Вирок
від 13.09.2010 по справі 1-515\10
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

дело №1-515/10

Ленинский районный суд города Луганска

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

2010 года, сентября месяца , 13-го дня, в городе Луганске, Ле нинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Луганского В.И. с участием прокурора Побережного Д.В.,Чиж О.С . при секретаре Онищенко Е.В.

рассмотрев в открытом с удебном заседании в помещени и Ленинского районного суда города Луганска уголовное д ело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОР МАЦІЯ_1, уроженца города Л уганска, русского, граждани на Украины, имеющего средне -техническое образование, р азведён, временно не работаю щего, проживающего по адресу : АДРЕСА_1, ранее судим 09.11.2009 г ода Ленинским р/с г. Луганска п о ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 311 УК Украины, штр аф 1020 грн.,

по ч асти 1 статьи 358, части 3 статьи 358 , части 5 статьи

27 - части 2 статьи 205, части 2 статьи 311, част и 2

статьи 309 У К Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМ АЦІЯ_5, уроженца п. Лозовск ого, Славяносербского района , Луганской области, украин ца, гражданина Украины, имеющ его среднее образование , холост, не работающего, прож ивающего по адресу: АДРЕСА_ 2, ранее не судим,

по ча сти 2 статьи 309 УК Украины,

у с т а н о в и л:

Так, в конце марта 2009 года к ОСОБА_4 обратился малоз накомый мужчина, представивш ийся как ОСОБА_6, с предлож ением зарегистрировать ему н а свое имя предприятие за ден ежное вознаграждение. После того как ОСОБА_4 ответил н а его предложение согласием ОСОБА_6 познакомил его со с воим знакомым, которого пред ставил как ОСОБА_18. В ходе б еседы ОСОБА_18 разъяснил ОСОБА_4, что согласно отведе нной ему роли ОСОБА_4 долж ен был: выполнить действия по государственной регистраци и предприятия, а именно: обрат иться к компетентным лицам д ля подготовки уставных докум ентов и регистрации предприя тия в исполнительном комитет е Луганского городского сове та, органах государственной статистики, получения разреш ения в органах разрешительно й системы на изготовление пе чати и штампа предприятия, ра змещения заказа на изготовле ние и получение печати и штам па, а также регистрации предп риятия в иных государственны х органах, оплатив их услуги д енежными средствами, которые ему передаст ОСОБА_18; по ме ре получения уставных и реги страционных документов, печа ти, штампа, предприятия немед ленно передавать их Игорю; пр едставляясь директором и учр едителем предприятия, обрати ться в государственную налог овую инспекцию с целью оформ ления свидетельства о регист рации субъекта хозяйствован ия плательщиком налога на до бавленную стоимость для посл едующей передачи данного док умента

Игорю; открыть, в ыступая как директор предпри ятия, банковский счет в банко вском учреждении, которое ук ажет ОСОБА_18, и передать ук азанному неустановленному д осудебным следствием лицу вс е документы, подтверждающие их открытие, а также электрон ный ключ доступа к счету, позв оляющий дистанционно управл ять счетом предприятия в сис теме «клиент-банк»; получать за регистрацию предприятия на свое имя, передачу печати и штампа, а также всех уставных и регистрационных документо в созданного им предприятия Игорю, а также за последующее подписание документов, кото рые предоставит ему ОСОБА_1 8, еженедельное денежное во знаграждение в размере 185 грн.

ОСОБА_4 на предложение мал ознакомого лица, представивш егося как ОСОБА_18, ответил согласием.

Так, 27.03.2009 года ОСОБА_4, дейс твуя согласно указанной устн ой договоренности с Игорем, п рибыл в Частное предприятие «Юридическая контора «Макси м-Теко» (далее - ЧП «ЮК «Максим -Теко»), где обратился к компет ентным лицам - специалистам данной фирмы, с просьбой оказ ания юридической помощи в по дготовке уставных документо в, государственной регистрац ии устава ЧП «КОТ «Сильверто рг», получении разрешения в о рганах разрешительной систе мы на изготовление печати и ш тампа предприятия, размещени и заказа на изготовление и по лучение его печати и штампа, а также регистрации предприят ия в иных государственных ор ганах.

После заключения договора на юридическое обслуживание и внесения предоплаты услуг юристов ЧП «ЮК «Максим-Теко» денежными средствами, котор ые ему передал ОСОБА_18, О СОБА_7 предоставил специали стам юридической конторы сво й паспорт, идентификационный код и решение собственника Ч П «КОТ «Сильверторг» от 27.03.09 го да о создании предприятия и н азначения себя на должность его директора. Юристы ЧП «ЮК « Максим-Теко», будучи введенн ыми в заблуждение относитель но истинных намерений ОСОБ А_4, после получения предопл аты их услуг, приступили к вып олнению взятых на себя догов орных обязательств.

Так, специалистами ЧП «ЮК «М аксим-Теко» был составлен и р аспечатан устав ЧП «КОТ «Сил ьверторг», после чего предос тавлен собственнику предпри ятия ОСОБА_4 для подписани я. ОСОБА_4 зная, что в действ ительности не собирается осу ществлять никакой финансово -хозяйственной деятельности , а создает предприятие исклю чительно по просьбе малознак омого лица для прикрытия его незаконной деятельности, с ц елью утверждения документа, поставила свою подпись в кон це текста на 11 листе данного д окумента, а также на его титул ьном листе в графе «затвердж ено».

В тот же день, а именно 27.03.09 год а, ОСОБА_4 прибыл в помещен ие частного нотариуса Луганс кого городского нотариально го округа Ивасишина Сергея Владимировича, которому пр едложил оформить довереннос ть на осуществление регистра ционных действий по регистра ции ЧП «КОТ «Сильверторг», а т акже заверить экземпляры уст ава предприятия и карточки с образцами подписей должност ных лиц и оттиска печати пред приятия, оплатив услуги нота риуса денежными средствами, которые ему предварительно п ередал ОСОБА_18. Ивасишин СВ., будучи введенным в забл уждение, относительно истинн ых намерений ОСОБА_4 завер ил все экземпляры устава ЧП « КОТ «Сильверторг» и зарегист рировал его в соответствующе м реестре под №306. Кроме того, в тот же день в помещении указа нного нотариуса была составл ена доверенность, согласно к оторой ОСОБА_4 уполномочи вал ОСОБА_9 представлять е го интересы по вопросам госу дарственной регистрации ЧП « КОТ «Сильверторг», в отношен иях с органами внутренних де л, государственной налоговой администрацией, Луганским о бластным управлением статис тики, фондом социального стр ахования Украины с временной потери трудоспособности, це нтром занятости, фондом соци ального страхования от несча стных случаев на производств е и профессиональных заболев аний, пенсионным фондом Укра ины. ОСОБА_4, зная, что в дей ствительности не собирается осуществлять никакой финанс ово-хозяйственной деятельно сти, а создает предприятие ис ключительно по просьбе малоз накомого лица для прикрытия его незаконной деятельности , заверила своей подписью ука занный документ. Данная дове ренность 27.03.09 года подписана ч астным нотариусом Луганског о городского нотариального о круга Ивасишин СВ., которы й, будучи введенным, в заблужд ение относительно истинных н амерений ОСОБА_4, зарегист рировал её в соответствующем реестре под №307 и заверил свое й печатью.

После выполнения указанны х действий данная довереннос ть была передана специалиста м ЧП «ЮК «Максим-Теко», которы е приступили к исполнению вз ятых на себя договорных обяз ательств. Так, 03.04.09 года ОСОБА _9 составила, подписала и пре доставила государственному регистратору в исполнительн ый комитет Луганского городс кого совета регистрационное карточку на проведение госу дарственной регистрации юри дического лица, созданного п утем основания нового юридич еского лица (форма №1), к которо му приложила оригинал устава ЧП «КОТ «Сильверторг», квита нцию об уплате за регистраци ю СПД, решение собственника о т 27.03.09 г. о создании предприятия и назначении на должность ди ректора ОСОБА_4, а также ор игинал доверенности - подтве рждающей её правомочность. Н а основании указанных докуме нтов ЧП «КОТ «Сильверторг» б ыло зарегистрировано отдело м лицензирования, государств енной регистрации и городско го реестра Луганского городс кого совета 03.04.09 г. регистрацио нный №1 382 102 0000 016162. После этого спец иалистами ЧП «ЮК «Максим-Тек о» были осуществлены все ины е действия, на которые их упол номочил ОСОБА_4

После выполнения всех реги страционных действий в полно м объеме специалисты ЧП «ЮК « Максим-Теко» передали ОСОБ А_4 все уставные и регистрац ионные документы ЧП «КОТ «Си льверторг», а также печать и ш тамп предприятия, выполнив т ем самым взятые на себя догов орные обязательства. ОСОБА _4, следуя ранее заключенной устной договоренности, сраз у после получения передал ук азанные предметы и документы малознакомому лицу по имени ОСОБА_18.

Таким образом, ОСОБА _4, зная, что в действительнос ти не наделен правомочностью должностного лица и учредит еля предприятия, так как созд ал ЧП «КОТ «Сильверторг» без цели занятия предпринимател ьской деятельностью, а исклю чительно по просьбе неустано вленного лица для последующе й передачи данному лицу факт ического контроля над ЧП «КО Т «Сильверторг» с целью испо льзования данного субъекта х озяйствования для прикрытия незаконной деятельности, си стематически подделывала до кументы - решение собственни ка ЧП «КОТ «Сильверторг» от 27. 03.09 г. о создании предприятия и назначения себя на должность его директора, устав ЧП «КОТ « Сильверторг», карточки с обр азцами подписей, с целью их ис пользования для прикрытия не законной деятельности, а так же сбывал данные документы н еустановленному досудебным следствием лицу.

После этого, 06.04.2009 года ОСОБА_4, действуя согласно указаний неустановленного д осудебным следствием лица, н аходясь в помещении частного нотариуса Луганского городс кого нотариального округа Владимирского Владислава Юх имовича, зная, что в действи тельности не собирается осущ ествлять никакой финансово-х озяйственной деятельности, а создала предприятие исключи тельно по просьбе малознаком ого лица для прикрытия его не законной деятельности, обрат ился к указанному нотариусу с просьбой заверить копию св идетельства о государственн ой регистрации юридического лица - ЧП «КОТ «Сильверторг», оплатив услуги нотариуса ден ежными средствами, которые е му предварительно передал ОСОБА_18. Владимирский В.Ю. , будучи введенным, в заблуж дение относительно истинных намерений ОСОБА_4, завери л копию указанного документа своей печатью, зарегистриро вал ее в соответствующем рее стре под №2539, после чего вернул оригинал и копию указанного документа ОСОБА_4

28.04.09 года ОСОБА_4. действу я согласно указаний Игоря, пр ибыл в помещение Луганского отделения №3 АБ «Укркоммунба нк», где, зная, что в действите льности не собирается осущес твлять никакой финансово-хоз яйственной деятельности, с ц елью выполнения указаний мал ознакомого лица в части откр ытия банковского счета предп риятия для последующей перед ачи ему фактического контрол я над ЧП «КОТ «Сильверторг» и его использования для прикр ытия незаконной деятельност и, составил, подписал и завери л печатью ЧП «КОТ «Сильверто рг» заявление на открытие те кущего счета своего предприя тия, которое с приложением ка рточки с образцами подписей и оттиска печати своего пред приятия, копий подделанных и м устава и своего решения соб ственника о создании ЧП «КОТ «Сильверторг» и назначения себя на должность директора предприятия, нотариально зав еренной копии свидетельства о государственной регистрац ии ЧП «КОТ «Сильверторг», а та кже копий иных необходимых д окументов, предоставил сотру дникам банка.

На основании указанных д окументов сотрудниками банк а, введенным в заблуждение от носительно истинных намерен ий ОСОБА_4, был составлен и распечатан договор №22/286 банко вского счета юридического ли ца в национальной валюте от 28. 04.09 года, согласно которого ЧП « КОТ «Сильверторг» был открыт счет №2600612220286 в АБ «Укркоммунбан к». ОСОБА_4, действуя согла сно ранее полученных инструк ций от неустановленного досу дебным следствием лица, подп исал данный договор и завери л его печатью ЧП «КОТ «Сильве рторг».

Кроме того, ОСОБА_4, продо лжая реализовывать свой прес тупный умысел, с целью получе ния возможности ди станционного управления сче том №2600612220286 ЧП «КОТ «Сильвертор г» в АБ «Укркоммунбанк», закл ючил с указанным банком дого вор №22/286/1 на дистанционное обс луживание на установление и использование программного обеспечения системы «клиент -банк». После подписания обои х экземпляров указанного дог овора представители банка вр учили один экземпляр докумен та ОСОБА_4, а также электро нный ключ доступа, позволяющ ий дистанционно управлять ба нковским счетом ЧП «КОТ «Сил ьверторг».

По мере получения уставные и регистрационные документы ЧП «КОТ «Сильверторг», печат ь и штамп, банковские докумен ты предприятия, а также элект ронный ключ доступа, позволя ющий дистанционно управлять банковским счетом ЧП «КОТ «С ильверторг», ОСОБА_4, дейс твуя согласно отведенной ей роли и реализовывая свой пре ступный умысел до конца, сист ематически передавал неуста новленному досудебным следс твием лицу. При этом ОСОБА_4 осознавал, что предоставляе т лицу - не имеющему к его пред приятию официально никакого отношения, возможность факт ического управления предпри ятием от его имени, так как изн ачально не собиралась занима ться финансово-хозяйственно й деятельностью и создал ЧП « КОТ «Сильверторг» исключите льно по просьбе указанного м алознакомого лица за еженеде льное денежное вознагражден ие в размере 185 грн.

С целью придания законност и финансово-хозяйственной де ятельности ЧП «КОТ «Сильверт орг» ОСОБА_4, следуя инстр укциям неустановленного дос удебным следствием лица, при общении с работниками банка , государственным служащим налоговой инспекции, а так же сотрудникам правоохрани тельных органов, представлял ся учредителем и директором предприятия и ежемесячно под писывал, не вникая в суть перв ичные документы предприятия , которые ему предоставлял ОСОБА_18.

Также установлено, что банк овский счет №2600612220286 ЧП «КОТ «Сил ьверторг», открытый в АБ «Укр коммунбанк», в 2009 году использ овался неустановленными лиц ами при пособничестве ОСОБ А_4 для перечисления денежн ых средств со счетов предпри ятий - легальных плательщико в, для получения документаль ного подтверждения их затрат . Печатью ЧП «КОТ «Сильвертор г» заверялись документы обяз ательной налоговой отчетнос ти предприятия, подаваемые н еустановленными лицами в ГНИ по месту регистрации предпр иятия, с целью придания закон ности хозяйственной его деят ельности, а также его первичн ые документы, передаваемые л егальным плательщикам с цель ю незаконного формирования з атратной части и последующег о сокрытия объекта налогообл ожения.

Согласно выводов акта №71/23-36410 005 от 29.01.10 г. «О результатах невые здной документальной провер ки ЧП «КОТ «Сильверторг», код по ЕГРПОУ 36410005, по вопросам прав овых отношений с предприятия ми за период с 01.06.09 г. по 30.11.09 р.», ус тановлены нарушения п.п.7.4.1, п.п . 7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закона Украи ны «О налоге на добавленную с тоимость» от 03.04.1997 года №168/97-ВР, в результате чего предприятие м безосновательно сформиров ан налоговый кредит от ООО «Р емоут-Технолоджиз-Групп» (ко д 35999154) на общую сумму 370 000 грн.

Сумма фактически не поступ ившего в бюджет государства налога на добавленную стоимо сть за проверяемый период от противоправных действий неу становленного лица при пособ ничестве ОСОБА_4, более че м в тысячу раз превышает необ лагаемый налогом минимум дох одов граждан, который в уголо вном судопроизводстве прира внен к социальной налоговой льготе в размере 50% от минимал ьной заработной платы, устан овленной законодательством Украины на 2009 год, что является крупным материальным ущербо м, причиненным государству.

