Ухвала

від 30.05.2023 по справі 760/11176/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/11176/23

1-кс/760/5054/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 рокуслідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023101110000072 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить громадянину України ОСОБА_4 :

- грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335): НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- об`єкти рухомого майна: ТЗ марки ВЕРДА 1 (причіп), 2012 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , vin НОМЕР_10 ;

- об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 18356813: домоволодіння загальною площею (кв.м): 16,9, житловою площею (кв.м): 16,9, площа земельної ділянки (кв.м): 436, адреса: АДРЕСА_1 .

- корпоративні права ОСОБА_4 : 100% статутного капіталу ТОВ «НОВІУМ» (код ЄДРПОУ 34296333, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Верховинна, буд. 36-А); 100% статутного капіталу ДП «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 32492880, адреса реєстрації: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 90/92); 99,98% статутного капіталу ТОВ «МЕТАЛОПРОМ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 02138961, адреса реєстрації: м. Одеса, 21-Й км Старокиївської дороги); 50% статутного капіталу ТОВ «СТАЛЬКОМПЛЕКТІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 25270083, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Печерський Узвіз, буд. 19); 50% статутного капіталу ТОВ ФІРМА «ВІКТОРІЯ ОЛЕКС» (код ЄДРПОУ 21060615 адреса реєстрації: Полтавська область, Гадяцький район, с. Соснівка, вул. Кондратенка, буд. 6); 100% статутного капіталу ТОВ «КВІТЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43695919, адреса реєстрації: м. Маріуполь, вул. Ушакова, 10); 25,5% статутного капіталу ТОВ «МАЙСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33950070, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, 2); 1% статутного капіталу ТОВ «ВОЛОДАРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32577555, адреса реєстрації: смт. Володарське Нікольського району, Донецької області).

- активи, які належать ТОВ «НОВІУМ» (код ЄДРПОУ 34296333), а саме: грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету що знаходяться на рахунках: АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_11 ЄВРО; НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_13 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_13 ДОЛАР США; АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): UA963003460000026006020891301 ДОЛАР США; НОМЕР_14 ЄВРО; НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- об`єкти нерухомого майна, які належать ТОВ «НОВІУМ» (код ЄДРПОУ 34296333): реєстраційний номер майна 1989957814123: часка розміром 21/100 у нежитловій будівлі загальною площею (кв.м): 15974.4, адреса: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер майна 1849952214123: нежитлова будівля (зі складовими частинами), загальною площею (кв.м): 4368.1, адреса: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер майна 1752040114239: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 1305, адреса: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер майна 1658502114123: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 901.3, адреса: АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер майна 986721: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 33,9, адреса: АДРЕСА_5 .

- активи, які належать ДП «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 32492880), а саме: грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA103510050000026006201355201 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA103510050000026006201355201 ДОЛАР США; UA893510050000026007201355200 ЄВРО; НОМЕР_16 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA893510050000026007201355200 ДОЛАР США; UA643510050000026003201355204 ЄВРО; об`єкти нерухомого майна: Р.н. майна 5508578: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 2109,9, адреса: АДРЕСА_5 .; об`єкти рухомого майна: ТЗ марки BMW X5 2019 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ; ТЗ марки BMW 750 LI 4395, 2017 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ; ТЗ марки TOYOTA LEXUS LX 470 4700, 2005 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 .

