Ухвала
від 02.06.2023 по справі 127/15999/23
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/15999/23

Провадження № 1-кс/127/6231/23

У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Вінницькоїокружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42023022110000026 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Вінницької міської ради внаслідок чого з комунальної власності вибуло ряд земельних ділянок та об`єктів нерухомості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики № 60а від 02.12.2008 «Про передачу гуртожитку ВАТ «АК Вінницяобленерго» у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці» вирішено здійснити безоплатну передачу з балансу ВАТ «АК Вінницяобленерго» у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці державного майна, що не увійшло до статутного фонду, а саме - гуртожитку загальною площею 727,7 кв.м., розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Черняховського, 179.

Рішенням 19 сесії 5 скликання Вінницької міської ради № 1286 від 19.10.2007 узгоджено пропозиції щодо безоплатної передачі у комунальну власність та вирішено здійснити заходи щодо прийому у комунальну власність територіальної громади міста об`єктів згідно переліку у тому числі гуртожитку загальною площею 727,7 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради № 3146 від 23.12.2008 затверджено акт прийому-передачі у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці будівлі гуртожитку по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 рішення 30 сесії Вінницької міської ради 5 скликання №2109 від 23.10.2008 міська рада гарантувала зазначений об`єкт нерухомого майна реконструювати та використовувати від дошкільний навчальний заклад.

Однак, інформацію про набуття вказаного об`єкту житлової нерухомості - гуртожитку по АДРЕСА_1 до комунальної власності до державного реєстру речових прав на нерухоме майно не внесено.

Разом з тим, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 31.07.2017 зареєстровано право приватної власності (з відкриттям розділу), тобто реєстрація здійснена вперше, за ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» (ЄРДПОУ 20083459) на об`єкт житлової нерухомості по АДРЕСА_1 житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами.

Реєстрація права власності здійснювалась державним реєстратором комунального підприємства «Вінницьке обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації», Вінницька обл., індексний номер рішення: 36389145, реєстраційна справа 1314305705101.

Установлено, що підставою для реєстрації права приватної власності за ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» був договір купівлі продажу від 03.03.1995 року, укладений між Управлінням капітального будівництва «Дністрогесбуд» в особі начальника Сабарівської дільниці ОСОБА_4 (Продавець) та БКП «Гребля» ЛТД в особі заступника директора ОСОБА_5 (Покупець).

В подальшому, 27.12.2017 право приватної власності на вказаний об`єкт нерухомості зареєстровано за ОСОБА_6 .

Підставою для набуття ОСОБА_6 права приватної власності на зазначене приміщення є акт прийому-передачі майна від 21.12.2017 відповідно до якого ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» передало ОСОБА_6 житловий будинок по АДРЕСА_1 .

Установлено, що 18.12.2017 ОСОБА_6 придбав в учасників ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 18 % корпоративних прав вказаного товариства.

У подальшому, згідно Протоколу № 2 загальних зборів ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» від 21.12.2017 року прийнято рішення про вихід зі складу Учасників Товариства ОСОБА_6 та виплати йому частки в Статутному капіталі Товариства шляхом виділення майна Товариства в натурі, а саме житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Вивченням копій інвентаризаційної справи на житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , що зберігається у КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що одне з приміщень за вказаною адресою виділено в окрему справу у зв`язку з присвоєнням адреси АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на житловий будинок, загальною площею 202,8 кв.м., 13.12.2021 зареєстровано за ОСОБА_8 .

Водночас встановлено, що підставою для реєстрації приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є акт комісії про прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, а також реконструйованих в них приміщень, прибудов, господарських (присадибних) будівель і споруд, будинків і споруд громадського та виробничого призначення та їх комплексів, побудованих, переобладнаних, перепланованих або реконструйованих з 6 серпня 1992 р. без дозволу на виконання будівельних робіт від 15.11.2021 р., погоджений головою комісії начальником КП «ВМБТІ» ОСОБА_9 та затверджений рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 18.11.2021 № 2793.

Крім того, відповідно до рішення 31 сесії Вінницької міської ради 7 скликання № 1260 від 27.09.2018 передано безоплатно у власність ОСОБА_6 земельну ділянку з кадастровим номером 0510100000:02:098:0147 площею 1000 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_8 передано земельну ділянку на АДРЕСА_2 з кадастровим номером 0510100000:02:098:0146 (межує із земельною ділянкою з кадастровим номером 0510100000:02:098:0146, на якій знаходиться будівля по АДРЕСА_1 ).

Згідно інформації Вінницької міської ради рішення про оплатне, або безоплатне відчуження будівель по АДРЕСА_1 не приймалось.

У подальшому будинки за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки з кадастровими номерами 0510100000:02:098:0147 та 0510100000:02:098:0146 продані ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . ОСОБА_10 .

У подальшому будинки за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки з кадастровими номерами 0510100000:02:098:0147 та 0510100000:02:098:0146 продані ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ОСОБА_10 .

Водночас встановлено, що 11.05.2023 між ОСОБА_10 (згідно договору - «Іпотекодавець») та ОСОБА_11 (згідно договору - «Іпотекодержатель») укладено іпотечний договір предметом якого є вищевказані будинки та земельні ділянки.

Згідно п.1.1. договору Іпотекою за цим Договором забезпечуються кожна та всі з вимог Іпотекодержателя, що випливають з Договору позики із всіма змінами та доповненнями до нього, що наберуть чинності між Іпотекодержателем та Боржником, за умовами якого Боржник зобов`язується перед Іпотекодержателем повернути надану йому позику строком до 01 червня 2023 року (першого червня дві тисячі двадцять третього) року, відповідно до Договору позики.

Установлено, що ОСОБА_11 є засновником та директором ряду суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність в сфері будівництва.

Вказані обставини свідчать про ймовірність зміни власника вищевказаних об`єктів нерухомості, які неправомірно вибули з власності Територіальної громади м. Вінниці в особі Вінницької міської ради.

Враховуючи вищевикладене, наявні підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , який у 2022 році набув право власності на житлові будинки за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки з кадастровими номерами 0510100000:02:098:0147 та 0510100000:02:098:0146.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, прокурором 30.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 30.05.2023 (справа №127/15269/23), проведено обшук у житловому будинку, господарських, підсобних, гаражних приміщеннях, тощо за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 0520684906:03:001:0139, з метою відшукування та вилучення документів, що використовувались для вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- завірену нотаріусом ОСОБА_12 копію довіреності від 10.09.2019, якою ОСОБА_13 уповноважує ОСОБА_6 бути її представником;

- Господарський договір поставки № 22-02Вн/19 від 22.02.2019 між ТОВ «Завод Сітка Захід» та ОСОБА_6 ;

- копію сертифікату відповідності виробника ПП «Завод Сітка Захід»;

- видаткову накладну № СЗ-00004727 від 22.09.2019 на виконання договору № 22-02Вн/19 на суму 63 160,76 грн.;

- банківську квитанцію на оплату ОСОБА_6 на рахунок ПП «Завод Сітка Захід» 63 160,76 грн.

Зазанчені документи вилучено та поміщено в паперовий конверт з надписом «Пакет № 1».

Відповідно до постанови прокурора від 30.05.2023 зазначені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 02.06.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві прокурора ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98КПКУкраїни встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173КПКУкраїни при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42023022110000026 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Вінницької міської ради внаслідок чого з комунальної власності вибуло ряд земельних ділянок та об`єктів нерухомості.