Так, ОСОБА_4, имея умысе л на приобретение, хранение п рекурсоров в целях их исполь зования для изготовления пси хотропного вещества без цели сбыта и реализуя свой престу пный умысел, повторно, в серед ине декабря 2009 года, более точн ой даты установить в ходе дос удебного следствия не предст авилось возможным, в дневное время, более точное время в хо де досудебного следствия уст ановить не представилось воз можным, на Центральном рынке г. Луганска у неустановленно го лица незаконно приобрел п ластиковую бутылку емкостью 1 литр с соляной кислотой, явл яющейся прекурсором, которую при себе перенес к себе домой и незаконно хранил по месту с воего жительства в доме, расп оложенном по адресу: АДРЕСА _1, без цели сбыта.

22.01.2010 года, в период врем ени с 13.30 до 14.30, в ходе проведения санкционированного обыска в доме по месту жительства О СОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, по ад ресу: АДРЕСА_1, работникам и милиции были обнаружены и и зъяты: пакет из бесцветной по лимерной пленки с запаянным краем, содержащий кристаллич еское вещество серого цвета с запахом йода; бесцветный ст еклянный пузырек с резиновой пробкой серого цвета и налет ом вещества желто-коричневог о цвета на внутренней поверх ности и инъекционной иглой с ватным тампоном коричневого цвета; бумажный сверток, соде ржащий порошкообразное веще ство малинового Цвета; стекл янный пузырек коричневого цв ета с полимерным колпачком к оричневого цвета и бесцветно й полимерной пробкой, оформл енной этикеткой с надписью « Спирт мурашиний», содержащий жидкость коричневого цвета с резким запахом объемом 7,5 мл ; пластиковая бутылка белого цвета с полимерным колпачко м красного цвета, содержащая жидкость серо-желтого цвета , объемом 960 мл.

Согласно заключения эксп ерта 328/9 от 04.02.2010 года, в жидкости и з стеклянного пузырька корич невого цвета, на внутренней п оверхности бесцветного стек лянного пузырька и на ватном тампоне, изъятых у ОСОБА_4 обнаружено особо-опасное пс ихотропное вещество - препар ат, кустарно приготовленный из эфедрина/псевдоэфедрина, в следовых количествах; жидк ость в пластиковой бутылке я вляется прекурсором - соляно й кислотой, объемом 960 мл, котор ую ОСОБА_4, повторно, незак онно хранил по месту своего ж ительства в целях использова ния для изготовления психотр опных веществ для собственно го употребления без цели сбы та.

22.12.2009 года, в период времени с 15.00 до 18.00, ОСОБА_4, по предвар ительному сговору группой ли ц совместно со ОСОБА_5, пов торно, имея умысел на незакон ное приобретение, изготовлен ие и хранение особо - опасного психотропного вещества без цели сбыта и реализуя свой пр еступный умысел, находясь в п омещении домостроения по мес ту своего жительства, распол оженном по адресу: АДРЕСА_1 , путем смешивания и доведени я до кипения специально и заб лаговременно приготовленны х для этой цели ингредиентов , изготовили особо - опасное пс ихотропное вещество - препар ат, кустарно приготовленный из эфедрина/псевдоэфедрина, одну часть из которого ОСОБ А_4 сразу же после приготовл ения употребил путем внутрив енной инъекции, а вторую част ь, которого ОСОБА_5 хранил при себе для собственного уп отребления без цели сбыта.

22.12.2009 года, в период време ни с 18.30 минут до 18.45, в ходе провед ения личного досмотра ОСОБ А_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, находив шегося около двора дома № 25 по ул. Аккумуляторная г. Луганск а, работниками милиции в прав ом боковом наружной кармане куртки был обнаружен и изъят шприц одноразового использо вания, градуированный на 5 мл, содержащий бесцветную жидко сть, объемом 1 мл, которая согл асно заключения эксперта № 78/9 от 14.01.2010 года содержит особо-оп асное психотропное вещество - препарат, кустарно приготов ленный из эфедрина/псевдоэфе дрина, содержащий первитин в перерасчете на сухое вещест во 0,158 грамма, которое последни й незаконно приобрел, хранил для собственного употреблен ия без цели сбыта.

22.01.2010 года, в период времен и с 13.30 до 14.30, в ходе проведения са нкционированного обыска в до ме по месту жительства ОСОБ А_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адрес у: г. Луганск, ул. Аккумуляторн ая, дом 21/1, работниками милиции были обнаружены и изъяты: пак ет из бесцветной полимерной пленки с запаянным краем, сод ержащий кристаллическое вещ ество серого цвета с запахом йода; бесцветный стеклянный пузырек с резиновой пробкой серого цвета и налетом вещес тва желто-коричневого цвета на внутренней поверхности и инъекционной иглой с ватным тампоном коричневого цвета; бумажный сверток, содержащи й порошкообразное вещество м алинового цвета; стеклянный пузырек коричневого цвета с полимерным колпачком коричн евого цвета и бесцветной пол имерной пробкой, оформленной этикеткой с надписью «Спирт мурашиний», содержащий жидк ость коричневого цвета с рез ким запахом объемом 7,5 мл; плас тиковая бутылка белого цвета с полимерным колпачком крас ного цвета, содержащая жидко сть серо-жёлтого цвета, объём ом 960 мл.

