Ухвала

від 06.06.2023 по справі 607/10064/23

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.06.2023 Справа №607/10064/23 1-кс/607/3245/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 06.06.2023р. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №12022211040001503 від 26.09.2022р., розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичним місцем знаходження Тернопільської обласної організації «Товариства сприяння обороні України», код ЄДРПОУ 02729768, за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Білецька, будинок 51, де знаходиться нежитлова будівля, під літ. А, загальною площею 2398,8 кв.м., форма власності - приватна, частка власності - 1/1, що належить відповідно до свідоцтва про право власності, САЕ № 475097 від 10.01.2012, рішення виконкому Тернопільської міської ради, Товариству сприяння обороні України, код ЄДРПОУ 00014611, земельна ділянка з кадастровим номером 6110100000:02:005:0006, площею 0,4654 га, належить Тернопільській міській раді, код ЄДРПОУ 34334305 (розмір частки 1/1), з метою відшукання та вилучення: оригіналу договору, укладеного з ТОВ «ДЕПАРК ГРУП» щодо проведення оцінка майна - будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52; оригіналу акту приймання-передачі звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52; оригіналу звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, а також всіх додатків до нього; оригіналу договору купівлі-продажу від 18.10.2021, де предмет продажу будівля гуртожитку «Чайка» за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, додаткових угод, а також всіх додатків до нього; оригіналів Протоколів засідання ради правління ГО «ТСО України» № 37 від 20.04.2021, № 52 від 04.08.2021, № 54 від 04.08.2021, № 71 від 25.10.2021; рецензії на звіт, висновок про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52; інших документів за фактом продажу будівлі гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52.

Як вбачається із клопотання, що 23.07.2001 зареєстроване ГУРТОЖИТОК "ЧАЙКА" ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ (ГУРТОЖИТОК "ЧАЙКА"), код ЄДРПОУ 31594119, адреса реєстрації: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52 (колишня Набережна). Директором ГУРТОЖИТОК "ЧАЙКА" ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ (ГУРТОЖИТОК "ЧАЙКА"), призначено було ОСОБА_5 . Засновником Гуртожитку «ЧАЙКА» об`єднання громадян Тернопільської обласної організації товариства сприяння оборони України є Тернопільська обласна організація «Товариства сприяння України», код ЄДРПОУ 02729768, яка є відокремленим підрозділом громадської організації «ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 0001461. Товариство сприяння оборони України стало правонаступником ДТСААФ Української РСР. Приміщення Гуртожитку «Чайка», розташоване за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, належало організації союзного підпорядкування (ДТСААФ СРСР).

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, 06.02.2017 Гуртожитком «Чайка» Об`єднання громадян Тернопільської обласної організації товариства сприяння оборони України зареєстровано право приватної власності на об`єкт нерухомого майна: будівлю гуртожитку у м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, загальною площею 3218,7 м.кв. (реєстраційний номер 1169149461101). Підставою для державної реєстрації було рішення виконкому Тернопільської міської ради депутатів трудящих №1072 від 30.12.1974, архівний витяг з додатку №1 до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради народних депутатів від 21 серпня 1990 року № 357.

Згідно Статуту, Гуртожиток «ЧАЙКА» засноване на власності об`єднання громадян Тернопільської ОО ТСО України. Згідно п. 1.22 Статуту Гуртожитку «ЧАЙКА» ТОО ГО «ТСО УКРАЇНИ» (код 31594119) в новій редакції затвердженого рішенням Ради Правління Тернопільської обласної організації «ТСО України» (протокол № 4 від 19.07.2021), зареєстрованого 23.07.2021 за реєстраційним номером 1006461070009001711 підприємство самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями усім майном, яке перебуває у його господарському віданні та балансовому обліку. Власник підприємства не відповідає за зобов`язання Підприємства, а Підприємство не відповідає за

зобов`язання його Власника.

20 квітня 2021 року проведено засідання ради правління ГО «ТСО УКРАЇНИ», за результатами якого прийняте рішення на відчуження шляхом продажу будівлі «Чайка», розташованої за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, не менше 10 млн. грн. (протокол № 37 від 20.04.2021).

04 серпня 2021 року проведено засідання ради правління ГО «ТСО України», за результатами якого прийняте рішення щодо розподілу коштів, отриманих від продажу будівлі «Чайка», розташованої за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, а саме: ГО «ТСО України» - 25 % ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОО ТСО УКРАЇНИ - 65 % ? Гуртожиток "ЧАЙКА" - 10 % (протокол № 52 від 04.08.2021).

Також, 04 серпня 2021 року, радою правління ГО «ТСО України» прийняте рішення на відчуження шляхом продажу будівлі «Чайка» за ціною -10 250 000 грн. (протокол № 54 від 04.08.2021) 18 жовтня 2021 року, між Гуртожитком «Чайка» Об`єднання громадян Тернопільської обласної організації товариства сприяння оборони України, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «СКАЙ ТАУЕР СІТТІ», в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір купівлі-продажу будівлі колишнього гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52. Згідно п. 2.2. Договору, вартість будівлі колишнього гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, відповідно до висновку про вартість майна, виданого ТОВ «ДЕПАРК ГРУП», код ЄДРПОУ 43949145, становить 10 250 000 грн.

Згідно з висновком аналітичного дослідження Головного управління ДПС у Тернопільській області №14/19-00-08-00-16/31594119 від 15.09.2022, зроблений експертом ТОВ «ДЕПАРК ГРУПП» ОСОБА_7 звіт про оцінку не є об`єктивним та зроблений з метою укриття спотворених економічних даних, що в результаті призвело до штучного зниження оцінки та не відповідності реальній ринковій ціні об`єкту, договір купівлі-продажу нерухомого майна укладено із врахуванням заниженої оціночної вартості нерухомого майна (загальною площею 3218,7 м2 згідно договору склала

10 250 000 грн.), при цьому ринкова вартість проданого майна на березі озера практично в центрі міста Тернополя є значно вищою.

Крім того, згідно допитів директора ТОВ «ДЕПАРК ГРУПП» ОСОБА_8 та експерта ОСОБА_7 встановлено, що вони не здійснювали оцінку майна - будівлі колишнього гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52.

Згідно відповіді Фонду державного майна України встановлено, що Товариство сприяння обороні України стало правонаступником ДТСААФ УРСР. Указом Президії Верховної Ради України від 07.10.1991 № 1608-ХІІ «Про підпорядкування Україні дислокованих на її території військових частин і підрозділів залізничних військ СРСР, військ урядового зв`язку КДБ СРСР і Цивільної оборони СРСР та військової техніки і майна Міністерства оборони СРСР, переданих безоплатно навчальним організаціям Товариства сприяння обороні України», зокрема, військова техніка і майно Міністерства оборони СРСР, які були передані навчальним організаціям Товариства сприяння обороні

України, були переведені у відання України і підпорядковані Міністерству оборони України.

Постановою Верховної Ради України «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» від 04.02.1994 №3943-XII, встановлено, що тимчасово до законодавчого визнання суб`єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього СРСР, розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю. Указом Президії Верховної Ради України «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави» від 30 серпня 1991 року № 1452-XII та положеннями статті 1 Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10 вересня 1991 року № 1540-ХІІ , майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташовані на території України, є державною власністю України. Відповідно до

інформації Фонду державного майна України від 09.02.2023 №50-86-1328вих- 23, з метою захисту державних інтересів, до остаточного законодавчого врегулювання питання права власності на майно колишнього ДТСААФ СРСР, розташованого на території України, Фонд звертався до Товариства сприяння обороні України з проханням утриматись від дій, пов`язаних із зміною форми власності зазначеного майна листом від 21.05.2001 №10-16-6125.

Враховуючи наведене, вказане кримінальне провадження пов`язане із вибуттям майна вартістю понад 10 млн. грн. із державної власності. На даний час будівля гуртожитку «Чайка», що за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, перебуває у приватній власності ТОВ «Скай Тауер Сітті» (код ЄДРПОУ 44656535).

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.02.2023 № 607/2634/23 накладено арешт на приміщення гуртожитку «Чайка», що за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також заборони внесення змін щодо цього об`єкту нерухомого майна державним реєстратором/державним кадастровим реєстратором до Державного земельного кадастру України, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна.

Під час досудового розслідування вбачається доцільним проведення судової почеркознавчої експертизи на предмет підтвердження факту не проведення ТОВ «ДЕПАРК ГРУПП» в особі директора ОСОБА_8 та експерта ОСОБА_7 оцінки майна - будівлі колишнього гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52., що стало підставою для визначення вартості та подальшого продажу.

З метою отримання оригіналів документів за фактом проведення оцінки будівлі колишнього гуртожитку «Чайка» та її продажу, а саме: договору, укладеного з ТОВ «ДЕПАРК ГРУП» щодо проведення оцінки майна - будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52; акту приймання-передачі звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52; звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, а також всіх додатків до нього; договору купівлі-продажу будівлі гуртожитку «Чайка» за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, укладеного з ТОВ «СКАЙ ТАУЕР СІТТІ», додаткових угод, а також всіх додатків до нього. Копії документів, що підтверджують факт оплати ТзОВ «СКАЙ ТАУЕР СІТТІ» за придбання вказаної будівлі; протоколів засідання ради правління ГО «ТСО України» №37 від 20.04.2021, №52 від 04.08.2021, №54 від 04.08.2021, №71 від 25.10.2021, на адреси Гуртожиток «Чайка» об`єднання громадян Тернопільської обласної організації товариства сприяння оборони України (Гуртожиток "ЧАЙКА"), Тернопільська обласна організація товариства сприяння обороні України (ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОО ТСО УКРАЇНИ), ТОВ «СКАЙ ТАУЕР СІТТІ» спрямовано запити.

Згідно відповіді ТОВ «СКАЙ ТАУЕР СІТТІ» встановлено, що Звіт (висновок) про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, виготовлявся продавцем і тому в розпорядженні ТОВ «СКАЙ ТАУЕР СІТТІ» відсутній.

Згідно відповіді Гуртожиток «Чайка» об`єднання громадян Тернопільської обласної організації товариства сприяння оборони України (Гуртожиток "ЧАЙКА") встановлено, що всю документацію він передав Тернопільській обласній організації товариства сприяння обороні України (ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОО ТСО УКРАЇНИ).

У відповідь на запит, Тернопільською обласною організацією товариства сприяння обороні України (ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОО ТСО УКРАЇНИ) на адресу СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надано завірені належним чином копії документів: статуту гуртожитку «ЧАЙКА»; наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, а також про їх звільнення, посадові інструкції; інформацію про банківські рахунки гуртожитку «ЧАЙКА»; договору купівлі-продажу від 18.10.2021, виписки банку про надходження коштів; протоколів засідання Ради правління ГО «ТСО України» №37 від 20.04.2021, №52 від 04.08.2021, №54 від 04.08.2021, №71 від 25.10.2021.

