Ухвала

від 07.06.2023 по справі 591/3789/23

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/3789/23

Провадження № 1-кс/591/2011/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2023 року м. Суми

Слідчий суддяЗарічного районногосуду м.Суми ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42023200000000061 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, клопотання мотивує тим, що вказана інформація може бути доказом у справі та необхідна для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та надав заяву про слухання в його відсутність.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023200000000061 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.60Закону України«Про банкиі банківськудіяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо руху коштів по рахункам за період часу з 01.11.2022 по 01.03.2023 :

-к/ НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ;

-к/ НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

-к/ НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

-к/ НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 ;

-к/р НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 ;

-к/р НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 ;

-к/ НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 ;

-к/ НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_16 ;

-к/ НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_18 ;

-к/ НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_20 ;

-к/р НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_22 ;

-к/р НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_24 ;

-к/р НОМЕР_25 , що належить ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_26 ;

-к/р НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_28 ;

-IBAN НОМЕР_29 , що належить ОСОБА_18 ,ІПН НОМЕР_30 ;

-IBAN НОМЕР_31 , що належить ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_32 ;

-IBAN НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_34 ;

-IBAN НОМЕР_35 , що належить ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_20 .

-к/р НОМЕР_36 , що належить ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_37 ;

-к/р НОМЕР_38 , що належить ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_39 ;

IBAN НОМЕР_40 , КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_41 , із зазначенням:

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- залишку по рахунку (сальдо) на початок та кінець запитуваного періоду.

Право тимчасового доступу до документів, із правом вилучення, надати групі слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Встановити строк дії ухвали до 07.07.2023 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1