- активи, які належать ТОВ «МЕТАЛОПРОМ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 02138961), а саме: грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_23 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_24 ЄВРО; НОМЕР_24 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA273510050000026006562210900 ДОЛАР США; НОМЕР_25 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; об`єкти рухомого майна: ТЗ марки МАЗ 643008-060-010 14860, 2005 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_26 , № шасі НОМЕР_27 ; ТЗ марки ГАЗ 330214 2285, 2003 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_28 , № шасі НОМЕР_29 № куз. НОМЕР_30 ; ТЗ марки KRONE SDP 27, 2002 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_31 , № шасі НОМЕР_32 ; ТЗ марки SCHMITZ S 01, 2000 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_33 , № шасі НОМЕР_34 ; ТЗ марки МАЗ 93866 М, 2005 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_35 , № шасі НОМЕР_36 ; ТЗ марки БОГДАН А-09202 4570, 2007 року випуску, жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_37 , № куз. НОМЕР_38 ; ТЗ марки ГАЗ 3302-380 2285, 2005 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_39 , № шасі НОМЕР_40 №куз. НОМЕР_41 ; ТЗ марки KRONE, 2003 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_42 , № шасі НОМЕР_43 ; ТЗ марки NARKO, 2007 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТЗ марки МАЗ 543203-222 11150, 2007 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_46 , № шасі НОМЕР_47 ; ТЗ марки ГАЗ 3110 2285, 2003 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_48 , № куз. 31100030589263; ТЗ марки ВАЗ 21043 1500, 2001 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_49 , № куз. НОМЕР_50 ;

- об`єкт нерухомого майна: Р.н. майна 1252713: об`єкти нерухомості загальною площею (кв.м): 28358,3, адреса: АДРЕСА_6 ;

- активи, які належать ТОВ «СТАЛЬКОМПЛЕКТІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 25270083), а саме: грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_51 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_52 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA353510050000026000201140100 ДОЛАР США.

- об`єкт нерухомого майна: Р.н. майна 8534902: база відпочинку «Бріз» загальною площею (кв.м): 231,3, адреса: Донецька область, Мангушський район, с. Білосарайська Коса, вул. Безуха, буд. 71-а;

- активи, які належать ТОВ ФІРМА «ВІКТОРІЯ ОЛЕКС» (код ЄДРПОУ 21060615), а саме: грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету що знаходяться на рахунках у: АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): НОМЕР_53 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_54 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): НОМЕР_55 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 15259878: нежитлова будівля, кафе магазин, площа земельної ділянки (кв.м): 1426, адреса: АДРЕСА_7 ;

- активи, які належать ТОВ «КВІТЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43695919), а саме: грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету що знаходяться на рахунках у: АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_56 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_57 ЄВРО; НОМЕР_58 ДОЛАР США; НОМЕР_59 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_60 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_61 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_62 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- активи, які належать ТОВ «МАЙСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33950070), а саме: грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_63 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_64 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA353510050000026006212259200 ДОЛАР США; UA573510050000026040212259200 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 23085192: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 4368,1, адреса: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №22023101110000072 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час громадянин України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, які перебувають на території м. Києва та Київської області, вчиняють дії, спрямовані на фінансування дій з метою зміни меж території або державного кордону України всупереч порядку, встановленого Конституцією України.

Згідно з рапортом щодо виявлення кримінального правопорушення вих. № 5/7/1/1-654 від 10.01.2023 року вбачається, що громадянин України ОСОБА_4 є фактичним власником суб`єкта господарювання, зареєстрованого на тимчасово окупованій території АР Крим відповідно до законодавства Російської Федерації ООО «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс «Ай-Даниль» (ОГРН 1149204020998, далі - ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ»).

Так, ОСОБА_4 володіє паспортом громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_65 , який виданий 15.11.2021 року т.зв. «910010 МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» та закордонним паспортом громадянина РФ серії НОМЕР_66 , який виданий 08.06.2022 року «Краснодарским МВД 23106», а також зареєстрований за місцем проживання відповідно до законодавства РФ у АДРЕСА_8 .

Водночас, останній, з метою маскування свого вирішального впливу щодо вказаного суб`єкта господарювання, контролює британську компанію «Casamo Limited» (06654282, 5 th floor 86 Jermyn Street, London, SE1Y 6A W), якій належать 100% статутного капіталу ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ» (відповідна підтверджуюча інформація відображена у відповідних протоколах огляду).

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 22.02.2011 року за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Велика Морська, буд. 21 зареєстровано ТОВ «СКОК «АЙ ДАНІЛЬ» (код ЄДРПОУ 37554836, статутний капітал 105 000 000 грн., основний вид діяльності - діяльність лікарняних закладів). Засновником товариства за даними державного реєстру є Приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю Касамо Лімітед.

З 2014 року ТОВ «СКОК «АЙ ДАНІЛЬ» перереєстровано відповідно до законодавства РФ на ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ» (статутний капітал 303 801 750 рублів, керівник ОСОБА_5 , основний вид діяльності - діяльність санаторно-курортних організацій та діяльність лікарняних закладів), яке продовжило здійснювати господарську діяльність та за даними державних реєстрів РФ, чистий прибуток вказаного підприємства за 2021 рік склав понад 150 млн рублів.

Так, ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ» за період з 01.09.2014 року до теперішнього часу уклало 19 контрактів із органами окупаційної влади країни-агресора на суму 38,6 млн. рублів із структурами: «ГУ РО Фонда социального страхования РФ по Республике Крым», АО «Авиакомпания «Россия», АО «Транснефть-Сибирь» та АО «Транснефть-Центральная Сибирь» (з 2014 року компанії «Транснефть» знаходяться під санкціями Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки).

Наявна інформація про те, що ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ» за 2021 рік сплатило до бюджету країни-агресора 28,1 млн. рублів податків і зборів та після початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, сплата вищевказаним суб`єктом господарювання податків та зборів до бюджету країни-агресора продовжується.

Встановлено, що ОСОБА_4 активно спілкується із директором вказаного суб`єкта господарювання громадянином України ОСОБА_5 та обговорює з ним подальше ведення господарської діяльності ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ» в розрізі федерального закону «О деофшоризации», оскільки фактично вказане товариство контролює компанія з реєстрацією у Великій Британії, що суперечить положенням зазначеного нормативно-правового акту.

Також, отримано відомості, що фактичний контролер ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ» ОСОБА_4 є власником низки суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території України, які станом на теперішній час провадять господарську діяльність та активи яких, за даними державних реєстрів станом на 2020 рік сумарно сягають близько 126 млн. грн. Зокрема, такими підприємствами є: ТОВ «НОВІУМ» (код ЄДРПОУ 34296333), адреса: м. Київ, вул. Верховинна, буд. 36-А, статутний капітал 35 000 грн, директор ОСОБА_4 , засновник ОСОБА_4 (100%), бенефіціар ОСОБА_4 , ДП «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 32492880), адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 90/92, статутний капітал 22 936 576 грн., директор ОСОБА_4 , засновник ІСТВЬЮ РЕСОРСЕЗ (EASTVIEW RESOURCES, 100 %), бенефіціар ОСОБА_4 , ТОВ «МЕТАЛОПРОМ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 02138961), адреса: м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, статутний капітал 2 224 101 грн., директор ОСОБА_6 , засновники ОСОБА_4 (99,98%), ОСОБА_7 (0,02%), бенефіціар ОСОБА_4 , ТОВ «СТАЛЬКОМПЛЕКТІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 25270083), адреса: м. Київ, вул. Печерський Узвіз, буд. 19, статутний капітал 106 375 грн., директор ОСОБА_8 , засновники ОСОБА_4 (50%), ОСОБА_9 (50%), бенефіціари ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ТОВ ФІРМА «ВІКТОРІЯ ОЛЕКС» (код ЄДРПОУ 21060615), адреса: Полтавська область, Гадяцький район, с. Соснівка, вул. Кондратенка, буд. 6, статутний капітал 10 000 грн., директор ОСОБА_10 , засновники ОСОБА_10 (50%) та ОСОБА_4 (50%), бенефіціари ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , ТОВ «КВІТЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43695919), адреса: м. Маріуполь, вул. Ушакова, 10, статутний капітал 16 000 грн, директор ОСОБА_11 , засновник ОСОБА_4 (100%), бенефіціар ОСОБА_4 , ТОВ «МАЙСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33950070), адреса: м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 2, статутний капітал 33 200 грн, директор ОСОБА_12 , засновники ТОВ «СТАЛЬКОМПЛЕКТІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 25270083, 51%) та ТОВ «МАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 25015209, 49%), бенефіціар ОСОБА_4 , ТОВ «ВОЛОДАРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32577555), адреса: смт. Володарське Нікольського району Донецької області, статутний капітал 100 000 грн., директор ОСОБА_13 , засновники ТОВ «КВІТЕНЬ» (код ЄДРПОУ 31132432, 99%) та ОСОБА_4 (1%), бенефіціар ОСОБА_9 .

