Постанова

від 07.09.2010 по справі 4-3261\10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-3261/10

П О С Т А Н О В А

07 вересня 2010 року Печерськ ий районний суд м. Києва у скла ді:

головуючого судді: Макаре нко Г.В.

при секретарі : Рудниц ькій З.А.,

за участю прокурора: Борис енкова В.М.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні подання ст аршого слідчого в ОВС Головн ого управління військових пр окуратур Генеральної прокур атури України про розкриття інформації, що містить банкі вську таємницю та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Голо вного управління військових прокуратур Генеральної прок уратури України Рудь Ю.О. звернувся до суду з поданням , погодженим заступником Ген ерального прокурора України про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки.

Зокрема, особа, що внесла по дання просить винести постан ову про надання дозволу на ро зкриття інформації АКБ «Чорн оморський банк розвитку та р еконструкції» (м. Сімферопол ь, МФО 384577) для Генеральної прок уратури України інформації, яка становить банківську тає мницю, щодо клієнта банку - ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973), а саме - коли та які саме р ахунки відкривалися ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973 ) у АКБ «Чорноморський банк ро звитку та реконструкції» (м. С імферополь, МФО 384577) за період з 01 січня 2009 року до цього часу, чи діють вони на даний час та про ведення виїмки в АКБ «Чорном орський банк розвитку та рек онструкції» (м. Сімферополь, М ФО 384577) документів, які становл ять банківську таємницю, щод о клієнта банку - ТОВ „Авіа-Інв ест” (код ЄДРПОУ 33100973, розрахунк овий рахунок №26002000131213), а саме:

- відомостей на паперових но сіях та в електронному вигля ді про рух коштів ТОВ „Авіа-Ін вест” (код ЄДРПОУ 33100973) по розрах унковому рахунку №26002000131213 за пер іод з 01 січня 2009 року і до цього ч асу із зазначенням підстав, с ум перерахувань, назв та банк івських реквізитів контраге нтів, від яких або яким перера ховувалися грошові кошти;

- юридичної справи про відкр иття розрахункового рахунку ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) №26002000131213;

- контрольних карток зі зраз ками відбитка печатки та під писів службових осіб ТОВ „Ав іа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973);

- договорів на розрахунково -касове та електронно-касове обслуговування розрахунков ого рахунку ТОВ „Авіа-Інвест ” (код ЄДРПОУ 33100973) №26002000131213 з додат ками;

- відомостей про трансакції , з використанням електронно го ключа, по розрахунковому р ахунку ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) №26002000131213 (із зазначенн ям сум перерахувань, назв та б анківських реквізитів контр агентів, дати та часу з'єднанн я клієнта з банком і номеру те лефону, з якого відбувались з 'єднання) за увесь період існу вання цього рахунку (у разі на явності з банком договору «К лієнт-Банк»).

Суд, вислухавши думку слідч ого, що обґрунтував подання, п рокурора, який підтримав под ання з підстав, викладених у н ьому, дослідивши матеріали с прави, дійшов наступного вис новку.

Судом встановлено, що кримі нальна справа №49-3011 порушена 20 с ерпня 2010 року Генеральною про куратурою України стосовно ОСОБА_2 за ч.2 ст.364 КК України .

Слідчий вказує, що ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він 18 листопада 2009 року, будучи службовою особою - тимчасово виконуючим обов' язки Мініс тра оборони України, перебув аючи в своєму службовому каб інеті в приміщенні Міністерс тва оборони України за адрес ою: у м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, зловживаючи службовим становищем в інтересах трет іх осіб, діючи умисно, всупере ч інтересам служби, у порушен ня вимог ч.1 ст.19, ч.3 ст.20 Закону Ук раїни „Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом”, п.2, п.3 с т.5 Закону України „Про приват изацію державного майна”, по годив (підписав) план санації Державного підприємства Мін істерства оборони України „Ф еодосійський судномеханічн ий завод”, внаслідок чого май но цього державного підприєм ства вартістю 17240227 грн. було від чужено як цілісний майновий комплекс та вийшло з володін ня держави, в тому числі три пр ичали, що відносяться до об' єктів загальнодержавного ст ратегічного значення, і які з абезпечують обороноздатніс ть держави, чим спричинено тя жкі наслідки - заподіяння ш коди державним інтересам та матеріальні збитки державі н а вищевказану суму.

В поданні зазначено, що 28.12.2009 р . ухвалою господарського суд у АР Крим на підставі погодже ння ОСОБА_2 від імені Міні стерства оборони України зат верджено план санації ДП МО У країни „Феодосійський судно механічний завод”.

Орган досудового слідства стверджує, 14.01.2010 Товарною бірже ю „Кримська аграрна біржа” п роведено аукціон щодо продаж у майна ДП МО України „Феодос ійський судномеханічний зав од”, переможцем якого визнан о ТОВ „Авіа-Інвест” (м. Київ). За значене підприємство відпов ідно до договору купівлі-про дажу від 19.01.2010 №001/002 придбало цілі сний майновий комплекс вказа ного державного підприємств а за 17 240 227 грн.

Слідчий в поданні зазначає , що у термін до 5 лютого 2010 року Т ОВ „Авіа-Інвест” перерахувал о кошти за придбане майно з ро зрахункового рахунку №26002000131213, в ідкритого в АКБ «Чорноморськ ий банк розвитку та реконстр укції» (м. Сімферополь, МФО 384577), на банківський рахунок ТБ „К римська аграрна біржа”.

Особа, що внесла подання вка зує, що для всебічного, повног о та об' єктивного розслідув ання кримінальної справи, з м етою встановлення походженн я коштів, за які було придбано майно зазначеного державног о підприємства, виникла необ хідність в отриманні інформа ції щодо руху коштів по рахун ку ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРП ОУ 33100973, м. Київ, вул. Щусева, 36) №260020001 31213 в АКБ «Чорноморський банк р озвитку та реконструкції» (м . Сімферополь, МФО 384577) та що до операцій, які були про ведені по цьому рахунку за пе ріод з 01 січня 2009 року і до цього часу.

Беручи до уваги вищевиклад ене, у суду є достатні підстав и для задоволення даного под ання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 К ПК України, ст. 62 Закону Україн и „Про банки і банківську дія льність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС Головного управління в ійськових прокуратур Генера льної прокуратури України пр о розкриття інформації, що мі стить банківську таємницю та проведення виїмки - задово льнити.

Надати дозвіл на розкриття АКБ «Чорноморський банк роз витку та реконструкції» (м. Сі мферополь, МФО 384577) для Генерал ьної прокуратури України інф ормації, яка становить банкі вську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973), а саме - коли та які саме рахунки відкривали ся ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) у АКБ «Чорноморськ ий банк розвитку та реконстр укції» (м. Сімферополь, МФО 384577) з а період з 01 січня 2009 року до цьо го часу, чи діють вони на даний час .

Надати дозвіл на проведенн я виїмки у в АКБ «Чорноморськ ий банк розвитку та реконстр укції» (м. Сімферополь, МФО 384577) д окументів, які становлять ба нківську таємницю, щодо кліє нта банку - ТОВ „Авіа-Інвест” ( код ЄДРПОУ 33100973, розрахунковий рахунок №26002000131213), а саме:

- відомостей на паперових но сіях та в електронному вигля ді про рух коштів ТОВ „Авіа-Ін вест” (код ЄДРПОУ 33100973) по розрах унковому рахунку №26002000131213 за пер іод з 01 січня 2009 року і до цього ч асу із зазначенням підстав, с ум перерахувань, назв та банк івських реквізитів контраге нтів, від яких або яким перера ховувалися грошові кошти;

- юридичної справи про відкр иття розрахункового рахунку ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) №26002000131213;

- контрольних карток зі зраз ками відбитка печатки та під писів службових осіб ТОВ „Ав іа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973);

- договорів на розрахунково -касове та електронно-касове обслуговування розрахунков ого рахунку ТОВ „Авіа-Інвест ” (код ЄДРПОУ 33100973) №26002000131213 з додат ками;

- відомостей про трансакції , з використанням електронно го ключа, по розрахунковому р ахунку ТОВ „Авіа-Інвест” (код ЄДРПОУ 33100973) №26002000131213 (із зазначенн ям сум перерахувань, назв та б анківських реквізитів контр агентів, дати та часу з'єднанн я клієнта з банком і номеру те лефону, з якого відбувались з 'єднання) за увесь період існу вання цього рахунку (у разі на явності з банком договору «К лієнт-Банк»).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Г.В. Макаренко