Ухвала

від 06.06.2023 по справі 607/10058/23

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.06.2023 Справа №607/10058/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12022211040001503 від 26.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований садовий будинок, загальною площею 62,8 кв.м., що належить відповідно до свідоцтва про право власності, НОМЕР_1 від 05.04.2011, виданого Підгороднянською сільською радою на підставі рішення виконкому № 13 від 28.02.2011, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення: оригіналу договору, укладеного з ТОВ «ДЕПАРК ГРУП» щодо проведення оцінка майна - будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: АДРЕСА_2; оригіналу акту приймання-передачі звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: АДРЕСА_2; оригіналу звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: АДРЕСА_2, а також всіх додатків до нього; оригіналу договору купівлі-продажу від 18.10.2021, де предмет продажу будівля гуртожитку «Чайка» за адресою: АДРЕСА_2, додаткових угод, а також всіх додатків до нього; оригіналів Протоколів засідання ради правління ГО «ТСО України» № 37 від 20.04.2021, № 52 від 04.08.2021, № 54 від 04.08.2021, № 71 від 25.10.2021; рецензії на звіт, висновок про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: АДРЕСА_2; інших документів за фактом продажу будівлі гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: АДРЕСА_2.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022211040001503 від 26.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18 жовтня 2021 року, між Гуртожитком «Чайка» Об`єднання громадян Тернопільської обласної організації товариства сприяння оборони України, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «СКАЙ ТАУЕР СІТТІ», в особі директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу будівлі колишнього гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: АДРЕСА_2. Згідно п. 2.2. Договору, вартість будівлі колишнього гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: АДРЕСА_2, відповідно до висновку про вартість майна, виданого ТОВ «ДЕПАРК ГРУП», код ЄДРПОУ 43949145, становить 10 250 000 грн.

Згідно з висновком аналітичного дослідження Головного управління ДПС у Тернопільській області №14/19-00-08-00-16/31594119 від 15.09.2022, зроблений експертом ТОВ «ДЕПАРК ГРУПП» ОСОБА_7 звіт про оцінку не є об`єктивним та зроблений з метою укриття спотворених економічних даних, що в результаті призвело до штучного зниження оцінки та не відповідності реальній ринковій ціні об`єкту, договір купівлі-продажу нерухомого майна укладено із врахуванням заниженої оціночної вартості нерухомого майна (загальною площею 3218,7 м2 згідно договору склала 10 250 000 грн.), при цьому ринкова вартість проданого майна на березі озера практично в центрі міста Тернополя є значно вищою.

Вказане кримінальне провадження пов`язане із вибуттям майна вартістю понад 10 млн. грн. із державної власності. На даний час будівля гуртожитку «Чайка», що за адресою: м. Тернопіль вул. Білецька, 52, перебуває у приватній власності ТОВ «Скай Тауер Сітті» (код ЄДРПОУ 44656535), однак є ризик відчуження вказаного нерухомого майна, у тому числі частинами фізичним особам.

В органу досудового розслідування виникла необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи.

Згідно відповіді ТОВ «СКАЙ ТАУЕР СІТТІ» встановлено, що Звіт (висновок) про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: АДРЕСА_2, виготовлявся продавцем і тому в розпорядженні ТОВ «СКАЙ ТАУЕР СІТТІ» відсутній.

Згідно відповіді Гуртожиток «Чайка» об`єднання громадян Тернопільської обласної організації товариства сприяння оборони України (Гуртожиток "ЧАЙКА") встановлено, що всю документацію зазначено товариство передано Тернопільській обласній організації товариства сприяння обороні України (Тернопільська ОО ТСО УКРАЇНИ).

У відповідь на запит, Тернопільською обласною організацією товариства сприяння обороні України (ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОО ТСО УКРАЇНИ) на адресу СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надано завірені належним чином копії документів: статуту гуртожитку «ЧАЙКА»; наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, а також про їх звільнення, посадові інструкції; інформацію про банківські рахунки гуртожитку «ЧАЙКА»; договору купівлі-продажу від 18.10.2021, виписки банку про надходження коштів; протоколів засідання Ради правління ГО «ТСО України» №37 від 20.04.2021, №52 від 04.08.2021, №54 від 04.08.2021, №71 від 25.10.2021.

Проте, Тернопільською обласною організацією товариства сприяння обороні України проігноровано вимоги запиту органу досудового розслідування в частині надання: оригіналу договору, укладеного з ТОВ «ДЕПАРК ГРУП» щодо проведення оцінки майна - будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: АДРЕСА_2; оригіналу акту приймання-передачі звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: АДРЕСА_2; оригіналу звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: АДРЕСА_2, а також всіх додатків до нього; оригіналу договору купівлі-продажу будівлі гуртожитку «Чайка» за адресою: АДРЕСА_2, укладеного з ТзОВ «СКАЙ ТАУЕР СІТТІ», додаткових угод, а також всіх додатків до нього; оригіналів протоколів засідання ради правління ГО «ТСО України» № 37 від 20.04.2021, № 52 від 04.08.2021, № 54 від 04.08.2021, № 71 від 25.10.2021 (надано копії); інформації стосовно того, чи здійснювалась рецензія звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: АДРЕСА_2, та вказаної рецензії.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 за № 705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення, документів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які мають значення доказів у кримінальному провадженні та можуть бути використані у такій якості під час судового розгляду та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього майна, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання директора Гуртожиток «Чайка» об`єднання громадян Тернопільської обласної організації товариства сприяння оборони України (Гуртожиток "ЧАЙКА") ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукування зазначених вище документів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022211040001503 від 26.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні слідчим пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №12022211040001503 від 26.09.2022 року, рапорт ст. оперуповноваженого УСБУ в Тернопільській області від 22 вересня 2022 року, копія Висновку аналітичного дослідження Головного Управління ДПС у Тернопільській області від 15.09.2022 року, копія рішення №1072 виконкому Тернопільської міської ради від 30.12.1974 р. №24, лист Фонду держмайна України №2184-23 від 07.03.2023 року, протоколі допиту свідка від 05.04.2023 року, лист директора ТОВ «Скай Тауер Сітті» від 12 травня 2023 року, інші матеріалів в їх сукупності.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 17.05.2023 № 33263420 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться садовий будинок, загальною площею 62,8 кв.м., форма власності - приватна, частка власності - 1/1, що належить відповідно до свідоцтва про право власності, НОМЕР_1 від 05.04.2011, виданого Підгороднянською сільською радою на підставі рішення виконкому № 13 від 28.02.2011, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Крім цього, у відповідності до вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Проаналізувавши наведені слідчим дані та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про проведення обшуку.

Водночас, клопотання про надання дозволу на вилучення відшуканих речей і документів не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Отже, про необхідність вилучення відшуканих речей під час обшуку рішення приймається безпосередньо особою, яка його проводить, а не слідчим суддею при вирішення питання про надання дозволу на обшук.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12022211040001503 від 26.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому, прокурору у кримінальному провадженні №12022211040001503 від 26.09.2022, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований садовий будинок, загальною площею 62,8 кв.м., що належить відповідно до свідоцтва про право власності, НОМЕР_1 від 05.04.2011, виданого Підгороднянською сільською радою на підставі рішення виконкому № 13 від 28.02.2011, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якому він фактично проживає з метою відшукання:

-оригіналу договору, укладеного з ТОВ «Депарк Груп» щодо проведення оцінка майна - будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: АДРЕСА_2;

-оригіналу акту приймання-передачі звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: АДРЕСА_2;

-оригіналу звіту, висновку про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», за адресою: АДРЕСА_2, а також всіх додатків до нього;

-оригіналу договору купівлі-продажу від 18.10.2021, де предмет продажу будівля гуртожитку «Чайка» за адресою: АДРЕСА_2, додаткових угод, а також всіх додатків до нього;

-оригіналів Протоколів засідання ради правління ГО «ТСО України» № 37 від 20.04.2021, № 52 від 04.08.2021, № 54 від 04.08.2021, № 71 від 25.10.2021;

-рецензії на звіт, висновок про ринкову вартість (оцінку) будівлі гуртожитку «Чайка», розташованого за адресою: АДРЕСА_2;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді надає дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні №12022211040001503 від 26.09.2022 року право проникнути у вищевказане житлове приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1