Постанова

від 08.09.2010 по справі 4-1374/10

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси «8» в ересня 2010 року

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі

Головуючого-судді Марціше вської О.М.

При секретарі Аноновій Н.А.

За участю прокурора Пидори ч С.М.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні поданн я слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Че ркаській області старшого ле йтенанта податкової міліці ї Цвіркуна О.С. про провед ення виїмки роздруківки руху коштів по рахунку ВАТ «Город ищівський цукровий завод» в АТ «Ерде Банк», по кримінальн ій справі №2511000112, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Ч еркаській області старший ле йтенант податкової міліції Цвіркун О.С., за погодженн ям з заступником прокурора Ч еркаської області, звернувся із поданням про винесення по станови на проведення виїмки роздруківки руху коштів по р ахунку ВАТ «Городищівський ц укровий завод» №2600700028001, як ий відкритий в АТ «Ерде Банк» .

Встановлено, що громадянин ОСОБА_2 будучи головою пр авління ПАТ «Городищівський цукровий завод» умисно, з мет ою заволодіння чужими актива ми, шляхом обману та зловжива ння довірою, в 2009 році уклав дог овори купівлі-продажу цінних паперів (акції, прості вексел і) № 209-8/09Б від 19.11.09, № 238-8/09Б від 30.12.09 та № 238-10/09Б від 30.12.09 з Fondax investments limited, Лондон, н а загальну суму 135 896 000,2 грн.

В розрахунок за придбані вк азані цінні папери ОСОБА_2 передав продавцям прості ім енні акції на ту саму суму, про даж яких здійснено після при пинення юридичних осіб еміте нтів.

Таким чином, продаж акцій зг ідно вказаних договорів купі влі- продажу здійснено післ я припинення юридичної особи емітентів цінних паперів та скасування реєстрації випус ку акцій, анулювання свідоцт в про реєстрацію випуску акц ій та опублікування в офіцій ному друкованому виданні ДЦК ПФР, внаслідок чого акції, які є предметом договорів купів лі- продажу цінних паперів н е підпадають під визначення цінних паперів і не можуть бу ти об'єктом цивільно-правови х угод.

В подальшому голова правлі ння ВАТ «Городищівський цукр овий завод» ОСОБА_2 уклав договір №1/20-10Д від 05.01.10 з покупце м ТОВ «Стандарт Брок», згідно якого передав у власність По купцю цінні папери у вигляді облігацій підприємств ТОВ « Будівельно-промисловий алья нс», які були отримані шахрай ським шляхом у Fondax investments limited.

Згідно укладених договорі в всі цінні папери, які викори стовувало ВАТ «Городищівськ ий цукровий завод» знаходять ся у Зберігача - ТОВ «ФК «Ініці атива», яке розташоване за ад ресою: м. Київ, вул. Петра Сагай дачного, буд.10/5.

З метою повного, всебічного та об' єктивного розслідува ння кримінальної справи, вин икла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху кошт ів по рахунку №2600700028001, яки й відкритий ВАТ «Городищівсь кий цукровий завод» в АТ «Ерд е Банк» м.Київ (МФО 380667), з вказ анням часу проведення операц ії, призначення платежів та з азначенням контрагентів за період з 01.01.09 по 31.08.10, а також за яви на відкриття рахунку, дог овору на касове обслуговуван ня, договору на встановлення системи „клієнт-банк”, платі жних доручень щодо перерахув ання коштів з рахунку за пері од з 01.01.09 по 31.08.10, довіреностей ВАТ «Городищівський цукровий за вод» на інших осіб щодо здійс нення операцій по рахунку, ка ртки із зразками підписів та відбитком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни „Про банки та банківсь ку діяльність” - Інформація щодо діяльності та фінансов ого стану клієнта, яка стала в ідомою банку у процесі обслу говування клієнта та взаємов ідносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слід чого, думку прокурора, суд вва жає за необхідне розкрити ба нківську таємницю, враховуюч и те, що виїмка в АТ «Ерде Банк » м.Київ (МФО 380667) має значення дл я зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону Укра їни “Про банки та банківську діяльність”, та керуючись ст .ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити банківську тає мницю та провести виїмку роздруківки руху коштів п о розрахунковому рахунку №2600700028001, який відкритий ВАТ « Городищівський цукровий зав од» в АТ «Ерде Банк» м.Київ (МФ О 380667), з вказанням часу прове дення операції, призначення платежів та зазначенням конт рагентів за період з 01.01.09 по 31.08.10, а також заяви на відкриття рахунку, договору на касове о бслуговування, договору на в становлення системи „клієнт -банк”, платіжних доручень що до перерахування коштів з ра хунку за період з 01.01.09 по 31.08.10, дов іреностей ВАТ «Городищівськ ий цукровий завод» на інших о сіб щодо здійснення операцій по рахунку, картки із зразкам и підписів та відбитком печа тки.

2. Проведення виїмки доручит и співробітникам податкової міліції ДПА в Черкаській обл асті.

3. Копію постанови направит и прокурору Черкаської облас ті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: