Ухвала

від 30.05.2023 по справі 761/18300/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18300/23

Провадження № 1-кс/761/12158/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року слідчасуддя Шевченківськогорайонного судуміста Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,детектива ОСОБА_3 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннястаршого детективапершого відділудетективів Підрозділудетективів іззахисту економікиу сферінадання фінансовихпослуг Головногопідрозділу детективівБюро економічноїбезпеки України ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромпершого відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_5 ,про арештмайна укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 72022000420000075 від 25.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України

ВСТАНОВИЛА

В провадженняслідчої суддіШевченківського районногосуду м.Києва надійшлоклопотання старшогодетектива першоговідділу детективівПідрозділу детективівіз захистуекономіки усфері наданняфінансових послугГоловного підрозділудетективів Бюроекономічної безпекиУкраїни ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромпершого відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_5 ,про арештмайна укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 72022000420000075 від 25.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 72022000420000075 від 25.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

За обставин викладених у клопотанні вбачається, що 23 травня 2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Детектив у своєму клопотанні вказує, що ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у набутті, використанні, розпорядженні майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі.

Згідно з інформаційних довідок № 333131385; 333131478; 333131524 від 23.05.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належить нерухоме майно, а саме:

-1/3 земельної ділянки, кадастровий номер 5324084002:02:001:0031, площею 1,5243 га., за адресою Полтавська обл., Полтавський р., с. Брунівка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 836705153240);

-1/3 земельної ділянки, кадастровий номер 5324084002:02:001:0030, площею 0,25 га., за адресою Полтавська обл., Полтавський р., с. Брунівка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 836760953240);

-1/3 земельної ділянки, кадастровий номер 5324085908:08:001:0382, площею 0,1 га., за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 836723853240).

Відповідно до відомостей з реєстраційних карток транспортних засобів, щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належить:

-автомобіль марки «ГАЗ 69А» 1972 року, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

Згідно інформаційної довідки № 30730002, 30730026 від 23.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належить:

-корпоративні права ТОВ «НАУКА-КОМП`ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 32621860), в розмірі 15200,00 грн.;

-корпоративні права ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 33891309), в розмірі 2739,00 грн.;

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі з підстав в ньому наведених та просила задовольнити, а також долучила додаткові документи.

Володілець майна, на яке слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не викликався, з огляду на положення ч.2 ст. 172 КПК України, також суд враховує, що майно щодо якого вирішується питання про арешт майна не є тимчасово вилученим.

Заслухавши думку детектива, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, документи, що долучено в судовому засіданні, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Слідчою суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 72022000420000075 від 25.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України..

23 травня 2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При вирішенні клопотання слідчого про арешт майна слідча суддя враховує, що санкції ч.5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України, за якими ОСОБА_6 повідомлено про підозру, передбачає покарання у виді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, та зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може бути перетворено або відчужене, клопотання детектива підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених п.3 ч.2 ст. 170 КПК України.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання детектива, слідчою суддею не встановлено.

Враховуючи конкретні обставини кримінального правопорушення, викладене вище обґрунтування, слідча суддя дійшла висновку про часткове задоволення клопотання та накладення арешту на майно, шляхом заборони розпорядження ним, в іншій частині клопотання залишити без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на належне на праві власності підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) майно, а саме:

- 1/3 частки земельної ділянки, кадастровий номер 5324084002:02:001:0031, площею 1,5243 га., за адресою Полтавська обл., Полтавський р., с. Брунівка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 836705153240);

- 1/3 частки земельної ділянки, кадастровий номер 5324084002:02:001:0030, площею 0,25 га., за адресою Полтавська обл., Полтавський р., с. Брунівка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 836760953240);

- 1/3 частки земельної ділянки, кадастровий номер 5324085908:08:001:0382, площею 0,1 га., за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 836723853240);

- автомобіль марки «ГАЗ 69А» 1972 року, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

- корпоративні права ТОВ «НАУКА-КОМП`ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 32621860), в розмірі частки засновника (учасника) ОСОБА_6 15200,00;

- корпоративні права ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЛІБ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 33891309), в розмірі частки засновника (учасника) ОСОБА_6 2739,00

із забороною розпорядження вказаним майном.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідча суддя Антоніна КВАША