Ухвала

від 18.05.2023 по справі 204/7310/23

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/7310/23

Провадження № 1-кс/204/1840/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №42023040000000005 від 04.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №42023040000000005 від 04.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023040000000005 від 04.01.2023, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Встановлено, що Рішенням РНБО від 18.06.2021, введеним в дію Указом Президента України від 24.06.2021 №266/2021, відносно ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ,TSAROVOLEH,народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ,колишній "спікерпарламенту Новоросії",засновник "Союзубіженців України"(м.Москва,РФ)) застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном та запобігання виведенню капіталів за межі України.Також встановлено, що у власності членів сім`ї ОСОБА_5 ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебуває у власності значна кількість об`єктів або часток права власності на об`єкти нерухомого майна. При цьому за відкритими джерелами інформації у глобальній мережі інтернет встановлено, що окрім громадянства України вказані особи мають також громадянство Російської Федерації. Внаслідок продовження користування вищезазначеним нерухомим майном та корпоративними правами зазначені особи можуть отримувати доходи, які в подальшому систематично направляються нафінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленогоКонституцією України.В подальшому отримано повідомлення від 6 відділу ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області про те, що членами сім`ї ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Дніпропетровська,громадянина України, а саме:

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , за попередньою змовою, з корисливих мотивів, фінансують дії які вчинені з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та зміни меж території України.

Відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_5 є керівником «Частноеучреждение «Музей «Усадьбакнягини ОСОБА_11 » (инн 9103095681, Респ. Крым, г.Ялта, ул.Кирова, 39А, оф.1) та «Фонд ОСОБА_12 - «Сельбилляр» (инн 7723212850, г.Москва, ул.Мариупольская, д. 6, оф. 28).Крім того, вказана особа є засновником «ООО « ОСОБА_13 » (инн 9103010511, Респ. Крым, г.Ялта, ул.Кирова, д.39 корп.53, оф.1), «ООО «Днепр» (инн 9101007552, Респ. Крым, г.Алушта, ул.Набережная, д.16), «ООО «Сельбилляр» (инн 9103006040, Респ. Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 39 корп.53, оф.1), «ООО «Феодора» (инн 9103074473, респ. Крым, г.Алушта, ул.Набережная, д. 16).Встановлено, що керівником «ООО «Днепр», «ООО «Сельбилляр», «000 «Феодора» та засновником «000 «Новыетехнологии» (инн 9103076304, Респ. Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 39 лит. А, каб. 19) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Ленінобад, Таджикістан, має громадянство України та рф, в Україні зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (мати ОСОБА_5 ). Співзасновником «ООО «Санаторий Кирова» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Дніпропетровськ, має громадянство України та рф, в Україні зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (дружина ОСОБА_5 ).Крім того, встановлено, що засновниками «ООО «ДжорданМэттьюс» (Инн 9103074586, Респ. Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 39 к. л, ком. 1) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Старі Кодаки Дніпровського району Дніпропетровської області, має громадянство України та рф, в Україні зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (син ОСОБА_15 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Дніпропетровськ, має громадянство України та рф, в Україні зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (дочка ОСОБА_5 ).Слід зазначити, що лише протягом 2021 року, за результатами фінансово-господарської діяльності, «ООО «Феодора» отримало дохід у сумі 40,6 млн. рублів та сплатило податки, збори та інші платежі на суму понад 7 млн. рублів, «ООО «Санаторий Кирова» отримало дохід у сумі 573 млн. рублів та сплатило податки, збори та інші платежі на суму понад 18 млн. рублів, «ООО «Сельбилляр» отримало дохід у сумі 2,2 млн. рублів та сплатило податки, збори та інші платежі на суму понад 750 тис. рублів, ООО «Днепр» отримало дохід у сумі 2,4 млн. рублів.Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 має у власності 77,1643 га сільськогосподарських земель поблизу с. Старі Кодаки Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл., з них: 9,54 га - рілля, 67,6243 га - під садовими насадженнями, які передали в оренду з 22.09.2020 громадянину США - ОСОБА_16 .В свою чергу ОСОБА_7 має у власності близько 3,5 га землі та є співвласником будинку площею 514 кв. м. у с.СтаріКодаки Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл., 3,4 га сільськогосподарських земель поблизу с.СтаріКодаки Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл., 6,8 га землі у с.Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської обл. та 251 кв.м. комерційної нерухомості по АДРЕСА_4 , яку на теперішній час здає в оренду.

Враховуючи викладене, використання об?єктів нерухомого майна на території Дніпропетровської області та корпоративних прав і нерухомого майна підприємств на території АР Крим, з подальшим отриманням доходів та сплатою податків, зборів та інших обов?язкових платежів до бюджетів російської федерації різних рівнів, свідчить про допомогу державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації АР Крим.При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пов`язані не лише родинними зв`язками із ОСОБА_5 , який є судимою та підсанкційною особою на території України, але підтримують його протиправну діяльність і фактично пов`язані веденням спільного із ним бізнесу на території тимчасового окупованої території АР Крим, про що свідчить спільна участь в якості співзасновників в одних і тих саме та пов`язаних юридичних особах та сплата податків до бюджету рф від діяльності таких підприємств.Також встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мають громадянство російської федерарації, тобто є особами, які можуть підпадати під дію Законів України «Про санкції» та «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», а їх майно може підлягати націоналізації. Таким чином, вищезазначені особи, всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах держави агресора, тим самим за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Відповідно до інформації з ДРРПНМ та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_7 належать на праві приватної власності наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:земельна ділянка площею (га): 0.0954, з кадастровим номером: 1221486200:11:126:0022, реєстраційним номером ОНМ 2246724612214;земельна ділянка площею (га): 0.107, кадастровим номером 1221486200:01:126:0079, реєстраційним номером ОНМ 2246695512214;земельна ділянка площею (га): 0.0965, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0077, реєстраційним номером ОНМ 2246664912214;земельна ділянка площею (га): 0.0839, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0073, реєстраційним номером ОНМ 2246635912214;земельна ділянка площею (га): 0.1187, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0078, реєстраційним номером ОНМ 2246604812214;земельна ділянка площею (га): 0.0859, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0076, реєстраційним номером ОНМ 2246568512214; земельна ділянка площею (га): 0.0675, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0029, реєстраційним номером ОНМ 2246533412214;земельна ділянка площею (га): 0.1, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0024, реєстраційним номером ОНМ 2028796112214;земельна ділянка площею (га): 0.1007, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0019, реєстраційним номером ОНМ 2028736812214;земельна ділянка площею (га): 0.096, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0018, реєстраційним номером ОНМ 2028682712214;земельна ділянка площею (га): 0.0629, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0017, реєстраційним номером ОНМ 2028609612214;земельна ділянка площею (га): 2, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0189, реєстраційним номером ОНМ 514670912214;земельна ділянка площею (га): 0.12, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0021, реєстраційним номером ОНМ 506890012214;земельна ділянка площею (га): 0.0844, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0072, реєстраційним номером ОНМ 97831812214;земельна ділянка площею (га): 0.096, з кадастровим номером: 1221486200:11:126:0016, реєстраційним номером ОНМ 97347512214;земельна ділянка площею (га): 0.0962, з кадастровим номером: 1221486200:11:126:0015, реєстраційним номером ОНМ 77462112214;земельна ділянка площею (га): 0.0949, з кадастровим номером: 1221486200:11:126:0023, реєстраційним номером ОНМ 76684612214;земельна ділянка площею (га): 1.8071, з кадастровим номером: 1221486200:01:132:0002, реєстраційним номером ОНМ 644130112214;земельна ділянка площею (га): 1.5728, з кадастровим номером: 1221486200:01:132:0001, реєстраційним номером ОНМ 644182512214;земельна ділянка площею (га): 1.5933, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:1223, реєстраційним номером ОНМ 132673032218;земельна ділянка площею (га): 0.7419, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6336, реєстраційним номером ОНМ 1673171432218;земельна ділянка площею (га): 0.742, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6335, реєстраційним номером ОНМ 1673167132218;земельна ділянка площею (га): 0.371, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6333, реєстраційним номером ОНМ 1673159532218;земельна ділянка площею (га): 0.371, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6334, реєстраційним номером ОНМ 1673153332218;земельна ділянка площею (га): 2.9861, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6332, реєстраційним номером ОНМ 1673139932218;11/14 частини домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 514.7 (кв.м), реєстраційний номер ОНМ 506759612214;приміщення, торговельно-виставкового комплексу, розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний (Жовтневий) район, вул. В.Вернадського (Дзержинського), будинок 24Д, загальною площею 31,4 кв.м., реєстраційний номер ОНМ 215158712101;приміщення, торговельно-виставкового комплексу, розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний (Жовтневий) район, вул. В.Вернадського (Дзержинського), будинок 22К, загальною площею 73,2 кв.м., реєстраційний номер ОНМ 215099412101;приміщення, торговельно-виставкового комплексу, розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний (Жовтневий) район, вул. В.Вернадського (Дзержинського), будинок 20К, загальною площею 73,6 кв.м., реєстраційний номер ОНМ 214840012101.Враховуючи викладені вище обставини, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що вищезазначені об`єкти нерухомого майна можуть бути знаряддям вчиненнякримінального правопорушення,оскільки використовуютьсяв ходігосподарської діяльностіпідприємства,а такожможуть являтисяречами,набутими кримінальнопротиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Також, санкцією ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачена конфіскація майна, а отже для забезпечення схоронності такого майна та можливості його конфіскації у причетних до вчинення злочину осіб, вбачається за необхідне накладення арешту на таке нерухоме майно. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно може призвести до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього. У зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням і просив розглянути його відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Ознайомившись зматеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;

b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Згідно із ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно може бути накладений зокрема у випадку, якщо речі, документи, гроші, тощо набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, речі, документи підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України,у випадку,передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Судом встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023040000000005 від 04.01.2023, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Санкція ч.3 ст.110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно до інформації з ДРРПНМ та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_7 належать на праві приватної власності наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:земельна ділянка площею (га): 0.0954, з кадастровим номером: 1221486200:11:126:0022, реєстраційним номером ОНМ 2246724612214;земельна ділянка площею (га): 0.107, кадастровим номером 1221486200:01:126:0079, реєстраційним номером ОНМ 2246695512214;земельна ділянка площею (га): 0.0965, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0077, реєстраційним номером ОНМ 2246664912214;земельна ділянка площею (га): 0.0839, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0073, реєстраційним номером ОНМ 2246635912214;земельна ділянка площею (га): 0.1187, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0078, реєстраційним номером ОНМ 2246604812214;земельна ділянка площею (га): 0.0859, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0076, реєстраційним номером ОНМ 2246568512214; земельна ділянка площею (га): 0.0675, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0029, реєстраційним номером ОНМ 2246533412214;земельна ділянка площею (га): 0.1, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0024, реєстраційним номером ОНМ 2028796112214;земельна ділянка площею (га): 0.1007, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0019, реєстраційним номером ОНМ 2028736812214;земельна ділянка площею (га): 0.096, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0018, реєстраційним номером ОНМ 2028682712214;земельна ділянка площею (га): 0.0629, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0017, реєстраційним номером ОНМ 2028609612214;земельна ділянка площею (га): 2, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0189, реєстраційним номером ОНМ 514670912214;земельна ділянка площею (га): 0.12, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0021, реєстраційним номером ОНМ 506890012214;земельна ділянка площею (га): 0.0844, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0072, реєстраційним номером ОНМ 97831812214;земельна ділянка площею (га): 0.096, з кадастровим номером: 1221486200:11:126:0016, реєстраційним номером ОНМ 97347512214;земельна ділянка площею (га): 0.0962, з кадастровим номером: 1221486200:11:126:0015, реєстраційним номером ОНМ 77462112214;земельна ділянка площею (га): 0.0949, з кадастровим номером: 1221486200:11:126:0023, реєстраційним номером ОНМ 76684612214;земельна ділянка площею (га): 1.8071, з кадастровим номером: 1221486200:01:132:0002, реєстраційним номером ОНМ 644130112214;земельна ділянка площею (га): 1.5728, з кадастровим номером: 1221486200:01:132:0001, реєстраційним номером ОНМ 644182512214;земельна ділянка площею (га): 1.5933, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:1223, реєстраційним номером ОНМ 132673032218;земельна ділянка площею (га): 0.7419, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6336, реєстраційним номером ОНМ 1673171432218;земельна ділянка площею (га): 0.742, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6335, реєстраційним номером ОНМ 1673167132218;земельна ділянка площею (га): 0.371, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6333, реєстраційним номером ОНМ 1673159532218;земельна ділянка площею (га): 0.371, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6334, реєстраційним номером ОНМ 1673153332218;земельна ділянка площею (га): 2.9861, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6332, реєстраційним номером ОНМ 1673139932218;11/14 частини домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 514.7 (кв.м), реєстраційний номер ОНМ 506759612214;приміщення, торговельно-виставкового комплексу, розташованого за адресою АДРЕСА_4 , загальною площею 31,4 кв.м., реєстраційний номер ОНМ 215158712101;приміщення, торговельно-виставкового комплексу, розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний (Жовтневий) район, вул. В.Вернадського (Дзержинського), будинок 22К, загальною площею 73,2 кв.м., реєстраційний номер ОНМ 215099412101;приміщення, торговельно-виставкового комплексу, розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний (Жовтневий) район, вул. В.Вернадського (Дзержинського), будинок 20К, загальною площею 73,6 кв.м., реєстраційний номер ОНМ 214840012101.

В матеріалах клопотання в наявності правові підстави для арешту вищезазначеного нерухомого майна, що перебуває у власності ОСОБА_7 , оскільки вищевказані об`єкти нерухомого майна можуть бути знаряддям вчиненнякримінального правопорушення,оскільки використовуютьсяв ходігосподарської діяльностіпідприємства,а такожможуть являтисяречами,набутими кримінальнопротиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно може призвести до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього, у зв`язку з чим, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.98, 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 376 КПК України, -

постановив:

Клопотанняслідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №42023040000000005 від 04.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України -задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на нерухоме майно, що перебуває у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 19.05.2011, Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області а саме на:

-земельну ділянка площею (га): 0.0954, з кадастровим номером: 1221486200:11:126:0022, реєстраційним номером ОНМ 2246724612214;

-земельну ділянка площею (га): 0.107, кадастровим номером 1221486200:01:126:0079, реєстраційним номером ОНМ 2246695512214;

-земельну ділянка площею (га): 0.0965, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0077, реєстраційним номером ОНМ 2246664912214;

-земельну ділянка площею (га): 0.0839, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0073, реєстраційним номером ОНМ 2246635912214;

-земельну ділянка площею (га): 0.1187, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0078, реєстраційним номером ОНМ 2246604812214;

-земельну ділянка площею (га): 0.0859, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0076, реєстраційним номером ОНМ 2246568512214;

-земельну ділянка площею (га): 0.0675, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0029, реєстраційним номером ОНМ 2246533412214;

-земельну ділянка площею (га): 0.1, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0024, реєстраційним номером ОНМ 2028796112214;

-земельну ділянка площею (га): 0.1007, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0019, реєстраційним номером ОНМ 2028736812214;

-земельну ділянка площею (га): 0.096, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0018, реєстраційним номером ОНМ 2028682712214;

-земельну ділянка площею (га): 0.0629, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0017, реєстраційним номером ОНМ 2028609612214;

-земельну ділянка площею (га): 2, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0189, реєстраційним номером ОНМ 514670912214;

-земельну ділянка площею (га): 0.12, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0021, реєстраційним номером ОНМ 506890012214;

-земельну ділянка площею (га): 0.0844, з кадастровим номером: 1221486200:01:126:0072, реєстраційним номером ОНМ 97831812214;

-земельну ділянка площею (га): 0.096, з кадастровим номером: 1221486200:11:126:0016, реєстраційним номером ОНМ 97347512214;

-земельну ділянка площею (га): 0.0962, з кадастровим номером: 1221486200:11:126:0015, реєстраційним номером ОНМ 77462112214;

-земельну ділянка площею (га): 0.0949, з кадастровим номером: 1221486200:11:126:0023, реєстраційним номером ОНМ 76684612214;

-земельну ділянка площею (га): 1.8071, з кадастровим номером: 1221486200:01:132:0002, реєстраційним номером ОНМ 644130112214;

-земельну ділянка площею (га): 1.5728, з кадастровим номером: 1221486200:01:132:0001, реєстраційним номером ОНМ 644182512214;

-земельну ділянка площею (га): 1.5933, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:1223, реєстраційним номером ОНМ 132673032218;

-земельну ділянка площею (га): 0.7419, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6336, реєстраційним номером ОНМ 1673171432218;

-земельну ділянка площею (га): 0.742, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6335, реєстраційним номером ОНМ 1673167132218;

-земельну ділянка площею (га): 0.371, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6333, реєстраційним номером ОНМ 1673159532218;

-земельну ділянка площею (га): 0.371, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6334, реєстраційним номером ОНМ 1673153332218;

-земельну ділянка площею (га): 2.9861, з кадастровим номером: 3221886000:03:165:6332, реєстраційним номером ОНМ 1673139932218;

-11/14 частини домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 514.7 (кв.м), реєстраційний номер ОНМ 506759612214;

-приміщення, торговельно-виставкового комплексу, розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний (Жовтневий) район, вул. В.Вернадського (Дзержинського), будинок 24Д, загальною площею 31,4 кв.м., реєстраційний номер ОНМ 215158712101;

-приміщення, торговельно-виставкового комплексу, розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний (Жовтневий) район, вул. В.Вернадського (Дзержинського), будинок 22К, загальною площею 73,2 кв.м., реєстраційний номер ОНМ 215099412101;

-приміщення, торговельно-виставкового комплексу, розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний (Жовтневий) район, вул. В.Вернадського (Дзержинського), будинок 20К, загальною площею 73,6 кв.м., реєстраційний номер ОНМ 214840012101, шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Зобов`язати посадових осіб Державного підприємства «Національні інформаційні системи» чи інших уповноважених посадових осіб державних органів влади чи місцевого самоврядування внести відповідні дані щодо зміни правового статусу арештованого майна, а також надати інформацію (витяг) щодо внесення вказаних відомостей.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали негайно направити власнику майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1