Ухвала

від 31.05.2023 по справі 712/5342/23

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Єдиний унікальний номер судової справи 712/5342/23

Провадження № 1-кс/712/2542/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук

31 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 4 м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023252010000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану, - про дозвіл на обшук,-

В С Т А Н О В И В :

31.05.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло вказане вище клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023252010000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану, - про дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить 1 частини - ОСОБА_6 , відповідно до реєстру Реєстрі речових прав на нерухоме майно, та де фактично мешкає ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення документів в оригіналах, а за їх відсутності в копіях, та предметів:

-договорів, наказів, протоколів, чеків, видаткових накладних, актів приймання виконаних робіт та інших документів, що пов`язані з діяльністю громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903 за період з 01.06.2022 по даний час, якими підтверджуються використання коштів, отримані як пожертви;

-банківських карток ОСОБА_7 та грошових коштів, які здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

-інших господарських, бухгалтерських, установчих документів, що стосуються громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903;

-чорнових записів з інформацією щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903;

-носіїв інформації, мобільних пристроїв, комп`ютерної техніки з вказаними документами щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903 в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено та слідчим суддею встановлено, що групою слідчих зі складу працівників слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за № 42023252010000001 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за заявою керівника благодійної організації «Благодійний фонд «Вітрила допомоги» ОСОБА_8 про те, що члени громадської організації м. Черкаси здійснюють використання грошових коштів, які являються благодійними пожертвуваннями невизначеного кола осіб, у значному розмірі та вчиненого в період воєнного стану.

Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_8 встановлено, що за допомогою Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7, який має відношення до громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903, де будь - хто шляхом «донату» має можливість замовити послугу, а саме нібито підписати артилерійський снаряд, ракету, артилерійську установку М-777 чи навіть бойовий літак. Ціна вказаних послуг становить від 200 до 30000 доларів США. Після того, як замовник сплатив обрану послугу, військові нібито роблять напис на зазначених вище боєприпасах чи техніці, а в подальшому надсилають підтвердження шляхом фото чи відеозйомки, яке отримує замовник. Всі кошти отримані через Інтернет-сайт мають використовуватись громадською організацією на потреби армії, що зазначено на сторінці сайту. При цьому реальна гуманітарна допомога чи перекази зазначених отриманих громадською організацією грошових коштів для потреб військових не здійснюються.

Відповідно до статуту громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903, місце знаходження юридичної особи : 18007, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Хоменка, будинок, 32 квартира 20, затверджений рішенням Установчих зборів громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» протоколом № 1 від 28 березня 2019 року (далі - Організація) встановлено, що вона є добровільним об`єднанням фізичних осіб, твореним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних зокрема, економічних, соціальних, культурних освітніх та інших інтересів своїх членів або інших осіб.

Організація є не підприємницьким товариством, основною метою якого є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїми найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань має право: отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України; одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі. Обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації; відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

Метою громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» є підтримка захисників України, ветеранів та їх родин, соціальна реабілітація та адаптація учасників АТО /ООС, військово-патріотичне виховання молоді.

Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Рада Організації, Голова Організації. Загальні збори членів Організації є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь - яких питань її діяльності, в тому числі і тих, що належать до компетенції Ради. Рада організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами. Обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною роботою, організаційною діяльністю. Головою ради є Голова Організації. Голова організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановленим даним Статутом, Загальними зборами та Радою і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

Відповідно до Статуту Організація є непідприємницьким товариством. Доходи або майно організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками, членами Організації, працівниками, членами органів управління та іншими пов`язаними з ними особами. Доходи та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації реалізації мети, напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

Відповідно до Статуту організація зобов`язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів у Головному управлінні ДПС у Черкаській області № 50/23-00-12-01-07-06 від 16.01.2023 органом досудового розслідування встановлено, що громадська організація «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903 має наступні банківські рахунки:

-НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570;

-НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570;

-НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570;

-НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570;

-НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «Універсал Банк», МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352. А також відповідно до тимчасового доступу до речей і документів у Головному управлінні ДПС у Черкаській області отримано наступну інформацію, що за період з 01.01.2022 по 30.03.2023, відповідно до баз даних ІКС «Податковий блок», інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою по Громадській організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам», відсутня.

Згідно відповіді ГУ ДПС України в Черкаській області ГО «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» подала звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації у якому вказала, що у 2022 році отримала благодійної допомоги на суму 11 789 217 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетними можуть бути, а саме до незаконного отримання прибутку благодійної допомоги голова (уповноважена особа) громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Шпола, Черкаської області, проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працює у громадській організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам», яка виконувала роль координатора організації, та мешканець міста Черкаси ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є фахівцем в ІТ-сфері, і відповідно до відповіді з ГУ ДПМ у Черкаській області 09.03.2023 зареєстрований до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 у червні 2022 року розроблено та запущено у роботу Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_8, за допомогою якого люди з усього світу, мали можливість шляхом «донату», замовити послугу з нанесення будь - якого напису на артилерійський снаряд, ракету чи навіть бойовий літак. Вартість вказаних послуг становило від 200 до 30 000 доларів США. На даній сторінці зазначено, що сайт є проектом громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» і всі отримані кошти будуть використані на благодійну допомогу армії. Після того, як замовник оплатив обрану послугу, військові, з якими співпрацює та допомагає громадська організація роблять напис і направляють фото з підтвердженням виконання напису і відео з пострілом, для звітності перед замовником, у раніше обумовлений по електронний пошті спосіб.

Також установлено, що на Інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено реквізити, для здійснення оплати, а саме:

-BТС: НОМЕР_12 (Binance), який ймовірно зареєстрований ОСОБА_10 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 | НОМЕР_6 ;

-ETH: НОМЕР_13 (Binance), який ймовірно зареєстрований ОСОБА_10 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 | НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 (АТ «Універсал банк»), який відкритий на ОСОБА_10 ;

-НОМЕР_8 (АТ «Універсал банк»), який відкритий на ОСОБА_10 ;

-НОМЕР_9 (АТ «Універсал банк»), який відкритий на ОСОБА_10

-Електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зареєстровані на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить ОСОБА_7 .

Проект ІНФОРМАЦІЯ_8, здебільшого, розрахований на закордонну аудиторію, саме тому, ОСОБА_10 зареєстрував електронні гаманці в платіжній системі PayPal на своє ім`я та ім`я ОСОБА_7 , оскільки PayPal є однією з найпоширеніших платіжних систем світу та підтримується у багатьох країнах. Окрім цього, в Україні не має офіційного представництва даної платіжної системи, що унеможливлює отримання доступу до руху коштів, що проходять через електронний гаманець.

До матеріалів кримінального провадження долучено результати проведення тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_10 та ОСОБА_12, а також банківські рахунки громадської організації і встановлено, що у 2022 році на банківські рахунки перераховано понад 32 462 379 грн., з них на банківський рахунок громадської організації надійшло - 11 799 455 грн. благодійної допомоги, а саме на рахунок НОМЕР_10 відкритий в АТ «Універсал Банк» перераховано кошти в сумі - 10 201 649,9 грн.; на рахунок НОМЕР_11 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» перераховано кошти в сумі 1 597 806 грн., інша сума коштів перераховано на банківські рахунки та банківську картку відкриті у АТ КБ «Приват банк» та АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_7 .

Згідно відповіді ГУ ДПС України в Черкаській області громадська організація «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903 включена в реєстр неприбуткових організацій та установ рішенням № 1923914600101 від 04.06.2019 з ознакою «0032» - громадські об`єднання.

Згідно проведеного тимчасового доступу до речей і документів у ГУ ДПС України в Черкаській області від 20 квітня 2023 року, встановлено, що 09.03.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , включено до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Згідно проведеного тимчасового доступу до речей і документів у ГУ ДПС України в Черкаській області від 20 квітня 2023 року встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 внесена до реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії РФ ГУ ДПС у Волинській області.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню підтверджено умисел ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , щодо намірів використання отриманих за допомогою сайту коштів від «донатів» для власного збагачення, підтверджується протоколами НСРД, які приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на викладене з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, призначення та подальшого проведення судових почеркознавчих та інших судових експертиз, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні в оригіналах, а за їх відсутності в копіях наступних документів та речей:

- договори, накази, протоколи, чеки, видаткові накладні, акти приймання виконаних робіт та інші документи, що пов`язані з діяльністю громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903 за період з 01.06.2022 по даний час, якими підтверджуються використання коштів, отримані як пожертви;

- банківські картки ОСОБА_7 та грошові кошти, які здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- інші господарські, бухгалтерські, установчі документи, що стосуються громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903;

- чорнові записи з інформацією щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903;

- носії інформації, мобільні пристрої, комп`ютерна техніка з вказаними документами щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903 в електронному вигляді.

У кримінальному провадженні планується проведення судових експертиз, відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань, з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З урахуванням латентного характеру вчинення кримінального правопорушення, обставини якого розслідуються у кримінальному провадженні, доступ до вказаних у клопотанні речей і документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та допиту свідка ОСОБА_11 від 31 травня 2023 року встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає на даний час за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона обвинувачення вважає за доцільно провести обшук за адресою фактично проживання координатора громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки встановлено, що за адресою проживання останньої: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися носії інформації, мобільні пристрої, комп`ютерна техніка з вказаними документами щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903 в електронному вигляді та документи, що мають важливе значення для органу досудового розслідування, якими підтверджуються використання коштів, отримані як пожертви причетними особами ОСОБА_10 , ОСОБА_7 грошові кошти, банківські картки ОСОБА_7 . Такі обставини виключають можливість отримання вищезазначених документів шляхом проведення інших слідчих дій окрім як проведення обшуку.

Відповідно до інформації, що міститься в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості - квартира АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить 1 частини ОСОБА_6 .

Відповідно до положень ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, зіставляючи між собою здобуті стороною обвинувачення дані та докази в їх сукупності та надаючи їм оцінку, з метою реалізації завдання кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, об`єктивно вбачається необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив задовольнити, посилаючись на те, що вищевказана інформація підтверджена доказами, проведеними слідчими діями та оперативними заходами, матеріали яких додані до клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Згідно судової практики Європейського суду з прав людини по справі «Ратушна проти України» суд дійшов висновку, що проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, згідно ухвали винесеної на підставі матеріалів оперативних співробітників, може бути проведений з метою фіксування відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Враховуючи викладене, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки встановити причетність вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виявлення та зафіксувати відомостей про обставини його вчинення, можливо лише за допомогою виявлення та вилучення речових доказів, що, в свою чергу, можливо лише проведенням обшуку.

Керуючись ст. ст. 234- 235, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023252010000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану - про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , відповідно до реєстру Реєстрі речових прав на нерухоме майно, та де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення документів в оригіналах, а за їх відсутності в копіях, та предметів:

-договорів, наказів, протоколів, чеків, видаткових накладних, актів приймання виконаних робіт та інших документів, що пов`язані з діяльністю громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903 за період з 01.06.2022 по 31.05.2023, якими підтверджуються використання коштів, отриманих як пожертви;

-банківських карток ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та грошових коштів, які здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

-інших господарських, бухгалтерських, установчих документів, що стосуються громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903 за період з 01.06.2022 по 31.05.2023;

-чорнових записів з інформацією щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903 за період з 01.06.2022 по 31.05.2023;

-носіїв інформації, мобільних пристроїв, комп`ютерної техніки з вказаними документами щодо діяльності громадської організації «Центр допомоги армії, ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ 42942903 в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення, тобто по 29.06.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 01.06.2023 о 08:30 год.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1