Ухвала

від 30.05.2023 по справі 711/3381/23

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3381/23

Номер провадження 1-кс/711/1029/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020000000000320 від 26.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020000000000320 від 26.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020000000000320 від 26.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході слідства з`ясовано, що невстановлені службові особи правоохоронних та контролюючих органів ДПС, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2018-2019 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом створення умов для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, забезпечили безперешкодне функціонування «конвертаційного центру», який здійснює документальне оформлення постачання ТМЦ в адресу підприємств, що входять в єдину групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які здійснювали земельні та підготовчі роботи на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму ПДВ понад 30 млн. грн.

Встановлено, що вище зазначені підприємства здійснюють подачу податкової звітності та реєстрацію податкових накладних з однакових ІР-адрес: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (Черкаси, провайдер McLaut ISP). Також, встановлено, що з зазначених ІР-адрес здійснює подачу податкової звітності та реєстрацію податкових накладних ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які також входять до групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до аналізу податкових зобов`язань в період 2018-2019 років ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", встановлено, що зазначені підприємства здійснюють виписку податкових накладних (навантажувально-розвантажувальні роботи, установка огорожі по периметру території, збір та вивезення сміття, будівництво пташників, послуги охорони та інше) в адресу наступних підприємств, а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виписані податкові накладні в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму ПДВ 20,8 млн.грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на суму ПДВ 1,9 млн. грн.

- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " виписані податкові накладні в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму ПДВ 6,6 млн.грн.

- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " виписані податкові накладні в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму ПДВ 5,1 млн.грн., ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму ПДВ 1,8 млн.грн.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виписані податкові накладні в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму ПДВ 2,4 млн.грн, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на суму ПДВ 1 млн.грн., ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на суму ПДВ 1,5 млн.грн.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виписані податкові накладні в адресу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на суму ПДВ 7,3 млн. грн.

Відповідно до Автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що основним субпідрядником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Так, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_17 , відібрано пояснення у директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі ОСОБА_6 , щодо не причетності до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (стара назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ").

Таким чином, група підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють документальне оформлення постачання послуг з засипання траншей, навантажувально-розвантажувальних робіт та інше, підприємствам реального сектору економіки, у зв`язку з чим у підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникають податкові зобов`язання зі сплати ПДВ у розмірі 20 %, з метою мінімізації податкових зобов`язань службові особи групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували схему, щодо формування фіктивного податкового кредиту шляхом документального оформлення постачання послуг в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в період 2018-2019 років від підприємств з ознаками «ризиковості».

В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, встановлено, що:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «ризиковості» на загальну суму ПДВ 16,1 млн.грн, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на суму ПДВ 16 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму ПДВ 56 тис.

- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «ризиковості» на загальну суму ПДВ 4, млн.грн, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " на суму ПДВ 2,3 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на суму ПДВ 700 тис. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " на суму ПДВ 333 тис. грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 » на суму ПДВ 433 тис.грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " на суму ПДВ 200 тис. грн.

- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «ризиковості» на загальну суму ПДВ 6,3 млн.грн, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " на суму ПДВ 3 млн. грн., ІНФОРМАЦІЯ_22 » на суму ПДВ 861 тис. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на суму ПДВ 563 тис. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 на суму ПДВ 393 тис. грн., ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_24 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на суму ПДВ 336 тис. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на суму ПДВ 316 тис. грн., ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на суму ПДВ 233 тис. грн., ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) на суму ПДВ 180 тис. грн., ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) на суму ПДВ 166 тис. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " на суму ПДВ 166 тис. грн., ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) на суму ПДВ 100 тис. грн.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «ризиковості» на загальну суму ПДВ 2,5 млн.грн, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на суму ПДВ 1 млн. грн., ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) на суму ПДВ 408 тис. грн., ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму ПДВ 313 тис. грн., ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на суму ПДВ 252 тис. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на суму ПДВ 246 тис. грн., ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) на суму ПДВ 180 тис. грн., ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) на суму ПДВ 99 тис. грн.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «ризиковості» на загальну суму ПДВ 3,9 млн.грн, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на суму ПДВ 2,6 млн. грн., ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на суму ПДВ 1,1 млн. грн., ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) на суму ПДВ 206 тис. грн.

Аналізом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що вище зазначені підприємства у податковій звітності задекларували реалізацію товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних, що свідчить про внесення неправдивих відомостей до податкової звітності з метою формування ланцюгів схемного податкового кредиту з ПДВ.

Встановлено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_32 (згідно відомостей загально-доступного сайту за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_33

Однак, відповідно до Постанови ВРУ від 17.07.2020 №3650 «Про утворення та ліквідацію районів» ІНФОРМАЦІЯ_34 , а її правонаступником стала ІНФОРМАЦІЯ_35 .

У зв`язку із необхідністю отримання тимчасового доступу до реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб, органом досудового розслідування отримано відповідні ухвали та направлено їх на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_36 .

У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_35 повідомила, що згідно положень аб. 1, 2 ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» реєстраційні справи зазначених юридичних осіб знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_37 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційних справ:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ,

з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб`єкта господарювання, отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також які підписували та складали первинні документи.

Крім того, слідчим зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 № 757/67763/21-к від 23.12.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000320 від 26.03.2020 строком до 26.09.2022.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 затверджений Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, на території України введено військовий стан.

У зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, Указом президента України №58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджений Законом України від 07 лютого 2023 року № 2915-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

Розділом IX-1 КПК України передбачено особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану.

Відповідно до ч. 8 ст. 615 розділу IX-1 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Враховуючи вищевказані положення чинного законодавства України, строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12020000000000320 від 26.03.2020 не є закінченим.

Отже, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_38 відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12020000000000320 від 26.03.2020, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно доч.1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12020000000000320 від 26.03.2020 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході слідства встановлено, що невстановлені службові особи правоохоронних та контролюючих органів ДПС, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2018-2019 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом створення умов для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, забезпечили безперешкодне функціонування «конвертаційного центру», який здійснює документальне оформлення постачання ТМЦ в адресу підприємств, що входять в єдину групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які здійснювали земельні та підготовчі роботи на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму ПДВ понад 30 млн. грн.

Вказані підприємства здійснюють подачу податкової звітності та реєстрацію податкових накладних з однакових ІР-адрес: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (Черкаси, провайдер McLaut ISP). Також, встановлено, що з зазначених ІР-адрес здійснює подачу податкової звітності та реєстрацію податкових накладних ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які також входять до групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що вказані у клопотанні підприємства у податковій звітності задекларували реалізацію товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних, що свідчить про внесення неправдивих відомостей до податкової звітності з метою формування ланцюгів схемного податкового кредиту з ПДВ.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ,

з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_38 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1