Водночас, наявна інформація свідчить про те, що ОСОБА_4 за посередництва своєї дружини - ОСОБА_9 володіє підприємством ТОВ «КВІТЕНЬ» (код ЄДРПОУ 31132432), адреса: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 90/92, статутний капітал 118 973 грн., директор ОСОБА_4 , засновник ОСОБА_9 (100%), бенефіціар ОСОБА_9 .

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України та повної окупації м. Маріуполь Донецької області, ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово-окупованій території АР Крим у вересні 2022 року розпочав перемовини із представниками російської компанії ООО «ДСК-КОНСОЛЬ» (огрн 1159102014158, м. Сімферополь, вул. Бородіна, буд. 16, каб. 84) з метою продажу об`єктів нерухомого майна, яке належить його компаніям у промислових зонах м. Маріуполь.

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ООО «ДСК-КОНСОЛЬ» є ОСОБА_14 (діючий голова т.зв. «Государственного совета Республики Крым», який розшукується органами СБ України за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 109 КК України, знаходиться під санкціями України та ЄС), а його компанія, за сприяння ОСОБА_4 планує будівництво багатоквартирних комплексів на земельних ділянках, які належать вищезгаданому ТОВ «МАЙСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» для представників окупаційної адміністрації на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Разом з цим, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ініціювали реєстрацію на тимчасово окупованій території м. Маріуполь суб`єктів господарювання за законодавством країни-агресора ООО «Новиум» (ОГРН 9310006231) адреса: м. Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 2, директор ОСОБА_15 та ООО «Квитень» (перебуває в процесі реєстрації), а також, використовуючи свої зв`язки на території т.зв. «Л/ДНР» серед працівників окупаційної адміністрації, взяли участь у федеральній програмі уряду РФ з відновлення м. Маріуполя у взаємодії із російською компанією ФАУ «РОСКАПСТРОЙ» (12932 г. Москва, Игарский проезд, д. 2).

Разом з цим, наявна інформація свідчить про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_9 звертались на адресу т.зв. «Главы ДНР» ОСОБА_16 як засновники ТОВ «НОВІУМ» (код ЄДРПОУ 34296333) та ТОВ «КВІТЕНЬ» (код ЄДРПОУ 31132432) з проханням надати сприяння у питанні реєстрації вказаних підприємств на тимчасово окупованій території т.зв «Л/ДНР» за законодавством рф для ведення господарської діяльності.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що одним із основних бізнес-партнерів ОСОБА_4 є діючий президент ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ІЛЛІЧІВЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 37509935, адреса реєстрації: м. Маріуполь, Приморський бульвар, буд. 7А), громадянин Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії ОСОБА_17 , який перебуває у близьких стосунках із екс-депутатом державної думи РФ від партії «Справедлива Росія» ОСОБА_18 , веде господарську діяльність на території РФ, тимчасово окупованих територіях України, має проросійську позицію та проживає на території РФ.

Крім цього, встановлено, ОСОБА_4 для уникнення можливої конфіскації його активів підприємств, які розташовані на території України (в т.ч. ТОВ «МЕТАЛОПРОМ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 02138961), розпочав активну діяльність щодо їх переоформлення на свою дочку ОСОБА_19 .

Разом з цим, отримано дані, які свідчать про те, що ОСОБА_4 підтримує зв`язок із ОСОБА_20 , який має громадянство РФ, здійснює контроль над суб`єктом господарювання, зареєстрованим на ТОТ АР Крим: ООО «КОНКРИТСТРОЙ» (ОГРН 1149204008711), а також компанією ООО «ДМИТРИЕВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР-АСТОР» (ОГРН 1229300127121), яка зареєстрована на території т. зв. Л/ДНР та є зятем ОСОБА_4 оскільки одружений на дочці останнього ОСОБА_19 (актовий запис про шлюб від 22.07.2006 року № 1476).

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що майно, яке належать громадянину України ОСОБА_4 є засобом вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_21 від 17.05.2023 року вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22023101110000072 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Відповідно доч.1ст.170КПК України,арештом майнає тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, із врахуванням вимог ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Так, на думку слідчого судді, прокурором доведено правову підставу для накладення арешту на майно, надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 436-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Клопотання прокурора містить достатні обґрунтування необхідності накладення арешту на корпоративні права, що зумовлений потребами досудового розслідування у збереженні речових доказів, що виправдовує втручання у права та інтереси власника.

Поряд з цим, прокурором не доведено необхідність накладення арешту на 1% статутного капіталу ТОВ «ВОЛОДАРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32577555, адреса реєстрації: смт. Володарське, Нікольського району, Донецької області), у матеріалах клопотання відсутні відомості про власника товариства.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, на майно, яке належить громадянину України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_67 ), а саме:

- грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківських установах:

АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335): НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- об`єкти рухомого майна: ТЗ марки ВЕРДА 1 (причіп), 2012 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , vin НОМЕР_10 ;

- об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 18356813: домоволодіння загальною площею (кв.м): 16,9, житловою площею (кв.м): 16,9, площа земельної ділянки (кв.м): 436, адреса: АДРЕСА_1 .

- корпоративні права ОСОБА_4 :

100% статутного капіталу ТОВ «НОВІУМ» (код ЄДРПОУ 34296333, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Верховинна, буд. 36-А);

100% статутного капіталу ДП «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 32492880, адреса реєстрації: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 90/92);

99,98% статутного капіталу ТОВ «МЕТАЛОПРОМ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 02138961, адреса реєстрації: м. Одеса, 21-Й км Старокиївської дороги); 50% статутного капіталу ТОВ «СТАЛЬКОМПЛЕКТІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 25270083, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Печерський Узвіз, буд. 19);

50% статутного капіталу ТОВ ФІРМА «ВІКТОРІЯ ОЛЕКС» (код ЄДРПОУ 21060615 адреса реєстрації: Полтавська область, Гадяцький район, с. Соснівка, вул. Кондратенка, буд. 6);

100% статутного капіталу ТОВ «КВІТЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43695919, адреса реєстрації: м. Маріуполь, вул. Ушакова, 10);

25,5% статутного капіталу ТОВ «МАЙСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33950070, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, 2).

- активи, які належать ТОВ «НОВІУМ» (код ЄДРПОУ 34296333), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах:

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_11 ЄВРО; НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_13 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_13 ДОЛАР США;

АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): UA963003460000026006020891301 ДОЛАР США; НОМЕР_14 ЄВРО; НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- об`єкти нерухомого майна, які належать ТОВ «НОВІУМ» (код ЄДРПОУ 34296333):

реєстраційний номер майна 1989957814123: часка розміром 21/100 у нежитловій будівлі загальною площею (кв.м): 15974.4, адреса: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер майна 1849952214123: нежитлова будівля (зі складовими частинами), загальною площею (кв.м): 4368.1, адреса: АДРЕСА_3 ;

реєстраційний номер майна 1752040114239: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 1305, адреса: АДРЕСА_1 ;

реєстраційний номер майна 1658502114123: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 901.3, адреса: АДРЕСА_4 ;

реєстраційний номер майна 986721: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 33,9, адреса: АДРЕСА_5 .

- активи, які належать ДП «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 32492880), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_68 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA103510050000026006201355201 ДОЛАР США; UA893510050000026007201355200 ЄВРО; НОМЕР_16 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA893510050000026007201355200 ДОЛАР США; UA643510050000026003201355204 ЄВРО;

- об`єкти нерухомого майна: Р.н. майна 5508578: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 2109,9, адреса: АДРЕСА_5 .;

- об`єкти рухомого майна:

ТЗ марки BMW X5 2019 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ;

ТЗ марки BMW 750 LI 4395, 2017 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ;

ТЗ марки TOYOTA LEXUS LX 470 4700, 2005 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ;

- активи, які належать ТОВ «МЕТАЛОПРОМ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 02138961), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_23 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_24 ЄВРО; НОМЕР_24 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA273510050000026006562210900 ДОЛАР США; НОМЕР_25 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

об`єкти рухомого майна:

ТЗ марки МАЗ 643008-060-010 14860, 2005 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_26 , № шасі НОМЕР_27 ;

ТЗ марки ГАЗ 330214 2285, 2003 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_28 , № шасі НОМЕР_29 № куз. НОМЕР_30 ;

ТЗ марки KRONE SDP 27, 2002 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_31 , № шасі НОМЕР_32 ;

ТЗ марки SCHMITZ S 01, 2000 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_33 , № шасі НОМЕР_34 ;

ТЗ марки МАЗ 93866 М, 2005 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_35 , № шасі НОМЕР_36 ;

ТЗ марки БОГДАН А-09202 4570, 2007 року випуску, жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_37 , № куз. НОМЕР_38 ;

ТЗ марки ГАЗ 3302-380 2285, 2005 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_39 , № шасі НОМЕР_40 № куз. НОМЕР_41 ;

ТЗ марки KRONE, 2003 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_42 , № шасі НОМЕР_43 ;

ТЗ марки NARKO, 2007 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

ТЗ марки МАЗ 543203-222 11150, 2007 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_46 , № шасі НОМЕР_47 ;

ТЗ марки ГАЗ 3110 2285, 2003 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_48 , № куз. 31100030589263;

ТЗ марки ВАЗ 21043 1500, 2001 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_49 , № куз. НОМЕР_50 ;

об`єкт нерухомого майна: Р.н. майна 1252713: об`єкти нерухомості загальною площею (кв.м): 28358,3, адреса: АДРЕСА_6 ;

- активи, які належать ТОВ «СТАЛЬКОМПЛЕКТІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 25270083), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_51 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_52 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA353510050000026000201140100 ДОЛАР США.

- об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 8534902: база відпочинку «Бріз» загальною площею (кв.м): 231,3, адреса: АДРЕСА_1 ;

- активи, які належать ТОВ ФІРМА «ВІКТОРІЯ ОЛЕКС» (код ЄДРПОУ 21060615), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах:

АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): НОМЕР_53 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_54 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): НОМЕР_55 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 15259878: нежитлова будівля, кафе магазин, площа земельної ділянки (кв.м): 1426, адреса: АДРЕСА_7 ;

- активи, які належать ТОВ «КВІТЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43695919), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах:

АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_56 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_57 ЄВРО; НОМЕР_58 ДОЛАР США; НОМЕР_59 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_60 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_61 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_62 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- активи, які належать ТОВ «МАЙСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33950070), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_63 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_64 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA353510050000026006212259200 ДОЛАР США; UA573510050000026040212259200 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 23085192: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 4368,1, адреса: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 2,

заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріусам), державним та приватним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «НОВІУМ» (код ЄДРПОУ 34296333), ДП «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 32492880), ТОВ «МЕТАЛОПРОМ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 02138961), ТОВ «СТАЛЬКОМПЛЕКТІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 25270083), ТОВ ФІРМА «ВІКТОРІЯ ОЛЕКС» (код ЄДРПОУ 21060615), ТОВ «КВІТЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43695919), ТОВ «МАЙСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33950070).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1