Согласно заключения эксп ерта № 328/9 от 04.02.2010 года, в жидкости из стеклянного пузырька кор ичневого цвета, на внутренне й поверхности бесцветного ст еклянного пузырька и на ватн ом тампоне, изъятых у ОСОБА _4 обнаружено особо-опасное психотропное вещество - преп арат, кустарно приготовленны й из эфедрина/псевдоэфедрина , в следовых количествах; жидк ость в пластиковой бутылке я вляется прекурсором - соляно й кислотой, объемом 960 мл, котор ую ОСОБА_4, повторно, незак онно хранил по месту своего ж ительства в целях использова ния для изготовления психотр опных веществ для собственно го потребления без цели сбыт а.

Подсудимые: ОСОБА_4 в предъявленном ему обвинен ии в совершении преступлений , предусмотренных по ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 309 УК Украины и ОСОБА_5 п о ч. 2 ст. 309 УК Украины свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признали полно стью, в содеянном чистосерде чно раскаялись, не отказавши сь от дачи показаний.

В соответствии со стат ьей 299 УПК Украины, и против это го не возражали участники су дебного разбирательства, суд ом признано нецелесообразны м исследование доказательст в в отношении тех фактически х обстоятельств дела и разме ра гражданского иска, которы е никем не оспариваются. При э том судом выяснено, правильн о ли понимают подсудимый и др угие участники судебного раз бирательства содержание эти х обстоятельств, нет ли сомне ний в добровольности и истин ности их позиции, а также разъ яснено, что в таком случае уча стники процесса будут лишены права оспаривать эти фактич еские обстоятельства дела в апелляционном порядке.

Допрошенные судом по дсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА _5 пояснили, в постановлени и о привлечении их в качестве обвиняемых и протоколах их д опросов на досудебном следст вии все обстоятельства совер шения ими преступлений указа ны правильно, так как было на с амом деле. Судом, оглашены их п оказания находящиеся в матер иалах уголовного дела в т. № 1 л . д. 18-19, 42-53 94-99, 125-146, 147-153, 154-166, 220-232, 242-255; в т. № 3, л. д. 25-29, с которыми подсудимые со гласились и поддержали их по лностью. Фактические обстоят ельства и доказательства соб ранные по уголовному делу не оспаривали.

Кроме полного признан ия подсудимыми ОСОБА_4 и ОСОБА_5 своей виновности, их вина подтверждается, матери алами уголовного дела которы е не оспариваются подсудимым и, а именно показаниями допро шенных на досудебном следств ии свидетелей: ОСОБА_11 (т. 1, л . д. 39-41); ОСОБА_12 (т. 1, л. д. 36-38); ОСО БА_13 (т. 1, л. д. 121-124); ОСОБА_6 (т. 1, л . д. 167-170; ОСОБА_14 (т. 1, л. д. 118-120); О СОБА_15 (т. 3, л. д. 60-64); ОСОБА_16 (т . 3, л. д. 77-79); ОСОБА_9 (т. 3, л. д. 65-68; ОСОБА_17 (т. 3, л. д. 69-71), а также и др угими материалами дела, а име нно: протоколом личного досм отра ОСОБА_5 от 22.12.2009 года (т. 1, л. д. 7); протоколом обыска по ме сту жительства ОСОБА_4 по адресу: г. Луганск, ул.

Акк умуляторная, дом 21/1 (т. 1, л. д. 82); за ключением судебно - химическ ой экспертизы № 328/9 от 04.02.2010 года, с огласно которого, в жидкости из стеклянного пузырька кор ичневого цвета, на внутренне й поверхности

бесцветн ого стеклянного пузырька и н а ватном тампоне, изъятых у ОСОБА_4 обнаружено особо-оп асное психотропное вещество - препарат, кустарно приготов ленный из эфедрина/псевдоэфе дрина, в следовых количества х; жидкость в пластиковой бут ылке является прекурсором - с оляной кислотой, объемом 960 мл (т. 1, л. д. 199-202); заключением судеб но - химической экспертизы № 78 /9 от 14.01.2010 года, согласно которог о в шприце одноразового испо льзования, градуированном на 5 мл, содержащем бесцветную жи дкость, объемом 1 мл, изъятом в ОСОБА_5, содержится особо -опасное психотропное вещест во - препарат, кустарно пригот овленный из эфедрина/псевдоэ федрина, содержащий

пер витин в перерасчете на сухое вещество 0,158 грамма (т. 1, л. д. 175-178); п ротоколом осмотра предметов от 08.02.2010 года (т. 2, л. д. 1-2); протокол ом выемки в Управлении госуд арственной регистрации и гор одского реестра Луганского г ородского исполнительного к омитета от 25.02.2010 года, которым б ыли изъяты документы, отража ющие обстоятельства государ ственной регистрации ЧП «КОТ «Сильверторг» на основании подложных документов, подпис анных ОСОБА_4, а также испо льзование предприятия не уст ановленными лицами для прикр ытия незаконной деятельност и (т. 1, л. д. 105-106); уставом ЧП «КОТ «С ильверторг», изъятым в Управ лении государственной регис трации и I городского реестра Луганского городского испол нительного комитета, подтвер ждающим, что ОСОБА_4, зная, ч то в действительности не над елен правомочностью должнос тного лица и учредителя пред приятия, так как создал ЧП «КО Т «Сильверторг» без цели зан ятия предпринимательской де ятельностью, а исключительно по просьбе малознакомого ли ца за денежное вознаграждени е для последующей передачи д анному лицу фактического кон троля над ЧП «КОТ «Сильверто рг» с целью его использовани я для прикрытия незаконной д еятельности, заверил своей п одписью, в результате чего по дделал с целью его использов ания для прикрытия незаконно й деятельности (т. 1, л. д. 111-121); дов еренностью, изъятой в Управл ении государственной регист рации и городского реестра Л уганского городского исполн ительного комитета, согласно которой ОСОБА_4 уполномоч ивал ОСОБА_9 представлять его интересы у государствен ного регистратора в исполнит ельном комитете Луганского г ородского совета по резервир ованию наименования и регист рации уставных документов пр едприятия, а также в органах г осударственной статистики п о вопросам получения справки о внесении в Единый государс твенный реестр предприятий и организаций Украины, в орган ах разрешительной системы по вопросам получения разрешен ия на изготовление печатей и штампов, по вопросам размеще ния заказа на изготовление п ечатей и штампов, и получение печатей и штампов, а также в о тделении исполнительной дир екции Фонда социального стра хования от несчастных случае в на производстве и професси ональных заболеваний Украин ы, Пенсионном фонде Украины, Ф онде социального страховани я на случай безработицы, Фонд е социального страхования в связи с временной потерей тр удоспособности по вопросам р егистрации предприятия, кото рую ОСОБА_4 зная, что в дейс твительности не собирается о существлять никакой финансо во-хозяйственной деятельнос ти, а создает предприятие иск лючительно по просьбе малозн акомого лица для прикрытия е го незаконной деятельности, заверил своей подписью (т. 1 л. д . 124); документами, изъятыми в Управлении государственно й регистрации и городског о реестра Луганского городс кого исполнительного комите та, подтверждающих обстоятел ьства государственной [регис трации ЧП «КОТ «Сильверторг» на основании подложных доку ментов, подписанных ОСОБА_4 (т. 1, л. д. 107-110); копией акта №71/23-3641000 5 от 29.01.10 г. «О результатах невые здной документальной провер ки ЧП «КОТ «Сильверторг», код по ЕГРПОУ 36410005, по вопросам прав овых отношений с предприятия ми: ООО «Будевромонтаж-8», код 36006824, ЧП «Мега-Лугкомплект-В», ко д 35024842, ООО «Лугапорт», код 33846020, ЧП «Леком-Рудмет», код 34641653, ЧП «Со юз-Трейд-В», код 35024659, ЧП ТКФ «Тре йдуниверсал плюс», код 35399583, ЧП Т ПФ «Ультра Брайт», код 36409953, ООО «Агентство недвижимости «Ре нтал», код 36255304, ЧП ТПФ «Квик-Тор г-Компани», код 36255351, ЧП «Фирма « Дерит-Грем-торг», код 36323342, ООО « Клуб «Инициал», код 24198082, ООО «Аг рохлибпостач», код 35511669, ЧП «Фар аон ВК5», код 33660790, ООО «Украинск ий сертификационный центр», код 33406510, ООО «Ремоут Технолодж из групп», код 35999154, ЧП ТПФ «Квик -Торг-Компани», код 36255351, ООО «Са нтрансагро плюс», код 36195518, ООО « Никосбуд-2009», код 36320273, Предприят ие «Содействие-Сервис» Общес твенной организации «Содейс твие развитию предпринимате льства, малого и среднего биз неса, защита налогоплательщи ков «Содействие», код 32691278, ООО « Лидер-Торг», код 34386243, ОАО «Союз Трейд Компани», код 24189114, ЧП «Сою з-Трейд-В», код 35024659, ЧП «Пересве т-сервис-Продукт», код 35844250, ООО «Домпром», код 31544225, ООО ПК «Мета ллург-Юг», код 32350660, ООО КК «Веда нта», код 32476193, ООО «Шахта «Рассв ет-1», код 35038195, ООО «АЛЮПРО», код 3 6251163, ЧП «Торговая группа В.А.В.», код 32797947, ЧП «Миромаркет-07», код 3 5024470, за период с 01.06.09 г. по 30.11.09 р.», вы водами которого установлены нарушения п.п.7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п . 7.5 ст. 7 Закона Украины «О налог е на добавленную стоимость» от 03.04.1997 года №168/97-ВР, в результате чего предприятием безоснова тельно сформирован налоговы й кредит от ООО «Ремоут-Техно лоджиз-Групп» (код 35999154) -а общую сумму 370 000 грн. (т. 1 л.д. 226-240); протоко лом выемки в Ленинской МГНИ в г. Луганске от 28.01.2010 г., которым б ыли изъяты оригиналы регистр ационных и отчетных документ ов ЧП «КОТ «Сильверторг», под тверждающие в проверяемом п ериоде полномочия ОСОБА_ 4 как учредителя и дирек тора указанного предприяти я, а также подтверждающих исп ользование неустановленным и лицами печати и штампа ЧП КО Т «Сильверторг» для прикрыти я своей незаконной деятельно сти (т. 1, л. д. 18-19); регистрационным и документами ЧП «КОТ «Сильв ерторг», а также налоговыми д екларациями по налогу на при быль и налогу на добавленную стоимость, со всеми приложен иями и уточняющими расчетами к ним, подтверждающими полно мочия ОСОБА_4 как учредите ля и директора указанного пр едприятия, а также подтвержд ающих использование неустан овленными лицами печати и шт ампа ЧП «КОТ «Сильверторг» д ля прикрытия своей незаконно й деятельности (т. 1, л. д. 20-103); прот околом выемки в АБ «Укркомму банк» от 11.03.2010 г., которым были из ъяты документы, отражающие о ткрытие ОСОБА_4 счета Ч П «КОТ «Сильверторг» №2600612220286, п одтверждающие использовани е ОСОБА_4 подложных докуме нтов и использование счета н еустановленными досудебным следствием лицами для прикр ытия своей незаконной деятел ьности (т. 1, л. д. 129); документами, и зъятыми в АБ «Укркоммубанк», отражающими открытие ОСОБ А_4 счета ЧП «КОТ «Сильверто рг» №2600612220286 подтверждающими, чт о ОСОБА_4. зная, что в действ ительности не наделен правом очностью должностного лица и учредителя предприятия, так как создал ЧП «КОТ «Сильверт орг» без цели занятия предпр инимательской деятельность ю, а исключительно по просьбе малознакомого лица за денеж ное вознаграждение для после дующей передачи данному лицу фактического контроля над Ч П «КОТ «Сильверторг» с целью его использования субъекта хозяйствования для прикрыти я незаконной деятельности, п одделывал документы - заявле ние на открытие и закрытие сч ета и договора, заключенные с банком - с целью их использова ния для прикрытия незаконной деятельности (т. 1, л. д. 130-159); реест ром движения денежных средст в, изъятым в АБ «Укркоммубанк », отражающим использование счета ЧП «КОТ «Сильверторг» №2600612220286, открытого ОСОБА_4 с ц елью прикрытия незаконной де ятельности неустановленных досудебным следствием лиц (т . 1, л. д. 160-221); протоколом выемки на ЧП «ЮК «Максим-Теко» от 31.03.10 г., к оторым были изъяты документы , подтверждающие факт обраще ния ОСОБА_4 к компетентным лицам для государственной р егистрации ЧП «КОТ «Сильверт орг», изготовления и получен ия печатей и штампов, на основ ании подложных документов, п одписанных ОСОБА_4 в целях дальнейшего использование п редприятия для прикрытия нез аконной деятельности (т. 3, л. д . 58); договором №48 на юридическо е обслуживание от 02.04.09 г. и актом сдачи приемки выполненных р абот к нему, изъятыми ЧП «ЮК «М аксим-Теко», подтверждающими факт обращения ОСОБА_4 к к омпетентным лицам для госуда рственной регистрации ЧП «КО Т «Сильверторг», изготовлени я и получения печатей и штамп ов, на основании подложных до кументов, подписанных ОСОБ А_4 в целях дальнейшего испо льзование предприятия для пр икрытия незаконной деятельн ости, а также выполнение юрис тами взятых на себя обязател ьств (т. 3, л. д. 59).

