Ухвала

від 04.06.2023 по справі 686/13897/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/13897/23

Провадження 1-кс/686/4619/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12022240000000310,

встановив:

04.06.2023 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022240000000310, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2022, до СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що засновник та керівник Благодійної організації «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги»» (код ЄДРПОУ 39569851, адреса юридичної особи: м.Хмельницький, проїзд Фельштинський, будинок, 8), ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_4 , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення, шляхом ввезення на митну територію України транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, шоломи, військову амуніцію, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що 24.05.2022, автовозами Scania/Rolfo, д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (водій ОСОБА_7 ) та Scania/Rimo, д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (водій ОСОБА_8 ), ввезено на митну територію України, через пункт пропуску «Порубне», під виглядом гуманітарної допомоги: 7 автомобілів марки «Isuzu» (VIN-коди: НОМЕР_5 , MPATFR86JGT003969, MPATFR86JGT003966, MPATFR86JGT003985, MPATFR86JGT003991, MPATFR86JGT003992, MPATFR86JGT003981), 2 автомобілі марки «Ford» (VIN-коди: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) та 1 автомобіль марки «Nissan» (VIN-код: НОМЕР_8 ).

Відповідно до «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарної допомогою», отримувачем вищевказаних автомобілів зазначено Благодійну організацію «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги»», в особі ОСОБА_6

24.06.2022 на підставі Листа-звернення військової частини НОМЕР_9 та Акту приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) укладеного між Благодійною організацією, в особі ОСОБА_6 та військовою частиною, в особі начальника штабу заступника начальника ВЧ НОМЕР_9 полковника Міністерства оборони України ОСОБА_9 , військовій частині передано автомобіль марки «Isuzu» (VIN-код: НОМЕР_10 ), в якості благодійної допомоги на безповоротній та безоплатній основі. Однак, за вказаний автомобіль фізичною особою ОСОБА_6 передано грошові кошти у розмірі 5000 доларів США.

Так встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.06.2023 у період часу з 10 год. 19 хв. по 11 год. 11 хв. в межах досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_10 від 19.05.2023 (Справа № 686/16006/22 Провадження 1-кс/686/4167/23) проведено обшукквартири за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 .

В ході проведення вищезазначеної слідчої дії були виявлені і вилучені наступні предмети:

- чотири аркуші із чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету №7372283.

Вказане вище майно належить ОСОБА_4 та виявлено за у автомобілі, яким останній користується.

03.06.2023слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного вилученогомайна вході обшуку речовими доказами в кримінальному провадженні №12022240000000310 від 20.07.2022.

Також під час розслідування кримінального провадження встановлено, що вилучене майно під час проведення обшуку має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки вилучені чорнові записи можуть підтверджувати факти збуту товарів військового призначення, які ймовірно відносяться до товарів гуманітарної допомоги.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, а саме чотири аркуші із чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету №7372283 шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення ГУНП в Хмельницькій області, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12022240000000310 від 20.07.2022.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1