Ухвала

від 04.06.2023 по справі 686/13894/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/13894/23

Провадження 1-кс/686/4616/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12022240000000310,

встановив:

04.06.2023 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на документи, які були вилучені під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022240000000310, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2022, до СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що засновник та керівник Благодійної організації «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги»» (код ЄДРПОУ 39569851, адреса юридичної особи: м.Хмельницький, проїзд Фельштинський, будинок, 8), ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_5 , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення, шляхом ввезення на митну територію України транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, шоломи, військову амуніцію, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що 24.05.2022, автовозами Scania/Rolfo, д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (водій ОСОБА_6 ) та Scania/Rimo, д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (водій ОСОБА_7 ), ввезено на митну територію України, через пункт пропуску «Порубне», під виглядом гуманітарної допомоги: 7 автомобілів марки «Isuzu» (VIN-коди: НОМЕР_5 , MPATFR86JGT003969, MPATFR86JGT003966, MPATFR86JGT003985, MPATFR86JGT003991, MPATFR86JGT003992, MPATFR86JGT003981), 2 автомобілі марки «Ford» (VIN-коди: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) та 1 автомобіль марки «Nissan» (VIN-код: НОМЕР_8 ).

Відповідно до «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарної допомогою», отримувачем вищевказаних автомобілів зазначено Благодійну організацію «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги»», в особі ОСОБА_4

24.06.2022 на підставі Листа-звернення військової частини НОМЕР_9 та Акту приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) укладеного між Благодійною організацією, в особі ОСОБА_4 та військовою частиною, в особі начальника штабу заступника начальника ВЧ НОМЕР_9 полковника Міністерства оборони України ОСОБА_8 , військовій частині передано автомобіль марки «Isuzu» (VIN-код: НОМЕР_10 ), в якості благодійної допомоги на безповоротній та безоплатній основі. Однак, за вказаний автомобіль фізичною особою ОСОБА_4 передано грошові кошти у розмірі 5000 доларів США.

02.06.2023 в період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 42 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в будинку АДРЕСА_1 , де проживаєДоскоч ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який належить ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено,мобілний телефон IPHONE-X, ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_12 , поміщено до сейф-пакету РSР1240827, виписка з ЄДРППОУ № НОМЕР_13 на 1 арк., статут БФ «Що ти зробив для перемоги» на 9 арк., клопотання ВЧ НОМЕР_14 на 1 арк., акт №5254 приймання передачі транспортного засобу на 1 арк., акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на 1 арк., звернення ВЧ НОМЕР_15 на 1 арк., акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) від 24.06.2022 на 1 арк., лист ВЧ НОМЕР_16 на 1 арк.,акт приймання передачі товару від 22.07.2022 на 1 арк., лист звернення ВЧ3029 на 1 арк.,акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) від 2022 на 1 арк., акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) від 2022 на 1 арк., лист звернення ВЧ НОМЕР_17 від16.062022 №926 на 1 арк., акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) від 24.06.2022 на 1 арк.,лист звернення ВЧ НОМЕР_15 від 20.06.2022 №632/16/1370 на 1 арк.,акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) №476/22озбр від 20,06.2022 на 1 арк., лист звернення ВЧ НОМЕР_9 №1678 від 24.06.2022 на 1 арк.,акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) від 30.06.2022 на 1 арк., поміщено до сейф-пакету FРS6007600; дві реєстраційні картки БФ«Що ти зробив для перемоги» на 2арк., завірена копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк., рішення №1522254600588 від 02.02.2015 «про внесення до Реєстру прибуткових установ та організацій на 1арк, поміщено до сейф-пакету FРS6007601, які стосуються матеріалів провадження.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилучені під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , а саме:

- мобілний телефон IPHONE-X, ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_12 ,поміщено до сейф-пакету РSР1240827,

- виписка з ЄДРППОУ №39569851 на 1 арк., статут БФ «Що ти зробив для перемоги`на 9 арк., клопотання ВЧ НОМЕР_14 на 1 арк., акт №5254 приймання передачі транспортного засобу на 1 арк.,акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на 1 арк., звернення ВЧ НОМЕР_15 на 1 арк.,акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) від 24.06.2022 на 1 арк., лист ВЧ НОМЕР_16 на 1 арк.,акт приймання передачі товару від 22.07.2022 на 1 арк., лист звернення ВЧ3029 на 1 арк.,акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) від 2022 на 1 арк., акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) від 2022 на 1 арк., лист звернення ВЧ НОМЕР_17 від16.062022 №926 на 1 арк., акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) від 24.06.2022 на 1 арк.,лист звернення ВЧ НОМЕР_15 від 20.06.2022 №632/16/1370 на 1 арк.,акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) №476/22озбр від 20,06.2022 на 1 арк., лист звернення ВЧ НОМЕР_9 №1678 від 24.06.2022 на 1 арк.,акт приймання передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) від 30.06.2022 на 1 арк., поміщено до сейф-пакету FРS6007600,

- дві реєстраційні картки БФ «Що ти зробив для перемоги» на 2арк., завірена копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк., рішення №1522254600588 від 02.02.2015 «про внесення до Реєстру прибуткових установ та організацій на 1арк, поміщено до сейф-пакету FРS6007601, шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12022240000000310 від 20.07.2022.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1