Ухвала

від 30.05.2023 по справі 405/2402/23

КРОПИВНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Кропивницький апеляційний суд

Провадження № 11-сс/4809/224/22 Слідчий суддя - ОСОБА_1

Доповідач в суді ІІ інстанції: ОСОБА_2

УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

30.05.2023 року. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Кіровоградської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю: секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

представника власника майна ТОВ «Ремсинтез» -

адвоката ОСОБА_8 ,

власників майна ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому, апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28 квітня 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_11 про арешт майна в рамках кримінального провадження №22023120000000011 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,

Керуючись статтями 170, 173, 376, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28 квітня 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_11 про арешт майна в рамках кримінального провадження №22023120000000011 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, - скасувати.

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_11 про арешт майна в рамках кримінального провадження №22023120000000011 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, - задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні №22023120000000011 від 19.01.2023 арешт на речі, документи, вилучені 25.03.2023 в ході проведення обшуку на території ТОВ «РЕМСИНТЕЗ», за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Перша Виставкова, 37-Б, а саме:

1) митну декларацію № UA901020/2022/003531 з додатками на 9-ти аркушах;

2) митну декларацію № UA301020/2021/001914 з додатками на 17 аркушах;

3) митну декларацію № UA901020/2021/004927 за додатками на 12 аркушах;

4) митну декларацію № UA901020/2022/001295 з додатками на 7 аркушах;

5) Акт звірки за період з 01.02.2022 по 04.08.2022 з додатками на 10 аркушах;

6) Договір № 01/02 від 01.02.2017 на 4 аркушах;

7) «Дистирбьюторский договор № 29/07РС від 29 июля 2021» з додатками на 8 аркушів;

8) Договір про надання послуг від 07.03.2023 в двох примірниках в загальній кількості на 6 аркушах та 1 аркуш копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12 ;

9) Копія паспорта громадянина російської федерації на ім`я ОСОБА_13 в двох примірниках в загальному на 2 аркушах;

10) Роздруковану схематичного зображення структури власності ТОВ «РЕМСИНТЕЗ» від 12.08.2021 р. на 2 аркушах;

11) Копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_14 на 3 аркушах;

12) ноутбуку марки «Apple MacBook Air» Model A1466 сірого кольору та зарядний пристрій до нього білого кольору;

13) з`ємний жорсткий диск чорного кольору з написом: «ABADCA» , s/n: WXN1AB85ZRDF;

14) з`ємний жорсткий диск чорного кольору з написом: «HX-M500T C B/G» , s/n: E2E2JJHG90056F;

15) аркуша паперу із чорновими записами на ньому;

16) відомість про нарахування дивідендів по ТОВ «РЕМСИНТЕЗ» за період з 2018-2020 роки;

17) ноутбук марки «Lenovo 61DK», s/n: PF1L2WL1 та зарядний пристрій до нього;

18) блокнот червоно-сріблястого кольору із чорновими записами;

до нього;

15) блокнот червоно-сріблястого кольору із чорновими записами;

із забороною відчуження, користування та розпорядження до прийняття рішення по кримінальному провадженню №22023120000000011 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Зобов`язати слідчого надати представникам ТОВ «Ремсинтез» копії вказаних документів та надати можливість зробити електронні цифрові копії вмісту ноутбуку та з`ємних дисків.

В іншій частині клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_11 про арешт майна в рамках кримінального провадження №22023120000000011 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України - відмовити.

Повернути негайно власнику ОСОБА_10 , тимчасово вилучене майно під час обшуку 25.04.2023 території ТОВ «Ремсинтез» за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Перша Виставкова, 37-Б, а саме:

1)48 500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів;

2)1000 доларів США купюрами номіналом по 50 доларів;

3)80 доларів США купюрами по 20 доларів США;

4)131 000 гривень купюрами по 1000 гривень;

5)285 000 гривень купюрами по 500 гривень;

6)170 600 гривень купюрами по 200 гривень;

7)25 800 гривень купюрами по 100 гривень;

8)5200 гривень купюрами по 50 гривень;

9)280 гривень купюрами по 20 гривень;

10)20 гривень купюрами по 10 гривень;

11)30 гривень купюрами по 5 гривень;

12)1 купюра номіналом 1 гривня.

Повернути негайно представнику власника ТОВ «РЕМСИНТЕЗ»,

- автомобіль марки «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який належить ТОВ «РЕМСИНТЕЗ».

Повернути негайно власнику ОСОБА_9

- автомобіль марки «LEXUS ES 300H», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_9 .

Виконання ухвали в частині арешту та повернення майна доручити начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області та старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальнику відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_11 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального прокурора.

Власник або володілець майна, який не був присутнім при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, згідно ст. 174 КПК України.

Ухвала апеляційного суду є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 01.06.2023 року о 14.00 год.

Судді

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3