та виконавців, вжиття заходів для прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у незаконному видобуванні корисних копалин на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022 та прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області та в подальшому реалізації корисної копалинизагальнодержавного значення - торфу реальному сектору економіки;

- тривалістю існування створеної ОСОБА_6 організованої групи, стабільністю учасників організованої групи, яка виразилась у системності їхніх дій щодо видобування торфу на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022 та прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, а саме, не пізніше ніж з 20 травня 2022 року по 14 вересня 2022 року.

За таких обставин, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, порушуючи норми чинного законодавства, передбачені вимогами ст. 17, 19, 23, 28 Кодексу України «Про надра», ст. 40 Закону Україна «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 24 Гірничого Закону України, Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КабінетуМіністрів України№ 615 від 30.05.2011 року, за відсутності спеціального дозвілу на користування надрами, акту про надання гірничого відводу та інших дозвільних документів, визначених чинним законодавством України, не здійснюючи рентних платежів за користування надрами за видобутий та реалізований торф до відповідних бюджетів, з невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше, ніж з 20 травня 2022 року по 14 вересня 2022 року систематично здійснювали на території земельних ділянок з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022 та прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, незаконний видобуток торфу з метою його реалізації реальному сектору економіки, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12 грудня 1994 року № 827 зі змінами і доповненнями в редакції Постанови Кабінету Міністрів України №1370 від 28.12.2011 відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Зокрема, досудовим розслідуванням задокументовано, що 01 вересня 2022 року у період з 10год. 25 хв. до 17 год. 10 хв., реалізовуючи спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на досягнення розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, з яким були обізнані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на території земельних ділянок з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022 та частково прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, за допомогою екскаватора марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, з номерними знаками - НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 та під наглядом ОСОБА_8 здійснено незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення торфу, який після видобутку завантажено на попередньо залучені ОСОБА_6 транспортні засоби, а саме вантажні автомобілі: марки VOLVO FM 13.440, д.н.з. НОМЕР_2 , марки DAF FT CF85, д.н.з. НОМЕР_3 , марки VOLVO FH 12, д.н.з. НОМЕР_4 та перевезено водіями зазначених транспортних засобів, які не були обізнані зі злочинним планами організованої групи, до місць, визначених ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на досягнення плану вчинення кримінальних правопорушень, 02 вересня 2022 року у період із 11 год. 51 хв. до 16 год. 40 хв., відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, з яким були обізнані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на території земельних ділянок з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022 та частково прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, за допомогою екскаватора марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, з номерними знаками - НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 та під наглядом ОСОБА_8 здійснено незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення торфу, який після видобутку ОСОБА_9 за допомогою екскаватора марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, з номерними знаками - НОМЕР_1 зсипано в бурти (насипи).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на досягнення плану вчинення кримінальних правопорушень, 03 вересня 2022 року у період з 10 год. 54 хв. по 13 год. 40 хв. відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, з яким були обізнані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на території земельних ділянок з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022 та частково прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, за допомогою екскаватора марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, з номерними знаками - НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 , який діяв узгоджено з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , здійснено незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення торфу, який після видобутку ОСОБА_9 за допомогою вказаного екскаватора навантажено в попередньо залучені ОСОБА_6 транспортні засоби, а саме вантажні автомобілі: марки КАМАЗ 5511 з номерними знаками НОМЕР_5 , марки КАМАЗ 5511 з номерними знаками НОМЕР_6 з метою їх транспортування з місця видобутку.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на досягнення плану вчинення кримінальних правопорушень, 08 вересня 2022 року у період з 14 год. 30 хв. по 16 год. 30 хв. відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, з яким були обізнані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на території земельних ділянок з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022 та частково прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, за допомогою екскаватора марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, з номерними знаками - НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 та під наглядом ОСОБА_8 здійснено незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення торфу, який після видобутку ОСОБА_9 за допомогою вказаного екскаватора навантажено в попередньо залучені ОСОБА_6 транспортні засоби, а саме вантажні автомобілі: марки КАМАЗ 5511 з номерними знаками НОМЕР_7 , марки КАМАЗ 5511 з номерними знаками НОМЕР_6 , марки КАМАЗ з номерними знаками НОМЕР_8 та транспортовано до приміщення овочесховища, що на праві власності належить ТОВ «Еліт грунт» та розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, вул. Василя Стуса, 32.

У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи на виконання єдиного плану організованої групи, виконуючи відведену йому функцію, здійснював реалізацію (продаж) незаконно видобутої з невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше, ніж з 20 травня 2022 року по 14 вересня 2022 року, корисної копалини загальнодержавного значення торфу на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022, які знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, а також в якості технологічно переробленої торф`яної суміші на підставі договірних відносин між підконтрольним йому ТОВ «Еліт грунт» та наступним суб`єктам господарської діяльності: ПП «ЯБЛУНІВСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС» (код за ЄДРПОУ: 965947689), ТОВ «ФАЕТОН ІНК» (код за ЄДРПОУ:40646319), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПЕЧЕРИЦІ» (код за ЄДРПОУ: 32810449), ТОВ «МАШБУД» (код за ЄДРПОУ: 40852635), ТОВ «БОРОВИК» (код за ЄДРПОУ: 32482249), ТОВ «СОТЕКО» (код за ЄДРПОУ: 34105587), ТОВ «НАВІКА» (код за ЄДРПОУ: 39407461), ТОВ «ФОРТЕКС» (код за ЄДРПОУ: 31773113), ФГ «ТОМАШ Т.В.» (код за ЄДРПОУ: 39492227), ТОВ «ЕКО ОВОЧІ» (код за ЄДРОПОУ: 38743394) та ТОВ «СОВІТА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ: 44644729).

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи від 02.02.2023 № СЕ-19-22/50711-ЕЛ внаслідок самовільного видобування торфу на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022 та прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області відбувалось з порушенням екологічних норм і чинного природоохоронного законодавства порушуючи при цьому вимоги ст. 168, 211 Земельного кодексу України, ст. 17, 23 Кодексу України про надра, ст. 40 Закону Україна «Про охорону навколишнього природного середовища». Розмір екологічного збитку (шкоди, завданої довкіллю) спричиненого державі самовільним видобуванням торфу на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3222787400:04:001:0019; 3222787400:04:001:0022 та прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області становить 1 652 225 грн. 03 коп. (один мільйон шістсот п`ятдесят дві тисячі двісті двадцять п`ять гривень 03 копійки).

Враховуючи викладене, такий захід забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, а саме на: земельну ділянку з кадастровим номером - 3222787400:04:001:0019, яка на праві власності належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ), із забороною права на відчуження, розпорядження та користування; екскаватор «JCB», д.р.н. НОМЕР_1 , який належать на праві приватної власності ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ» (код ЄДРПОУ 36594972), із забороною права на відчуження та розпорядження, яке визнане постановою слідчого речовим доказом, є обгрунтованим та єдиним методом з метою збереження речових доказів та запобігання незаконного відчуження нерухомого майна.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, оскільки вказане майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні, та забезпечення збереження речового доказу, недопущення подальшого відчуження, та з метою забезпечення кримінального провадження, враховуючи, що ненакладання арешту може призвести до його відчуження або інших наслідків, слідство вважає, що є необхідність у накладанні арешту на майно.

Метою арешту майна слідчий зазначає забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 16.05.2023р. земельна ділянка з кадастровим номером 3222787400:04:001:0019 та екскаватор "JCB", д.р.н. НОМЕР_1 , визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером - 3222787400:04:001:0019, яка на праві власності належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ), із забороною права на відчуження, розпорядження; екскаватор «JCB», д.р.н. НОМЕР_1 , який належать на праві приватної власності ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ» (код ЄДРПОУ 36594972), із забороною права на відчуження та розпорядження.

3. Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні.

4. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1