Ухвала

від 08.05.2023 по справі 757/18389/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18389/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 12021000000001130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в садовому будинку інших господарських будівлях, спорудах та допоміжних приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: № 3220886001:01:006:0518, № 3220886001:01:006:0519 (зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_6 ), № 3220886001:01:006:0156 (зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_7 ) та № 3220886001:01:006:0334 (зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_8 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №12021000000001130, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021, за фактом заволодіння бюджетними коштами групою осіб за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будівництво та меблі» та іншими юридичними особами, що діють на території м. Києва та Київської обл., тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в садовому будинку інших господарських будівлях, спорудах та допоміжних приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: № 3220886001:01:006:0518, № 3220886001:01:006:0519 (зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_6 ), № 3220886001:01:006:0156 (зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_7 ) та № 3220886001:01:006:0334 (зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_8 ) , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №12021000000001130, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021, за фактом заволодіння бюджетними коштами групою осіб за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будівництво та меблі» та іншими юридичними особами, що діють на території м. Києва та Київської обл., тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє протиправний фінансовий механізм, члени якого причетні до впровадження на базі ГУ ДПС у м. Києві протиправної фінансової схеми, направленої на розкрадання державних/бюджетних коштів, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

В результаті проведених заходів встановлено, що протиправне сприяння вказаному незаконному фінансовому механізму надається з боку члена комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН громадянина України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до щорічної декларації про доходи від 19.03.2021 ОСОБА_5 займає посаду заступника начальника відділу ГУ ДФС у м. Києві, та виконує обов`язки члена вищезазначеної комісії ГУ ДПС у м. Києві від ГУ ДФС у м. Києві.

Встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає в приватному будинку за наступною адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний житловий будинок розташований на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: № 3220886001:01:006:0518, № 3220886001:01:006:0519 (зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , мати ОСОБА_5 ); № 3220886001:01:006:0156 (зареєстрований на праві приватної власності за ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , батько ОСОБА_5 ); № 3220886001:01:006:0334 (зареєстрований на праві приватної власності за ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 , відповідно до щорічної декларації про доходи ОСОБА_5 від 19.03.2021 являється співмешканкою останнього).

Так, за місцем проживання ОСОБА_5 , а також в інших господарських будівлях, спорудах та допоміжних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути відомості та документи щодо фінансово-господарської взаємодії підприємств, що викривають злочинні схеми, дії конкретних фігурантів, зв`язки їх між собою, прикривають злочинну діяльність, а також може бути майно здобуте злочинним шляхом.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 .