Проте, Тернопільською обласною організацією товариства сприяння обороні України (ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОО ТСО УКРАЇНИ) проігноровано вимоги запиту в частині надання: оригіналу договору, укладеного з ТОВ «ДЕПАРК ГРУП» щодо проведення оцінки майна - будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52; оригіналу акту приймання-передачі звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52; оригіналу звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, а також всіх додатків до нього; оригіналу договору купівлі-продажу будівлі гуртожитку «Чайка» за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, укладеного з ТзОВ «СКАЙ ТАУЕР СІТТІ», додаткових угод, а також всіх додатків до нього. Копії документів, що підтверджують факт оплати ТзОВ «СКАЙ ТАУЕР СІТТІ» за придбання вказаної будівлі (надано копію); оригіналів протоколів засідання ради правління ГО «ТСО України» №37 від 20.04.2021, №52 від 04.08.2021, №54 від 04.08.2021, №71 від 25.10.2021 (надано копії); інформації стосовно того, чи здійснювалась Рецензія звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, та вказаної Рецензії.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 за №705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те, що службові особи Гуртожиток «Чайка» об`єднання громадян Тернопільської обласної організації товариства сприяння оборони України (Гуртожиток "ЧАЙКА"), Тернопільської обласної організації товариства сприяння обороні України (ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОО ТСО УКРАЇНИ) здійснюють дії щодо приховування та ненадання запитуваних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення, документів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які мають значення доказів у кримінальному провадженні та можуть бути використані у такій якості під час судового розгляду та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього майна, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою реєстрації та фактичним місцем знаходження Тернопільської обласної організації «Товариства сприяння обороні України», код ЄДРПОУ 02729768, за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Білецька, будинок 51.

Враховуючи наведене, а також зібрані в ході проведення досудового розслідування матеріали, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою реєстрації та фактичним місцем знаходження Тернопільської обласної організації «Товариства сприяння обороні України», код ЄДРПОУ 02729768, за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Білецька, будинок 51, з метою пошуку та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України та перевірки вже отриманих доказів.

Заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 22.05.2023 № 332994533 встановлено, що за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Білецька, будинок 51, знаходиться нежитлова будівля, під літ. А, загальною площею 2398,8 кв.м., форма власності - приватна, частка власності - 1/1, що належить відповідно до свідоцтва про право власності, НОМЕР_1 від 10.01.2012, рішення виконкому Тернопільської міської ради, Товариству сприяння обороні України, код ЄДРПОУ 00014611, земельна ділянка з кадастровим номером 6110100000:02:005:0006, площею 0,4654 га, належить Тернопільській міській раді, код ЄДРПОУ 34334305 (розмір частки 1/1).

Приймаючи до уваги те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України та перевірки вже отриманих доказів за адресою реєстрації та фактичним місцем знаходження Тернопільської обласної організації «Товариства сприяння обороні України», код ЄДРПОУ 02729768, за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Білецька, будинок 51, які мають значення для кримінального провадження, встановлення істини по кримінальному провадженню, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 06.06.2023р. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичним місцем знаходження Тернопільської обласної організації «Товариства сприяння обороні України», код ЄДРПОУ 02729768, за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Білецька, будинок 51, де знаходиться нежитлова будівля, під літ. А, загальною площею 2398,8 кв.м., форма власності - приватна, частка власності - 1/1, що належить відповідно до свідоцтва про право власності, САЕ № 475097 від 10.01.2012, рішення виконкому Тернопільської міської ради, Товариству сприяння обороні України, код ЄДРПОУ 00014611, земельна ділянка з кадастровим номером 6110100000:02:005:0006, площею 0,4654 га, належить Тернопільській міській раді, код ЄДРПОУ 34334305 (розмір частки 1/1), з метою відшукання та вилучення:

- оригіналу договору, укладеного з ТОВ «ДЕПАРК ГРУП» щодо проведення оцінка майна - будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52;

- оригіналу акту приймання-передачі звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52;

- оригіналу звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, а також всіх додатків до нього;

- оригіналу договору купівлі-продажу від 18.10.2021, де предмет продажу будівля гуртожитку «Чайка» за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52, додаткових угод, а також всіх додатків до нього;

- оригіналів Протоколів засідання ради правління ГО «ТСО України» № 37 від 20.04.2021, № 52 від 04.08.2021, № 54 від 04.08.2021, № 71 від 25.10.2021;

- рецензії на звіт, висновок про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52;

- інших документів за фактом продажу будівлі гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 52.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1