Ухвала

від 30.05.2023 по справі 461/4306/23

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/4306/23

Провадження № 1-кс/461/2910/23

УХ ВА ЛА

про продовження строку досудового розслідування

30.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000130 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000130 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000130 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, на шість місяців, тобто до 16 жовтня 2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000130 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яке, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами ТОВ «Юніт Агро», код ЄДРПОУ 43744138, яке здійснює свою діяльність за адресою: 81139, Львівська область, Пустомитівський район, с. Милятичі, вул. Шевченка, буд. 53А, впродовж 2021-2022 років здійснюється можлива незаконна діяльність з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів при вирощуванні, подальшій переробці та реалізації тютюну для потреб тютюнової промисловості.

Зокрема, за отриманою інформацією, службовими особами ТОВ «Юніт Агро», з метою вирощування тютюну, укладено договори оренди земель сільськогосподарського призначення з наступними кадастровими номерами: 4623686600:06:000:0638, 4623686600:06:000:0639, 4623686600:06:000:0636, 4623686600:09:000:0071. В подальшому, вирощений тютюн транспортується на територію складських приміщень за адресою: 81139, Львівська область, Пустомитівський район, с. Милятичі, вул. Шевченка, буд. 53А, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 4623682800:06:000:0235, де піддається технологічним шляхом обробці, пакуванню і подальшому зберіганню. Крім цього, за вказаною вище адресою розташовано устаткування для обробки тютюну, складські та виробничі приміщення для сушки тютюну, в яких на даний час зберігається тютюнова сировина для подальшої реалізації суб`єктам господарювання тютюнової галузі.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 301447644 від 23.05.2022, об`єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 4623682800:06:000:0235, зареєстровані за ТОВ «Юніт Агро» (код ЄДРПОУ 43744138).

Враховуючи наведене, в діях службових осіб ТОВ «Юніт Агро», які полягали у незаконному виготовлені, зберіганні, збуті підакцизних товарів, містяться ознаки можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Однак, на даний час органом досудового розслідування не зібрано достатньо доказів для доведення винуватостi тих чи інших осіб та завершення досудового розслідування у строк до 06.06.2023.

Тому, з метою досягнення завдань та загальних засад кримінального провадження, необхідно провести аналіз інформації, яку отримано внаслідок проведення тимчасового доступу до документів, що знаходилися у ТОВ «Юніт Агро» (код ЄДРПОУ 43744138), яке здійснює свою діяльність у с. Милятичі на вул. Шевченка, буд. 53А Пустомитівського району Львівської області, за результатами чого призначити ряд судових експертиз, провести допити посадових осіб ТОВ «Юніт Агро», а також службових осіб Головного правління ДПС у Львівській області, які проводили перевірку господарської діяльності ТОВ "Юніт Агро" за 2021-2022 роки в частині вирощування та реалізації тютюнової сировини суб`єктам господарювання, встановити та допитати інших осіб, які причетні до незаконної діяльності, та тих, яким можуть бути відомі важливі для досудового розслідування обставини.

Також специфіка досудового розслідування вказаного кримінального провадження потребує плановості та системності у вчинених слідчих та процесуальних діях, оскільки більшість запланованих слідчих та процесуальних дій можливо здійснити лише після отримання попередніх результатів та відомостей, які будуть здобуті в ході аналізу наявних матеріалів, а також в процесі проведення допитів перелічених суб`єктів.

Вказані вище слідчі (розшукові) дії неможливо було провести у передбачені КПК України строки через їх значний обсяг та складність провадження.

Водночас, проведення зазначених слiдчих (розшукових) дій забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного та обґрунтованого рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, оскільки подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України вбачається, що досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

За змістом ч.1ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо вчинення нетяжкого злочину, та дванадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000130 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яке, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до ст.12 Кримінального кодексу Україникримінальне правопорушення, передбаченеч.1 ст. 204 КК України, є нетяжким злочином.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави 24 цього Кодексу.

Повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення на цей час нікому не оголошувалося.

Таким чином, дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06 червня 2023 року.

Згідно ч. 2ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються, в тому числі :всі слідчі(розшукові)та іншіпроцесуальні дії,проведені підчас кримінальногопровадження; обставини,що перешкоджализдійснити іншінеобхідні процесуальнідії раніше; строк,необхідний дляпроведення абозавершення процесуальнихдій; іншівідомості,що обґрунтовуютьнеобхідність продовженнястроку досудовогорозслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 294 КПК, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

А відтак, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який згідно положень ст.219 КПК України, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців, клопотання підлягає задоволенню.

На даний час не проведено усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальних дії, зокрема є необхідним є провести аналіз інформації, яку отримано внаслідок проведення тимчасового доступу до документів, що знаходилися у ТОВ «Юніт Агро» (код ЄДРПОУ 43744138), яке здійснює свою діяльність у с. Милятичі на вул. Шевченка, буд. 53А Пустомитівського району Львівської області, за результатами чого призначити ряд судових експертиз, провести допити посадових осіб ТОВ «Юніт Агро», а також службових осіб Головного правління ДПС у Львівській області, які проводили перевірку господарської діяльності ТОВ "Юніт Агро" за 2021-2022 роки в частині вирощування та реалізації тютюнової сировини суб`єктам господарювання, встановити та допитати інших осіб, які причетні до незаконної діяльності, та тих, яким можуть бути відомі важливі для досудового розслідування обставини.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 32021140000000041 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 26.07.2023 року, спливає 05.04.2023 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.219,294,295-1,309,372КПКУкраїни,слідчийсуддя,

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000130 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000130 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, на шість місяців, тобто до 06 листопада 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1