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності та взаємодії ТОВ «Будівництво та меблі» (код ЄДРПОУ 38389007), ТОВ «Утіл груп» (код ЄДРПОУ 38928228), ТОВ «Кт буд Україна» (код ЄДРПОУ 41743766), ТОВ «Клінінгові-технології» (код ЄДРПОУ 43559670), ТОВ «Автономія сервіс» (код ЄДРПОУ 37471226), ТОВ «БК «Сектор» (код ЄДРПОУ 42302655), ТОВ «Б.А.У.» (код ЄДРПОУ 43559753), ТОВ «БК «Гарант 2007» (код ЄДРПОУ 35196222), ТОВ «Провіаль» (код ЄДРПОУ 40815609), ТОВ «Ротеарт» (код ЄДРПОУ 41652449), ТОВ аудиторська фірма «Порадник» (код ЄДРПОУ 23509918), ТОВ «Топ аккаунтінг» (код ЄДРПОУ 43557363), ТОВ «БК «Львівпроектбуд» (код ЄДРПОУ 44017701), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ТОВ «Арентіс» (код ЄДРПОУ 42653794), ТОВ «Мега-тріумф компані» (код ЄДРПОУ 41641154), ТОВ «КМФС» (код ЄДРПОУ 39289760), ТОВ «Селмак форм» (код ЄДРПОУ 41549654), ТОВ «Електробудсервіс» (код ЄДРПОУ 32826354), ТОВ «ІК`Електробудсервіс» (код ЄДРПОУ 42595041), ТОВ «Сі ел сі» (код ЄДРПОУ 37729714), ТОВ «Вдалолії» (код ЄДРПОУ 40668243), ТОВ «Фордевінд СВ» (код ЄДРПОУ 39795548), ТОВ «Водолії» (код ЄДРПОУ 32833323), ТОВ «Домінік 777» (код ЄДРПОУ 34625668), ТОВ «Бургас» (код ЄДРПОУ 39880910), ТОВ «Водолія» (код ЄДРПОУ 35136315), ТОВ «Дагаз-7» (код ЄДРПОУ 36605910), ТОВ «Місттрансбуд» (код ЄДРПОУ 42593259), ТОВ «МР трейд» (код ЄДРПОУ 43167992), ПП «Агро-пласт» (код ЄДРПОУ 36183277), ТОВ «ТД «Севлюш буд» (код ЄДРПОУ 42236085), ТОВ «АМК рем-буд» (код ЄДРПОУ 38256839), ТОВ ВКФ «Ром ЛТД» (код ЄДРПОУ 20796716), ТОВ «АВК топ метал» (код ЄДРПОУ 41581127), ТОВ «Мадастал» (код ЄДРПОУ 40080558), ТОВ «Гал-залізобетон» (код ЄДРПОУ 37741574), ПП «Енергострім» (код ЄДРПОУ 36947956), ТОВ «Галметал» (код ЄДРПОУ 39293321), ТОВ «Гарант енерджи» (код ЄДРПОУ 35211334), ТОВ «Гарант енерго» (код ЄДРПОУ 40836016), ТОВ «4профі» (код ЄДРПОУ 39181838), ТОВ «Артікус» (код ЄДРПОУ 40637849), ТОВ «Ексімтраст» (код ЄДРПОУ 42555674), ПП «Екро Україна» (код ЄДРПОУ 42989386), ТОВ «Хоум клаб» (код ЄДРПОУ 43599691), ТОВ «Техметал» (код ЄДРПОУ 31385415), ТОВ «Компанія Укрканцторг» (код ЄДРПОУ 42227163), ТОВ «Вігора» (код ЄДРПОУ 39401276), ТОВ «Авто стандарт Україна» (код ЄДРПОУ 35775727), ТОВ «Сівер авто трейд» (код ЄДРПОУ 37633048), ПП «Метгарант» (код ЄДРПОУ 39243354), ТОВ «Білл-апс» (код ЄДРПОУ 38208062), ТОВ «СП «Трейдагропостач-2015» (код ЄДРПОУ 39521755), ТОВ «Дор вектор» (код ЄДРПОУ 42556039), ТОВ «БК плюс» (код ЄДРПОУ 43281102), ТОВ «Блок трейд» (код ЄДРПОУ 34827056), ТОВ «Редікс солюшенс» (код ЄДРПОУ 38702955), ПП «Модена» (код ЄДРПОУ 31541926), ТОВ «Алькорплюс» (код ЄДРПОУ 38902524), ТОВ «МС-білд» (код ЄДРПОУ 41795711), ТОВ «ВД «Прогресив медіа» (код ЄДРПОУ 38374535), ТОВ «Сінільга» (код ЄДРПОУ 35691286), ТОВ «Сіларк» (код ЄДРПОУ 38606332), ТОВ «Сервіс констракшн» (код ЄДРПОУ 39913186), ТОВ «Компанія «Вестдевелопмент» (код ЄДРПОУ 39704225), ТОВ «Компанія «Віп груп» (код ЄДРПОУ 40116882), ТОВ «Альянс пак сервіс» (код ЄДРПОУ 37423366), ТОВ «Еко-комплекс» (код ЄДРПОУ 40203262), ТОВ «Арт кипрей» (код ЄДРПОУ 39490434), Споживчий кооператив «Мережа будівельних магазинів» (код ЄДРПОУ 37368908), ТОВ «Компанія «Фреш» (код ЄДРПОУ 37374534), ТОВ «Видавництво «Школярик» (код ЄДРПОУ 24628341), ТОВ «Імпап» (код ЄДРПОУ 30198424), ТОВ «Тур» (код ЄДРПОУ 13830097), ТОВ «Техніка для бізнесу» (код ЄДРПОУ 22396671), ТОВ «М.В. інвест» (код ЄДРПОУ 38513701), ТОВ «Максимум центр» (код ЄДРПОУ 37775960), ТОВ «Кіга-буд» (код ЄДРПОУ 44022919), ТОВ «Шовковий шлях України» (код ЄДРПОУ 41289870), ТОВ «Савана М» (код ЄДРПОУ 40379972), ТОВ «Просперіті трейдінг» (код ЄДРПОУ 41170715), ПП «Гарант-енерго» (код ЄДРПОУ 30577113), ТОВ «Кар аудіо» (колишня назва - ТОВ «Твій інструмент») (код ЄДРПОУ 42643084), ТОВ «ПІК «Безпечні системи» (код ЄДРПОУ 38197014), ТОВ «Ніка захід» (код ЄДРПОУ 32893148), ПП «Неро» (код ЄДРПОУ 23108266), ТОВ «Енергосервісна компанія «Адамсон» (код ЄДРПОУ 39314325), ТОВ «Глобал білд інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41422080), ТОВ «Катеринопільський агропродукт» (код ЄДРПОУ 35821448), ТОВ «Тайстра груп» (код ЄДРПОУ 35837327), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), іншими контрагентами в тому числі нерезидентами, фіктивна фінансово-господарська документація, системні програми «клієнт-банк» та «M.E.Doc» щодо керування діяльністю підконтрольних підприємств, записи обліку неправомірних грошових розрахунків, підроблені документи, офісна техніка, на якій вони виготовляються, незаконно отримані від протиправної діяльності готівкові грошові кошти, а також інші предмети, що можуть становити доказова значення протиправної фінансової діяльності. Також за даною адресою також можуть бути виявлені документи щодо укладення міжнародних контрактів, документи щодо придбання майна (рухомого та нерухомого), оформлення/переоформлення такого майна, інших активів на осіб, в тому числі і юридичних, які можуть бути повязаними з фігуруючими фізичними та юридичними особами; документи щодо використання незаконно здобутих коштів та самі кошти здобуті в результаті злочинної діяльності, банківські виписки, договори на визнання електронних докуменів, документи щодо відкриття рахунків; печатки, штампи, кліше фігуруючих юридичних осіб, а також інших юридичних осіб, що не зареєстровані за даною адресою; чорнові записи, на яких може бути виявлена інформація щодо злочинної діяльності; відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти, інформація щодо банківських рахунків вказаних СГД, відкритих у вітчизнанях та закордонних банківських установах, а також документи, які посвідчують право власності на майно здобуте злочинним шляхом; комп`ютерна техніка, магнітні, електроні цифрові носії інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація, засоби зв`язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою, та інші речі та документи, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку в садовому будинку інших господарських будівлях, спорудах та допоміжних приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: № 3220886001:01:006:0518, № 3220886001:01:006:0519 (зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_6 ), № 3220886001:01:006:0156 (зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_7 ) та № 3220886001:01:006:0334 (зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_8 ) .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших речей та документів, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені , не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилученнякомп`ютерна техніка, магнітні, електроні цифрові носії інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація, засоби зв`язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 12021000000001130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021000000001130 на проведення обшуку в садовому будинку інших господарських будівлях, спорудах та допоміжних приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: № 3220886001:01:006:0518, № 3220886001:01:006:0519 (зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_6 ), № 3220886001:01:006:0156 (зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_7 ) та № 3220886001:01:006:0334 (зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_8 ), з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, а саме:

- документи щодо фінансово-господарської діяльності та взаємодії ТОВ «Будівництво та меблі» (код ЄДРПОУ 38389007), ТОВ «Утіл груп» (код ЄДРПОУ 38928228), ТОВ «Кт буд Україна» (код ЄДРПОУ 41743766), ТОВ «Клінінгові-технології» (код ЄДРПОУ 43559670), ТОВ «Автономія сервіс» (код ЄДРПОУ 37471226), ТОВ «БК «Сектор» (код ЄДРПОУ 42302655), ТОВ «Б.А.У.» (код ЄДРПОУ 43559753), ТОВ «БК «Гарант 2007» (код ЄДРПОУ 35196222), ТОВ «Провіаль» (код ЄДРПОУ 40815609), ТОВ «Ротеарт» (код ЄДРПОУ 41652449), ТОВ аудиторська фірма «Порадник» (код ЄДРПОУ 23509918), ТОВ «Топ аккаунтінг» (код ЄДРПОУ 43557363), ТОВ «БК «Львівпроектбуд» (код ЄДРПОУ 44017701), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ТОВ «Арентіс» (код ЄДРПОУ 42653794), ТОВ «Мега-тріумф компані» (код ЄДРПОУ 41641154), ТОВ «КМФС» (код ЄДРПОУ 39289760), ТОВ «Селмак форм» (код ЄДРПОУ 41549654), ТОВ «Електробудсервіс» (код ЄДРПОУ 32826354), ТОВ «ІК`Електробудсервіс» (код ЄДРПОУ 42595041), ТОВ «Сі ел сі» (код ЄДРПОУ 37729714), ТОВ «Вдалолії» (код ЄДРПОУ 40668243), ТОВ «Фордевінд СВ» (код ЄДРПОУ 39795548), ТОВ «Водолії» (код ЄДРПОУ 32833323), ТОВ «Домінік 777» (код ЄДРПОУ 34625668), ТОВ «Бургас» (код ЄДРПОУ 39880910), ТОВ «Водолія» (код ЄДРПОУ 35136315), ТОВ «Дагаз-7» (код ЄДРПОУ 36605910), ТОВ «Місттрансбуд» (код ЄДРПОУ 42593259), ТОВ «МР трейд» (код ЄДРПОУ 43167992), ПП «Агро-пласт» (код ЄДРПОУ 36183277), ТОВ «ТД «Севлюш буд» (код ЄДРПОУ 42236085), ТОВ «АМК рем-буд» (код ЄДРПОУ 38256839), ТОВ ВКФ «Ром ЛТД» (код ЄДРПОУ 20796716), ТОВ «АВК топ метал» (код ЄДРПОУ 41581127), ТОВ «Мадастал» (код ЄДРПОУ 40080558), ТОВ «Гал-залізобетон» (код ЄДРПОУ 37741574), ПП «Енергострім» (код ЄДРПОУ 36947956), ТОВ «Галметал» (код ЄДРПОУ 39293321), ТОВ «Гарант енерджи» (код ЄДРПОУ 35211334), ТОВ «Гарант енерго» (код ЄДРПОУ 40836016), ТОВ «4профі» (код ЄДРПОУ 39181838), ТОВ «Артікус» (код ЄДРПОУ 40637849), ТОВ «Ексімтраст» (код ЄДРПОУ 42555674), ПП «Екро Україна» (код ЄДРПОУ 42989386), ТОВ «Хоум клаб» (код ЄДРПОУ 43599691), ТОВ «Техметал» (код ЄДРПОУ 31385415), ТОВ «Компанія Укрканцторг» (код ЄДРПОУ 42227163), ТОВ «Вігора» (код ЄДРПОУ 39401276), ТОВ «Авто стандарт Україна» (код ЄДРПОУ 35775727), ТОВ «Сівер авто трейд» (код ЄДРПОУ 37633048), ПП «Метгарант» (код ЄДРПОУ 39243354), ТОВ «Білл-апс» (код ЄДРПОУ 38208062), ТОВ «СП «Трейдагропостач-2015» (код ЄДРПОУ 39521755), ТОВ «Дор вектор» (код ЄДРПОУ 42556039), ТОВ «БК плюс» (код ЄДРПОУ 43281102), ТОВ «Блок трейд» (код ЄДРПОУ 34827056), ТОВ «Редікс солюшенс» (код ЄДРПОУ 38702955), ПП «Модена» (код ЄДРПОУ 31541926), ТОВ «Алькорплюс» (код ЄДРПОУ 38902524), ТОВ «МС-білд» (код ЄДРПОУ 41795711), ТОВ «ВД «Прогресив медіа» (код ЄДРПОУ 38374535), ТОВ «Сінільга» (код ЄДРПОУ 35691286), ТОВ «Сіларк» (код ЄДРПОУ 38606332), ТОВ «Сервіс констракшн» (код ЄДРПОУ 39913186), ТОВ «Компанія «Вестдевелопмент» (код ЄДРПОУ 39704225), ТОВ «Компанія «Віп груп» (код ЄДРПОУ 40116882), ТОВ «Альянс пак сервіс» (код ЄДРПОУ 37423366), ТОВ «Еко-комплекс» (код ЄДРПОУ 40203262), ТОВ «Арт кипрей» (код ЄДРПОУ 39490434), Споживчий кооператив «Мережа будівельних магазинів» (код ЄДРПОУ 37368908), ТОВ «Компанія «Фреш» (код ЄДРПОУ 37374534), ТОВ «Видавництво «Школярик» (код ЄДРПОУ 24628341), ТОВ «Імпап» (код ЄДРПОУ 30198424), ТОВ «Тур» (код ЄДРПОУ 13830097), ТОВ «Техніка для бізнесу» (код ЄДРПОУ 22396671), ТОВ «М.В. інвест» (код ЄДРПОУ 38513701), ТОВ «Максимум центр» (код ЄДРПОУ 37775960), ТОВ «Кіга-буд» (код ЄДРПОУ 44022919), ТОВ «Шовковий шлях України» (код ЄДРПОУ 41289870), ТОВ «Савана М» (код ЄДРПОУ 40379972), ТОВ «Просперіті трейдінг» (код ЄДРПОУ 41170715), ПП «Гарант-енерго» (код ЄДРПОУ 30577113), ТОВ «Кар аудіо» (колишня назва - ТОВ «Твій інструмент») (код ЄДРПОУ 42643084), ТОВ «ПІК «Безпечні системи» (код ЄДРПОУ 38197014), ТОВ «Ніка захід» (код ЄДРПОУ 32893148), ПП «Неро» (код ЄДРПОУ 23108266), ТОВ «Енергосервісна компанія «Адамсон» (код ЄДРПОУ 39314325), ТОВ «Глобал білд інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41422080), ТОВ «Катеринопільський агропродукт» (код ЄДРПОУ 35821448), ТОВ «Тайстра груп» (код ЄДРПОУ 35837327), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), іншими контрагентами в тому числі нерезидентами;

- фіктивна фінансово-господарська документація;

- системні програми «клієнт-банк» та «M.E.Doc» щодо керування діяльністю підконтрольних підприємств;

- записи обліку неправомірних грошових розрахунків;

- підроблені документи;

- документи, щодо митного оформлення товарів, інвойси, митні декларації;

- документи податкової та статистичної звітності;

- документи щодо укладення міжнародних контрактів фігуруючими підприємствами;

- документи щодо придбання майна (рухомого та нерухомого), оформлення/переоформлення такого майна, інших активів на осіб, в тому числі і юридичних, які можуть бути повязаними з фігуруючими фізичними та юридичними особами;

- документи щодо використання незаконно здобутих коштів;

- банківські виписки, договори на визнання електронних докуменів, документи щодо відкриття рахунків;

- печатки, штампи, кліше фігуруючих юридичних осіб, а також інших юридичних осіб, що не зареєстровані за даною адресою;

- чорнові записи, на яких може бути виявлена інформація щодо злочинної діяльності;

- відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти;

- інформація щодо банківських рахунків вказаних СГД, відкритих у вітчизнанях та закордонних банківських установах;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, магнітних, електронних цифрових носіїв інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація, засобів зв`язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 07.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1