Ухвала
від 23.05.2023 по справі 757/20735/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20735/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна у кримінальному провадженні № 32020100110000021 від 05.05.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з метою забезпечення збереження активів у кримінальному провадженні № 32020100110000021 від 05.05.2020 з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «ЕЛІКОР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «ГАЗТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38105651), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «ПРЕМІУМ ГАЗ ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 42185104), відкритих у наступних банківських установах, а саме:

ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177):

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АБ «Укргазбанк», відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1;

НОМЕР_3 , які відкриті в АБ «Укргазбанк», відкритого в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4;

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50;

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30;

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Васильківська. 100;

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 відкритих в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43;

НОМЕР_29 відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г;

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а;

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , відкритих в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: м. Київ ,вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А;

ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38983870):

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1;

НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30;

НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_49 , які відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Васильківська. 100;

НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 відкритих в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А;

НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 . НОМЕР_64 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43;

НОМЕР_65 відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а;

НОМЕР_66 , який відкриті в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50;

НОМЕР_67 , НОМЕР_68 відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39201974)

НОМЕР_69 відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1;

НОМЕР_70 НОМЕР_71 НОМЕР_72 НОМЕР_73 НОМЕР_74 НОМЕР_75 НОМЕР_76 НОМЕР_77 НОМЕР_71 НОМЕР_76 НОМЕР_78 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30;

НОМЕР_79 НОМЕР_80 НОМЕР_81 НОМЕР_82 який відкриті в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50;

НОМЕР_83 НОМЕР_84 НОМЕР_85 НОМЕР_86 НОМЕР_87 НОМЕР_88 НОМЕР_89 НОМЕР_90 НОМЕР_91 які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 які відкриті в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/77;

НОМЕР_95 , НОМЕР_96 відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а;

НОМЕР_97 НОМЕР_98 НОМЕР_99 , які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

НОМЕР_100 відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г;

НОМЕР_101 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43;

НОМЕР_102 , який відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Васильківська. 100;

НОМЕР_103 , який відкритий в АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), що розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2;

ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 34928418):

НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_106 , які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

ТОВ «ГАЗТОРГПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38105651):

НОМЕР_107 , НОМЕР_108 які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

ТОВ «ЕЛІКОР КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39165690):

НОМЕР_109 який відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

ТОВ «ПРЕМІУМ ГАЗ ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 37333608):

НОМЕР_114 , НОМЕР_115 які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_116 , які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, на які відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2023 у справі № 757/7856/23-к накладено арешт.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100110000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи органів, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства починаючи з 2016 року по теперішній час, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами, які контролюють фінансово-господарську діяльність суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ІМОНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42863099), ТОВ «ПАРТНЕР ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 42854456), ТОВ «КЛАСТЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43138118), ТОВ «АДОГА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 43275261), ТОВ «ТЕРАБУД-С» (код ЄДРПОУ 43169125) та інших, здійснили умисні заходи з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, які полягали в створенні протиправного механізму спрямованого на сприяння в незаконному формуванні сум податкового кредиту з ПДВ «ризиковими» та «транзитними» підприємствами і підприємствами реального сектору економіки, у зв`язку з проведенням безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг, що спричинило тяжкі наслідки, чим завдали збитки Державному бюджету України на суму понад 1 млрд. грн.

Під час розслідування здобуто відомості, які свідчать про те, що службові особи ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 40044588), переслідуючи злочинний умисел, спрямований на ухилення від сплати податків, підробили первинні фінансово-господарські документи та податкову звітність по операціям з ТОВ «ОІЛ ТРЕЙД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42212394), ТОВ «АРКТИКГАЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41965411), ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305), ТОВ «БРІКМАП» (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «АЙРОНКЕМ» (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» (код ЄДРПОУ 42274508), до яких внесли неправдиві відомості щодо придбання товару «газ природний» і реальності проведення зазначених операцій.

За результатом указаної протиправної діяльності службові особи ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 40044588), усвідомлюючи злочинних характер своїх дій, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, які входять в систему оподаткування.

За результатом проведення слідчих та процесуальних дій встановлено, що Офісом великих платників податків Державної податкової служби України проведено документальну планову виїзну перевірку ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 40044588) податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, та правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 02.10.2015 по 31.12.2018. За результатом проведення указаної перевірки складено акт від 22.10.2019 № 342/28-10-05-01-02/40044588 відповідно до якого встановлено порушення Податкового законодавства України на загальну суму 139 697 136 грн. та штрафні санкції на загальну суму 32 198 599,25 грн. Фактично, указані збитки встановлені за результатом проведення «псевдо господарських» операцій з ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305), ТОВ «БРІКМАП» (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «АЙРОНКЕМ» (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» (код ЄДРПОУ 42274508), ТОВ «ГАЗІНТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39865557), ТОВ «ВИРОБНИЧО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АГРОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39195809).

Листом від 05.06.2020 № 5924/21.2/7-20 НКРЕКП повідомлено, що ТОВ «АРКТИКГАЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41965411), ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305), ТОВ «БРІКМАП» (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «АЙРОНКЕМ» (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» (код ЄДРПОУ 42274508), ТОВ «АДОГА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 43275261) не звертались за отриманням ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання, розподілу, транспортування, зберігання (закачування, відбіру) природного газу, і відповідно, ліцензій не отримувало.

Необхідно звернути увагу на той факт, що АТ «УКРТРАНСГАЗ» листом від 30.04.2020 повідомлено, що інформація відносно номінації/реномінації газу ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305), ТОВ «БРІКМАП» (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «АЙРОНКЕМ» (код ЄДРПОУ 42099466) відсутня.

22.10.2019 Офісом великих платників податків ДПС було проведено документальну планову перевірку ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», за результатами якої складено акт №342/28-10-05-01-02/40044588 підтверджено порушення ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» щодо здійснення безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з ТОВ "ЕЛАСТІН МІКС", ТОВ «МАРКСВЕЛ», ТОВ «АЙРОНКЕМ», ТОВ «БРІКМАП» та фактично мало місце безоплатне отримання природного газу від ТОВ «Газінторг ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39865557) який був завантажений на точках входу в загальній кількості 19 276,37 тис.м3».

Висновком судового експерта № 141 від 11.12.2021 встановлено факт ухилення від сплати податків ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 40044588) у період серпня, листопада, грудня 2018 року шляхом порушення норм законодавства, з використанням реквізитів ТОВ «ГАЗІНТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39865557) під час ввезення на митну територію України природного газу в об`ємі 19 276,37 тис. м3, що зазначено в акті від 22.10.2019 № 342/28-10-05-01-02/40044588 документальної планової виїзної перевірки ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, та правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 02.10.2015 по 31.12.2018» підтверджується документально.

Сума податкового зобов`язання із податку на додану вартість, що не сплачено в результаті ухилення від сплати податків ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 40044588) становить 17 205 041,70 (Сімнадцять мільйонів двісті п`ять тисяч сорок одна гривня 70 копійок) гривень.

Зазначені операції фактично призвели до ненадходження до Державного бюджету України податків, зборів та обов`язкових платежів.

На виконання доручення встановлено суб`єкти підприємницької діяльності, реквізити яких використовуються зловмисниками для вчинення зазначених злочинів. Так, поряд з реквізитами ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 40044588) групою невстановлених осіб також можливо використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «ЕЛІКОР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «ГАЗТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38105651), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «ПРЕМІУМ ГАЗ ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 42185104).

При цьому заслуговує на увагу, що основними видами діяльності вищевказаних підприємств згідно визначених видів економічної діяльності за КВЕД-2010 є «35.22» «Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи» та «35.23» «Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи».

Таким чином, зловмисники використовуючи транзитні можливості ТОВ «Оператор ГТС України» (код ЄДПРОУ 42795490) та реквізити ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС», ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЕЛІКОР КАПІТАЛ», ТОВ «ГАЗТОРГПОСТАЧ», ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» та ТОВ «ПРЕМІУМ ГАЗ ЕКСПОРТ» здійснюють господарські операції, пов`язані з придбанням та реалізацією «природнього газу» та «газоподібного палива» через місцеві (локальні) трубопроводи.

20.02.2023 в порядку ст. 98, 110 КПК України, винесено постанову про визнання речовим доказом грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «ЕЛІКОР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «ГАЗТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38105651), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «ПРЕМІУМ ГАЗ ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 42185104).

28.02.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «ЕЛІКОР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «ГАЗТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38105651), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «ПРЕМІУМ ГАЗ ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 42185104).

Вартість вказаних речових доказів, що арештовані ухвалою слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з положенням ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Вартість речових доказів (нерухомого, рухомого майна, цінностей), на які накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, значно перевищує 200 розмірів встановленого прожиткового мінімуму на 1 січня 2022 року. Відповідно зазначене арештоване майно підлягають передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків у разі винесення обвинувального вироку, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав осіб у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Окрім цього, враховуючи положення ст. 24 указаного Закону, надходження в результаті вжиття заходів щодо управління арештованим майном, сприятимуть наповненню державного бюджету, відтак застосування відповідних заходів обумовлено захистом економічних інтересів держави.

Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів осіб, які мають законні права на дане майно, оскільки гарантує його збереження в натурі та збереження його вартості, а також дає можливість отримати дане майно за кошти про інвестовані в нього, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування арешту.

Зважаючи на викладене, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на збереження активів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 32020100110000021 від 05.05.2020.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100110000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

20.02.2023 в порядку ст. 98, 110 КПК України, винесено постанову про визнання речовим доказом грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «ЕЛІКОР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «ГАЗТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38105651), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «ПРЕМІУМ ГАЗ ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 42185104).

28.02.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «ЕЛІКОР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «ГАЗТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38105651), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «ПРЕМІУМ ГАЗ ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 42185104).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 32020100110000021 від 05.05.2020 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «ЕЛІКОР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «ГАЗТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 38105651), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «ПРЕМІУМ ГАЗ ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 42185104), відкритих у наступних банківських установах, а саме:

ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177):

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які вікриті в АБ «Укргазбанк», відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1;

НОМЕР_3 , які вікриті в АБ «Укргазбанк», відкритого в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4;