Ухвала

від 22.05.2023 по справі 757/20419/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20419/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 12023000000000205 від 06.02.2023 року, надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в житлових та нежитлових (офісні, складські, гаражні) приміщеннях, за місцем розташування ТОВ «КАРТОННО-ПАТЕРОВА ФАБРИКА «ПАПІР-МАЛ» (ЄДРПОУ 43915095), за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Неманихіна буд. 2, який на праві власності належать ТОВ «Піддон Транс Україна» (ЄДРПОУ 43026137).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000205 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування установлено, що з метою отримання додаткового прибутку (винагороди) від суб`єктів реального сектору економіки компанії-імпортери оформлюють фіктивні безтоварні взаємовідносини з постачання товару, який було продано фізичним особам за готівкові кошти для отримання суб`єктами реального сектору економіки податкового кредиту в наслідок реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних для мінімізації сплати ПДВ та податку на прибуток підприємств до Державного бюджету.

Зокрема, ТОВ «КАРТОННО-ПАТЕРОВА ФАБРИКА «ПАПІР-МАЛ» з метою формування обсягів податкового кредиту з ПДВ навмисно підшукує СГД з значними обсягами товару на «складі», у яких розрахунки з контрагентами-покупцями здійснюються в готівковій формі, а взаємовідносини з ТОВ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА «ПАПР-МАЛ» мають удаваний безтоварний характер.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 12023000000000205 від 06.02.2023 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023000000000205 від 06.02.2023 року, дозвіл на проведення обшуку в житлових та нежитлових (офісні, складські, гаражні) приміщеннях, за місцем розташування ТОВ «КАРТОННО-ПАТЕРОВА ФАБРИКА «ПАПІР-МАЛ» (ЄДРПОУ 43915095), за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Неманихіна буд. 2, який на праві власності належать ТОВ «Піддон Транс Україна» (ЄДРПОУ 43026137), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме документів щодо взаємовідносин ТОВ «КАРТОННО-ПАТЕРОВА ФАБРИКА «ПАПІР-МАЛ» (ЄДРПОУ 43915095) з ТОВ «ЕВРО СПРІТ» (ЄДРПОУ 44232627), ТОВ «МАКСІМУМ-А» (ЄДРПОУ 44490572) ТОВ "ЗАВОД МІНДОБРИВ № 1" (код ЄДРПОУ 44177954), ТОВ "ПАРК ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35082684), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ТЕЦМ-АЛЬЯНС» ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЮЗ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37659532), ТОВ "ЕВРО СПІРІТ" (код ЄДРПОУ 44232627), ТОВ "ГОЛДТІР" (код ЄДРПОУ 43175385), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА БАЗА ПРОМИСЛОВОСТІ" (код ЄДРПОУ 38228560), ТОВ "ЛЕНКЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 44485300), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ТЕМП» ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЮЗ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40227718), ТОВ "ЛД ТРАВЕЛІНГ" (код ЄДРПОУ 44673189), ТОВ "ПРОМАГРОЕКОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 44085345), ТОВ "ТОРБУД" (код ЄДРПОУ 44242750), ТОВ "РОНМІЛ" (код ЄДРПОУ 44410717), ТОВ "РЕДЛЕНС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 44571840), ТОВ "ЯРМІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41848939), ТОВ "ТК СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 36419123), ТОВ "ВАЙСЕР ЕКО" (код ЄДРПОУ 44376891), ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 44652352), ТОВ "КАІЛУНГО" (код ЄДРПОУ 44225384), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 33142809), ТОВ "ТЕХНОКАРТОН" (код ЄДРПОУ 44117240), ТОВ "МОТОЛЕНД ЛТД" (код ЄДРПОУ 43741399), ТОВ "САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 44279796), ТОВ "АРБОЛІТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 44664499), ТОВ "ФОРТЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 42522350), ТОВ "АКВАТЕКНІКС" (код ЄДРПОУ 43876973), ТОВ "ФЕМЕЛІ ГРУП ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 44687186), ТОВ "СКАЙНЕТ-ПРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 44022133), ТОВ «АВАКОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44253610), ТОВ "ВЕСРАЙТ" (код ЄДРПОУ 44188746), ТОВ "ПРАЯ" (код ЄДРПОУ 44839817), ТОВ "БУДТЕЙН" (код ЄДРПОУ 43679944), ТОВ "ОЛЬВІОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 44898144), ТОВ "АІР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 44270023), ТОВ "РОМАТОРГ" (код ЄДРПОУ 44397670), ТОВ "ГОЛДІН ТК" (код ЄДРПОУ 42431541), ТОВ "САНТЕХМАКС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 44359111), ТОВ "ПРОТЕКТ МАРІСТ ЕДЖЕНСІ" (код ЄДРПОУ 43444750), ТОВ "УКР ТЕХ ІНВЕСТ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 42768197), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЬФАПРОМ» (код ЄДРПОУ 44743732), Приватне підприємство "Легіон Альянс" (код ЄДРПОУ 43274603), ТОВ "ДОК ПРОМ" (код ЄДРПОУ 43209052), ТОВ "ФІЛІБУД" (код ЄДРПОУ 43718092), ТОВ "ЕКО ТРЕЙД-ВРОЖАЙ" (код ЄДРПОУ 42943708), ТОВ "СКОЛАРО ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 44609910), ТОВ "ХІЛТОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 44873004), ТОВ "МД ІНВЕСТИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 42319648), ТОВ "МАКСІМУС-А" (код ЄДРПОУ 44490572), ТОВ "ФАЙР ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 43859345), ТОВ "ПРОФОЙЛ" (код ЄДРПОУ 44321051) та матеріально-технічні цінності, що є предметами цих договорів, зокрема:

договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей, листування, декларації про відповідність, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, документів що свідчать про фактичні обсяги виконаних робіт, квитанцій, чорнових записів, зошитів, блокнотів, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, акти приймання - передачі товарів, документи складського обліку; електронні носії інформації (флеш-карток CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів); печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності»; банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правові документи.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1