При таких обстоятельст вах действия подсудимых: ОС ОБА_4 правильно следует ква лифицировать по части 1 стать и 358 УК Украины, по признакам, вы разившимися в подделке докум ентов с целью их использован ия, а также сбыту данных докум ентов; по части 3 статьи 358, по пр изнакам, выразившимися в исп ользовании заведомо поддель ных документов; по части 5 стат ьи 27 - по части 2 статьи 205 УК Укр аины, по признакам, выразивши мися в пособничестве в созда нии юридического лица с цель ю прикрытия незаконной деяте льности, повлекшее причинени е крупного материального уще рба государству; по части 2 ст атьи 311 УК Украины, по признака м, выразившимися в незаконно м приобретении и хранении пр екурсоров в целях их использ ования для изготовления псих отропных веществ, совершённо е повторно; по части 2 статьи 309 УК Украины, по признакам неза конного приобретения, хранен ия психотропного вещества, б ез цели сбыта, совершенное по вторно, по предварительному сговору группой лиц; ОСОБА_ 5 правильно следует квалифи цировать по части 2 статьи 309 УК Украины, по признакам незако нного приобретения, хранения психотропного вещества, без цели сбыта, совершенное по пр едварительному сговору груп пой лиц;

Избирая вид и меру нака зания суд, учитывает характе р общественной опасности сов ершенных преступлений, котор ые отнесены законом к престу плениям небольшой и средней тяжести, личность подсудимых : ОСОБА_4, который ранее суд им к штрафу, по месту содержан ия под стражей характеризует ся положительно, молод, обсто ятельства смягчающие наказа ние, в соответствии со ст. 66 УК У краины - чистосердечное рас каяние, отягчающие наказание обстоятельства в силу ст. 67 УК Украины - не установлены; ОСОБА_5, который ранее не суд им, по месту жительства харак теризуется положительно, мол од, обстоятельства смягчающи е наказание, в соответствии с о ст. 66 УК Украины - чистосерд ечное раскаяние, отягчающих наказание обстоятельств в си лу ст. 67 УК Украины - не выявле но.

Исходя из приведенных обстоятельств, отношения по дсудимых: ОСОБА_4 и ОСОБА _5 к содеянному, суд считает, что в настоящее время исправ ление и перевоспитание подсу димых ОСОБА_4 и ОСОБА_5 возможно без изоляции их от о бщества с освобождением от н аказания в соответствии с тр ебованиями ст. 75 УК Украины.

Судьбу вещественных до казательств суд, разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебные издержки за пр оведение судебно - химическо й экспертизы № 78/9 от 14.01.2010 года, со гласно справке-счёту № 48 от 14.01.20 10 г. в размере 225,36 грн.; судебно - х имической экспертизы № 328/9 от 04 .02.2010 года, согласно справке-счё ту № 295 от 04.02.2010 г. в размере 225,36 грн. - взыскать солидарно с подс удимых ОСОБА_4 и ОСОБА_5

На основании изложе нного, руководствуясь, ст. ст. 299, 323, 324 УПК Украины, суд, -

п р и г о в о р и л:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 призна ть виновным:

- по части 1, стат ьи 358 УК Украины, и назначить ем у наказание - в виде 4 (четырёх) м есяцев ареста.

- по части 3, статьи 358 УК Украи ны, и назначить ему наказание - в виде 4 (четырёх) месяцев арес та.

- по части 5 стать и 27 - части 2, статьи 205 УК Украины , и назначить ему наказание - в виде 3 (трёх) лет лишения свобо ды.

- по части 2, статьи 309 УК Украи ны, и назначить ему наказание - в виде 3 (трёх) лет лишения сво боды.

- по части 2, статьи 311 УК Украин ы, и назначить ему наказание - в виде 4 (четырех) лет лишения с вободы.

На основании ст. 70 УК Украины, путем поглощения ме нее строгого наказания более строгим, окончательно назна чить наказание ОСОБА_4 нак азание в виде 4 (четырех) лет ли шения свободы.

На основании ст. 75 УК Укра ины осужденного ОСОБ А_4 освободить от отбыв ания наказания сроком на 2 (два ) года, обязав его, на основани и ст. 76 УК Украины, в течение 2 (дв ух) лет не выезжать за пределы Украины на постоянное прожи вание без разрешения органа уголовно-исполнительной сис темы; сообщать органам уголо вно-исполнительной системы о б изменении места жительства , работы; периодически являть ся для регистрации в органы у головно-исполнительной сист емы.

Меру пресечения в о тношении осужденного ОСОБ А_4 от 02.02.2010 г. до вступления при говора в законную силу, с соде ржания под стражей в Луганск ом следственном изоляторе из менить на подписку о невыезд е с постоянного места житель ства, по адресу: АДРЕСА_1, ос вободив его из-под стражи в за ле суда.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 призна ть виновным:

- по части 2, статьи 309 УК Украины, и назначить ему нака зание - в виде 3 (трёх) лет лишени я свободы.

На основании ст. 75 УК Укра ины осужденного ОСОБ А_5 освободить от отбыв ания наказания сроком на 2 (два ) года, обязав его, на основани и ст. 76 УК Украины, в течение 2 (дв ух) лет не выезжать за пределы Украины на постоянное прожи вание без разрешения органа уголовно-исполнительной сис темы; сообщать органам уголо вно-исполнительной системы о б изменении места жительства , работы; периодически являть ся для регистрации в органы у головно-исполнительной сист емы.

Меру пресечения в о тношении осужденного ОСОБ А_5 от 08.01.2010 года до вступления приговора в законную силу, ос тавить прежней, подписку о не выезде с постоянного места ж ительства по адресу: АДРЕСА _2

Взыскать солидарно с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 судебны е издержки за проведение суд ебно - химической экспертизы № 78/9 от 14.01.2010 года, согласно спра вке-счёту № 48 от 14.01.2010 г. в сумме 225, 36 гривен и за провед ение судебно - химической экс пертизы № 328/9 от 04.02.2010 года, согла сно справке-счёту № 295 от 04.02.2010 г. в сумме 225, 36 гривен, а всего 450,72 гривен на р асчетный счет НИЭКЦ при ГУМВ Д в Луганской области, банк ГУ ДКУ в Луганской области, МФО 80 4013, код 25574305, р/счет № 35220002000133, код - 255743 05, код платежа 00-10626.

Вещественные доказ ательства - решение собстве нника ЧП «КОТ» «Сильверторг» , доверенность, документы, изъ ятые в управлении государств енной регистрации и городско го реестра Луганского городс кого исполнительного комите та; регистрационные докумен ты ЧП «КОТ «Сильверторг»; док ументы, изъятые в АБ «Укркомм унбанк»; реестр движения ден ежных средств, изъятый в АБ «У кркоммунбанк»; договор № 48 на юридическое обслуживание от 02.04.2009 года и акт сдачи - приёмк и выполненных работ к нему, из ъятые в ЧП «ЮК «Максим - Те ко», осмотренные и приобщён ные к материалам уголовного дела - оставить в материала х дела.

Вещественные доказа тельства, перечисленные в по становлении о признании веще ственными доказательствами и их приобщении к материалам дела, находящиеся на хранени и в камере хранения Ленинско го РО ЛГУ УМВД Украины в Луган ской области: шприц одноразо вого использования, градуиро ванный на 5 мл, содержащий бесц ветную жидкость, объёмом 0,5 мл ; пакет из бесцветной полимер ной плёнки с запаянным краем , содержащий кристаллическое вещество серого цвета с запа хом йода; бесцветный стеклян ный пузырёк с резиновой труб кой серого цвета и налётом ве щества жёлто-коричневого цве та на внутренней поверхности . В пузырьке находится инъекц ионная игла с ватным тампоно м коричневого цвета; бумажны й свёрток, содержащий порошк ообразное вещество малиново го цвета; стеклянный пузырёк коричневого цвета с полимер ным колпачком коричневого цв ета и бесцветной полимерной пробкой, оформленной этикетк ой с надписью «Спирт мурашин ий», содержащий жидкость кор ичневого цвета с резким запа хом; пластиковая бутылка бел ого цвета с полимерным колпа чком красного цвета, содержа щая жидкость серо - жёлтого цвета, с запахом хлороводоро да, две бумажные бирки - уничтожить;

Приговор может быть об жалован в апелляционный суд Луганской области через Лен инский районный суд г. Луганс ка путем подачи апелляции в т ечение 15 суток с момента его п ровозглашения.

СУДЬЯ В.И. ЛУГАНС КИЙ

Дата ухвалення рішення13.09.2010
Оприлюднено15.09.2010
🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні