Постанова

від 08.07.2010 по справі 4-389-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

08 липня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Онищенко І.Л., розглянувши подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 59-2055 ;-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва Прохоренко О.О. по кримінальній справі №59-2055 порушеній за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 15 ч.2, 191 ч.5 КК України, за фактом вчинення директором ПП «Промгаз» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 25592970) ОСОБА_2 закінченого замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем. Вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - ПП «Промгаз» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 25592970), ТОВ «Магнолія» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 13566559), ЗАТ «Южагрострой» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32875841) і ПП «Сіті» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 31318558) у Житомирській Ф.ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 311670) відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств, що мають значення доказів по даній кримінальній справі.

В поданні слідчий СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва посилається на те, що досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що директор ПП «Промгаз» ОСОБА_2 в порушення п.п.7.7.2, п.7.7 ст.7 Закону України про «Податок на додану вартість», тобто безпідставно визначену суму, за вересень 2007 року, що підлягала бюджетному відшкодуванню в розмірі 4333333,00 грн. та за результатами перевірки сума зменшена в повному обсязі.

Також встановлено, що ПП «Промгаз» закупило товар, а саме «модифікатор класу NLM ТУ У 24.6-32627239- 001: 2005 ОТК №1 партія 01». Також встановлено ланцюг постачальників даного товару для ПП «Промгаз», через посередника ТОВ «Магнолія» (код 13566559) і ЗАТ «Южагрострой» (код 32875841), шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств з метою закупівлі «модифікатора класу NLM ТУ У 24.6-32627239- 001: 2005 ОТК №1 партія 01».

А також досудовим слідством встановлено, що поручителем в отриманні грошових коштів для ПП «Промгаз» є ПП «Сіті» (код 31318558).

ПП «Промгаз» (код 25592970) має банківські рахунки №26002005181 і №20622005181, ТОВ «Магнолія» (код 13566559) має банківські рахунки №260009784615, №260088404615 і №26007004615, ЗАТ «Южагрострой» (код 32875841) має банківський рахунок №26006005347 і ПП «Сіті» (код 31318558) має банківські рахунки №26051004155 і №2600600415 всі перераховані банківські рахунки відкрито в Житомирській Ф.ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 311670).

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах клієнтів банку, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у Житомирській Ф.ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 311670) містяться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”; -

ПОСТАНОВИВ:

Житомирській Ф.ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 311670) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва банківську таємницю клієнтів банку ПП «Промгаз» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 25592970), ТОВ «Магнолія» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 13566559), ЗАТ «Южагрострой» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32875841) і ПП «Сіті» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 31318558).

Надати згоду на проведення виїмки оригіналів даних про рух грошових коштів по банківських рахунках: ПП «Промгаз» №26002005181 і №20622005181, ТОВ «Магнолія» №260009784615 №260088404615 і №26007004615, ЗАТ «Южагрострой» №26006005347 та ПП «Сіті» №26051004155 і №2600600415 в роздрукованому вигляді на паперових носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 27 серпня 2007року по 05 вересня 2007року.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами Житомирської Ф.ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 311670).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя